Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

[СлучайныйПрохожий]

А когда вывод фиата на карту в приложении вернется? Очень не удобно.

[Helber]

2 часа назад, СлучайныйПрохожий сказал:

А когда вывод фиата на карту в приложении вернется? Очень не удобно.

А он когда-то был?

 

Вроде только крипта была там всегда, вывод фиата - в вебе?

[СлучайныйПрохожий]

@Helber Та вроде был, может я уже запутался с биржами на которых зареган( 

[slavvaspb]

сегодня и у меня  случилась блокировка на бирже , пользовался наверное лет 5 , все  было хорошо ,  сегодня завел крупную сумму и все , приехали !!!

написал в тех поддержку  и вот что получил 

Источник средств должен показать, каким образом средства были получены, а так же как они были депонированы на ваш счет EXMO. Как вы видите, необходимо показать полный путь средств.
Это обеспечивает нашу приверженность защите интересов наших клиентов в современном и быстро меняющемся рынке.
Вы можете подробно просмотреть примеры документов, которые могут подойти в качестве подтверждения источника происхождения средств тут.
Если вы столкнулись с трудностями в предоставлении запрашиваемых данных, пожалуйста, опишите нам, как вы получили средства для перевода на EXMO, и мы подскажем вам, какие данные необходимо предоставить.
До предоставления запрошенных данных вывод средств в вашем аккаунте будет временно приостановлен.

 

сейчас  собираю все  что смогу собрать , кто сталкивался с такой  проблемой???!!! 

[abormot]

8 minutes ago, slavvaspb said:

сейчас  собираю все  что смогу собрать , кто сталкивался с такой  проблемой???!!! 

 

жуть какая, впервые вижу подобное в этой теме

а если зп серая/черная вообще привет

На каком основании они требуют такую инфу - указали?

 

очень интересно что выйдет, желаю удачи!

[slavvaspb]

14 минут назад, abormot сказал:

 

жуть какая, впервые вижу подобное в этой теме

а если зп серая/черная вообще привет

На каком основании они требуют такую инфу - указали?

 

очень интересно что выйдет, желаю удачи!

(политика предназначена для выявления, предотвращения и снижения возможных рисков вовлечения EXMO и ее пользователей в незаконную деятельность) просим вас:      конечно их  понять  можно , но половина людей  заводит через обменники или  наличкой и не каких  личный  двежений  по своей  карты нет ,  вот сейчас  пытаюсь собрать все  доказательства 

[SilverApple]

32 minutes ago, slavvaspb said:

конечно их  понять  можно , но половина людей  заводит через обменники или  наличкой и не каких  личный  двежений  по своей  карты нет ,  вот сейчас  пытаюсь собрать все  доказательства 

Но ведь деньги же не берутся из воздуха, верно?) У Вас наверняка должны быть какие-нибудь электронные письма или квитанции, которые подтверждают, что Вы заводили средства через обменники, может быть скриншоты из аккаунта на этом обменнике? Вы все правильно делаете, соберите как можно больше документов и справок, которые у вас есть, и отправляйте туда, а они уже пусть там в них разбираются сами. 

 

У моего товарища была похожая ситуация, и кажется даже сообщение получал один-в-один как и Вы. Там была крупненькая сумма, которую он в крипте переводил на свой счет, и они решили его проверить. Знаю, что он предоставлял в поддержку свои выписки по карте за несколько месяцев и скриншоты с бинанса, где он торговал и откуда отправлял деньги. В конце концов ему разблокировали счет и эту транзакцию после проверки. 

[ExBaza.com]

@slavvaspb Вам все правильно говорит @SilverApple у вас же есть вся информация от куда вы получили перевод. Если вы сами завели грязный бтк на биржу, это как бы не совсем было логично, если вы купили где то бтк предоставьте им скрины и выписки все и если бтк чистый они вам разморозят все. Проверьте свою транзакцию в AML боте https://amlbot.com

 

@abormot Если ЗП черная её было очень глупо выводить на биржу

[abormot]

8 minutes ago, ExBaza.com said:

 

@abormot Если ЗП черная её было очень глупо выводить на биржу

 

С каких пор биржа это налоговая? Тем более биржа с европейской юрисдикцией.

Какую еще мне выводить, если нет другой?

Это к примеру, я с ексмо не работаю сто лет по тем же примерно причинам.

"каким образом средства были получены"   - это вообще клиника.

 

[slavvaspb]

17 минут назад, ExBaza.com сказал:

@slavvaspb Вам все правильно говорит @SilverApple у вас же есть вся информация от куда вы получили перевод. Если вы сами завели грязный бтк на биржу, это как бы не совсем было логично, если вы купили где то бтк предоставьте им скрины и выписки все и если бтк чистый они вам разморозят все. Проверьте свою транзакцию в AML боте https://amlbot.com

 

@abormot Если ЗП черная её было очень глупо выводить на биржу

спасибо проверил : результат  Low risk address  10%   нет скринов  т/к за  наличку через обменник покупал ,

8 минут назад, abormot сказал:

 

С каких пор биржа это налоговая? Тем более биржа с европейской юрисдикцией.

