Jump to content

Контроль капитала в России


Recommended Posts

Posted (edited)

КоммерсантЪ "Деньги" от 23.03.15 :

 

На тех, кто имеет счета за рубежом, российское законодательство с недавних пор накладывает серьезные обязательства. Согласно п. 2 ст. 12 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", каждый гражданин РФ должен в течение месяца уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии счетов в заграничных банках. В конце каждого года придется предоставлять сведения в налоговую инспекцию об остатках на своих счетах. За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

Кроме того, с 1 января 2015 года россияне обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам в иностранных банках. К отчету должны прилагаться нотариально заверенные копии подтверждающих банковских документов с переводом на русский язык. Раньше такие обязанности были только у юридических лиц. "Это означает, что все владельцы счетов в иностранных банках будут обязаны четыре раза в год (в январе, апреле, июле и октябре) ездить в страну, где находятся их банки, брать там оригиналы выписок, дебетовых и кредитовых авизо,— рассказывает Аркадий Амасьянц.— После этого нужно обращаться к нотариусам для их перевода на русский язык и заверения, а потом сдавать отчеты с приложениями в налоговые инспекции". При этом важно знать, что безналичный перевод со счета в иностранном банке невозможен без предоставления российскому банку уведомления об открытии счета с отметкой налоговой инспекции и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2678882

Вот как оно оказывается у боХатых.  :huh:

 

И казалось бы при чем здесь криптовалюты...

Edited by bronevik
Posted

Тех у кого есть счета зарубежом не особо пугает "штраф в размере до 5 тыс. руб".  ИМХО проще заплатить и забить, чем заниматься всей этой суетой со сбором выписок.

Posted

Меня все мучает вопрос один как узнают где у меня счет и в какой стране, не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

Posted

 

 

За нарушение этой нормы закона предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. руб.

 

Напугали кота сосиской :rolleyes:


 

 

не один солидный банк не открывает инфу о клиентах.

Вы отстали от жизни лет так на 5...

Posted

Напугали кота сосиской :rolleyes:

 

 

Вы отстали от жизни лет так на 5...

Может и отстал в банках не силен, у меня есть счет просто за бугром в банке, когда я был под следствием то даже СК РФ посылал запрос в этот банк типа есть ли там у меня счет и тому подобное так им даже не ответили ваще, потом я сам задал вопрос банку каким органам они выдают инфу о счете получил письменный ответ что никаким вообще ничего не выдают, могут только интерполу дать инфу по решению суда и по делу о терроризме только.

Posted

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

Posted

@prizrak73, чтобы с РФ переводить себе забугор, нужно уведомление налоговой. Если не кидать себе в РФ с того счёта, то всё должно быть нормально. Тем более обмен информацией с ЕС в свете последних событий не будут налаживать

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

Posted

, в общем-то да :) - единственный шанс для наших органов узнать про такой счёт (ну, кроме добровольного о нём заявления, что нонсенс) - это перевод на него из местного банка (а скорее С него в местный). В эпоху карточек, обменников, ЭПС и прочего - как-то и не очень надо.

 

Второй вопрос - что сейчас в том же ЕС хрен так просто кто тебе из России счёт откроет... Раньше - в начале 2000-ых - не проблема, сейчас - а хренушки! Речь про нормальные банки в нормальных странах (типа Франции), за всякие Кипры, которые чуть ли не по почте MasterCard-ы рассылают (рассылали?) - не скажу. Ну или надо быть очень "толстым", тогда это точно не случай обсуждения на этом форуме :)


 

 

Я туда за бугор переводом отправляю на номер счета и все прекрасно приходит.

 

Ну вот о чём и речь! Так что вопросы будут скорее когда ОТТУДА придёт сюда. Если придёт :)

Posted

Лиха беда начало! Цветочки пока. Сначала палец, потом руку и т.д.

Вот с этим пытаются бороться: Отток капитала из России в феврале ускорился до $15 млрд. http://top.rbc.ru/economics/24/03/2015/551183e59a7947a9440bdaf2

 

С другой стороны: Путин предупредил о существовании рисков того, что «могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию, а это может быть связано с ограничениями использования тех капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях». http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550ae66b9a7947898c88bfee

 

Все хотят богатеньких потрясти. Но в крипту крупняк не идет, иначе бы курс битка был далеко за 1к$.

Ну их тоже понять можно - какой идиот вложит вдолгую мульярды в жутко нестабильный актив, а ещё, возможно, и в пузырь.

Кто бы из вас рискнул вложить лимон (последний :)) баксов в крипту? Лучше уж в недвигу или в реальный бизнес.

