Jump to content

Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200

sashka_somik
 Share

Recommended Posts

sashka_somik Продвинутый пользователь

sashka_somik

Posted
Posted

Украина будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалютах на суммы более $1200

 

 
Как заявила министр финансов Украины, регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
 

Министр финансов Украины Оксана Макарова обсудила вопросы криптовалютной индустрии в интервью с MC Today. Макарова прокомментировала закон, подписанный в прошлом месяце президентом страны Владимиром Зеленским, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями FATF.

 

Впервые украинский закон о борьбе с отмыванием денег включает криптовалюты в качестве актива, подлежащего надзору. В соответствии с законом, финансовый регулятор будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более 30 000 гривен или $1200.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен, они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», - сказала Макарова в интервью. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».

 

Читать полностью

  • sashka_somik changed the title to Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200
Welri Новичок

Welri

Posted
Posted (edited)

"По словам Макаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты."

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 
Edited by vovchik
пункт правил 3.11
Meisner Продвинутый пользователь

Meisner

Posted
Posted

влажные фантазии помноженные на генетическое убожество власти на постсоветском пространстве

8
Dmitrii Storm Продвинутый пользователь

Dmitrii Storm

Posted
Posted

Ну-ну.

 

Но как?

 

Биткоин устойчив к цензуре. Это его основное свойство.

 

Вот кошелёк Сатоши Накомото.

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

 

Там 68 биткоинов, из которых 50 Сатоши лично намайнил на своем ноутбуке. Ну, как намайнил.. дело тёмное. Генезис блок появился НЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ майнинга, если кто не знал. А остальные 18 биткоинов - очень подозрительные транзакции.

 

Пора министерству финансов Украины их конфисковать.

Ведь сам Сатоши Накомото - гражданин Украины, возможно. И подозрительные переводы на 18 биткоинов ему делали граждане Украины, я уверен.

 

Что, руки коротки?

Умом совсем ослабли чиновники. Понятия не имеют, о чем говорят.

 

 

5
Old Miner Продвинутый пользователь

Old Miner

Posted
Posted
2 часа назад, Welri сказал:

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 

7 часов назад, sashka_somik сказал:

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах

 

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

1
Dmitrii Storm Продвинутый пользователь

Dmitrii Storm

Posted
Posted (edited)
1 час назад, Old Miner сказал:

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

 

Ну кто, в трезвом уме, после этого будет держать деньги или проводить операции через украинские крипто-биржи?

В мире полно криптобирж В ДРУГИХ юрисдикциях, которые охотно принимают любые деньги, в том числе и гривны.

Опять же, есть внебиржевой рынок. Localbitcoins, например.  И им на решения министров Украины срать с высокой финской горы, простите за мой французский.

Опять же есть децентрализованные биржи, где вообще анонимность.

То есть, теперь просто. Видим лицензию на крипто-деятельность от Украины - проходим мимо.

 

Например, бирже BitMEX всё равно, из какой вы страны, как вас зовут и откуда у вас биткоины.

И зарегистрирована она на Сейшельских островах.

И оборот у неё 5 миллиардов американских долларов в сутки.

И там ПОЛНАЯ и АБСОЛЮТНАЯ анонимность.

Вот как?

Эти решения приведут только к тому, что украинские биржи склеят ласты.

Они и сейчас-то, скажем честно, не лидируют на этом рынке. Надеюсь, им хватит ума сменить юрисдикцию..

 

Edited by Dmitrii Storm
правка ссылок
2
TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Dmitrii Storm Продвинутый пользователь

Dmitrii Storm

Posted
Posted (edited)
8 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

 

Так оно. Но вот я что-то не слыхал, чтобы БитМЕКС кому-то что-то выдал или заблочил. На Бинансе свет клином не сошелся же. И уж тем более, на ПротонМейле. Электронная почта, любая! - это одна большая дыра в безопасности. Именно поэтому те. кто поумнее, переписывается через Телеграм и Сигнал.

Все централизованные биржи - зло. Очень надеюсь, что до отдаленного светлого будущего они не дотянут.

 

А пока так: каждый сам должен заботиться о своей приватности и безопасности.

И о приватности и безопасности своих денег.

И, очень вероятно, так будет всегда. Ваша приватность и безопасность - ваше дело.

 

Шифруем всё на своем компе. Покупаем платный VPN, который расположен в какой-нибудь, прости Господи, Панаме. Осваиваем ТОР и прочее разное p-2-р. И держим свои приватные ключи у себя, а не на бирже. Так победим!

 

 

Edited by Dmitrii Storm
TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted (edited)

@Dmitrii Storm телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе. Да и верить словам человека, который баблом швырялся из своего офиса...

