СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Bubl]

 

Ниже приведена схема решения практической (и наиболее актуальной для России) задачи необлагаемого налогами вывода капитала за границу (в данном примере в США).

 

1. Деньги Алисы зачисляются на счёт фирмы Чарли в банке-посреднике
2. От имени Чарли производится банковский перевод в счёт приобретения товара, электронной криптовалюты биткойн, у фирмы Mt.Gox Co Ltd (Shibuya, Tokyo, Japan) с оформлением паспорта сделки и проведением всех сопутствующих операций. Данный шаг имеет смысл производить однократно с целью дальнейшего обслуживания всех клиентов посредством приобретённого пула биткойнов.

   Альтернативная схема приобретения биткойнов в обход законов о валютном регулировании и валютном контроле, представляющая собой двухшаговую операцию покупки карты Master Card (https://www.aurumxchange.com/cards) у фирмы Aurum Xchange (AURUM CAPITAL HOLDINGS INC.) с последующей тратой переведённых на неё денег на приобретение так называемых Mt.Gox Redeemable Code, позволяющих зачислить деньги на счёт в Mt.Gox с комиссией за перевод в 3%.

   Максимальный месячный лимит одной карты Master Card – 100 т.$.

   Максимальный месячный лимит Mt.Gox – 500 т. $.

3. Покупка биткойнов на бирже Mt.Gox (комиссия 0.55%)
4. Цепочка транзакций между bitcoin-кошельками, гарантирующая анонимность и неотслеживаемость основного перевода
5. Продажа биткойнов на бирже Mt.Gox (может производиться от имени нескольких пользователей)
6. Аккумуляция и вывод средств на счёт в американском банке банковским переводом от Mt.Gox

[Permidont]

Был бы благодарен за копипаст сюда той инфы которая там

 

я на толке дал ссылку на эту тему и мой пост о циркулировании фиата пользователь-майзус-счетБТЦЕ

отсюда и ниже по теме

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3087-birzha-btc-ecom/?view=findpost&p=805711

 

 

на толке вылезло вот что

 

"btc-eph.com проводит ICO, минимальная планка все монеты эфира, адвизоры Пушилин Майзус Рожков

 

100 000 000 от angel investor внесено"(с) ктото там

 

на мой взгляд очередной скам

Изменено 2 авг 2017, 12:48 пользователем Permidont

[lseder]

>> Деньги перекладываются на "client's account" и уйти оттуда могут только по инструкции клиента. Это уже не деньги компании!!!

Что ж "клиент" то не обращается к вам ? Чем же он может быть занят то...

В реале деньги на счету в вашей компании.

[abricosh]

как раз майзус и был тем маленьким белым местом на бирже принимая свифты от вас, ибо по свифту идёт полная идентификация личности и способствование отмыванию бабок сюда не пришьешь, в отличии от бтс-е, где простого мыла и пароля хватало чтобы завести крипту происхождение которой известно только хозяину. 

А что мешало Майзусу, знакомому со всеми давно и давно работающему на этом рынке, имеющего кучу клиентов, советовать им такую прачечную как btc-e? То есть являться, связующим звеном, как известно уже и доказано, хоть он и прикрывается законодательством, он всех знает и давно общается. Тем более, как тут сказали, Чехия , крупнейший потребитель наркоты в Европе

[noguna]

Тут кто-то писал на пред. страницах (какой-то его давнишний "преятель" по кидку) харрактеристику на Демидова, типа он любит под множеством псевдонимов устраивать театр. 6 лет служил в ФСБ, ГРУ и ФСО.

[030PHuK]

Чуваки инфа 100% проверял сам, сайт www.totaliz.ru и их группа https://vk.com/totalizpro торгуют реально качественным товаром для крипто-бизнеса, цены аргументированные и хороший сервис! на пацана готов ответить что лучше магазина вы не встречали!

сообщение от Соси )))

[abricosh]

Тут кто-то писал на пред. страницах (какой-то его давнишний "преятель" по кидку) харрактеристику на Демидова, типа он любит под множеством псевдонимов устраивать театр. 6 лет служил в ФСБ, ГРУ и ФСО.

Служил во всех сразу или по очереди?

[lseder]

Чуваки инфа 100% проверял сам, сайт ххх торгуют реально качественным товаром для крипто-бизнеса, цены аргументированные и хороший сервис! на пацана готов ответить что лучше магазина вы не встречали!

Почем пакет чтобы развернуть свою криптобиржу? Изменено 2 авг 2017, 13:00 пользователем lseder

[noguna]

Служил во всех сразу или по очереди?

Сам он писал, что прошёл все проверки.

[armageddon77]

Б-ть B-Cash уже 640 $. А торговать не чем. Открывайте биржу уже.

[ig7]

https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.russian.z1/6h9Gk_GL7pI

[abricosh]

 

я на толке дал ссылку на эту тему и мой пост о циркулировании фиата пользователь-майзус-счетБТЦЕ

отсюда и ниже по теме

https://forum.bits.media/index.php?/topic/3087-birzha-btc-ecom/?view=findpost&p=805711

 

 

а вот там вылезло вот что

 

btc-eph.com проводит ICO, минимальная планка все монеты эфира, адвизоры Пушилин Майзус Рожков

 

100 000 000 от angel investor внесено

 

Вообще ниче не понял

[Gegun]

Чет странно что такой большой, солидный дядя как Майзус просиживает штаны целый день на форуме отвечая на вопросы единичных пользователей. И это вместо того чтобы заниматься бизнесом.

