Онлайн-обменники и блокировка Qiwi кошелька

[Stan555]

12 часов назад, Snej0k сказал:

@Stan555 Qiwi вообще фиолетово с каких IP регистрируют и пользуются кошельками.

 

Может быть и фиолетово, но если зарегать к примеру через IP Франции и потом зайти в кошелек с Российского айпи и произвести операцию, думаю будет блок. Сегодня зарегал 6 кошельков с белого IP, когда начал регать седьмой выскочила капча с картинками... Что это может быть за проверка? Решил зайти с другого IP из этого же диапазона (255,255,255,0)  и с чистого браузера, снова капча с картинками... Под подозрение киви попала целая подсеть? Должна же быть какая то логика... 

Изменено 27 мая 2019, 07:02 пользователем Stan555

[Snej0k]

5 часов назад, Stan555 сказал:

 

Может быть и фиолетово, но если зарегать к примеру через IP Франции и потом зайти в кошелек с Российского айпи и произвести операцию, думаю будет блок. Сегодня зарегал 6 кошельков с белого IP, когда начал регать седьмой выскочила капча с картинками... Что это может быть за проверка? Решил зайти с другого IP из этого же диапазона (255,255,255,0)  и с чистого браузера, снова капча с картинками... Под подозрение киви попала целая подсеть? Должна же быть какая то логика... 

Если с одного адреса регистрировать пачку кошельков, то конечно мы имеем блок по итогу. Знаю случаи, когда с таким подходом блокировали кошельки без операций вообще. Вот и думайте. 

[Rolixvip]

On 4/25/2019 at 12:58 PM, BTCPro24 said:

@ObmenBitcoin @Bitbits @TimeSale Решение есть. Можем предоставить эквайринг QIWI.

Можно подробнее? Очень интересно для своего обменника

On 4/27/2019 at 10:49 AM, kursexpert said:

Почему? Есть подключение через токены, нужно согласовывать с поддержкой Киви и есть определенные условия. Могу дать контакт с поддержки Киви, кто занимается этим. 

Тоже интересует!

[fedorintaliev]

27.04.2019 в 10:49, kursexpert сказал:

Почему? Есть подключение через токены, нужно согласовывать с поддержкой Киви и есть определенные условия. Могу дать контакт с поддержки Киви, кто занимается этим. 

Присоединюсь к жаждущим контактировать с Qiwi.

Qiwi любят все)

@kursexpert можно тоже контакты  в личку.

Спасибо!

[kursexpert]

@fedorintaliev @Rolixvip по поводу киви. У вас должен быть работающий сайт и желательно с репутацией. Тогда пишите в лс. 

[Rolixvip]

15 minutes ago, kursexpert said:

@fedorintaliev @Rolixvip по поводу киви. У вас должен быть работающий сайт и желательно с репутацией. Тогда пишите в лс. 

сайт работающий и есть у вас в листинге https://multi-currency.exchange

[Stan555]

27.05.2019 в 15:58, Snej0k сказал:

Если с одного адреса регистрировать пачку кошельков, то конечно мы имеем блок по итогу. Знаю случаи, когда с таким подходом блокировали кошельки без операций вообще. Вот и думайте. 

 

Начал регать медленно, зарегал 3 кошелька, попил чайку, потом еще три и капча не выскакивает... В прошлый раз когда выскочила капча, подождал пару часов, снова начал регать перестала выскакивать... Киви не любит когда быстро регают с одного айпи. Когда писал робота, в цикле он проверял баланс несколько раз, забыл поставить таймаут для итерации и кошель сразу заблокировали... Так же предполагаю платежи через веб интерфейс с одного айпи нужно делать с перерывами на чай (или пивко)...

[Stan555]

28.05.2019 в 14:52, kursexpert сказал:

@fedorintaliev @Rolixvip по поводу киви. У вас должен быть работающий сайт и желательно с репутацией. Тогда пишите в лс. 

Сайт обменник? Или может быть любой главное чтобы доступ к нему был? 

[kursexpert]

46 минут назад, Stan555 сказал:

Сайт обменник? Или может быть любой главное чтобы доступ к нему был? 

Точно не могу ответить. Знаю, что человек этот курирует подключение именно обменников. 

[Stan555]

30.05.2019 в 16:39, kursexpert сказал:

Точно не могу ответить. Знаю, что человек этот курирует подключение именно обменников. 

 

Было бы классно чтобы создали какой-нибудь проект и для тех кто еще до обменника не дорос) Позвонил сегодня в Киви в отдел для юр. лиц. Там вообще не поняли о чем я говорю)) Тех поддержка не отвечает...

Изменено 31 мая 2019, 14:10 пользователем Stan555

[En1ken]

30.05.2019 в 17:39, kursexpert сказал:

Точно не могу ответить. Знаю, что человек этот курирует подключение именно обменников. 

Курирует но условия у них слишком жесткие. И кстати, если вам на кошелек залили грязь, то никакой куратор не спасет, только если вы сами не позаботились и не провели верификацию клиента.