насколько я знаю, полных исходников мессенджера никто не видел, в отличие от жабы

битмекс та ещё кухня, как какой-нибудь форекс с лицензией оффшорной помойки

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

а Вы знаете, кому принадлежит платный впн и выходные ноды тора? АНБ держит ноды 100%.

свой дабл + впн + тор + впн тогда уж

Edited by TheIllusiveMan
Dmitrii Storm Продвинутый пользователь

Dmitrii Storm

Posted
Posted

@TheIllusiveMan , вы правы. БитМЕКС не внушает доверия ни одной минуты. Но! Меня лично не подводила ни разу за несколько лет. Деньги оттуда вывожу раз в месяц, всё работает как часы. Акк анонимный. Помойка, конечно, оффшорная. Но лучшая из лучших. Номер один среди всех помоек.

Телеграм тоже под вопросом, конечно.

 

5 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

 

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

 

Вот! Отличный совет!!!!

TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted (edited)

@Dmitrii Storm никто не будет раскручивать связки впн и тор, ломать контейнер трускрипт. Есть анекдот, как сломать пгп с огромным ключом за 5 минут, пальцы в дверь и паяльник в задницу. Только если с двойным дном делать, чтоб 1 пароль - левые данные, а 2 пароль  с кошельками.

переписку тупо с телефона сольют, либо телеграм угонят с помощью перехвата смс через через сорм, если сим РФ.

с норм баблом проще свалить в страну, где бабки по беспределу не отжимают в пресс-хатах, а с копейками нафик заморачиваться

в KYC главный минус, утечка фото паспортов налево, поэтому я его не люблю

Винником никто не хочет быть, игнорируя AML

Edited by TheIllusiveMan
1
knop Продвинутый пользователь

knop

Posted
Posted (edited)
36 минут назад, Андрей_ua сказал:

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Один хренн для нас.  Хоть горшок.

Edited by knop
knop Продвинутый пользователь

knop

Posted
Posted
5 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Бредятина. Решения суда на сайте, ссылку в студию.

 

NewLine Пользователь

NewLine

Posted
Posted
7 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе

Установите пароли и запретите искать себя по номеру телефона, в таком случае угон сим не поможет.

1
TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted (edited)

@knop пруф был от модера обнальной площадки, сейчас не могу найти

почта там зашифровано, но метаданные у сервиса есть

не вижу никакой проблемы, это ж надо запалиться так, чтоб аж в суд пошли и в Швейцарию всё слали, это ж не по РФ позвонить и потребовать логи

вроде у протона есть тор-версия, с регистрацией с телефоном, который можно арендовать. В Торе ip нету))

Edited by TheIllusiveMan
Dmitrii Storm Продвинутый пользователь

Dmitrii Storm

Posted
Posted (edited)

@TheIllusiveMan ,  непонятки с Протон Майлом.

Хотелось бы увидеть пруфы.

 

Пока, из открытых источников, видно, что ProtonMail на шесте вертел запросы от России. За что и заблокирован.

 

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис. Теперь ProtonMail

 

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

Тем не менее, я продолжаю утверждать, что ЛЮБАЯ электронная почта - это огромная дыра в личной безопасности и приватности.

Edited by Dmitrii Storm
правка ссылок
TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted (edited)

@Dmitrii Storm https://darkmoney.de/bezopasnost-i-anonimnost-32/protonmail-sverhnadezhnaya-i-ononimnaya-pochta-194750/

Україна - це Європа, поэтому на её запросы отвечают

не хотите, не верьте. Форум настоящий, не левый

хз, как им запрос писали из РФ, может не правильно оформлены

Edited by TheIllusiveMan
1
iRybin Продвинутый пользователь

iRybin

Posted
Posted

Всё-таки лишний раз убеждаюсь, что текущие власти пост-СССР или клинические дегенераты, навсегда отставшие от поезда в умственном развитии, или развитие государства, во главе которого они оказались - это реально последняя вещь, которая их хоть как-то беспокоит. Не пост-советские тоже не сильно дальше пошли, но хуже только совсем глухая Африка или Южная Америка...

 

ЗЫ: а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое поле, чтобы что-то там могли требовать эти существа?

Helber Продвинутый пользователь

Helber

Posted
Posted (edited)
29.01.2020 в 11:34, Dmitrii Storm сказал:

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

51 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

@TheIllusiveMan , там сказано, они сохранили имеющуюся информацию о клиентах, а это не обязательно логи. Ну типа когда и с какой карты оплатил донат при регистрации, или какую почту указал как резервную (т.к. там просто так аккаунт не заведешь, нужно или принять смс, или донатить, или хоть резервную почту указать). 

