Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

[Fedor2008]

Точно на Bybit . вопрос, получается монету Bts можно переводить на общий адрес(в сеть так сказать), а вот на конкретный свет это через «мемо»? Но у меня мемо начинается с цифры, разве адрес в сети Bts может начинаться с цифры? Вот в чем вопрос)

[Helber]

@Fedor2008 , я могу ошибаться, но у монет с мемо картина примерно такая.

«Регистрация» нового адреса частенько платная, может, копейки, но все же. Поэтому биржи не заводят новый адрес получения для каждого клиента. Они заводят один адрес получения для всех клиентов. Они могут назвать его как заблагорассудится, например, Bybitwallet.
Ну вот, энный клиент прислал BTS на этот адрес. Монетки упали «в общий котел» (Bybitwallet). Но надо же определить, на какой именно биржевой аккаунт их зачислить. И тут в дело вступает мемо.
Если клиент на бирже имеет регистрацию под номером 116534, то ему могут сказать: отправляй BTS на адрес Bybitwallet, и обязательно укажи мемо 116534. Не укажешь — сам себе буратино.

И если монетки пришли на адрес Bybitwallet и в транзе указан мемо 116534, сразу понятно, кому их зачислять.

 

В вашем локальном кошельке можно тоже сделать себе адрес BTS с любым наименованием (из числа еще незанятых). Да, при этом что-то придется заплатить за активацию адреса, но зато он уже ваш личный.

Мемо при отправке на него указывать хоть и можно, но ни вреда, ни пользы от этого не будет: монетки придут именно владельцу адреса, вне зависимости от того, что написано в мемо и написано ли. Адрес личный.

 

Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос

14 минут назад, Fedor2008 сказал:

получается монету Bts можно переводить на общий адрес(в сеть так сказать), а вот на конкретный свет это через «мемо»?

 

И про это:

11 минут назад, Fedor2008 сказал:

Но у меня мемо начинается с цифры, разве адрес в сети Bts может начинаться с цифры?

Не проверял, но думаю, на локальном кошельке, при создании адреса, можно указать любое имя, в т.ч и начинающееся с цифры

 

Для бирж такие имена не очень типичны, но это как традиция больше.

Но если в сети не запрещено технически, то создать можно.

[Foratolin777]

Биржа Bybit.

Вывод с акка финансирования в eosacoinbase, с указанием своего мемо, все как положено. Назад из 5 сумм, пришло 4. Зависла самая крупная. Сейчас сдедал еще одну маленькую, все пришло.

А та, так и не зачисляется, хэш:

bf0f0ef4f73a1d6e53ff0f28551a4c15d849c7de47c6c7f81e89f3d2fe539837
 

Что делать?

[Lexis77]

24 минуты назад, Foratolin777 сказал:

bf0f0ef4f73a1d6e53ff0f28551a4c15d849c7de47c6c7f81e89f3d2fe539837

[Helber]

@Foratolin777 , это не ваш случай? 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/227827-мошенничество-с-«арбитражем»-bts-bitshares-подобное-бывает-с-eos-tlos-waxp/#comments

 

1 час назад, Foratolin777 сказал:

eosacoinbase

Откуда вы взяли этот eosacoinbase?

Кажется, там буквочка “a” лишняя

[Foratolin777]

8 часов назад, Helber сказал:

@Foratolin777 , это не ваш случай? 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/227827-мошенничество-с-«арбитражем»-bts-bitshares-подобное-бывает-с-eos-tlos-waxp/#comments

 

Откуда вы взяли этот eosacoinbase?

Кажется, там буквочка “a” лишняя

Не знаю...

 

Без буквы "а" пишет адрес вообще не верный.

А где вы то взяли, что адрес без буквы "а" ?

Где вообще этот адрес смотреть?

 

4 часа назад, Foratolin777 сказал:

Не знаю...

 

Без буквы "а" пишет адрес вообще не верный.

А где вы то взяли, что адрес без буквы "а" ?

Где вообще этот адрес смотреть?

 

[Helber]

4 часа назад, Foratolin777 сказал:

Где вообще этот адрес смотреть?

Вы у меня это спрашиваете?

 

Обычно на бирже-получателе, в своем аккаунте. Или в своем кошельке.

 

Но в вашем случае, подозреваю, частное лицо дало вам этот адрес.

 

Почему и спрашиваю: где вы его взяли. Расскажите вашу историю подробно, с начала, а не фрагментарно.

Предложили «заработок на арбитраже»?

Изменено 10 фев 2024, 09:31 пользователем Helber

[rammendo]

1 час назад, Helber сказал:

@rammendo , не похоже. Я перемещу, когда станет более ясно

Какая хоть монета-то ? В том блокчейне может что-то зависнуть?

