Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
49 минут назад, luna сказал:

самый лучший вариант ( на мой взгляд) возложить ответсвенность за АМЛ на самих же обменников. Пусть проверяют ваш адрес ДО транзакции.

Идея не нова. Отдельные энтузиасты есть и среди обменников: кое-кто проверяет.

Но (даже для кого-то типа беста) сделать это общеобязательным и принуждать все обменники к тотальному введению бесплатных проверялок — не очень-то реально. Проверки эти платные, каждая стоит полдоллара самое меньшее.

 

47 минут назад, luna сказал:

При таких критериях грязности монет, со временем все 100% биткионов могут стать грязными.

Теоретически. На практике, топовые биржи (и прочие сервисы, и государства) работают как прачечные. 
 

Скорее все сведется к двух- или многоконтурной биткоиномике. Один контур, где все чистенько и гоняют в основном между биржами. Второй - куда более либеральный и даже с оттенком заведомой нелегальщины.

  • 3 недели спустя...
  • Ответов 268
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • 3 недели спустя...
Опубликовано
On 2/29/2024 at 6:36 PM, Helber said:

В большинстве случаев это биткоины, прошедшие через кошельки биржи Garantex (на которую США наложили кучу санкций, вроде как за нарко-отмыв).
 

В том числе они помечаются как санкционные и задним числом: вывел битки с гарантекса в 2020, с тех пор не трогал, монеты все считают чистыми. А весной 2022 все кошельки гарантекса США пометили как подсанкционные. И все, привет, битки стали чернее ночи.

 

Вот так они и работают…

 

Гарантекс это просто русская биржа, и на неё наложены санкции именно за это. А всё остальное это сказки про белого бычка.

  • 4 недели спустя...
Опубликовано (изменено)

Добрый день, я хочу разобраться в теме AML и в целом в теме крипто безопасности.  Может кто то поделится каким нибудь опытом связанным с этой темой? Может какие то крипто расследования или как вообще это происходит.. Может кто то сталкивался с кражей крипты? Как её возвращали? Может что то почитать или посмотреть? Вся вот эта тема. Если у кого то есть какая то история - с привеликим удовольствием пообщаемся и поделитесь опытом)

Изменено пользователем Max Sherman
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Отзывы, которые конкретно относятся в основном к Getblock , переместил именно в их тему

https://forum.bits.media/index.php?/topic/192864-getblocknet-—-удобный-блокчейн-эксплорер-с-функцией-aml-проверки-на-чистоту-криптовалюты/&do=findComment&comment=2409995

 

Хотя там есть важное про кристалблокчейн, вроде как они усложнили физлицам условия работы с ними напрямую. Эту новость мне сложно правильно интерпретировать, хотя и так понятно, что их действия сугубо негативные.

Опубликовано
В 12.02.2024 в 15:12, tzeentch4 сказал:

чтоб обмануть AML было достаточно самому себе переслать биткоин 5 раз, каждый раз на новый адрес не меняя кошелька.

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

Опубликовано

Getblock на данный момент предлагает 3 бесплатные проверки:

- за подтверждении почты.

- за подписку на новости.

- за привязку телеграм.

 

Ещё можно получить 10 проверок за отзыв в социальных сетях и 100 проверок за видеоотзыв.

Опубликовано

@Helber

1-0.thumb.JPG.0620988c7d9bedeb82de69c9f319e4cf.JPG

Раз есть чем проверять, то решил проверить тезер на бинансе, который когда-то получал в казино.

 В основном это всё с казино и разные токены менял на Pancakeswap. Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше. На лицензированных биржах ни цента не получал.

Казино платило тезером. Аирдропы в BNB токенах менял на Pancakeswap. Первоначально, на комиссию купил BNB на бирже без KYC. С казино выводил и менял на DEX на 2-х других адресах, затем всё на этот скинул.

 

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

Опубликовано (изменено)
28 минут назад, Mask сказал:

Почему такой процент с казино низкий, там 50% это точно с него, если не больше

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Я хз… другого объяснения нет.

 

Может, по их мнению Gambling это не все казино как таковые, а именно выходные адреса каких-то казино «в черном списке», т.е. казино, которые не проводят AML вообще = и через них люди активно  отмывают?


 

28 минут назад, Mask сказал:

Насколько это серьёзно? Риски будут меньше, если перевести на биржу без KYC, там поторговать и вывести на другой адрес?

По-моему, это почти что или практически терпимо.

 

28 минут назад, Mask сказал:

В таком случае, зелёного может не быть, а красного может стать больше, если на бирже таковы будут иметься.

Теоретически, да, биржа без KYC это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная. Т.е. его выходные адреса с т.з. AML обнуляют прежние метки, и получается «вычищенный актив».

 

Хоть и читал я, что явную грязь и бинанс не переводит в «общий котел». Кажется, это было в теме криптомуса, поищу ссылку. Но полугрязное — вполне.

Думаю, я помню вот про это

28 минут назад, Mask сказал:

Возможно лучший вариант, перевести на ту же биржу и вывести в сеть ТОНа?

Возможно

 

Изменено пользователем Helber
Опубликовано
6 минут назад, Helber сказал:

AML-щики пока не идентифицировали большинство адресов казино именно как адреса казино?

