Мошенники [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

[SERRRG]

вот такой ответ дала биржа CEX.IO

Дорогой Сергей,
Спасибо, что обратились к нам.
Сообщаем вам, что обработка ваших транзакций была временно приостановлена, поскольку нам нужно предоставить некоторую информацию от вас. Это часть нашей процедуры AML / KYC, стандартная, но обязательная.
В частности, сообщите нам, куда вы выводите свою криптовалюту и как вы используете криптовалюту в дальнейшем. Чем больше подробностей вы поделитесь, тем лучше.
Взаимодействие с другими людьми
Кроме того, оставьте несколько снимков экрана с рабочего стола, показывающих место, куда отправляются транзакции. Убедитесь, что мы видим адрес кошелька, информацию о владельце учетной записи / кошелька (адрес электронной почты или полное имя) и некоторые транзакции.
Взаимодействие с другими людьми
Мы заранее благодарим вас и ждем от вас ответа.
Взаимодействие с другими людьми
С уважением,
Взаимодействие с другими людьми
Хелен Фостер
Команда управления аккаунтом
CEX.IO

 

53 минуты назад, Helber сказал:

Так грубо не воруют. 
Не на этом уровне, по кр. мере

 

Какие-нибудь школобиржи, разве что. Но эта вроде серьезная

Биржа жала ответ, что отправляя на такой адрес надо им дать объяснение и рассказать на что тратишь.

[rammendo]

17 минут назад, SERRRG сказал:

В частности, сообщите нам, ... как вы используете криптовалюту в дальнейшем

сиротам на благотворительность. Им-то не все равно, куда юзер использует криптовалюту в дальнейшем.

Да, биржа - просто отпад.

[Lexis77]

Скажи, что на покупку наркотиков для вооруженных сирот-террористов. Ваще берега попутали, черти.

[CEXio Exchange]

10 hours ago, SERRRG said:

вот такой ответ дала биржа CEX.IO

Дорогой Сергей,
Спасибо, что обратились к нам.
Сообщаем вам, что обработка ваших транзакций была временно приостановлена, поскольку нам нужно предоставить некоторую информацию от вас. Это часть нашей процедуры AML / KYC, стандартная, но обязательная.
В частности, сообщите нам, куда вы выводите свою криптовалюту и как вы используете криптовалюту в дальнейшем. Чем больше подробностей вы поделитесь, тем лучше.
Взаимодействие с другими людьми
Кроме того, оставьте несколько снимков экрана с рабочего стола, показывающих место, куда отправляются транзакции. Убедитесь, что мы видим адрес кошелька, информацию о владельце учетной записи / кошелька (адрес электронной почты или полное имя) и некоторые транзакции.
Взаимодействие с другими людьми
Мы заранее благодарим вас и ждем от вас ответа.
Взаимодействие с другими людьми
С уважением,
Взаимодействие с другими людьми
Хелен Фостер
Команда управления аккаунтом
CEX.IO

 

Биржа жала ответ, что отправляя на такой адрес надо им дать объяснение и рассказать на что тратишь.

 

Здравствуйте, SERRRG.

 

Благодарим Вас за комментарии. 

 

Хотим сообщить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение. Основная цель данной проверки - обеспечить безопасную торговую среду для всех наших пользователей.

 

Более подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти перейдя по следующей ссылке: https://cex.io/aml-kyc

 

Хотим еще обратить Ваше внимание на то, что обычно данная процедура происходит достаточно быстро в случае своевременного предоставления запрошенных данных со стороны пользователя.

 

Искренне благодарим Вас за понимание и ценим Ваше содействие в решении данного вопроса.

[SERRRG]

Благодарю, за пояснение и оперативность!

[Enjoyed]

Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема. Примерно 4-5 месяцев назад я успешно прошел расширенную верификацию, но вдруг примерно  месяц назад она слетела. Я заново подал запрос и всю информацию, со мной связалась сотрудник Марта (help+martha_craig@cex.io) и попросила предоставить скриншоты моих транзакций на других биржах, также банковскую выписку за последние 3 месяца, еще раскрыть свою торговую стратегию... Всю информацию я предоставлял в течение часа после получение письма. Но с момента последнего письма прошло уже более двух недель. Так когда мне ожидать какого то ответа и почему этот процесс занимает так много времени? Так же обращался в службу поддержки, но там тоже уже неделю никто не отвечает.  User ID:  up110545391

[CEXio Exchange]

On 8/23/2021 at 6:31 PM, Enjoyed said:

Здравствуйте, у меня возникла следующая проблема. Примерно 4-5 месяцев назад я успешно прошел расширенную верификацию, но вдруг примерно  месяц назад она слетела. Я заново подал запрос и всю информацию, со мной связалась сотрудник Марта (help+martha_craig@cex.io) и попросила предоставить скриншоты моих транзакций на других биржах, также банковскую выписку за последние 3 месяца, еще раскрыть свою торговую стратегию... Всю информацию я предоставлял в течение часа после получение письма. Но с момента последнего письма прошло уже более двух недель. Так когда мне ожидать какого то ответа и почему этот процесс занимает так много времени? Так же обращался в службу поддержки, но там тоже уже неделю никто не отвечает.  User ID:  up110545391

Здравствуйте! Дублируем наш ответ с Bestchange ?

