Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200

[sashka_somik 143]

 

 

Как заявила министр финансов Украины, регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.

 

Министр финансов Украины Оксана Макарова обсудила вопросы криптовалютной индустрии в интервью с MC Today. Макарова прокомментировала закон, подписанный в прошлом месяце президентом страны Владимиром Зеленским, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями FATF.

 

Впервые украинский закон о борьбе с отмыванием денег включает криптовалюты в качестве актива, подлежащего надзору. В соответствии с законом, финансовый регулятор будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более 30 000 гривен или $1200.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен, они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», - сказала Макарова в интервью. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».

 

Читать полностью

[Welri 0]

"По словам Макаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты."

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 

Edited 28 Jan 2020, 12:57 by vovchik
пункт правил 3.11

[TheIllusiveMan 785]

@Welri биржи и раньше блокировали кого хотели

а с кошелька монеты не отжать так просто

[Meisner 670]

влажные фантазии помноженные на генетическое убожество власти на постсоветском пространстве

[Dmitrii Storm 567]

Ну-ну.

 

Но как?

 

Биткоин устойчив к цензуре. Это его основное свойство.

 

Вот кошелёк Сатоши Накомото.

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

 

Там 68 биткоинов, из которых 50 Сатоши лично намайнил на своем ноутбуке. Ну, как намайнил.. дело тёмное. Генезис блок появился НЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ майнинга, если кто не знал. А остальные 18 биткоинов - очень подозрительные транзакции.

 

Пора министерству финансов Украины их конфисковать.

Ведь сам Сатоши Накомото - гражданин Украины, возможно. И подозрительные переводы на 18 биткоинов ему делали граждане Украины, я уверен.

 

Что, руки коротки?

Умом совсем ослабли чиновники. Понятия не имеют, о чем говорят.

 

 

[Old Miner 1389]

2 часа назад, Welri сказал:

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 

7 часов назад, sashka_somik сказал:

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах

 

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

[Dmitrii Storm 567]

1 час назад, Old Miner сказал:

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

 

Ну кто, в трезвом уме, после этого будет держать деньги или проводить операции через украинские крипто-биржи?

В мире полно криптобирж В ДРУГИХ юрисдикциях, которые охотно принимают любые деньги, в том числе и гривны.

Опять же, есть внебиржевой рынок. Localbitcoins, например.  И им на решения министров Украины срать с высокой финской горы, простите за мой французский.

Опять же есть децентрализованные биржи, где вообще анонимность.

То есть, теперь просто. Видим лицензию на крипто-деятельность от Украины - проходим мимо.

 

Например, бирже BitMEX всё равно, из какой вы страны, как вас зовут и откуда у вас биткоины.

И зарегистрирована она на Сейшельских островах.

И оборот у неё 5 миллиардов американских долларов в сутки.

И там ПОЛНАЯ и АБСОЛЮТНАЯ анонимность.

Вот как?

Эти решения приведут только к тому, что украинские биржи склеят ласты.

Они и сейчас-то, скажем честно, не лидируют на этом рынке. Надеюсь, им хватит ума сменить юрисдикцию..

 

Edited 28 Jan 2020, 17:24 by Dmitrii Storm
правка ссылок

[TheIllusiveMan 785]

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

[Dmitrii Storm 567]

8 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

 

Так оно. Но вот я что-то не слыхал, чтобы БитМЕКС кому-то что-то выдал или заблочил. На Бинансе свет клином не сошелся же. И уж тем более, на ПротонМейле. Электронная почта, любая! - это одна большая дыра в безопасности. Именно поэтому те. кто поумнее, переписывается через Телеграм и Сигнал.

Все централизованные биржи - зло. Очень надеюсь, что до отдаленного светлого будущего они не дотянут.

 

А пока так: каждый сам должен заботиться о своей приватности и безопасности.

И о приватности и безопасности своих денег.

И, очень вероятно, так будет всегда. Ваша приватность и безопасность - ваше дело.

 

Шифруем всё на своем компе. Покупаем платный VPN, который расположен в какой-нибудь, прости Господи, Панаме. Осваиваем ТОР и прочее разное p-2-р. И держим свои приватные ключи у себя, а не на бирже. Так победим!

 

 

Edited 28 Jan 2020, 17:40 by Dmitrii Storm

[TheIllusiveMan 785]

@Dmitrii Storm телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе. Да и верить словам человека, который баблом швырялся из своего офиса...

насколько я знаю, полных исходников мессенджера никто не видел, в отличие от жабы

битмекс та ещё кухня, как какой-нибудь форекс с лицензией оффшорной помойки

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

а Вы знаете, кому принадлежит платный впн и выходные ноды тора? АНБ держит ноды 100%.

свой дабл + впн + тор + впн тогда уж

Edited 28 Jan 2020, 17:43 by TheIllusiveMan

[Dmitrii Storm 567]

@TheIllusiveMan , вы правы. БитМЕКС не внушает доверия ни одной минуты. Но! Меня лично не подводила ни разу за несколько лет. Деньги оттуда вывожу раз в месяц, всё работает как часы. Акк анонимный. Помойка, конечно, оффшорная. Но лучшая из лучших. Номер один среди всех помоек.

