Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Из приговора суда:

 

  • Арест, наложенный на основании постановления Пресненского районного суда адрес от 01 августа 2022 года, а именно:  криптовалюту (цифровая валюта) ВТС (биткоин) объемом 304,28489045 ВТС (биткоин), содержащуюся на криптокошельках bclq72afdnp5ak9vz6dmvtttaafa5rfhn95w83mlcn, и bclq2t8p4s5sujumz6qltyjd5ahwps0x7v7f42v343; на основании постановления Тверского районного суда адрес от 01 ноября 2022 года, а именно: криптовалюта (цифровая валюта) ВТС (биткоин) объемом 13,62497981 BTC (биткоин) содержащуюся  на криптокошельке «3BCebogk29QSEYPePCiw6dRh5pB7k5KbdG», всего на цифровую валюту в сумме не менее 317,90987026 BTC (биткоин), что эквивалентно сумма, - в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ конфисковать в собственность государства.
Опубликовано (изменено)
В 06.06.2023 в 09:22, Dmitrii Storm сказал:

 

Но дело в том, что двух кошельков, которые приводит суд и на которых, как считает суд, находится чуть больше 304 BTC, попросту не существует. Существует только третий приведенный судом крипто-кошелек, но он давно пустой. Однако Таганский суд тверд в своих намерениях и подчеркивает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на третьем кошельке, были арестованы 1 ноября 2022 года Тверским судом. Указанная сумма на третьем кошельке действительно была: 18 октября 2022 года заведена и в тот же день выведена.

 

Все даже еще веселее (и маразматичнее)! На самом деле на этом кошельке 13,62 BTC даже никогда и не было. Если чуть внимательнее блокчейн посмотреть, а не первое попавшееся на глаза число выхватывать, то по истории транзакций видно что средства приходили частями и почти сразу же уходили - буквально в течении считанных минут. Всего 5 входящих и 4 исходящих транзакции, одновременно на кошельке ни разу больше примерно 4,6 BTC никогда вообще не было (да и те максимум на полчаса). А 13,62 BTC которые якобы "арестовал" суд - это просуммированный оборот (сумма вообще всех входящих/исходящих транзакций) который прошел по этому (очевидно какому-то транзитному и на момент "ареста" уже неиспользуемому) кошельку. ?

Изменено пользователем Mad_Max
Опубликовано
1 час назад, Mad_Max сказал:

 

Все даже еще веселее (и маразматичнее)! На самом деле на этом кошельке 13,62 BTC даже никогда и не было. Если чуть внимательнее блокчейн посмотреть, а не первое попавшееся на глаза число выхватывать, то по истории транзакций видно что средства приходили частями и почти сразу же уходили - буквально в течении считанных минут. Всего 5 входящих и 4 исходящих транзакции, одновременно на кошельке ни разу больше примерно 4,6 BTC никогда вообще не было (да и те максимум на полчаса). А 13,62 BTC которые якобы "арестовал" суд - это просуммированный оборот (сумма вообще всех входящих/исходящих транзакций) который прошел по этому (очевидно какому-то транзитному и на момент "ареста" уже неиспользуемому) кошельку. ?

Какой итог? Вроде как средств там уже нет ранее писали, или нет?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • unich.com/en/airdrop - участвуем в аирдропе и получаем FD Points, будут обменены на токены $UN, на Solana

      Unich — новаторская блокчейн-компания, которая расширяет свободу для отдельных лиц и сообществ. Основной продукт — децентрализованная торговая платформа для рынка криптовалют OTC. Эта платформа выделяется расширенными функциями, такими как Pre-Market OTC, Point-Market OTC и Options OTC-Market, в планах представить Whitelist-OTC Market, Vesting-OTC Market, AI Trading Assistant, DEX и CEX.   $UN - токен проекта на блокчейне Solana, с максимальным предложением 1,000,000,000 $UN. Держате

      в Раздачи монет

    • Цифровые рубли будут проверять на отмывание преступных доходов

      Банк России и коммерческие банки будут проверять операции с цифровыми рублями на соблюдение так называемого антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. Согласно документу, формат проверок будет зависеть от того, через кого клиенты проводили операции — напрямую через Центробанк или коммерческие структуры. Банки будут обязаны идентифицировать пользователей третьей формы российской валюты, выявлять подозрительные операции, проводить мониторинг — то е

      в Новости криптовалют

    • Мэтт Хоуган: Следующие три месяца будут непростыми для крипторынка

      Инвестиционный директор компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) в аналитической записке для инвесторов сообщил, что, если Конгресс США не примет «криптовалютные законы», следующие три месяца будут очень сложными для рынка. По словам Мэтта Хоугана, несмотря на поддержку крипторынка со стороны Белого дома, все достижения могут быть легко отменены следующей администрацией. Большинство криптоактивов способны обновить максимумы, а биткоин — преодолеть отметку в $200 000 до конца года. Но тол

      в Новости криптовалют

    • Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции

      Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания денег и кражи цифровых активов. Инициатором запуска курсов стала FSC. Программа рассчитана на освоение сотрудниками полиции теоретических основ и практических кейсов противодействия криптопреступлениям. Теоретическ

      в Новости криптовалют

    • В Уфе будут судить бывшего полицейского за кражу 20 млн рублей в BTC

      В Советский районный суд города Уфа направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции на транспорте. Он обвиняется в краже биткоинов на 20 млн рублей у задержанных им в 2022 году граждан. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в 2022 году сотрудник Уфимского ЛУ МВД России на транспорте задержал двух человек. Он забрал у них мобильные телефоны и, воспользовавшись установленными криптоприложениями, перевел себе биткоины на сумму свыше 20 млн ру

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...