Jump to content
sashka_somik

Украина будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более $1200

Recommended Posts

Украина будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалютах на суммы более $1200

 

 
Как заявила министр финансов Украины, регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
 

Министр финансов Украины Оксана Макарова обсудила вопросы криптовалютной индустрии в интервью с MC Today. Макарова прокомментировала закон, подписанный в прошлом месяце президентом страны Владимиром Зеленским, который усиливает практику борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями FATF.

 

Впервые украинский закон о борьбе с отмыванием денег включает криптовалюты в качестве актива, подлежащего надзору. В соответствии с законом, финансовый регулятор будет отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции размером более 30 000 гривен или $1200.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 гривен, они должны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиентах», - сказала Макарова в интервью. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении криптоактивов».

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

"По словам Макаровой, регулятор получит право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковать криптовалюты."

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 
Edited by vovchik
пункт правил 3.11

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Welri биржи и раньше блокировали кого хотели

а с кошелька монеты не отжать так просто

Share this post


Link to post
Share on other sites

влажные фантазии помноженные на генетическое убожество власти на постсоветском пространстве

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну-ну.

 

Но как?

 

Биткоин устойчив к цензуре. Это его основное свойство.

 

Вот кошелёк Сатоши Накомото.

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

 

Там 68 биткоинов, из которых 50 Сатоши лично намайнил на своем ноутбуке. Ну, как намайнил.. дело тёмное. Генезис блок появился НЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ майнинга, если кто не знал. А остальные 18 биткоинов - очень подозрительные транзакции.

 

Пора министерству финансов Украины их конфисковать.

Ведь сам Сатоши Накомото - гражданин Украины, возможно. И подозрительные переводы на 18 биткоинов ему делали граждане Украины, я уверен.

 

Что, руки коротки?

Умом совсем ослабли чиновники. Понятия не имеют, о чем говорят.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Welri сказал:

А разве у регуляторов есть такая возможность?

 

7 часов назад, sashka_somik сказал:

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах

 

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Old Miner сказал:

Министр финансов хочет финмониторить оборот криптовалюты среди "поставщиков платёжных услуг" - юрлиц со специальной лицензией на операции с криптовалютами. И если физлицо или юрлицо откроет криптовалютный счёт у этого "поставщика", разве правоохранительные органы не смогут получить доступ к приватным ключам "поставщика"? Что в этом невозможного?

 

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

 

Ну кто, в трезвом уме, после этого будет держать деньги или проводить операции через украинские крипто-биржи?

В мире полно криптобирж В ДРУГИХ юрисдикциях, которые охотно принимают любые деньги, в том числе и гривны.

Опять же, есть внебиржевой рынок. Localbitcoins, например.  И им на решения министров Украины срать с высокой финской горы, простите за мой французский.

Опять же есть децентрализованные биржи, где вообще анонимность.

То есть, теперь просто. Видим лицензию на крипто-деятельность от Украины - проходим мимо.

 

Например, бирже BitMEX всё равно, из какой вы страны, как вас зовут и откуда у вас биткоины.

И зарегистрирована она на Сейшельских островах.

И оборот у неё 5 миллиардов американских долларов в сутки.

И там ПОЛНАЯ и АБСОЛЮТНАЯ анонимность.

Вот как?

Эти решения приведут только к тому, что украинские биржи склеят ласты.

Они и сейчас-то, скажем честно, не лидируют на этом рынке. Надеюсь, им хватит ума сменить юрисдикцию..

 

Edited by Dmitrii Storm
правка ссылок

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

 

Так оно. Но вот я что-то не слыхал, чтобы БитМЕКС кому-то что-то выдал или заблочил. На Бинансе свет клином не сошелся же. И уж тем более, на ПротонМейле. Электронная почта, любая! - это одна большая дыра в безопасности. Именно поэтому те. кто поумнее, переписывается через Телеграм и Сигнал.

Все централизованные биржи - зло. Очень надеюсь, что до отдаленного светлого будущего они не дотянут.

 

А пока так: каждый сам должен заботиться о своей приватности и безопасности.

И о приватности и безопасности своих денег.

И, очень вероятно, так будет всегда. Ваша приватность и безопасность - ваше дело.

 

Шифруем всё на своем компе. Покупаем платный VPN, который расположен в какой-нибудь, прости Господи, Панаме. Осваиваем ТОР и прочее разное p-2-р. И держим свои приватные ключи у себя, а не на бирже. Так победим!

