Jump to content

Московского следователя будут судить за взятку в биткоинах на 1,6 млрд рублей


Recommended Posts

moskovskogo_sledovatelya_budut_sudit_za_vzyatku_v_bitkoinakh_na_1_6_mlrd_rubley.jpg

 

ФСБ задержало начальника отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по обвинению в получении взятки 10 млн рублей. Через пару месяцев выяснилось, что подозреваемый отложил себе на старость 1032 BTC.

Правоохранительные органы получили доступ к ноутбуку задержанного. Там оказалась папка под названием «Пенсия» в которой хранилась фотография бумажного листа с кодами для доступа к двум криптовалютным кошелькам. На одном из них хранилось 932,1 биткоина, а на другом ― 100 биткоинов.

 

Следствие считает, что начальник отдела СКР получил криптовалюту от участников хакерской группы Infraud Organization Марка и Константина Бергманова и Кирилла Самокутяевского. Уголовное дело против всех троих было в производстве Тамбиева и, как считают следователи, он получил биткоины в прошлом апреле в обмен за то, что не наложил ареста на активы Infraud:

 

«Однако в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против господина Тамбиева по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), было установлено, что фигурант является обладателем 1032,1 биткоина, стоимость которых на 30 января 2023 года эквивалентна $23980843, или 1,662 млрд рублей по тогдашнему курсу ЦБ».

 

 

Подробнее: https://bits.media/moskovskogo-sledovatelya-budut-sudit-za-vzyatku-v-bitkoinakh-na-1-6-mlrd-rubley/

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, alevlaslo сказал:

Надо было пароль хранить в голове, а не на ноутбуке

Вероятность забыть выше, чем вероятность попасть под танк Фемиды:wink:

Link to comment
Share on other sites

У меня сид на флешке , флешка в утке , утка в зайце , заяц в ларце , ларец на дубу - всё как положено .

Link to comment
Share on other sites

Мне, как бывшему криптографу, интересная информация тут вот эта:

 

"Среди прочего, по данным «Коммерсанта», у него обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. "

 

Был ли как-обычно применен ректальный криптоанализ, или речь идет о взломе маковского Filevault или зашифрованного dmg - или просто речь о подборе пароля - не ясно но очень интересно

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, крип90 сказал:

 только через несколько месяцев. "

А там оказались только фотки на природе и деток на лошадках .

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, News Bot сказал:

ФСБ задержало начальника отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, подозреваемый отложил себе на старость 1032 BTC.

Ничессе отложил на старость )) Космические значения.

Link to comment
Share on other sites

В этой ситуации удивляет простая жадность - тыщи битков ему маловато казалось и потому каждый день ходил на службу (может ещё ждал такого же случая ?)

Link to comment
Share on other sites

Только что, rezervist сказал:

В этой ситуации удивляет простая жадность - тыщи битков ему маловато казалось и потому каждый день ходил на службу (может ещё ждал такого же случая ?)

Согласен. По полмиллиона $ в год можно тратить и не потратить до конца жизни )) При этом хотел еще, жадность 80 левела.

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, alevlaslo сказал:

Надо было пароль хранить в голове, а не на ноутбуке

Нужно было иметь 12 любовниц (с таким баблом можно и больший гарем содержать) и у каждой на крестце выбить тату в виде одного слова с сид-фразы. Каждую из любовниц навещать раз в году, постоянно в один месяц. Таким образом, не получится забыть порядок слов в сид-фразе.

 

Что ещё интересно, в статье пишется, что он получил взятку " в прошлом апреле", т.е., в апреле 23 года, а ниже приводят цену биткоина "на 30 января 2023 года". Почему нельзя огласить цену на дату изъятия? Что-то тут не чистое.

Edited by Mask
Link to comment
Share on other sites

Так он видать на пенсию и не собирался, видать до 2 млрд хотел нараследовать ) Я херею,  что у них в голове ? Тормоза придумал трус?

Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, U_40034 сказал:

Так он видать на пенсию и не собирался, видать до 2 млрд хотел нараследовать ) Я херею,  что у них в голове ? Тормоза придумал трус?

 

7 часов назад, rezervist сказал:

В этой ситуации удивляет простая жадность - тыщи битков ему маловато казалось и потому каждый день ходил на службу (может ещё ждал такого же случая ?)

 

Дело не в жадности, все проще - из мафии нельзя просто взять и уйти.