Какую еще мне выводить, если нет другой?

Это к примеру, я с ексмо не работаю сто лет по тем же примерно причинам.

"каким образом средства были получены"   - это вообще клиника.

 

вообще  проблем не было : года  четыре я там ,  видимо ждали крупняк  , что бы отжать . вообщем предоставил вообще все документы , что мог , кроме движения средств ,  жду ответа 

[slavvaspb]

43 минуты назад, SilverApple сказал:

Но ведь деньги же не берутся из воздуха, верно?) У Вас наверняка должны быть какие-нибудь электронные письма или квитанции, которые подтверждают, что Вы заводили средства через обменники, может быть скриншоты из аккаунта на этом обменнике? Вы все правильно делаете, соберите как можно больше документов и справок, которые у вас есть, и отправляйте туда, а они уже пусть там в них разбираются сами. 

 

У моего товарища была похожая ситуация, и кажется даже сообщение получал один-в-один как и Вы. Там была крупненькая сумма, которую он в крипте переводил на свой счет, и они решили его проверить. Знаю, что он предоставлял в поддержку свои выписки по карте за несколько месяцев и скриншоты с бинанса, где он торговал и откуда отправлял деньги. В конце концов ему разблокировали счет и эту транзакцию после проверки. 

откуда нал взялся я им предоставил , договор купли продажи имущества , а вот как завел на карту не смогу ,  потому  что  ,  заводил наличкой , через обменник , я отдал , они перевили 

[ExBaza.com]

@slavvaspb Запросите у обменника скрин самого перевода и с какой биржи, если обменник порядочный он вам предоставит этот скрин. Я думаю вам все разморозят если предоставите все что просят.

 

@abormot Под черной ЗП я имел ввиду грязную. Если вы не в курсе то сейчас почти все биржи придерживаются условиям регуляторов и поддерживают политику AML/KYC.

[Helber]

42 минуты назад, slavvaspb сказал:

спасибо проверил : результат  Low risk address  10%   нет скринов  т/к за  наличку через обменник покупал

10% и блок?

Или они совсем по другому AML эксплореру смотрят, или... эта история как та, в конце которой похитили Лернера. Ну, если сумма реально большая. Кто в теме, тот меня поймет.
В том случае речь шла где-то примерно о млн.долл.по тогдашнему курсу

Изменено 17 ноя 2021, 16:31 пользователем Helber

[Exmo]

47 минут назад, slavvaspb сказал:

спасибо проверил : результат  Low risk address  10%   нет скринов  т/к за  наличку через обменник покупал ,

вообще  проблем не было : года  четыре я там ,  видимо ждали крупняк  , что бы отжать . вообщем предоставил вообще все документы , что мог , кроме движения средств ,  жду ответа 

Добрый день!
Свяжитесь с нашим администратором в ТГ чате EXMO https://t.me/exmo_m1 и мы попробуем разъяснить ситуацию и поможем разобраться с блокировкой. Причин для запроса доп. информации у нашего отдела Compliance может быть много, но информацию мы запрашиваем исключительно полагаясь на Политику AML: https://info.exmo.me/ru/aml-ctf-kyc-policy/

[slavvaspb]

5 минут назад, Exmo сказал:

Добрый день!
Свяжитесь с нашим администратором в ТГ чате EXMO https://t.me/exmo_m1 и мы попробуем разъяснить ситуацию и поможем разобраться с блокировкой. Причин для запроса доп. информации у нашего отдела Compliance может быть много, но информацию мы запрашиваем исключительно полагаясь на Политику AML: https://info.exmo.me/ru/aml-ctf-kyc-policy/

спасибо , за  помощь , все  что мог отправил по  запросу ,  получил  обратно письмо ,, Благодарим за предоставленную информацию.
Данные находятся на дополнительном рассмотрении. Ожидайте ответ на протяжении 24 часов. Если вы не получите ответ на протяжении обусловленного времени, пожалуйста, обратитесь повторно.      самое интересное что заводил с на биржу с одного адреса , вопросов  не было,  как только появилась большая сумма , сразу блокировка ,  буду ждать  24  часа 

[Exmo]

1 минуту назад, slavvaspb сказал:

спасибо , за  помощь , все  что мог отправил по  запросу ,  получил  обратно письмо ,, Благодарим за предоставленную информацию.
Данные находятся на дополнительном рассмотрении. Ожидайте ответ на протяжении 24 часов. Если вы не получите ответ на протяжении обусловленного времени, пожалуйста, обратитесь повторно.      самое интересное что заводил с на биржу с одного адреса , вопросов  не было,  как только появилась большая сумма , сразу блокировка ,  буду ждать  24  часа 

Да, непривычно крупные суммы для аккаунта также могут быть причиной для доп. проверки AML, чтобы снизить риски EXMO быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность. Но. обычно после предоставления информации, подобных вопросов возникать не должно. Обращайтесь к нашему комьюнити менеджеру в телеграме, если в течение 24 часов не поступит ответа от нашей поддержки, будем рады помочь!

[slavvaspb]

32 минуты назад, ExBaza.com сказал:

@slavvaspb Запросите у обменника скрин самого перевода и с какой биржи, если обменник порядочный он вам предоставит этот скрин. Я думаю вам все разморозят если предоставите все что просят.