[Helber]

17 минут назад, rammendo сказал:

Какая хоть монета-то ? В том блокчейне может что-то зависнуть?

EOS

Может просто не отправиться, если на локальном нет CPU, и отправитель не прошаренный, не знает, откуда его взять.

 

А оба момента, скорее всего, в EOS не исключение, а правило

 

Про «зависнуть» не слышал

 

@Foratolin777 , надоело ждать, тему переношу, теперь будет здесь.

Изменено 10 фев 2024, 13:17 пользователем Helber

[romamania]

Однажды столкнулся с EOS. Целый вечер потратил на квест перевода с кошелька. Поднял уровень IQ на 10 пунктов. С тех пор сторонюсь этой монеты.

[Helber]

@romamania , судя по многолетнему графику монеты даже к USD(тем более к BTC), ваш опыт можно безбоязненно умножить на 50 миллионов раз.

Кстати, вы видите перед собой вундеркинда, который в 2019 г. закупился эосом на крупную сумму по цене ~5USD или 0.001 BTC, а продал почти всё зимой 2022/23 по 1 USD~0.00005 BTC, потому что надоело и деньги нужны были остро.

 

А ведь я тоже знал, какой это «квест».

[Helber]

@aezakmimu = еще один мошенник

 

Пытался спамить на форуме схемой “приумножения” EOS

 

Прибит к грота-рее, повешен на цепном борге, и с гирькой от лотлиня спущен за фальшборт кормить крабов.

Изменено 11 фев 2024, 00:51 пользователем Helber
3.11

[vernichter]

1 час назад, Helber сказал:

Прибит к грота-рее...

[Foratolin777]

Да, схема по арбитраже.

 

Вопрос в том, что остальные транзакции продолжают ходить !

[Helber]

Только что, Foratolin777 сказал:

Вопрос в том, что остальные транзакции продолжают ходить !

Т.е. когда вы отправляете на кошелек мошенника маленькую сумму, она возвращается с прибылью 0,5%?
Ну так это объяснимо, он хочет вас развести и на второй «подарок»

 

Или не лично он, а его скрипт.

[dtdcs]

Примерно неделю назад знакомые попались и отправили несколько десятков тысяч монет IOST скамерам. Начинается с массовой рассылке в телеграм о якобы тестировании mainnet сети IOST и некотором подобии аирдропа - при совершении транзакции в определенное время биржа будет увеличивать сумму перевода на 3%. Т.к. пользователя уверяют что перевод идет между своими аккаунами на биржах (реально же скамеры регистрируют свой адрес с ID, который выбирает пользователь и просит переводить на него), он верит и пробует. Первые 3 раза так и происходит, 4 транзакция почему-то не доходит :) Пример, как выглядит в обозревателе блоков:

https://www.iostscan.com/account/sachoker
Несколько раз скамеры накидывали 3% и в итоге забрали 121599.21014613 монет IOST на свой аккаунт MEXC. А посмотреть всех попавшихся можно удобно на одной странице https://www.iostscan.com/account/netwiost

Но пост этот больше про техподдержку биржи MEXC, в которую я посоветовал знакомым обратиться, а позже сам общался от их имени. Понятно, что похищенные средства скамеры на бирже не оставляют и сразу выводят, что-то вернуть нереально, но по какой-то причине сотрудники MEXC отказались предотвратить подобные случаи с другими своими пользователями, в том числе один из них перевел скамерам монет более чем на $70k usdt: https://www.iostscan.com/account/pro0891
Мало того, что переписка была несколько дней, в течении 2 часов я просил биржу заблокировать вывод IOST для этого пользователя, когда стало понятно, что он потеряет немалую сумму. Результатом были только однотипные ответы в стиле ботов (или это боты и были?):

MEXC Elvin 15May 16:05 GMT+7

Уважаемый пользователь,
Учетная запись заморожена на 48 часов до получения запроса и подачи соответствующего заявления.

Мы искренне понимаем ваши чувства, и такая ситуация неприятна, однако, поскольку такая информация будет раскрытием сведений о счетах трех лиц, нам необходимо подать заявление на это.

После этого мы проверим всё и также сотрудничаем с правоохранительными органами, поэтому просим вас отправить запрос как можно скорее.