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, kNigga сказал:

Дело не в жадности, все проще - из мафии нельзя просто взять и уйти.

 

Сомневаюсь что его принуждали брать взятки миллиардами ))

Link to comment
Share on other sites

Анально наказать, а битки отдать на благотворительность... мне.

 

Link to comment
Share on other sites

Интересно другое, официально же крипта это всего лишь фантики) на нем интересно будет основываться доказательная база)

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, n1ck222 сказал:

Интересно другое, официально же крипта это всего лишь фантики) на нем интересно будет основываться доказательная база)

Посадят за 10 млн , а про битки промолчат как и не было их.

Ну не америка всё таки где конфискованное продают на аукционе - они же прям как дети всё в фантики играются.

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, rezervist сказал:

не америка всё таки где конфискованное продают на аукционе

По информации Bitcoin.com, федеральные власти США владеют 205 515 ВТС на сумму $5,66 млрд. Они их за зарплату свою купили? Кто там реально знает, сколько точно было конфисковано у Silk Road и Bitfinex.  

Link to comment
Share on other sites

Какова судьба оставшихся 30000 битков изьятых у админа биржи Бтце в России?

Link to comment
Share on other sites

41 минуту назад, alevlaslo сказал:

Какова судьба оставшихся 30000 битков изьятых у админа биржи Бтце в России?

Вы про это?https://www.rucriminal.info/ru/material/kak-kontrrazvedchiki-i-sledovateli-stali-kriptomilliarderami

Link to comment
Share on other sites

@Helber а как же люди, пользователи биржи, им в первую очередь должны вернуть деньги

это не доходы биржи, а депозиты пользователей

Link to comment
Share on other sites

12 минут назад, alevlaslo сказал:

@Helber а как же люди, пользователи биржи, им в первую очередь должны вернуть деньги

это не доходы биржи, а депозиты пользователей

Это риторический вопрос?

В суперправовом и ультрадемократическом западном мире уже скоро как лет 10, как собираются начать выплаты по депозитам в MtGox. И все никак не соберутся.

А тут Россия… чекистское дикое поле. Эта крипта уже нашла новых владельцев, всё

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Helber сказал:

Это риторический вопрос?

В суперправовом и ультрадемократическом западном мире уже скоро как лет 10, как собираются начать выплаты по депозитам в MtGox. И все никак не соберутся.

А тут Россия… чекистское дикое поле. Эта крипта уже нашла новых владельцев, всё

Неужели думаешь что эти биткт ушли кому-либо? Я все таки надеюсь что все не на столько запущено у нас. И в дальнейшем пустят на благое дело. 

Либо проведут обмен через какой-либо сервис обмена в России и прихлопнут сервис))) 

 

КОГДА ОГРАНИЧЕНИЕ СНИМЕШЬ ?  НЕ ДАЁШЬ ЖИТЬ СПОКОЙНО, СПАТЬ НЕ МОГУ ИЗ-ЗА ТЕБЯ ) ))

Edited by U_40034
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, U_40034 сказал:

КОГДА ОГРАНИЧЕНИЕ СНИМЕШЬ ?

Боюсь, что никогда.

Были прецеденты, но там было видно, что человек явно постарался сократить количество флуда и постов не по делу.

Link to comment
Share on other sites

В 04.06.2023 в 23:35, Lexis77 сказал:

Анально наказать, а битки отдать на благотворительность... мне.

 

А всё. Расходимся. Битки растворились. Нету их.

 

С мест сообщают:

  • Правоохранители не могут найти у Марата Тамбиева биткоины, подлежащие конфискации. Из трёх криптокошельков, с которых эту криптовалюту планировали конфисковать, один оказался пустым, а двух других просто не существует — данные ВЧК ОГПУ.
  • Получается, что конфисковали просто наборы букв и цифр. @bankrollo

Вглядитесь в эти честные глаза. Разве такой человек мог брать взятки? Да еще и какими-то, прости хоспаде, бетховенами.

image.thumb.png.f0b130c1c2502aa2aa0dba7a12ff7bd8.png

 

Интересно, а вот этот набор букв и цифр можно увидеть? Интересное кино может быть.

------------------------

Это очень увлекательная и запутанная история:

//источник//

 

image.thumb.png.1540cf83657803f3f7e45774c4ed2dc2.png

Генпрокуратура подала в Никулинский суд Москвы иск о конфискации у бывшего начальника СО по Тверскому району Марата Тамбиева 1032 биткоинов (по куру 23,9 млн долл). Первым об аресте гигантской суммы в криптовалюте и подробностях ее появления рассказал ВЧК-ОГПУ.