 

@abormot Под черной ЗП я имел ввиду грязную. Если вы не в курсе то сейчас почти все биржи придерживаются условиям регуляторов и поддерживают политику AML/KYC.

их больше  интересовали банковские переводы ,  вообщем все  что спрашивали и что смог я отправил , написали ждать 24 часа ,  самое  интересное с  этим обмеником пользуюсь  года 4 , все время один адрес ввода , проблем не каких  не было 

5 минут назад, Exmo сказал:

Да, непривычно крупные суммы для аккаунта также могут быть причиной для доп. проверки AML, чтобы снизить риски EXMO быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность. Но. обычно после предоставления информации, подобных вопросов возникать не должно. Обращайтесь к нашему комьюнити менеджеру в телеграме, если в течение 24 часов не поступит ответа от нашей поддержки, будем рады помочь!

спасибо огромное 

[SilverApple]

1 hour ago, slavvaspb said:

откуда нал взялся я им предоставил , договор купли продажи имущества , а вот как завел на карту не смогу ,  потому  что  ,  заводил наличкой , через обменник , я отдал , они перевили 

Договор о продаже имущества это хорошо, этот документ они точно должны принять во внимание. А по поводу, карты я бы попробовал предоставить выписку о движении по счету в банке. Даже если там нет информации о том, как средства поступили на карту, можно хотя бы проверить куда тратились эти деньги. Если в выписке нет подозрительных операций, это тоже плюс в копилку. 

 

1 hour ago, slavvaspb said:

получил  обратно письмо ,, Благодарим за предоставленную информацию.
Данные находятся на дополнительном рассмотрении. Ожидайте ответ на протяжении 24 часов. Если вы не получите ответ на протяжении обусловленного времени, пожалуйста, обратитесь повторно.  

Я думаю, что это хороший знак. Если бы что-то с документами было не так или их было недостаточно, Вам бы наверняка дали отворот-поворот сразу. 

[СлучайныйПрохожий]

Да это жестко, когда такое происходит, однако это стандартные требования, с которыми можно столкнутся практически на всех биржах. То что вы говорите, что 4 года пользуетесь и все было ок не означает, что такой момент не наступит - это как есть что-то одно, а потом внезапно получить отравление. 
Надеюсь у вас все разрешится, если вы действительно не мошенник.

 

[slavvaspb]

17 часов назад, slavvaspb сказал:

сегодня и у меня  случилась блокировка на бирже , пользовался наверное лет 5 , все  было хорошо ,  сегодня завел крупную сумму и все , приехали !!!

написал в тех поддержку  и вот что получил 

Источник средств должен показать, каким образом средства были получены, а так же как они были депонированы на ваш счет EXMO. Как вы видите, необходимо показать полный путь средств.
Это обеспечивает нашу приверженность защите интересов наших клиентов в современном и быстро меняющемся рынке.
Вы можете подробно просмотреть примеры документов, которые могут подойти в качестве подтверждения источника происхождения средств тут.
Если вы столкнулись с трудностями в предоставлении запрашиваемых данных, пожалуйста, опишите нам, как вы получили средства для перевода на EXMO, и мы подскажем вам, какие данные необходимо предоставить.
До предоставления запрошенных данных вывод средств в вашем аккаунте будет временно приостановлен.

 

сейчас  собираю все  что смогу собрать , кто сталкивался с такой  проблемой???!!! 

спасибо все кто следил за  темой и помогал  советами , ввод вывод разблокировали !!!   прошло практически   24  часа , техподдержка отвечала практически сразу ,  доказательства которые  я  предоставлял , полностью прошел верификацию , происхождения наличный средств (договор купли продажи ), также данные майнинг пула . какая-то часть usdt была обменом  эфира . вообщем  нужно  заводить деньги через  карту которая привязана к  бирже ,  и быть всегда готовым , доказать  откуда  деньги . еще  раз спасибо !!

[21jewels]

1 час назад, slavvaspb сказал:

и быть всегда готовым , доказать  откуда  деньги . еще  раз спасибо !!

 

А что вас вообще привлекает в этой бирже? Комиссии, ликвидность, уникальные пары?

[slavvaspb]

для  моих потребностей она  что мне  нужно ,   , я  на  ней  лет  пять , и пока  меня не собираюсь , 

[slavvaspb]

30 минут назад, 21jewels сказал:

 

А что вас вообще привлекает в этой бирже? Комиссии, ликвидность, уникальные пары?

для  моих потребностей она  что мне  нужно ,   , я  на  ней  лет  пять , и пока  меня не собираюсь , 

[Helber]

12 часов назад, 21jewels сказал:

 

А что вас вообще привлекает в этой бирже? Комиссии, ликвидность, уникальные пары?

На эксмо очень многое реализовано кое-как, а то и откровенно криво, но есть тут одно веское преимущество над многими биржами, и в особенности над бинансом - до техпода вполне можно достучаться, если что.

[СлучайныйПрохожий]

Когда уже будет доступен для торгов SGB, который был начислен по airdrop?