Может и правда логи не хранят, хз...

Edited by Helber
Old Miner Продвинутый пользователь

Old Miner

Posted
Posted
14 минут назад, iRybin сказал:

а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое пол

 

В новую редакцию антиотмывочного закона ввели новое понятие - виртуальный актив, под которое можно подвести криптовалюты.

TheIllusiveMan Продвинутый пользователь

TheIllusiveMan

Posted
Posted (edited)

@Helber 

29.01.2020 в 12:34, Dmitrii Storm сказал:

ProtonMail на шесте вертел запросы от России

можем передать ее российским властям по официальному запросу через полицию Швейцарии

просто надо нормально документы оформить, это уже прямым текстом говорят. IP все хранят, кроме торовских скрытых сервисов, иначе может отгрести проблем при использовании почты под чернуху

@Old Miner насколько я знаю, будет полноценное законадательство и разъяснения по налогооблажению

Edited by TheIllusiveMan
Vashobmen24 Пользователь

Vashobmen24

Posted
Posted (edited)

Кроме того что говорить по сути они не чего не сделают,но руки уже до приват банка добрались,сейчас блочат карту от 100 тыс грн просто так,и требуют происхождения средств,до сих пор не могу понять,люди нищают с каждым днем,кто то додумался купить крипту,разбогател на этом,государство людям не как не помогает а они и это хотят отжать,совсем уже все мозги пропили,странны СНГ непобедимы.

Edited by Vashobmen24
1

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
Go to topic listing

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В миллионы смартфонов Xiaomi будет интегрирован кошелек Sei Wallet

      С 2026 года каждый новый смартфон Xiaomi, купленный за пределами Китая и США, будет содержать встроенный криптокошелек Sei и приложение Sei Discovery, заявили фонд Sei Foundation и китайский телекомгигант Xiaomi. В совместном заявлении говорится, что владельцы новых моделей смартфонов Redmi Note, Poco и Xiaomi четырнадцатой серии и следующих поколений смогут заходить в большинство децентрализованных приложений Web3, не устанавливая ничего дополнительно.   Пользователям будет доступно

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Аксаков: Крым будет включен в эксперимент с цифровым рублем

      Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Крым будет включен в эксперимент по введению цифрового рубля в бюджетные процессы. По словам депутата, в ближайшее время цифровой рубль будет использоваться в бюджетном процессе и в других регионах, в частности в Чувашии.   «Крым включим в эксперимент, где цифровой рубль будет использоваться в бюджетном процессе. С 1 сентября следующего года все торговые точки и предприятия услуг с оборотом более 3

      in Новости криптовалют

    • Майкл Сейлор: Волатильность биткоина будет снижаться

      Основатель и исполнительный председатель компании Strategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) заявил в интервью Fox Business, что в течение следующих нескольких лет волатильность биткоина будет снижаться минимум на несколько процентов. По мнению Сейлора, выход компаний с Уолл-стрит на рынок биткоина не оказал негативного влияния на ценовую динамику и волатильность актива.   «Я думаю, что волатильности стало намного меньше. Она будет сокращаться по мере созревания актива. Биткоин сильнее ч

      in Новости криптовалют

    • Банк России будет проверять переводы в цифровых рублях на предмет мошенничества

      Банк России распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. С 1 января 2026 года он начнет проверять переводы пользователей в государственном стейблкоине на предмет мошеннических действий. В перечень отслеживания мошеннических переводов уже были включены такие признаки, как транзакции на счета из «черной базы» ЦБ РФ, нетипичная для клиента активность, а также использование устройств, замеченных в незаконных финансовых операциях.   Представители

      in Новости криптовалют

    • Роберт Кийосаки: Вот сколько будет стоить биткоин в 2026 году

      Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа», предприниматель-инвестор Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) предположил, что биткоин в 2026 году будет стоить $250 000 за монету. По словам писателя-инвестора, в мировой экономике приближается спад, и лично он, Кийосаки, готовится к грядущим потрясениям, накапливая «настоящие деньги»:   «Грядет крах: вот почему я покупаю, а не продаю. Золото будет стоить к 2026 году $27000, серебро $100, а биткоин $250 000. Первая криптовалюта

      in Новости криптовалют

Ресурсы

Крипто новости
Мониторинг обменников
Календарь мероприятий
Калькулятор майнинга
Блоги

О Форуме

Правила форума
Администрация
Поиск по форуму
Файлы
Замечания и предложения

Соц.сети

Twitter
Facebook
VKontakte
Telegram
YouTube

Почта

Администратор
Реклама на Bits.media
Редакция Bits.media
Мониторинг обменников
События и мероприятия
×
×
  • Create New...