 

 

Edited by Dmitrii Storm

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dmitrii Storm телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе. Да и верить словам человека, который баблом швырялся из своего офиса...

насколько я знаю, полных исходников мессенджера никто не видел, в отличие от жабы

битмекс та ещё кухня, как какой-нибудь форекс с лицензией оффшорной помойки

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

а Вы знаете, кому принадлежит платный впн и выходные ноды тора? АНБ держит ноды 100%.

свой дабл + впн + тор + впн тогда уж

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

@TheIllusiveMan , вы правы. БитМЕКС не внушает доверия ни одной минуты. Но! Меня лично не подводила ни разу за несколько лет. Деньги оттуда вывожу раз в месяц, всё работает как часы. Акк анонимный. Помойка, конечно, оффшорная. Но лучшая из лучших. Номер один среди всех помоек.

Телеграм тоже под вопросом, конечно.

 

5 минут назад, TheIllusiveMan сказал:

 

jabber+OTR лучше всяких телеграмов, сим не надо, можно свой сервер поднять

 

Вот! Отличный совет!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dmitrii Storm никто не будет раскручивать связки впн и тор, ломать контейнер трускрипт. Есть анекдот, как сломать пгп с огромным ключом за 5 минут, пальцы в дверь и паяльник в задницу. Только если с двойным дном делать, чтоб 1 пароль - левые данные, а 2 пароль  с кошельками.

переписку тупо с телефона сольют, либо телеграм угонят с помощью перехвата смс через через сорм, если сим РФ.

с норм баблом проще свалить в страну, где бабки по беспределу не отжимают в пресс-хатах, а с копейками нафик заморачиваться

в KYC главный минус, утечка фото паспортов налево, поэтому я его не люблю

Винником никто не хочет быть, игнорируя AML

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Андрей_ua сказал:

@sashka_somik Если Вы про министра финансов Украины, то ее фамилия не "Макарова", а Маркарова

Один хренн для нас.  Хоть горшок.

Edited by knop

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm протон мейл сдал логи по решению украинского суда, бинанс блочил деньги по запросу украинской киберполиции.

защищать приватность 3 анонимусов не выгодно на фоне невозможности легально работать в регионе

Бредятина. Решения суда на сайте, ссылку в студию.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

телеграм очень безопасный, тупо симку восстановить и вся переписка на столе

Установите пароли и запретите искать себя по номеру телефона, в таком случае угон сим не поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@knop пруф был от модера обнальной площадки, сейчас не могу найти

почта там зашифровано, но метаданные у сервиса есть

не вижу никакой проблемы, это ж надо запалиться так, чтоб аж в суд пошли и в Швейцарию всё слали, это ж не по РФ позвонить и потребовать логи

вроде у протона есть тор-версия, с регистрацией с телефоном, который можно арендовать. В Торе ip нету))

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

@TheIllusiveMan ,  непонятки с Протон Майлом.

Хотелось бы увидеть пруфы.

 

Пока, из открытых источников, видно, что ProtonMail на шесте вертел запросы от России. За что и заблокирован.

 

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

В России второй раз за неделю заблокировали зашифрованный почтовый сервис. Теперь ProtonMail

 

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

Тем не менее, я продолжаю утверждать, что ЛЮБАЯ электронная почта - это огромная дыра в личной безопасности и приватности.

Edited by Dmitrii Storm
правка ссылок

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dmitrii Storm https://darkmoney.de/bezopasnost-i-anonimnost-32/protonmail-sverhnadezhnaya-i-ononimnaya-pochta-194750/

Україна - це Європа, поэтому на её запросы отвечают

не хотите, не верьте. Форум настоящий, не левый

хз, как им запрос писали из РФ, может не правильно оформлены

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё-таки лишний раз убеждаюсь, что текущие власти пост-СССР или клинические дегенераты, навсегда отставшие от поезда в умственном развитии, или развитие государства, во главе которого они оказались - это реально последняя вещь, которая их хоть как-то беспокоит. Не пост-советские тоже не сильно дальше пошли, но хуже только совсем глухая Африка или Южная Америка...

 

ЗЫ: а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое поле, чтобы что-то там могли требовать эти существа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
29.01.2020 в 11:34, Dmitrii Storm сказал:

Насколько я понял про ProtonMail, они вообще не хранят НИКАКИЕ сведения о соединениях, а почта шифруется сквозным шифрованием ключами, которые есть только у пользователей.