Posted

В той же статье утверждается, что открыть счет в большинстве юрисдикций для граждан РФ не проблема, если они соберут все KYC (know-your-customer) документы. Что может стоить 500 евро и более. Будут только рады.

 

В целом конечно неотвратимость наказания за положение болта на эти правила иллюзорна, но курс на китайскую модель взят.

Posted

А paypal рассматривается законом как иностранный банк?

Posted

А paypal рассматривается законом как иностранный банк?

Ну конечно ж  :blink:

Posted

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем :rolleyes:

Posted

Интернет весь рассматривается как иностранный, говорят в апреле будут новости, подождем :rolleyes:

 

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

Posted

 

 

Интересно с чем он выступит...

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

Posted

Это вы о будущем докладе министра связи? Интересно с чем он выступит...

Именно о нем

 

"Родина в опасности, но мы знаем, что с ней сделать".

"Союз меча и орала?" :ph34r:  ;) 

  • 1 month later...
Posted

Ну конечно ж  :blink:

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

Posted

получается если я заведу себе счет в этой платежной системе, то автоматически буду относится к физ. лицу у которого счет в иностранном банке?

 

Вы сами ответили на свой вопрос -это не банк а платежная система.

Posted

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

Posted

 

 

Наивно полагать что они хотят контролировать иностранные счета, но при этом не обратят внимания на платежные системы. Их грязные лапы попытаются добраться ко всем личным деньгам. Хорошо что крипто валюта защищает от этого.

 

Как любят писать на zerohedge

 

1. Figure out where money is.

2. Take 'em.

3. PROFIT

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биткоин-ETF увеличили приток капитала после десяти дней убытков

      Спотовые фонды, паи которых привязаны к курсу биткоина, в четверг, 2 июля, показали чистый приток средств размером $221,7 млн. Это прервало десятидневную убыточную серию, показывает платформа аналитики SoSoValue. Лидером притока капитала стал фонд FBTC компании Fidelity — в него поступило $166 млн. Фонд ARKB, совместный проект Ark Invest и 21Shares, привлек $91,8 млн, а HODL от VanEck — $4,4 млн.   Крупнейший на рынке фонд IBIT компании BlackRock оказался единственным ETF, который заф

      in Новости криптовалют

    • Глава CryptoQuant оценил необходимый для роста биткоина размер притока капитала

      Новый цикл роста биткоина потребует притока более $1 трлн нового капитала и расширения спроса, заявил генеральный директор платформы CryptoQuant Ки Янг Джу (Ki Young Ju). По мнению Джу, с каждым рыночным циклом эффективность капитала снижается, поэтому для дальнейшего роста биткоину требуется все больший объем новых инвестиций. В 2011 году чистый приток $2,7 млрд обеспечил рост первой криптовалюты более чем на 55 000%, но за последний цикл, сетует аналитик, приток около $697 млрд привел к п

      in Новости криптовалют

    • Биткоин-фонды испытали крупнейший с начала месяца отток капитала

      Инвесторы за сутки вывели $469,1 млн из спотовых биткоин-ETF — это крупнейший однодневный отток средств со 2 июня. Более половины этой суммы пришлось на фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) корпорации BlackRock, который потерял $239,3 млн, показывает SoSoValue. За последние три торговые сессии чистый отток средств из этого фонда превысил $593 млн. Вторым по объему выведенного капитала стал Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), потерявший за сутки $120,8 млн. Из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC

      in Новости криптовалют

    • Крипторынку грозит «самоусиливающийся цикл» оттока капитала — Santiment

      На рынке формируется «самоусиливающийся цикл» оттока капитала, считают аналитики платформы Santiment. По их мнению, инвесторы все чаще отдают предпочтение ценным бумагам фондового рынка, которые в последние недели опережают по доходности золото и биткоин. С 6 мая по 1 июня индекс самых дорогих американских компаний S&P 500 вырос на 4%, тогда как биткоин подешевел на 13%, а золото — на 5%. На этом фоне инвесторы стали активнее перераспределять капитал в пользу фондового рынка.   Ам

      in Новости криптовалют

    • Девять анонимных кошельков получили контроль над Polymarket — Bloomberg

      Группа из девяти анонимных криптокошельков стала играть ключевую роль в определении результатов на крупнейших рынках прогнозов блокчейн-платформы Polymarket, выяснило агентство Bloomberg. На этих кошельках сконцентрировано около половины токенов UMA, которые в числе прочего помогают разрешать споры на платформе. Группа держателей токенов неоднократно принимала решения по спорным контрактам, связанным с ставками на миллиарды долларов. Агентство подсчитало: в течение года на Polymarket возни

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...