Перейти к публикации
Revival

Онлайн-обменники и блокировка Qiwi кошелька

Рекомендованные сообщения

(изменено)

Обмен/вывод на киви кошелек является одним из самых выгодных в онлайн-обменниках. Речь не только о выводе btc, а и других валют (фиата) или платежных систем. Но использование Qiwi имеет риск в виде блокировки кошелька по непонятным для пользователя причинам. Судя по отзывам, такое происходит достаточно часто и случается даже с владельцами полностью идентифицированных аккаунтов, от владельца требуют множество документов типа доказательств происхождения денег, заявку на разблокировку могут рассматривать месяц и дольше.

Вопрос заключается в следующем: сталкивались ли вы с блокировкой киви после поступления на него денег со счета обменника? Ведь обменники создают постоянный трафик и могут вызывать подозрения у СБ Qiwi, а следовательно и получатель тоже попадает в подозрительный круг. Как в таком случае доказывать легальность средств? Какие есть рекомендации по избежанию блокировки?  

Поделитесь своим опытом, информацией и размышлениями по этому поводу.

Изменено пользователем Revival

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блокируют кошельки как правило роботы.Сценарии по которым они это делают настолько замысловаты,что разбираться можно долго. Причем они дополняются разработчиками. Вопрос как работает  служба поддержки клиентов. Как незабюракратизировано вернуть заблокированые средства.В этом все печально. Нервы потрепают и денег потянут. Если тыс 2-3 заблокировали,то проще ничего не делать,дешевле будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас блокировали множество раз. И каждый раз не понятно из-за чего(

И суммы разные при переводе ( от 1000 и до 100 000) и интенсивность пользования кошельком  разная( 1-2 в день или 40-50 платежей) При чем вообще не зависело от интенсивности(блочили на 4-5 переводе, а другие работали и после полугода при 50 операций в день). Пару раз заблокировали кошельки на которые даже зачисление не сделали!!!  Вот это ввергло в ступор! Как так, что за блокировка? На основании чего?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×