Jump to content

Онлайн-обменники и блокировка Qiwi кошелька


Recommended Posts

От модератора: еще тема, утопленник, но интересно
 

Обмен/вывод на киви кошелек является одним из самых выгодных в онлайн-обменниках. Речь не только о выводе btc, а и других валют (фиата) или платежных систем. Но использование Qiwi имеет риск в виде блокировки кошелька по непонятным для пользователя причинам. Судя по отзывам, такое происходит достаточно часто и случается даже с владельцами полностью идентифицированных аккаунтов, от владельца требуют множество документов типа доказательств происхождения денег, заявку на разблокировку могут рассматривать месяц и дольше.

Вопрос заключается в следующем: сталкивались ли вы с блокировкой киви после поступления на него денег со счета обменника? Ведь обменники создают постоянный трафик и могут вызывать подозрения у СБ Qiwi, а следовательно и получатель тоже попадает в подозрительный круг. Как в таком случае доказывать легальность средств? Какие есть рекомендации по избежанию блокировки?  

Поделитесь своим опытом, информацией и размышлениями по этому поводу.

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • 1 month later...

Блокируют кошельки как правило роботы.Сценарии по которым они это делают настолько замысловаты,что разбираться можно долго. Причем они дополняются разработчиками. Вопрос как работает  служба поддержки клиентов. Как незабюракратизировано вернуть заблокированые средства.В этом все печально. Нервы потрепают и денег потянут. Если тыс 2-3 заблокировали,то проще ничего не делать,дешевле будет.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

У нас блокировали множество раз. И каждый раз не понятно из-за чего(

И суммы разные при переводе ( от 1000 и до 100 000) и интенсивность пользования кошельком  разная( 1-2 в день или 40-50 платежей) При чем вообще не зависело от интенсивности(блочили на 4-5 переводе, а другие работали и после полугода при 50 операций в день). Пару раз заблокировали кошельки на которые даже зачисление не сделали!!!  Вот это ввергло в ступор! Как так, что за блокировка? На основании чего?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Неприятно пользоваться этими платежками. Реально трясешься за каждую транзакцию - заблочат-незаблочат. С криптой работать в этом плане намного спокойнее - переводи сколько хочешь и кому хочешь.

Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю нету решений и ответов по данной тематике.) очень и очень печально товарищи!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Только что, BTCPro24 сказал:

Только там Вы обменник не подключите.

 

Это понятно , кажется уже все знают что такие проекты не подключают. Да и это Вы про кассу, но ведь уже можно и пользовательские кошельки подключать (идент). Да и ранее работали нормально, меняются правили - меняются и обходы правил ?

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, BTCPro24 сказал:

@ObmenBitcoin @Bitbits @TimeSale Решение есть. Можем предоставить эквайринг QIWI.

 

от скольки рублей можно принимать без блоков?

сколько процентов вы себе оставляете?

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, antontmn сказал:

от скольки рублей можно принимать без блоков?

От скольки? От рубля до 100к за один платёж.

 

Цитата

сколько процентов вы себе оставляете?

Мы так понимаем у Вас не обменник, напишите в ЛС Ваш сайт или для каких целей, тогда сможем ответить конкретнее.

Edited by BTCPro24
Link to comment
Share on other sites

13 часов назад, BTCPro24 сказал:

От скольки? От рубля до 100к за один платёж.

 

Мы так понимаем у Вас не обменник, напишите в ЛС Ваш сайт или для каких целей, тогда сможем ответить конкретнее.

для локалбиткоинс

Link to comment
Share on other sites

@antontmn шлюзы обычно 3% за входящий с киви и 3,5-4% за входящий с карты берут, дешевле не встречал. Так что усиленный токен все равно выгоднее получается

Link to comment
Share on other sites

25.04.2019 в 17:16, BTCPro24 сказал:

Только там Вы обменник не подключите.


Почему? Есть подключение через токены, нужно согласовывать с поддержкой Киви и есть определенные условия. Могу дать контакт с поддержки Киви, кто занимается этим. 

Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, kursexpert сказал:

Почему? Есть подключение через токены

 

Речь шла про QIWI Кассу.

 

Edited by BTCPro24
Link to comment
Share on other sites

27.04.2019 в 10:49, kursexpert сказал:


Почему? Есть подключение через токены, нужно согласовывать с поддержкой Киви и есть определенные условия. Могу дать контакт с поддержки Киви, кто занимается этим. 

дайте мне пожалуста

Link to comment
Share on other sites

Всем привет! Кто знает куда обменники сливают киви? Подскажите биржу? Топовые обменники в день минимум 2-3 млн руб. принимают киви, куда они его девают?

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, josebanderas сказал:

Всем привет! Кто знает куда обменники сливают киви? Подскажите биржу? Топовые обменники в день минимум 2-3 млн руб. принимают киви, куда они его девают?

Сливают своим же клиентам, которые что-то продают за киви? Не вариант?

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Helber сказал:

Сливают своим же клиентам, которые что-то продают за киви? Не вариант?

Точно нет, скупают киви они в разы больше чем продают.

Link to comment
Share on other sites

@josebanderas  У топовых обменников есть и другие проекты связанные с криптой, так же топ обменки имеют некоторые договоренности с различными биржами. Это все достигается не за 1 месяц работы как вы себе это представляете.

Link to comment
Share on other sites

49 минут назад, En1ken сказал:

@josebanderas  У топовых обменников есть и другие проекты связанные с криптой, так же топ обменки имеют некоторые договоренности с различными биржами. Это все достигается не за 1 месяц работы как вы себе это представляете.

Вопрос то был в том не как они этого достигают, а куда они киви сливают, на какие биржи?) 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Добрый день!

Блокировали кошельки когда регистрировал их через ТОР браузер. Стал все делать с одного IP блокировать перестали. Выросли суммы и вот опять заблокировали... Есть ли решения обойти блокировки?

Link to comment
Share on other sites

@Stan555 Qiwi вообще фиолетово с каких IP регистрируют и пользуются кошельками. Tor конечно это вообще нужно еще додуматься) но в целом у них нет такой реакции как Яндекса когда блок прилетает за секунду. Как блокирует киви парой кажется не знает даже их СБ и служба мониторинга. Думаю по принципу на кого бог пошлет. Есть кошельки которые  использую годами и все отлично, а есть 1-2 дня работы и лок. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...