 

51 минуту назад, TheIllusiveMan сказал:

@Dmitrii Storm https://forklog.com/protonmail-udalil-akkaunty-minera-trebovavshego-vernut-emu-120-bitkoinov-s-birzhi-wex/

акки удалили, логи готовы предоставить властям РФ

@TheIllusiveMan , там сказано, они сохранили имеющуюся информацию о клиентах, а это не обязательно логи. Ну типа когда и с какой карты оплатил донат при регистрации, или какую почту указал как резервную (т.к. там просто так аккаунт не заведешь, нужно или принять смс, или донатить, или хоть резервную почту указать). 

Может и правда логи не хранят, хз...

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, iRybin сказал:

а что, в/на Украине уже криптовалюты официально введены в правовое пол

 

В новую редакцию антиотмывочного закона ввели новое понятие - виртуальный актив, под которое можно подвести криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Helber 

29.01.2020 в 12:34, Dmitrii Storm сказал:

ProtonMail на шесте вертел запросы от России

можем передать ее российским властям по официальному запросу через полицию Швейцарии

просто надо нормально документы оформить, это уже прямым текстом говорят. IP все хранят, кроме торовских скрытых сервисов, иначе может отгрести проблем при использовании почты под чернуху

@Old Miner насколько я знаю, будет полноценное законадательство и разъяснения по налогооблажению

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кроме того что говорить по сути они не чего не сделают,но руки уже до приват банка добрались,сейчас блочат карту от 100 тыс грн просто так,и требуют происхождения средств,до сих пор не могу понять,люди нищают с каждым днем,кто то додумался купить крипту,разбогател на этом,государство людям не как не помогает а они и это хотят отжать,совсем уже все мозги пропили,странны СНГ непобедимы.

Edited by Vashobmen24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Elliptic начнет отслеживать транзакции Zcash и Horizen

      Elliptic добавляет ZEC и ZEN на свою платформу по отслеживанию транзакций. Это позволит биржам определять использование опций повышения конфиденциальности во входящих транзакциях. Как заявил главный исследователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson), аналитическая компания хочет помочь регулируемым организациям анализировать транзакции в блокчейне и полностью поддерживать права людей на финансовую конфиденциальность:   «Если предполагается, что при отправке транзакции были примен

      in Новости криптовалют

    • Швейцария не будет менять налоговое законодательство для регулирования блокчейна

      Министерство финансов Швейцарии считает, что действующее налоговое законодательство страны можно применять к блокчейну и DLT без внесения изменений. Об этом Министерство финансов сообщило Федеральной налоговой службе Швейцарии (ФНС) на заседании 19 июня 2020 года. В конце 2018 года Федеральная налоговая служба Швейцарии запросила у Министерства финансов страны оценку ситуации с развитием блокчейна и проанализировать, насколько целесообразно изменять налоговое законодательство Швейцарии дл

      in Новости криптовалют

    • Обновление Katalyst в протоколе Kyber Network будет активировано 7 июля

      Протокол децентрализованного обеспечения ликвидности Kyber Network объявил дату обновления Katalyst. Оно произойдет 7 июля. В обновлении Katalyst будет изменена роль и сама модель токенов Kyber Network Crystal (KNC), чтобы привлечь к разработке протокола больше участников. Благодаря обновлению процесс обеспечения ликвидности должен стать проще, также будут введены скидки для востребованных резервов и предоставлена возможность децентрализованным приложениям интегрироваться в сеть Kyber и в

      in Новости криптовалют

    • Стейблкоин USDC будет запущен на блокчейне Algorand

      Компания Centre, управляющая стейблкоином USDC, объявила о разработке инфраструктуры для поддержки различных блокчейнов. Так, скоро токены USDC появятся на блокчейне Algorand. На текущий момент токены USDC обращаются в сети Эфириума, однако скоро стейблкоин появится на блокчейне Algorand, а затем и в других сетях. Выбор блокчейна Algorand сделан в связи с тем, что сеть была оптимизирована для финансовых приложений с большими объемами транзакций.   Для запуска USDC будет запущен сп

      in Новости криптовалют

    • Монако будет развивать направление токенизации активов

      Правительство Монако заключило договор о сотрудничестве со стартапом Tokeny для содействия проектам STO и обеспечения правовой защиты инвесторов. Инициатива направлена на то, чтобы как можно больше финансовых инструментов в области токенизации активов соответствовали требованиям регуляторов. Монако будет поддерживать развитие проектов размещения токенов-акций (STO), выдавая фирмам специальное разрешение, если они соблюдают установленные правила.    Руководитель по развитию цифровых

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...