Делать ему больше нечего. И дело даже не в бизнесе. Ему похер на всех кто тут вещает. Скорее у человека (под ником майзус) работа такая - вещать на форуме. И явно не с одного аккаунта, чтобы вести диалог с самим собой и поворачивать в нужное русло. Сначала думал, что это бальт, но может и не он.

Изменено 2 авг 2017, 12:53 пользователем Gegun

[axvez4kdiv]

А что мешало Майзусу, знакомому со всеми давно и давно работающему на этом рынке, имеющего кучу клиентов, советовать им такую прачечную как btc-e? То есть являться, связующим звеном, как известно уже и доказано, хоть он и прикрывается законодательством, он всех знает и давно общается. Тем более, как тут сказали, Чехия , крупнейший потребитель наркоты в Европе

мешало то, что он с этого зарабатывал, не?

майзус как тот еврейчик, который сознательно и элегантно вступил в кучу гавна, да вступил так, что отмазаться от него будет легкой задачей даже для рядового юриста

[abricosh]

мешало то, что он с этого зарабатывал, не?

майзус как тот еврейчик, который сознательно и элегантно вступил в кучу гавна, да вступил так, что отмазаться от него будет легкой задачей даже для рядового юриста

Не зарабатывал? А кто же зарабатывал? Легко говорите? Ну, ну..А я вот в упор не вижу ни одного повода здесь что то постить, не волнуясь за свою жопу.

[Permidont]

мешало то, что он с этого зарабатывал, не?

майзус как тот еврейчик, который сознательно и элегантно вступил в кучу гавна, да вступил так, что отмазаться от него будет легкой задачей даже для рядового юриста

 

как правильно ктото сказал: возьми любую купюру $100 и знай что ей было оплачено нефть, оружие, теракты, убийства и прочее"

 

если ты можешь на этом легально заработать ты красавчик. это имхо.

[теща]

Тролей с тупой рекламой по 2 3 раза банить будет кто ?!

[alevlaslo]

Нова жива или умерла вместе с биржей? Кошелька нет на нее, нигде не торгуется вроде

[abricosh]

И мы её (эту инфу) к сожалению, предоставить не можем... только по решению суда или по запросу правоохранительных органов. Любой другой путь - нарушение Закона, и компания на это не пойдёт!

То есть информацию на анонимных людей, предоставить могли только вы?) У вас ведь паспорта, сканы и тд. ФБР наверное не пришлось долго упрашивать..

[alevlaslo]

Почему такая несправедливость, кто-то потерял состояние на бирже, а кто-то получил на халяву биткэши...

[Alex AXe]

Нова жива или умерла вместе с биржей? Кошелька нет на нее, нигде не торгуется вроде

Кошелек на нее есть, скачать его не проблема с novaco.in

На нескольких биржах еще она есть, но обороты незначительн

А вот то, что на btc-e было 25% ее монет и 95% оборота -это факт.

[Permidont]

То есть информацию на анонимных людей, предоставить могли только вы?) У вас ведь паспорта, сканы и тд. ФБР наверное не пришлось долго упрашивать..

 

не думаю что только он, но у него она точно есть. и та информация не должна содержать в себе даже намека на настоящих владельцев. по уму там должны быть дропы. и да, по запросам регуляторов эта инфа могла попасть к кепкам в том числе от него. а вот как обстоят дела в реальности на данный момент никто не скажет по обычной причине - это разглашение тайны следствия. и саму инфу в открытый доступ тоже никто не выложит - это нарушение банковской тайны.впрочем я об этом уже писал.

 

прежде чем задавать волнующие вас (всех) вопросы надо сначала подумать о последствиях ответов. и сделать верные выводы)

[Gu21]

... наша компания готовит очень серьезный судебный иск .... угроз в мой адрес и адрес моей семьи,..  Все посты с этого и других форумов - мы тщательно протоколируем ....

 

 

Мне кажется, это прямая угроза, или показалось? Кажется тут пахнет злоупотреблением положением.

 

 

 

 

причине - это разглашение тайны следствия

 

Он участник следственных действий?

Изменено 2 авг 2017, 13:14 пользователем Gu21

[armageddon77]

По BCH просто сумасшествие.... У меня есть подозрение, что этот сценарий знали владельцы BTC-e. 

Изменено 2 авг 2017, 13:15 пользователем armageddon77

[Permidont]

Он участник следственных действий?

 

фактически неизвестно. однако должен быть привлечен к участию по причине наличия у него счетов с фиатом бтце.

как минимум в качестве свидетеля. и не он сам а его юрлица.

 

и опять же повторю. доказать там умысел на отмывку денег или неуплату налогов или еще кукую байду можно только при наличии показаний свидетелей. а о5 же таки по уму их быть не должно.

Изменено 2 авг 2017, 13:21 пользователем Permidont