Черный список обменников и мониторингов

[Helber]

6 минут назад, VikusikRT7 сказал:

Нагло врут, что риск по транзакции 75%
На сайте coinchanger указан критический уровень риска, при котором они могут заблокировать обмен - 70%. По факту AML уровень риска перевода оценивается в 23%.

Приложите скриншот AML чекинга и ссылку на транзакцию

[VikusikRT7]

13 minutes ago, Helber said:

Приложите скриншот AML чекинга и ссылку на транзакцию

 

Транзакция:
7657594ca87af28a4b27a643287a7455649e168a0beadef550e29bdecbf465b0

[Helber]

@VikusikRT7 , там довольно много stolen coins (метки краденого)

Если обменник не ламер и учитывает красные риски наряду с общими, то он знает, что такое на бирже могут заблочить на раз

Изменено 29 мая 2023, 16:47 пользователем Helber

[VikusikRT7]

Так там оценка риска 23%, а в правилах обменника допустимый риск указан до 70%

[Helber]

9 минут назад, VikusikRT7 сказал:

Так там оценка риска 23%, а в правилах обменника допустимый риск указан до 70%

Мое впечатление после опросов обменников такое. Если они принимают на биржу типа вайтбит, то она им обещает «съедать» полученные транзы с менее 70% общего риска. А на практике легко блочат акк обменника и при 50 и при 23% общего риска, если там с красными рисками плохо

 

 

То есть биржа недоинформирует обменник (но он и сам должен понимать, что транза с «красными» рисками это потенциальные проблемы).

Далее обменник недоинформирует клиентов.

При получении блока на полученные от клиента монеты, обменник не может ими распорядиться либо только до прохождения клиентом KYC , либо и после - еще год-другой (так что первый сценарий еще оптимистичный). Эта проблема перекладывается на клиента. 
Так работают многие обменники.

Изменено 29 мая 2023, 17:38 пользователем Helber

[VikusikRT7]

Понятно. Но там вообще как было, обменник еще до подтверждения транзакции обмен заблокировал, практически сразу после перевода на их кошелек.
А дальше пошло движение моих BTC, смешение их с другими и далее по цепочке переводы. Явно видно, воровство, а не заморозка.

[Helber]

12 часов назад, VikusikRT7 сказал:

Понятно. Но там вообще как было, обменник еще до подтверждения транзакции обмен заблокировал, практически сразу после перевода на их кошелек.
А дальше пошло движение моих BTC, смешение их с другими и далее по цепочке переводы. Явно видно, воровство, а не заморозка.

«Мои BTC вместе с кучей других ушли от обменника на кошелек: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q
- И на балансе этого кошелька сейчас 70к$ «

Описание процесса + сумма на балансе конечного адреса позволяют предположить, что там как раз было автоматическое переотправление монет, с приемного на основные адреса биржи. 
Биржи, которые имеют позиции перед регуляторами, могут позволить себе смешивать все монеты в один котел. Все равно, скажут им вернуть средства по суду, казначейству США или законному владельцу — вернут, причем «вычищенными».

[Сoinchanger]

@VikusikRT7
Здравствуйте. 
Уважаемый пользователь, вы были проинформированы в момент создания сделки, о том что на сайте действует AML политика, согласно которой транзакции с риском более 70% блокируются.
Так же вы поставили галочку, что согласны с данными условиями.
Для проверки AML мы используем независимый сервис getblock.net
Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. 
Мы ценим свою репутацию и в корне не согласны с вашей жалобой. 
У нас около 3000 положительных отзывов в сети. 
Обратитесь в чат поддержки на нашем сайте для прохождения верификации и возврата средств. 

С Уважением,
Администратор Coinchanger.in

21 час назад, VikusikRT7 сказал:

coinchanger.in мошенники/кидалы

Обменник coinchanger.in отменил мой обмен BTC, возвращать BTC отказываются. Запросили выслать им копию паспорта, фото/видео с паспортом в руках, видео с объяснением происхождения средств, скриншоты переписок и контактов от кого поступали деньги. Занимаюсь рекламой и деньги мне поступали от разных заказчиков.