 

Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.

 

Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

 

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

 

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

 

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

 

Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.

 

По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.

 

Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

 

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.

 

==================

В приговоре Таганского суда от 29 марта 2023 года в отношении четверых фигурантов дела The Infraud Organization действительно говорится о конфискации 317,90987026 BTC в собственность государства. И даже указываются три крипто-кошелька, с которых эти биткоины следует конфисковать.

 

Но дело в том, что двух кошельков, которые приводит суд и на которых, как считает суд, находится чуть больше 304 BTC, попросту не существует. Существует только третий приведенный судом крипто-кошелек, но он давно пустой. Однако Таганский суд тверд в своих намерениях и подчеркивает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на третьем кошельке, были арестованы 1 ноября 2022 года Тверским судом. Указанная сумма на третьем кошельке действительно была: 18 октября 2022 года заведена и в тот же день выведена.

 

Выходит, в доход государства конфискованы нули и два набора латинских букв, а может еще и девиз группировки TIO — «Мы верим в Обман».

//источник//

 

Приговор по этому делу прикреплен ниже в формате PDF. Это покруче "Фауста" Гёте будет!

Дело_01-0073_2023.pdf

Edited by Dmitrii Storm
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • JPMorgan: ETF на эфир будут гораздо менее популярными по сравнению с ETF на биткоин

      Аналитики крупного инвестиционного банка JPMorgan предупреждают, что не стоит ждать масштабных вложений в грядущие спотовые ETF на эфир. По мнению команды аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou), объемы инвестиций в спотовые ETF на ETH будут гораздо ниже по сравнению с аналогичными продуктами на биткоин.   «Первоначальная реакция рынка на запуск спотовых ETF на эфир, скорее всего, будет негативной. Мы считаем, что спрос на акции спотовых ETF

      in Новости криптовалют

    • Акции Exodus Movement будут котироваться на фондовой бирже NYSE American

      Платформа программного обеспечения для криптовалют с самостоятельным хранением Exodus Movement объявила, что ее акции были одобрены для листинга на фондовой бирже NYSE American. Генеральный директор и сооснователь Exodus Movement Джей Ричардсон (Jay Richardson) объявил, что акции компания-разработчика криптовалютного кошелька Exodus получили одобрение квалификационной комиссии Американской фондовой биржи NYSE (NYSE American).    Акции, которые уже торгуются на внебиржевом рынке OTCQX

      in Новости криптовалют

    • Coinbase: После халвинга на цену биткоина будут давить нерыночные факторы

      Аналитики крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase рассказали, от чего, по их мнению, будет зависеть развитие рынка криптовалют. Большое влияние окажет политическая обстановка в мире и внутри самих США. Предыдущие халвинги сопровождались появлением катализаторов роста биткоина, которые подталкивали всю криптоиндустрию к ралли, но в новом цикле ситуация изменилась. Макроэкономическиефакторы вроде монетарной политики Федеральной резервной системы США (FRS), дефляции и роста нацио

      in Новости криптовалют

    • Рикке Стайер: «Майнеры будут вынуждены продать запасы биткоинов»

      Генеральный директор компании Coinify Рикке Стаер считает, что сокращение вознаграждения майнерам вдвое сделает нерентабельной работу части устройств по добыче биткоина. Рикке Стаер (Rikke Staer) отметила, что реакция на халвинг не будет мгновенной среди трейдеров и инвесторов, и займет несколько месяцев, что станет препятствием для ралли биткоина. По ее словам, приток первой криптовалюты на биржи от майнеров превысит объем выставленных ордеров на покупку и приведет к снижению цены BTC.

      in Новости криптовалют

    • «Важные истории»: Участники московского теракта могли вывести USDT через биржу ByBit

      Сразу после теракта в подмосковном развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» неизвестные вывели 3075 USDT с кошелька, используемого участниками телеграм-чата сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Первыми адрес TRC-20 обнаружили журналисты медиа «Важные истории». Мы тоже, вслед за коллегами, посмотрели транзакции. На адрес этого кошелька в сети Tron поступило:   550 USDT в день создания кошелька 14 марта; 325 USDT утром дня теракта 2

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...