Психология денег и криптовалюты
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Китай признал транзакции c криптовалютами отмыванием денег
Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами незаконной деятельностью и одним из методов отмывания денег. Согласно новой правовой интерпретации, транзакции с виртуальными активами классифицируются как действия, которые «скрывают и утаивают источник доходов, полученных от преступной деятельности». Сюда же относятся сделки, которые проводятся через криптовалютные биржи. Судебные власти КНР объявили, что отмывание денег на сум -
Экс-директор банка в Канзасе сел в тюрьму за кражу клиентских денег ради криптоинвестиций
Суд штата Канзас приговорил бывшего директора обанкротившегося банка Kansas Heartland Tri-State Bank (HTSB) к 293 месяцам тюремного заключения за хищение средств клиентов. По версии Министерства юстиции США, с мая по июль 2023 года 53-летний Шейн Хейнс (Shan Hanes) совершил 11 исходящих банковских переводов на общую сумму $47,1 млн. Эти средства принадлежали банку и были переведены на несколько криптовалютных счетов, контролируемых неустановленными третьими лицами. Учитывая, что H -
Volubit.com и Coinmelo.com - скам биржи, для отъема ваших денег и развода клиентов
История вкратце такова: Решил я попробовать межбиржевой арбитраж. Долгое время приглядывался к ТГ каналу, имеющему тысячи подписчиков ( более 21 тыс) и публикующем интересные связки для обмена. Вот описание данного канала: Получил от них инфо по очередной сделке, включающей обмен через биржу Volubit. Вот какую инфо они дают перед началом работы Дублирую ссылку с картинки Задним числом, - анализируя свои действия, -
Закон о возврате украденных мошенниками денег повлияет на криптоплатежи
С 25 июля российские банки обязаны в течение 30 дней возвращать деньги, которые клиенты перевели мошенникам. Условие одно — карта мошенника должна находиться в специальной антифрод-базе ЦБ. С четверга, 25 июля, в России вступили в силу поправки к закону о национальной платежной системе и рекомендации Банка России коммерческим банкам. Общий посыл мер: регулятор обязывает компенсировать средства, потерянные из-за несоблюдения банками антифрод-политики и совершения платежа на карты мошенников. -
Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты
Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. По данным прокуратуры, в период с 2020 по 2022 годы 34-летняя Холли Даниэль Адамс (Holly Danielle Adams) с сообщником Девлином Хоснером (Devlin Hosner) заработали сотни тысяч долларов на продаже таблеток оксикодона, спрессованных с фентанилом. Незаконно полученную прибыль они переводили на криптовалют
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти