Localbitcoins скамится

[dimonhelp]

Приветствую всех, случилась неприятная ситуация, нужна Ваша помощь, к юристам пока не обращался.

 

Краткая предыстория:

 

22 июня 2019 года проводил сделку на LocalBitcoins, на сумму 200 000 рублей (я продавал BTC), ник мошенника stas152 (уже давно заблокирован, как оказалось попал не только я)

Мне пришли 3 перевода 182 000, 16000, и 2000, сделка была на Альфа-Банк, через CASH-IN, после того как деньги мне поступили естественно я отпустил BTC.

Позднее этим же вечером, я ничего не подозревая, решил проверить баланс карты через приложение, в ответ вижу что счет заблокирован звоните в банк. Позвонив в банк мне сказали что нужно приехать в отделение. Приехать сразу не смог, т.к. уехал за границу и пришел только в начале июля. Как оказалось что от меня просят чеки операций как раз именно этих, чеки просят оригиналы, у меня соответственно их нет, по выписке я увидел что переводы были из Волгограда. Как оказалось позднее этот человек кинул не только меня, но и еще одного товарища на 240 000 рублей, он пошел по всей видимости в полицию или позвонил в банк и отозвал средства. Т.к. оригиналов чеков у меня нет банк сказал что не отдаст деньги. (это отдельная история как Альфа-банк не отдает средства из за кеш-ина если нет чеков).

 

В общем я уже смирился что денег я не верну, и забыл про все это. 

Но тут на мой день рождения приходит мне на почту подарочек, заказное письмо. Скидываю скрины:

   

 

В общем мой счет и счет еще одного человека оказался в уголовном деле... И это я узнаю спустя год!!!!! (хотя уже прошло куча всяких заседаний), но я так понял что ей ничего не возместили, и вчера мне пришло еще одно письмо только уже с Самарского суда, судебная повестка по гражданскому делу....

 

Пытается теперь через гражданский суд, взыскание суммы неосновательного обогащения....

 

И вот дело в том что я только об этом узнаю вчера а суд был 2 июля...

 

Подскажите как быть, что вообще стоит предпринимать в такой ситуации?

Сам я нахожусь в Московской обл.

 

Там вообще такая комедия, почитайте как её признали потерпевшей...

Ей позвонили, якобы сотрудники банка, рассказали что с вашими счетами что-то происходит))) срочно бегите в банкомат, снимайте деньги со своих счетов, и переводите кеш-ин на два лицевых счета сотрудникам альфа-банка... ну бред....

 

 

P.S. дело продолжается.

Edited 8 Sep 2020, 13:42 by dimonhelp

[Lexis77]

@dimonhelp а че все затереть попытался?

[moneymaker]

04.07.2020 в 11:01, dimonhelp сказал:

взыскание суммы неосновательного обогащения

Знакомого аналогично пытались развести, но проблема была в том что до такой формулировки не додумались и все закончилось хорошо.

[PCV]

Ходят слухи, что у данной конторы серьезная дыра в бюджете ввиду пандемии и раздутого штата бездарей в виде техподдержки. 
Скам выражается в следующем- сейчас пошла массовая волна блокировок аккаунтов на которых есть биткоин. Прикрываются так же как другие скам-биржи - якобы законами об противодействии финансирование терроризма и прочая чушь. Блокат аккаунты пачками, а так же отзывают уже действующие верификации с целью невозможности вывода средств. Техподдержка либо действуйте осознано либо полностью невменяемая. 
Бездари в техподдержке начали настоящую охоту за аккаунтами у которых есть биткоин и возможность этот аккаунт заблокировать. После видимо отчитываются перед руководством, чтобы сохранить рабочее место за счет ловли акков трейдеров. 
Так же те кто торгуют на Локале наверно обратили внимание, что появились мошенники с двойным депонированием, с которыми техподдержка никак не борется либо с большой задержкой. Все это выглядит очень странно. 
Всех предупреждаю не держать на этой бирже биткоин и если все же решили провести там сделку, то сразу выводите. 

[Виноград]

Это отличное время для других проектов. Локал реально уже палку перегибает со своей "безопасностью". Они теряют лидерство в обмене - вот и лютуют!

[catbitio]

Они уже давно сдают свои позиции в мире p2p трейдинга. Но чтобы настолько лютовать... Есть ли кто тут у кого реально были такие проблемы с блоками? 

[Helber]

2 часа назад, catbitio сказал:

Есть ли кто тут у кого реально были такие проблемы с блоками? 

Читайте здесь, у Криптобармена они битки отжали весной. Вернули или нет, надо у него спрашивать. Там и другие жалобы есть. 

[Parrialdi]

Ушел оттуда с тех пор, как кис стал обязательным. Есть и другие п2п сайты, например локал криптос. Торговля не такая активная, конечно, но найти сделку можно

[PCV]

Мне лично сняли без предупреждения верификацию и битки зависли. тягомотина длится вторую неделю. Выслано уже более 40 скриншотов. После предоставления требуемых документов начинают требовать еще более абсурдные вещи. Начал копать и выяснил, что подобные вещи носят массовых характер где-то месяца два. Самое интересное, что на жалобы на мошенников они никак не реагируют (пришлите доказательства или мы проверим и тд). Уже начинаю думать не покрывает ли техподдержка этих мошенников с двойным депонированием, а мой блокировка связана именно с моим жалобам и на них. Если техподдержка в доли с ними, то конечно я проблемный клиент для них.   

[catbitio]

Вообще сейчас есть куча стартапов которые смотрят откуда битки, допустим могли придти с гидры или миксера. Алгоритмы определяют такие транзакции как нежелательные, возможно это тоже играет свою роль

[PCV]

В том и дело, что я битки туда не заводил.
В общем, Локал превратился в помойку с неадекватной техподдержкой, что блочат аккаунты, расплодили не борются с мошенниками и отвечают раз в неделю.  Крайне не рекомендую это помойку к работе. 

[MoonVoyager]

На локале с 18-го, редко торгую, пару раз в месяц, биток завожу под сделку. Хз по поддержке,  обычно в течении дня-двух отвечают. Темы в реддит с  блокировками постоянно всплывают. Большая сумма? 

 

[CryptoBarMen]

14.08.2020 в 09:42, Helber сказал:

у Криптобармена они битки отжали весной

@Helber Битки уже вернули. История где-то на 5 месяцев наверное была. И то вернули как, обратились мы к ним письмом, что у нас пандемия и государство не помогает, а всё заморожено в криптовалюте.... и через день они прислали ответ, что акк заблокирован и давайте Ваш последний адрес для вывода средств. Всё так и сделали, в общем натерпелись. Также аналогично не советуем там хранить существенные суммы, техподдержка назначает вечное расследование и отвечают стандартными фразами. История вывода своих же средств может затянуться на долго.

 

Хочу дополнить, что все проблемы с акками локала начинались после превышения торговли в 200к евро, наверное после этой суммы начинаются проблемы. Поэтому те, кто не может попрощаться с локалом - старайтесь отслеживать ваш оборот и не превышать его.

[MikeShinoda]

Раньше я локал просто обожал, теперь просто ненавижу. Как бы мягче так сказать... Начинал с него. Но сейчас ясно, что скатятся. Не выдержали они конкуренции.

[Batyr]

3 минуты назад, MikeShinoda сказал:

сейчас ясно, что скатятся

вот и у меня такое чувство, что могут уйти по французки!)

[MikeShinoda]

4 minutes ago, Batyr said:

вот и у меня такое чувство, что могут уйти по французки!)

 

Надо подальше от них держаться просто, тут даже не чувство, а правда я все больше вижу возмущений про них

[catbitio]

21 час назад, MikeShinoda сказал:

Раньше я локал просто обожал, теперь просто ненавижу. Как бы мягче так сказать... Начинал с него. Но сейчас ясно, что скатятся. Не выдержали они конкуренции.

 

Тут не в конкуренции дело, а скорее в наплевательском отношении руководства

[PCV]

В общем, Локал стал днищем днищенским. Этим упырям в результате почти месячной переписки было предоставлены все документы, что они запросили включая требования больше похожие на абсурд накуренного наркомана. Более 40 скриншотов и более 10 выписок, договор и прочей хрени. В обычном случае с такими неадекватами я бы иметь дел не стал, но тут пошел на принцип и предоставил все, что требовал мальчик с техподдержки Локала, что решил видимо поиграть в детектива. Мне уже просто тупо стало интересно, какие именно нарушения они найдут и чем обоснуюсь отзыв Т3. Так вот, объяснить и аргументировать они свое решение в итоге никак не смогу и просто ответили, что не могут назвать причину (потому что ее по факту нет).
Если это читает хоть кто-то из сотрудников Локала - то знайте! ВЫ ДНИЩЕ! Я вам всем желаю быть уволенными в полном составе и идти работать вахтерами в общежитие где вам самое место! 
Рекомендую всем валить оттуда, как можно быстрее, т.к. есть более адекватные площадки. 
Скрин ответа мальчика-детектива прилагаю. 
Еще раз- Т3 у меня уже был и ранее прошел все проверки, но каким то мальчиком-детективом с Локала был отозван без предупреждения. Ну и в лучших традициях днищенского скама они более не отвечают ни на сообщения ни на новые тикеты (все пруфы есть). 
Локал потерял лидерство по России по Р2Р торговле чему я очень рад! Политика мальчиков-детективов с Локала дает результат. 

Edited 5 Sep 2020, 23:10 by PCV

[Sergey Shirin]

06.09.2020 в 01:46, PCV сказал:

Локал потерял лидерство по России по Р2Р торговле

А это откуда такая информация? Я на разных площадках торгую. Субъективно пока кажется, что на локале существенно больше сделок, чем где бы то ни было. Да, отношение аминистрации к своему бизнесу слишком наплевательское. И понятно, что при таком отношении долго бизнес не протянет. Но пока, кажется, активных российских клиентов у локала больше, чем у любой другой площадки.

P.S. Монеты-то хоть дают вывести?

Edited 7 Sep 2020, 08:49 by Sergey Shirin

[Тихий Дон]

4 минуты назад, Sergey Shirin сказал:

А это откуда такая информация? Я на разных площадках торгую. Субъективно пока кажется, что на локале существенно больше сделок, чем где бы то ни было. Да, отношение аминистрации к своему бизнесу слишком наплевательское. И понятно, что при таком отношении долго бизнес не протянет. Но пока, кажется, активных российских клиентов у локала больше, чем у любой другой площадки.

P.S. Монеты-то хоть дают вывести?

Они только расширили способы обмена на сайте для РФ, в топе так же остаются. Добавили Мир, мобильная связь, и банки РФ. 

[max88]

07.09.2020 в 11:51, Тихий Дон сказал:

Они только расширили способы обмена на сайте для РФ, в топе так же остаются. Добавили Мир, мобильная связь, и банки РФ. 

 

И крысить перестали?

[randal]

Забавное у вас тут обсуждение, случайно наткнулся :) Я более чем уверен, что все жалобщики, которых тут якобы ни за что заблочили или отправили на повторную проверку, знают за что они попали ;) но прикидываются дурачками. А причины обычно такие: либо купленный акк, либо счета на дропов, которые выявили ваши клиенты. Не обязательно причина в этом, но эти самые частые, потому что купля-продажа акков на локале начала носить массовый характер. Но вообще блокировки и проверки сейчас начались из-за ужесточения требований законодательства ЕС (а локал находится в Финляндии, если вы не в курсе), и это явление повсеместно, а не только у локала. Кто работает с финансами, тот в курсе, что, например, карточных сервисов с нормальными банками, которые шлют в Россию, сейчас не осталось ни одного именно по этой причине. И оффшоры традиционные все поприжали, и банки прибалтийские туда же - тенденция-с... А у вас локал плохой, ну да, ну да... ?

И ещё про скрины от Бармена: годовой оборот - это цифры слева, а не справа ? т.е. на данном скрине он = 25 тыс евро с копейками. А 200 тыс справа - это предельное возможное значение, больше которого вам не дадут наторговать

[Batyr]

5 часов назад, randal сказал:

25 тыс евро с копейками. А 200 тыс справа - это предельное возможное значение, больше которого вам не дадут наторговать

@randal С чего это не дадут? Лично у меня доходило до 208к евро, правда потом блокнули и попросили объяснить входящие транзакции, вернул также по схеме Криптобара, открыл другой акк, торгую по тихому.

[PCV]

Локал удалять мой аккаунт отказался соотвественно битки с него не вернуть. Так же стоит запрет на прохождение верификации. Это уже откровенный скам господа. 
Вот их ответ: 
Ваша учетная запись не отвечает нашим критериям для удаления.
С наилучшими пожеланиями,
Служба поддержки LocalBitcoins

 

[catbitio]

1 час назад, PCV сказал:

Локал удалять мой аккаунт отказался соотвественно битки с него не вернуть. Так же стоит запрет на прохождение верификации. Это уже откровенный скам господа. 
Вот их ответ: 
Ваша учетная запись не отвечает нашим критериям для удаления.
С наилучшими пожеланиями,
Служба поддержки LocalBitcoins

Как они объясняют то что битки не вернут?