Кураторы курируют только оборот, то ест ь чтобы qiwi не трогало за частые переводы, и обьем. Так эти куратора работают скажем так незаконно. Так как ни в каком регламенте Qiwi нет ни слова про обменки, Но зато есть пункт что запрещено использовать счета для систематического извлечения прибыли.

[En1ken]

наш проект тоже однажды курировал такой куратор, после блока 80к на счету(с локала нам грязь захреначили), спросили что к чему так куратор сразу слился и нам самим пришлось заниматься снятием блока.

Щас решили работать В ЛОБ, более 300 кошельков, гоняем через автосливы, карты и прочее, и за месяц выцепили только  1 блок на 2000 рублей и все.

Кстати, кому нужно советую https://forum.bits.media/index.php?/topic/53112-автоматизированная-qiwi-панель/page/3/&tab=comments#comment-1806852

Уже не один обменник на ней работает.

[kursexpert]

8 минут назад, En1ken сказал:

И кстати, если вам на кошелек залили грязь, то никакой куратор не спасет

Пока такого у знакомых не было, хотя блоки уже были и снимались. 

5 минут назад, En1ken сказал:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/53112-автоматизированная-qiwi-панель/page/3/&tab=comments#comment-1806852

Панелька интересная, действительно. 

[LikeBIt]

5 часов назад, En1ken сказал:

наш проект тоже однажды курировал такой куратор, после блока 80к на счету(с локала нам грязь захреначили), спросили что к чему так куратор сразу слился и нам самим пришлось заниматься снятием блока.

Щас решили работать В ЛОБ, более 300 кошельков, гоняем через автосливы, карты и прочее, и за месяц выцепили только  1 блок на 2000 рублей и все.

Кстати, кому нужно советую https://forum.bits.media/index.php?/topic/53112-автоматизированная-qiwi-панель/page/3/&tab=comments#comment-1806852

Уже не один обменник на ней работает.

Работать с QIWI можно, у нас к примеру используется 3-4 кошелька больше месяца оборот 5-15 млн на каждом и не мучаемся с 300+ кошельками. Блокировки бывают редко по жалобам от конкурентов с других площадок ?

[En1ken]

@LikeBIt  Да вы батенька волшебник = "пиздабол")

Вас послушать так Qiwi вообще на ваши лимиты не смотрит.

17 часов назад, kursexpert сказал:

Пока такого у знакомых не было, хотя блоки уже были и снимались. 

Панелька интересная, действительно. 

Блоки снимаются если грохают ботом, если идет конкретная грязь или же есть масса жалоб то Qiwi без разницы. Грохают только в путь. 

[Stan555]

Многим известно что Киви блочат кошельки по множеству различных сценариев... Появилось еще одно предположение как они отлавливают тех кто работает с криптой. Как мы знаем есть те кто торгуют маленькими суммами, а перекупают битки у тех кто получил client_id и торгует от 8000 р. так как цены ниже. Киви знает что кошельки с client_id работают только на локале и если с другого  кошелька осуществляются постоянные платежи на этот кошелек то киви понимает что к чему и блочит его...  Здесь уже ни сфера ни прокси ни виртуалки не помогут... Где теперь брать битки чтобы не спалили?)

[En1ken]

@Stan555  Qiwi блочит и кошельки на котором 1 пополнение и при попытке вывести средства оттуда сразу ловишь блок. Так что ваша теория не верна

[bere3kin]

1 час назад, En1ken сказал:

@Stan555  Qiwi блочит и кошельки на котором 1 пополнение и при попытке вывести средства оттуда сразу ловишь блок. Так что ваша теория не верна

У тебя еще есть такие кошельки? Как ты ещё работаешь? 

 

По части предположения, что qiwi тестирует новые антифрод системы, в т.ч. связанные с криптой - вполне реально. Выход - искать проверенных частных селлеров, которые не светят своими кошами налево-направо. 

 

 

[En1ken]

@bere3kin Прекрасно работаем, нас блочить перестали. Смогли подстроится))

[Stan555]

@En1ken Такое может быть если регистрировали с одного айпи или с одним и тем же фингерпринтом.

[En1ken]

@Stan555  Не, делали даже опыт, с одного ip и финга было регнуто около 40 кошельков, блоков ноль

 

 

[Stan555]

@En1ken У меня в день гегалось от 10 до 18 кошельков и все с одного айпи блоков не было пока оборот был маленький.. В течении месяц как минимум...

[En1ken]

@Stan555 Вот и я про тоже, что Qiwi не поймешь какой у них алгоритм, просто создается ощущение чт о включают бота например на 5-10 минут который протсо без разбору хреначит пачку кошельков. А люди уже сами придумывают почему грохнули. план то надо выполнять))

[Stan555]

@En1ken Алгоритм мы их конечно не поймем, но выработать правила минимизирующие потери можно... Думаю у киви задача блокнуть как можно больше кошельков на которых много денег и которые не смогут быть идентифицированы, если их алгоритм начнет блокировать нормальные кошельки то к ним начинают звонить писать массово и они это не любят...

[Stan555]

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Изменено 13 июн 2019, 20:06 пользователем YoshCat
3.11