 

Нагло врут, что риск по транзакции 75%
На сайте coinchanger указан критический уровень риска, при котором они могут заблокировать обмен - 70%. По факту AML уровень риска перевода оценивается в 23%.
Значит они нарушают собственные правила, по их же правилам, данный перевод никак не подлежал заморозке.

 

BTC которые я переводила в обменник coinchanger, с кошелька обменника уже  переведены на другой кошелек, затем смешаны с другими BTC и переведены еще дальше...

 

Обменник coinchanger.in был выбран через мониторинг обменников bestchange.ru, обращение в службу поддержки BestChange результатов не принесло, они покрывают мошенников coinchanger.in

 

coinchanger.in воруют ваши деньги, собирают копии паспортов и видео с вашим участием, что они потом с вашими данными делают, если вы их им отправите, это как повезет - может аккаунты на биржах пооткрывают, а может что похуже.

 

Здравствуйте. 
Уважаемый пользователь, вы были проинформированы в момент создания сделки, о том что на сайте действует AML политика, согласно которой транзакции с риском более 70% блокируются.
Так же вы поставили галочку, что согласны с данными условиями.
Для проверки AML мы используем независимый сервис getblock.net
Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. 
Мы ценим свою репутацию и в корне не согласны с вашей жалобой. 
У нас около 3000 положительных отзывов в сети. 
Обратитесь в чат поддержки на нашем сайте для прохождения верификации и возврата средств. 

С Уважением,
Администратор Coinchanger.in

[VikusikRT7]

27 minutes ago, Сoinchanger said:

@VikusikRT7
Здравствуйте. 
Уважаемый пользователь, вы были проинформированы в момент создания сделки, о том что на сайте действует AML политика, согласно которой транзакции с риском более 70% блокируются.
Так же вы поставили галочку, что согласны с данными условиями.
Для проверки AML мы используем независимый сервис getblock.net
Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. 
Мы ценим свою репутацию и в корне не согласны с вашей жалобой. 
У нас около 3000 положительных отзывов в сети. 
Обратитесь в чат поддержки на нашем сайте для прохождения верификации и возврата средств. 

С Уважением,
Администратор Coinchanger.in

Здравствуйте. 
Уважаемый пользователь, вы были проинформированы в момент создания сделки, о том что на сайте действует AML политика, согласно которой транзакции с риском более 70% блокируются.
Так же вы поставили галочку, что согласны с данными условиями.
Для проверки AML мы используем независимый сервис getblock.net
Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту. 
Мы ценим свою репутацию и в корне не согласны с вашей жалобой. 
У нас около 3000 положительных отзывов в сети. 
Обратитесь в чат поддержки на нашем сайте для прохождения верификации и возврата средств. 

С Уважением,
Администратор Coinchanger.in

 

Реальный риск по транзакции намного ниже 70% - 23% всего, поэтому не нужно сочинять. Отзывы у вас накручены, это видно при анализе.

 

[Helber]

@Сoinchanger , можно узнать, куда вы принимаете средства, случайно не на whitebit?

[True_money]

Ultra-flash.com заявку создали сутки назад оплатили. Сутки прошли оператор отвечает, что все будети пропадает, заявка так и не оплачена!

[ZAberkis]

И еще один скам обменник fruitcoin.ru в копилку. Оплачена заявка, покупаемая крипта не пришла, странно только, что нет о нем отзывов в сети до сих пор 

[24bitbank]

В 29.05.2023 в 19:52, VikusikRT7 сказал:

 

Транзакция:
7657594ca87af28a4b27a643287a7455649e168a0beadef550e29bdecbf465b0

В следующий раз заходите к нам, у нас специально направление BTC [NO AML] работает для таких ситуаций. 

[Tonny22]

В 05.09.2011 в 12:51, polym0rph сказал:

https://vstex.trade Вот тоже мошенники 

[Tonny22]

вопрос а если есть кошелёк мошейника от бинанса или Bybit они могут что нибудь предпринять ?

[polym0rph]

@Tonny22 В любом случае стоит написать в саппорт биржи, лучше всего с какими-то доказательствами, тогда есть шанс заблокировать, но тут же надо в правоохранительные органы заявление писать и просить, чтоб они запрос туда направили. Без запроса морозить клиентские деньги долго не будут.

