Контроль капитала в России

[br0nevik]

КоммерсантЪ "Деньги" от 23.03.15 :

 

На тех, кто имеет счета за рубежом, российское законодательство с недавних пор накладывает серьезные обязательства. Согласно п. 2 ст. 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", каждый гражданин РФ должен в течение месяца уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии счетов в заграничных банках. В конце каждого года придется предоставлять сведения в налоговую инспекцию об остатках на своих счетах. За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

Кроме того, с 1 января 2015 года россияне обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам в иностранных банках. К отчету должны прилагаться нотариально заверенные копии подтверждающих банковских документов с переводом на русский язык. Раньше такие обязанности были только у юридических лиц. "Это означает, что все владельцы счетов в иностранных банках будут обязаны четыре раза в год (в январе, апреле, июле и октябре) ездить в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок, дебетовых и кредитовых авизо,— рассказывает Аркадий Амасьянц.— После этого нужно обращаться к нотариусам для их перевода на русский язык и заверения, а потом сдавать отчеты с приложениями в налоговые инспекции". При этом важно знать, что безналичный перевод со счета в иностранном банке невозможен без предоставления российскому банку уведомления об открытии счета с отметкой налоговой инспекции и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2678882

Вот как оно оказывается у боХатых. 

 

И казалось бы при чем здесь криптовалюты...

Edited 26 Mar 2015, 04:48 by bronevik

[evgen]

Тех у кого есть счета зарубежом не особо пугает "штраф в размере до 5 тыс. руб".  ИМХО проще заплатить и забить, чем заниматься всей этой суетой со сбором выписок.

[prizrak73]

Меня все мучает вопрос один как узнают где у меня счет и в какой стране, не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

[Tomcat_MkII]

 

 

За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

 

Напугали кота сосиской

 

 

не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

Вы отстали от жизни лет так на 5...

[prizrak73]

Напугали кота сосиской

 

 

Вы отстали от жизни лет так на 5...

Может и отстал в банках не силен, у меня есть счет просто за бугром в банке, когда я был под следствием то даже СК РФ посылал запрос в этот банк типа есть ли там у меня счет и тому подобное так им даже не ответили ваще, потом я сам задал вопрос банку каким органам они выдают инфу о счете получил письменный ответ что никаким вообще ничего не выдают, могут только интерполу дать инфу по решению суда и по делу о терроризме только.

[TheIllusiveMan]

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

[prizrak73]

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

[iRybin]

, в общем-то да :) - единственный шанс для наших органов узнать про такой счёт (ну, кроме добровольного о нём заявления, что нонсенс) - это перевод на него из местного банка (а скорее С него в местный). В эпоху карточек, обменников, ЭПС и прочего - как-то и не очень надо.

 

Второй вопрос - что сейчас в том же ЕС хрен так просто кто тебе из России счёт откроет... Раньше - в начале 2000-ых - не проблема, сейчас - а хренушки! Речь про нормальные банки в нормальных странах (типа Франции), за всякие Кипры, которые чуть ли не по почте MasterCard-ы рассылают (рассылали?) - не скажу. Ну или надо быть очень "толстым", тогда это точно не случай обсуждения на этом форуме :)

 

 

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

 

Ну вот о чём и речь! Так что вопросы будут скорее когда ОТТУДА придёт сюда. Если придёт :)

[Vlad555]

Лиха беда начало! Цветочки пока. Сначала палец, потом руку и т.д.

Вот с этим пытаются бороться: Отток капитала из России в феврале ускорился до $15 млрд. http://top.rbc.ru/economics/24/03/2015/551183e59a7947a9440bdaf2

 

С другой стороны: Путин предупредил о существовании рисков того, что «могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию, а это может быть связано с ограничениями использования тех капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях». http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550ae66b9a7947898c88bfee

 

Все хотят богатеньких потрясти. Но в крипту крупняк не идет, иначе бы курс битка был далеко за 1к$.

Ну их тоже понять можно - какой идиот вложит вдолгую мульярды в жутко нестабильный актив, а ещё, возможно, и в пузырь.

Кто бы из вас рискнул вложить лимон (последний :)) баксов в крипту? Лучше уж в недвигу или в реальный бизнес.

[br0nevik]

В той же статье утверждается, что открыть счет в большинстве юрисдикций для граждан РФ не проблема, если они соберут все KYC (know-your-customer) документы. Что может стоить 500 евро и более. Будут только рады.

 

В целом конечно неотвратимость наказания за положение болта на эти правила иллюзорна, но курс на китайскую модель взят.

[booz]

 

 

И казалось бы при чем здесь криптовалюты...

 этапять!!! :)

[AMDNOW]

А paypal рассматривается законом как иностранный банк?

[ecfin]

А paypal рассматривается законом как иностранный банк?

Ну конечно ж 

[RaiderSPO]

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем

[Silent]

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем

 

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

[br0nevik]

 

 

Интересно с чем он выступит...

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

[RaiderSPO]

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

Именно о нем

 

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

"Союз меча и орала?"   ;) 

[dominik]

Ну конечно ж 

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

[RaiderSPO]

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

 

Вы сами ответили на свой вопрос -это не банк а платежная система.

[Goga77]

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

[br0nevik]

 

 

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

 

Как любят писать на zerohedge

 

1. Figure out where money is.

2. Take 'em.

3. PROFIT