С наилучшими пожеланиями, команда MEXC

Me 15may 19:22 GMT+7 #ticket  #20240515000097#, #ticket #20240515000091##

Hello, Elvin.
У меня нет никаких надежд на возврат средств, но, возможно, вы сможете помочь другим людям.
Пожалуйста, посмотрите на эту учетную запись IOST:

https://www.iostscan.com/account/netwiost

Здесь вы можете увидеть транзакции "auth.iost::signUp" для регистрации новых "тестеров основной сети". Например, другой пострадавший: https://www.iostscan.com/tx/9SfkEF75QoEW6o67bgaFhe42j2t2X1zxxejYJrQFgS7T
Затем перейдите на страницу пользователя: https://www.iostscan.com/account/azizdautov
Это мошеннические транзакции:
https://www.iostscan.com/tx/F5ZC9NknWhZyhUiTCwPKVz5JtTYLWM3jy6Za9VCvuyhR
https://www.iostscan.com/tx/24NWGHsiShUtqP3k7C8E1LycFZVys9WhNMESMn62boB7
https://www.iostscan.com/tx/AFASPHZxp9PjbPfJNzfejG4eVdJiaPmE2tQ4mLZyqr2A

Таким образом, вы можете проверить все учетные записи на https://www.iostscan.com/account/netwiost и выявить все вредоносные учетные записи MEXC.

https://www.iostscan.com/account/netwiost?activetab=1&listtab=0&page=1&rowsPerPage=20

MEXC Dilan 15May 23:20 GMT+7

Здравствуйте.

Учетная запись, на которую поступили средства была ограничена на 48 часов.

Для дальнейшего рассмотрения Вам необходимо написать заявления, обратившись в правоохранительные органы. После этого правоохранительные органы должны заполнить форму на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/support/requests/legal


Руководство для сотрудников правоохранительных органов: https://www.mexc.com/ru-RU/support/articles/4403594593434

Me 15may 23:11 GMT+7 #ticket  #20240515000097#, #ticket #20240515000091##

Ок, я вижу, что аккаунт заморожен.
Поэтому сейчас скамеры используют okex для продажи монет IOST :)  https://www.iostscan.com/account/fedor2020
Я думаю сейчас у вас достаточно информации, но остановить их может быть не легко :(

Me 17may 00:55 GMT+7 #ticket  #20240515000097#, #ticket #20240515000091##

Могу я поговорить с кем-то из службы безопасности? Я понимаю, что не могу вернуть средства, но может быть вы сможете помешать скамерам?
 
Передайте эту информацию в службы безопасности:
https://www.iostscan.com/account/pro0891
Нужно заблокировать выводы IOST для пользователя кто совершил транзакцию https://www.iostscan.com/tx/4UyvqBT2bES6NAFbSkNAeMLstpMh8R6GPHkuJnC7Qj62
и связаться с ним по email, сказать ему прекратить выводить IOST на адрес скамеров. Можете сделать жто? Или надо опубликовать информацию, что MEXC помогает скамерам красть средства пользователей???

MEXC Bela 17May 01:09 GMT+7

Для дальнейшего рассмотрения Вам необходимо написать заявления, обратившись в правоохранительные органы. После этого правоохранительные органы должны заполнить форму на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/support/requests/legal


Руководство для сотрудников правоохранительных органов: https://www.mexc.com/ru-RU/support/articles/4403594593434

Me 17may 01:53 GMT+7 #ticket  #20240515000097#, #ticket #20240515000091##

Пожалуйста, заблокируйте вывод! Пользователь может потерять большие деньги, более $15000.
 
Передайте эту информацию в службы безопасности:
https://www.iostscan.com/account/pro0891
Нужно заблокировать выводы IOST для пользователя кто совершил транзакцию https://www.iostscan.com/tx/4UyvqBT2bES6NAFbSkNAeMLstpMh8R6GPHkuJnC7Qj62

Me 17may 03:25 GMT+7 #ticket  #20240515000097#, #ticket #20240515000091##

Я просил вас заблокировать вывод для другого пользователя. В данный момент он отправил скамерам 5622145.82 IOST ($50200). https://www.iostscan.com/tx/HWAMKwXyFNUfhdWw32k2rKyFWgs1iyqwGctLpuj7yNRD
 
Сейчас они начали продавать эти монеты.. на MEXC :)) https://www.iostscan.com/tx/BkRVZYqpUDTfV9YBkizWMFhuAawGVraCAkeFQpU6WjWd
Аккаунт их дропа имеет адрес депозита IOST mxctomoon:113098.
Но я думаю, что для вас скамеры важнее, чем ваши пользователи, поэтому считаю, что надо опубликовать переписку, люди должны знать, что из себя представляет техподдержка MEXC.

MEXC Dilan 17May 04:34 GMT+7

Уважаемый пользователь, для рассморения запроса Вам нужно следовать инструкции, которые ранее мы Вам отправляли.