Это типа крипто-казино и оно тогда только открывалось и раздавало бонусы. Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Может делят казино с лицензией и без?

6 минут назад, Helber сказал:

По-моему, это почти что или практически терпимо.

Тогда пусть пока дальше там лежат.

Опубликовано
5 минут назад, Mask сказал:

Может пока сильно не засветилось, позже от него могут быть и более рисковые метки, если пройдёт по "чёрным" базам?

Да, может быть

 

5 минут назад, Mask сказал:

Может делят казино с лицензией и без?

Если считать, что лицензия чаще всего с прицепом из KYC/AML, то вполне правдоподобно

 

Опубликовано
23 минуты назад, Helber сказал:

это не условный беленький бинанс. Который работает как прачечная.

Биржа без KYC в основном берёт BNB с Bybit: Hot Wallet, а назад не отправляет, только на Pancakeswap или на адрес BUSD-T Stablecoin. Видимо, своя схема по отмыванию имеется.

 

И казино правильное попалось. Когда открывалось, было доступно, теперь не доступно. Это возможно стало, как в стране запретили казино и банкам сказали ни-ни.

Опубликовано

Один чат подсказал, что адреса плохие может выдать Chainalysis или TRM Labs. Так же, взаимодействуя с оракулом Chainalysis, можно производить более сложные проверки. Осталось выяснить, бесплатно ли Chainalysis раздаёт или по подписке. В любом случае, что-то мне кажется, что проверка стоит центы, а не доллар.

Вот, они бесплатные, нужно только понять, что да как.

Опубликовано
В 30.10.2024 в 09:57, zhorzh72 сказал:

Фигня. Переслал 18 раз, с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. ... с 17 и на 18 и на последней транзакции были все те же риски что и на первой.

Немного не так. Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

Опубликовано
1 час назад, vovon сказал:

Надо с одного большого входа послать на новый адрес маленькую сумму 0,0000001 бтс, сдачу на другой новый адрес.
С этого адреса сдачи снова переслать маленькую сумму на новый адрес и сдачу на новый адрес. И так шесть раз, потому что АМЛ больше пяти ходов назад не смотрит.

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

Опубликовано (изменено)
1 час назад, Mask сказал:

На новом адресе у нас будет 10 сатошей. С этого адреса ещё 6 раз эти сатоши переводить? Так Жорж так и делал, только 18 раз.

Нет. Переводим с другого адреса, который сдача. На сдаче основная сумма.

Изменено пользователем vovon
  • Helber изменил название на Список сервисов с халявным крипто-AML (а также с платным) + что значат проценты риска AML
Опубликовано
9 минут назад, Helber сказал:

ты просто дополняй первый пост, чем сочтешь нужным

Задал вопросы и описал одну махинацию, жду, когда сервис ответит. Тогда будет что написать 100%.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Список криптокарт (карт с пополнением криптовалютой)

      Список платежек, где должно быть прямое пополнение криптой + предоставляется виртуальная и/или пластиковая карта.    +Чтобы не искать лишний раз: криптоматы в мире: https://coinatmradar.com   Верификация по скану нужна почти всегда(и верификация заграничного адреса, которую пройти далеко не просто - часто). Для оплаты в РФ из перечисленных типов карт могут подойти разве что Union pay(но не Visa/MC). Для заказа резидентами РФ могут быть доступны около 0 карт из перечисленных

      в Банки

    • Для тех сервисов, кто ищет оператора саппорта, например, в обменник. Пишите тут. Соискатели читают

      Как-то у нас в разделе неорганизованно с этим…   Итак, внимайте: если сервис ищет работника для труда онлайн-оператором, то сервис пишет в этом разделе. Кто нужен, что должен уметь, какие условия, ну как обычно. Можно кратко. Контакты обязательно! Личка, еще лучше телеграм, и/или ваш сайт.   Если соискатель ищет себе работу оператора, он читает данную тему. Сам тут НЕ пишет. Кто понравился — связывается.    Для того, чтоб соискатель  самостоятельно подал объявление о

      в Работа

    • Грейси Чен вошла в список топ-50 женщин в Web3 и ИИ

      Генеральный директор Bitget Грейси Чен была включена в престижный список Top 50 Women in Web3 and AI 2025 от CoinDesk. Эта ежегодная инициатива отмечает влиятельных женщин, формирующих будущее цифровых финансов и технологий. Среди десяти лучших участниц Грейси Чен находится в компании таких видных фигур, как Даниэла Амодей из Anthropic, Анима Анандкумар из Caltech, Тиана Бейкер-Тейлор из Venice.ai, Реджина Барзилай из MIT, Бетсабе Ботайтис из Hedera, Стефани Кабоссиорас из Société Générale

      в Новости криптовалют

    • список Web3-грантов для блокчейн-разработчиков

      Всем форумчанам привет!   Мы с коллегами составили здоровенный и актуальный список Web3-грантов, то есть грантов от разных блокчейн-проектов. Я уверен, что среди вас достаточно много разработчиков, которым данный список будет полезен. Сайт открытый, без рекламы, скама и спама. Плиз велкам!   💪 https://dspense.com/web3-grants 

      в Разработка

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      в Общий


×
×
  • Создать...