[Hapayko]

https://7bit24.com/ саннина,а не обменик, тех поддержка молчит, скамнули на небольшую сумму, надеюсь вдавяться)

[Sayberix]

Ребят, помогите проверить обменник - https://zl-trade.pro/

Походу кидалово. Нужна ваша помощь!

Изменено 17 июн 2023, 10:44 пользователем Sayberix
Добавление

[Kurses]

11 минут назад, Sayberix сказал:

Ребят, помогите проверить обменник - https://zl-trade.pro/

Походу кидалово. Нужна ваша помощь!

Да, мошенники.

Вам маленький совет, обходите стороной обменники, да и вообще сайты, если у отзывов нет дат.

[Sayberix]

7 минут назад, Kurses сказал:

Да, мошенники.

Вам маленький совет, обходите стороной обменники, да и вообще сайты, если у отзывов нет дат.

Спасибо! Скажите, вот есть тут ветка на форуме по черному списку. Как проверить по всему списку не надежных сервисов которые есть на этом форуме/ветке?

Изменено 17 июн 2023, 11:04 пользователем Sayberix
добавление

[Kurses]

1 час назад, Sayberix сказал:

Спасибо! Скажите, вот есть тут ветка на форуме по черному списку. Как проверить по всему списку не надежных сервисов которые есть на этом форуме/ветке?

На сайте есть функция поиска в этой теме, в верхнем правом углу.

[tulexa]

Всем привет! Есть вопрос по currencycoffers.com, не могу найти никакой информации по данному обменнику, прогоняла ~120$ и два раза все было хорошо, переживаю, что с большей суммой ситуация может изменится. На сайте указаны лейблы агрегаторов, но по факту обменника нет в списке проверенных (служба поддержки ответила, что находятся в листинге). Домен существует 6 лет.

[Kurses]

Цитата

прогоняла ~120$

Одной этой фразы уже достаточно, что бы записать этот обменник в мошенники не заходя на него, сам же сайт выглядит будто создан вчера.

 

Возраст домена не имеет значение. Есть сервисы, которые просто продлевают домены из-за чего он не удаляется из реестров. Потом мошенники выкупают такие домены и создают на нем сайт. Тупость мошенников не имеет границ. Если за 6 лет в интернете о сайте ничего нет то, это подделка.

[kursexpert]

2 часа назад, tulexa сказал:

Всем привет! Есть вопрос по currencycoffers.com, не могу найти никакой информации по данному обменнику, прогоняла ~120$ и два раза все было хорошо, переживаю, что с большей суммой ситуация может изменится. На сайте указаны лейблы агрегаторов, но по факту обменника нет в списке проверенных (служба поддержки ответила, что находятся в листинге). Домен существует 6 лет.

"Прогоняли" в каком смысле? Там какие-то хорошие курсы, чтобы делать арбиртаж? Где вы нашли этот обменник? 

[tulexa]

В 22.07.2023 в 13:53, Kurses сказал:

Одной этой фразы уже достаточно, что бы записать этот обменник в мошенники не заходя на него, сам же сайт выглядит будто создан вчера.

 

Возраст домена не имеет значение. Есть сервисы, которые просто продлевают домены из-за чего он не удаляется из реестров. Потом мошенники выкупают такие домены и создают на нем сайт. Тупость мошенников не имеет границ. Если за 6 лет в интернете о сайте ничего нет то, это подделка.

Спасибо за ответ, хотела попробовать арбитраж и проверить всё перед тем как вкладываться, т.к. трудно доверять человеку, который в это затягивает. Поняла, что затык может быть только в обменнике и пошла искать информацию. Также обнаружила, что скидывали мне first-btc.net, вместо first-btc.com. Можно было и там забыть про свои деньги, сайты идентичные. 
Интересно, что спрашивала администратора крупного канала в тг (19к+ подписчиков), работает ли этот человек с ними - получила позитивное подтверждение. В общем, буду держаться подальше :))

 

А ребятам спасибо за вдохновение, буду искать другие пути 

В 22.07.2023 в 14:40, kursexpert сказал:

"Прогоняли" в каком смысле? Там какие-то хорошие курсы, чтобы делать арбиртаж? Где вы нашли этот обменник? 

Да, пробовала арбитраж по сигналам, хорошо, что всё проверять начала))