С уважением, Служба Поддержки MEXC

Можно сопоставить время переписки и транзакций в block explorer-е. Если пользователь обратиться в техподдержку, его тоже будут посылать в полицию, а если он узнает, что биржа уже несколько дней знала о схеме, а за 3 часа до отправки средств биржу просили заблокировать ему вывод, что он будет чувствовать? :)
 

[Helber]

@dtdcs , тема про такое уже есть, я объединяю темы.

[dtdcs]

59 минут назад, Helber сказал:

@dtdcs , тема про такое уже есть, я объединяю темы.

Развод то не новый, я хотел акцентировать внимание на техподдержке MEXC, а именно на то, что не хотят защищать своих пользователей (так понял что binance блокирует такие выводы и поэтому его больше не рекомендуют использовать). Понятно, что в техподдержке сотрудники интеллектом не выделяются, но возможности связаться с тем, кто "выделяется", получается, что и нет 😞

[Helber]

@dtdcs , так устроит? https://forum.bits.media/index.php?/topic/180764-mexccom-бывшая-mxccom-азиатская-биржа/&do=findComment&comment=2386668
 

Большего все равно сделать не могу

[dtdcs]

9 минут назад, Helber сказал:

@dtdcs , так устроит? https://forum.bits.media/index.php?/topic/180764-mexccom-бывшая-mxccom-азиатская-биржа/&do=findComment&comment=2386668
 

Большего все равно сделать не могу

Спасибо за пост, только к p2p это не имеет отношения, это про обычный саппорт, куда можно обратиться по ссылке https://www.mexc.com/ru-RU/support/requests/report

[Helber]

@dtdcs , ок, убрал про p2p

[47NMRKLV]

Мне предложили такую схему. Сделал один круг, все получилось как и задумывалось. Но сомнения не отпускают. Помогите..

 

 

"Свап происходит с такими монетами, как BTS и RUNE.

 

Закупаем монеты BTS на бирже Мехс на сумму от 153 долларов. Затем переходим на биржу ByBit, копируем свой адрес и тег монеты RUNE, указываем его на Мехс при выводе монеты BTS в качестве получателя, после чего отправляем средства и ожидаем зачисления на свой ByBit уже в монете RUNE.

 

В хеш-сети произойдет конвертация монет, так как транзакция сделана с разными сетями, актив зачислится на ByBit получателя со спредом в 1,5 - 2% от суммы депозита.

 

Внимание!

Время круга: до 25 минут.

 

Лимиты до 9 раз в 24 ч.

 

Выхлоп идёт от 153$, в случаи если сумма меньше, поступит без профита."

[Helber]

1 час назад, 47NMRKLV сказал:

Мне предложили такую схему. Сделал один круг, все получилось как и задумывалось. Но сомнения не отпускают. Помогите..

Помочь чем? Подтвердить, что это предложение крайне похоже на лохотрон?
Подтверждаю! 

 

Можно предположить следующее:
 

1 час назад, 47NMRKLV сказал:

Затем переходим на биржу ByBit, копируем свой адрес и тег монеты RUNE, указываем его на Мехс при выводе монеты BTS в качестве получателя, после чего отправляем средства и ожидаем зачисления на свой ByBit уже в монете RUNE.

При выводе с Mexc вы сразу отправляете свои BTS на адрес мошенника, который он создал в сети самостоятельно.
Так или иначе, он вызнал у вас вот эти адрес и тег

1 час назад, 47NMRKLV сказал:

переходим на биржу ByBit, копируем свой адрес и тег монеты RUNE

И создал текстово аналогичный адрес в сети BTS. 
 

Можете почитать тему, где-то на первой странице суть схемы обмана   расписана детально
 

 

Изменено 7 июн 2024, 00:01 пользователем Helber

[47NMRKLV]

5 часов назад, Helber сказал:

Помочь чем? Подтвердить, что это предложение крайне похоже на лохотрон?
Подтверждаю! 

 

Можно предположить следующее:
 

При выводе с Mexc вы сразу отправляете свои BTS на адрес мошенника, который он создал в сети самостоятельно.
Так или иначе, он вызнал у вас вот эти адрес и тег

И создал текстово аналогичный адрес в сети BTS. 
 

Можете почитать тему, где-то на первой странице суть схемы обмана   расписана детально
 

 

Но суть в том, что он знает только сумму usdt, которую я потратил на покупку Bts. Я ему не скидывал ни адрес, ни тег, да и он не просил ничего.

Скинул схему и все. После 9 кругов переведи мне 20%.

[Helber]

1 час назад, 47NMRKLV сказал:

Но суть в том, что он знает только сумму usdt, которую я потратил на покупку Bts

Может быть, просто по блокчейну нашел ваш вывод BTS. Там же тоже открыто показано, куда выводят и с каким тегом?