Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

[47NMRKLV]

4 часа назад, Helber сказал:

Может быть, просто по блокчейну нашел ваш вывод BTS. Там же тоже открыто показано, куда выводят и с каким тегом?

Можно по подробней, как он нашёл?

Ему для этого достаточно округлённой суммы?

 

И найти данные он мог ведь после совершения вывода с Mexc на ByBit, то есть первый вывод у меня прошёл чисто от меня ко мне? И только со второго вывода(которого я не делал) я мог вывести ему на созданный его адрес? Правильно понимаю?

 

Еще момент, сумму на которую я закупил BTS, он тоже не просил, и точную сумму не знает до копеек.

Просто я ему задал один вопрос и кинул скрин вкладки кошелька на mexc, где видно только баланс usdt. 

Edited 7 Jun 2024, 12:11 by 47NMRKLV

[Helber]

4 часа назад, 47NMRKLV сказал:

Можно по подробней, как он нашёл?

 

Мне некогда разбираться с тем, где какая инфа в эксплорере BTS. Но вот вы попихайте свою транзакцию вывода с MEXC в основные BTS эксплореры, ну хоть какие гугл предложит. Какую информацию там видно? Адрес получателя так точно видно. Тег скорее всего тоже. 

Хотя не исключено, что и это не обязательно: возможно, что злоумышленник просто создал BTS адрес, который текстуально такой, какой у биржи Bybit адрес для получения RUNE(если у них общий адрес RUNE для всех юзеров, то достаточно мошеннику купить вериф аккаунт и узнать этот адрес).

 

4 часа назад, 47NMRKLV сказал:

Ему для этого достаточно округлённой суммы?

При условии, что вообще нужен тег, и его надо будет искать:
Зависит от того, насколько точно известно время перевода, а также от кол-ва транзакций в блоках.

 

4 часа назад, 47NMRKLV сказал:

Еще момент, сумму на которую я закупил BTS, он тоже не просил, и точную сумму не знает до копеек

См.первый абзац моего ответа.

Как тут на первой странице объясняли, при выводе на локальный кошелек вообще не важен тег, главное - адрес. В т.ч. когда что-то подделывают

[Anton528]

Подскажите, а как они узнают MEMO, когда отправляют мне средства с %?

Memo не указывается в транзакции, там только кошелек

 

 

 

Edited 25 Aug 2024, 13:39 by Anton528

[Helber]

51 минуту назад, Anton528 сказал:

Подскажите, а как они узнают MEMO, когда отправляют мне средства с %?

Memo не указывается в транзакции, там только кошелек

Если мемо в принципе кто-то поставил при отправке транзакции, то в блокчейне его должно быть видно.

Чтобы узнать мемо, т.е. соотнести его с вашим аккаунтом, надо найти транзакцию среди других, для чего злоумышленнику надо или знать время/сумму перевода. Или просто развести вас на скриншот с мемо.

[SanSan9922]

В 07.06.2024 в 02:51, 47NMRKLV сказал:

Мне предложили такую схему. Сделал один круг, все получилось как и задумывалось. Но сомнения не отпускают. Помогите..

 

 

"Свап происходит с такими монетами, как BTS и RUNE.

 

Закупаем монеты BTS на бирже Мехс на сумму от 153 долларов. Затем переходим на биржу ByBit, копируем свой адрес и тег монеты RUNE, указываем его на Мехс при выводе монеты BTS в качестве получателя, после чего отправляем средства и ожидаем зачисления на свой ByBit уже в монете RUNE.

 

В хеш-сети произойдет конвертация монет, так как транзакция сделана с разными сетями, актив зачислится на ByBit получателя со спредом в 1,5 - 2% от суммы депозита.

 

Внимание!

Время круга: до 25 минут.

 

Лимиты до 9 раз в 24 ч.

 

Выхлоп идёт от 153$, в случаи если сумма меньше, поступит без профита."

Здарова, предложили тоже самое 1 в 1 , я вот тоже сижу и не понимаю в какой момент меня наебут, ведь я не сообщал да он и не просил каких либо данных 

[Mask]

4 часа назад, SanSan9922 сказал:

Здарова, предложили тоже самое 1 в 1 , я вот тоже сижу и не понимаю в какой момент меня наебут, ведь я не сообщал да он и не просил каких либо данных 

В вашей теме ссылку кидал на конкретное сообщение в этой теме, где пользователь доходчиво рассказывает, как вас могут обмануть. Но вам видимо это не интересно, нужно что-то другое от форума?

[SanSan9922]

Да я все прочитал, ну тут единственный вариант что после перевода , у меня не придет нечего и я стану писать этому человеку , он скажет что то типа давай я тебе помогу скажи мне  свое мемо я подтолкну транзакцию , и вот отсюда уже все пойдет.... наверное как то так

[Mask]

5 часов назад, SanSan9922 сказал:

Да я все прочитал, ну тут единственный вариант что после перевода , у меня не придет нечего и я стану писать этому человеку , он скажет что то типа давай я тебе помогу скажи мне  свое мемо я подтолкну транзакцию , и вот отсюда уже все пойдет.... наверное как то так

Это всё мелочи, цель - кинуть человека. Если конечно сами не желаете провернуть что-то подобное, что так интересуют мелочи)