Телеграм тоже под вопросом, конечно.

 

5 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

 

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

 

Вот! Отличный совет!!!!

[TheIllusiveMan 785]

@Dmitrii Storm никто не будет раскручивать связки впн и тор, ломать контейнер трускрипт. Есть анекдот, как сломать пгп с огромным ключом за 5 минут, пальцы в дверь и паяльник в задницу. Только если с двойным дном делать, чтоб 1 пароль - левые данные, а 2 пароль  с кошельками.

переписку тупо с телефона сольют, либо телеграм угонят с помощью перехвата смс через через сорм, если сим РФ.

с норм баблом проще свалить в страну, где бабки по беспределу не отжимают в пресс-хатах, а с копейками нафик заморачиваться

в KYC главный минус, утечка фото паспортов налево, поэтому я его не люблю

Винником никто не хочет быть, игнорируя AML

Edited 28 Jan 2020, 18:01 by TheIllusiveMan

[Андрей_ua 79]

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

[knop 90]

36 минут назад, Андрей_ua сказал:

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Один хренн для нас.  Хоть горшок.

Edited 28 Jan 2020, 19:15 by knop

[knop 90]

5 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Бредятина. Решения суда на сайте, ссылку в студию.

 

[NewLine 115]

7 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе

Установите пароли и запретите искать себя по номеру телефона, в таком случае угон сим не поможет.

[TheIllusiveMan 785]

@knop пруф был от модера обнальной площадки, сейчас не могу найти

почта там зашифровано, но метаданные у сервиса есть

не вижу никакой проблемы, это ж надо запалиться так, чтоб аж в суд пошли и в Швейцарию всё слали, это ж не по РФ позвонить и потребовать логи

вроде у протона есть тор-версия, с регистрацией с телефоном, который можно арендовать. В Торе ip нету))

Edited 29 Jan 2020, 07:33 by TheIllusiveMan

[Dmitrii Storm 567]

@TheIllusiveMan ,  непонятки с Протон Майлом.

Хотелось бы увидеть пруфы.

 

Пока, из открытых источников, видно, что ProtonMail на шесте вертел запросы от России. За что и заблокирован.

 

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис. Теперь ProtonMail

 

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

Тем не менее, я продолжаю утверждать, что ЛЮБАЯ электронная почта - это огромная дыра в личной безопасности и приватности.

Edited 29 Jan 2020, 09:42 by Dmitrii Storm
правка ссылок

[TheIllusiveMan 785]

@Dmitrii Storm https://darkmoney.de/bezopasnost-i-anonimnost-32/protonmail-sverhnadezhnaya-i-ononimnaya-pochta-194750/

Україна - це Європа, поэтому на её запросы отвечают

не хотите, не верьте. Форум настоящий, не левый

хз, как им запрос писали из РФ, может не правильно оформлены

Edited 29 Jan 2020, 09:53 by TheIllusiveMan

[TheIllusiveMan 785]

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

[iRybin 6151]

Всё-таки лишний раз убеждаюсь, что текущие власти пост-СССР или клинические дегенераты, навсегда отставшие от поезда в умственном развитии, или развитие государства, во главе которого они оказались - это реально последняя вещь, которая их хоть как-то беспокоит. Не пост-советские тоже не сильно дальше пошли, но хуже только совсем глухая Африка или Южная Америка...

 

ЗЫ: а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое поле, чтобы что-то там могли требовать эти существа?

[Helber 1338]

29.01.2020 в 11:34, Dmitrii Storm сказал:

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

51 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

@TheIllusiveMan , там сказано, они сохранили имеющуюся информацию о клиентах, а это не обязательно логи. Ну типа когда и с какой карты оплатил донат при регистрации, или какую почту указал как резервную (т.к. там просто так аккаунт не заведешь, нужно или принять смс, или донатить, или хоть резервную почту указать). 

Может и правда логи не хранят, хз...

Edited 1 Feb 2020, 09:00 by Helber

[Old Miner 1389]

14 минут назад, iRybin сказал:

а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое пол

 

В новую редакцию антиотмывочного закона ввели новое понятие - виртуальный актив, под которое можно подвести криптовалюты.

[TheIllusiveMan 785]

@Helber 

29.01.2020 в 12:34, Dmitrii Storm сказал:

ProtonMail на шесте вертел запросы от России

можем передать ее российским властям по официальному запросу через полицию Швейцарии

просто надо нормально документы оформить, это уже прямым текстом говорят. IP все хранят, кроме торовских скрытых сервисов, иначе может отгрести проблем при использовании почты под чернуху

@Old Miner насколько я знаю, будет полноценное законадательство и разъяснения по налогооблажению

Edited 1 Feb 2020, 09:14 by TheIllusiveMan

[Vashobmen24 18]

Кроме того что говорить по сути они не чего не сделают,но руки уже до приват банка добрались,сейчас блочат карту от 100 тыс грн просто так,и требуют происхождения средств,до сих пор не могу понять,люди нищают с каждым днем,кто то додумался купить крипту,разбогател на этом,государство людям не как не помогает а они и это хотят отжать,совсем уже все мозги пропили,странны СНГ непобедимы.

Edited 1 Feb 2020, 11:55 by Vashobmen24