 

Позвольте объяснить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Мы благодарим Вас за сотрудничество и за своевременное предоставление информации. Как только команда тщательно изучит ее, Вас уведомят по электронной почте. Это действительно времязатратный процесс, но будьте уверены, что Ваш кейс не будет закрыт или оставлен без внимания до тех пор, пока проверка AML/KYC не будет полностью завершена. 

 

Дополнительно, мы узнали, что на Вашем аккаунте нет никаких ограничений и даже во время прохождения AML/KYC процедуры Вы можете использовать CEX.IO как прежде. А еще мы попросили немножко ускорить обработку документов ?

 

Спасибо за лояльность и понимание.

[Enjoyed]

19 минут назад, CEXio Exchange сказал:

Здравствуйте! Дублируем наш ответ с Bestchange ?

 

Позвольте объяснить, что согласно политики AML/KYC, наша платформа сохраняет за собой право запрашивать дополнительные данные о пользователе, в том числе, в случае успешного прохождения пользователем верификации в прошлом.

 

Данная проверка является стандартной и предполагает ее прохождение всеми активными пользователями платформы, чтобы гарантировать, что все средства на аккаунтах нашей биржи имеют легальное и объяснимое происхождение.

 

Мы благодарим Вас за сотрудничество и за своевременное предоставление информации. Как только команда тщательно изучит ее, Вас уведомят по электронной почте. Это действительно времязатратный процесс, но будьте уверены, что Ваш кейс не будет закрыт или оставлен без внимания до тех пор, пока проверка AML/KYC не будет полностью завершена. 

 

Дополнительно, мы узнали, что на Вашем аккаунте нет никаких ограничений и даже во время прохождения AML/KYC процедуры Вы можете использовать CEX.IO как прежде. А еще мы попросили немножко ускорить обработку документов ?

 

Спасибо за лояльность и понимание.

Спасибо за ответ! Да вы правы, я могу использовать cex.io как и раньше только с ограничением на ввод\вывод 10000$ в сутки. Буду ожидать скорейшего решения данного процесса.

[Fearless]

@CEXio Exchange Когда планируется добавление сети TRC-20? 

[CEXio Exchange]

15 hours ago, Fearless said:

@CEXio Exchange Когда планируется добавление сети TRC-20? 

 

Пока нет новостей по этому поводу.

 

Следите за апдейтами на наших страничках в социальных сетях ?

[toliatik]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решении проблемы мне по ошибке на кошелек usdt перевели eth и он не естественно не дошел. Произошло это 10 августа 2020 года. Тогда у кошельков были разные наименования (потом стали одинаковые). Писал неоднократно в службу поддержки но там говорят что работают, а сейчас вообще стали игнорировать. user id up118568338

Изменено 6 сен 2021, 18:50 пользователем toliatik

[CEXio Exchange]

On 9/6/2021 at 9:46 PM, toliatik said:

Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решении проблемы мне по ошибке на кошелек usdt перевели eth и он не естественно не дошел. Произошло это 10 августа 2020 года. Тогда у кошельков были разные наименования (потом стали одинаковые). Писал неоднократно в службу поддержки но там говорят что работают, а сейчас вообще стали игнорировать. user id up118568338

Здравствуйте.

 

Мы передали ваш кейс команде, ожидайте ответ от поддержки. 

Изменено 13 сен 2021, 17:53 пользователем CEXio Exchange

[Fearless]

Что будет, если я сделаю депозит XLM без указания мемо ID?

[Helber]

2 часа назад, Fearless сказал:

Что будет, если я сделаю депозит XLM без указания мемо ID?

Вы с большой вероятностью подарите XLM бирже.

[CEXio Exchange]

15 hours ago, Fearless said:

Что будет, если я сделаю депозит XLM без указания мемо ID?

Здравствуйте.

 

Неверный или отсутствующий Memo ID может привести к задержке обработки транзакции или, в большинстве случаев, к потере средств.

 

Но если Вы уже совершили такую транзакцию, посмотрите статью "Восстановление ошибочных криптовалютных депозитов": https://support.cex.io/ru/articles/5373268-восстановление-ошибочных-криптовалютных-депозитов 

 

Будут еще вопросы, обращайтесь. 

[Djo]

Что єт такое ваш Memo ID ??

[Helber]

1 минуту назад, Djo сказал:

Что єт такое ваш Memo ID ??

@Djo , за какие грехи в гугле забанили?

 

https://support.blockchain.com/hc/ru/articles/360018797312-Стеллар-мемо

[Djo]

9 минут назад, Helber сказал:

@Djo , за какие грехи в гугле забанили?

 

https://support.blockchain.com/hc/ru/articles/360018797312-Стеллар-мемо

прочту. прост я  этой фигней не пользуюсь (хсм).
Странно, не добавил текс - забанили транзу?

[Helber]

5 минут назад, Djo сказал:

Странно, не добавил текс - забанили транзу?

У биржи ОДИН адрес XLM выдается куче юзеров как адрес для пополнения, понимаете?

 

Просто послать на него монеты, это как отправить письмо на деревню дедушке, но не уточнить, которому дедушке (а в той деревне 10000 дедушек).

[Djo]

Почти понял. 
Эт борода.. Почему не как у битка и эфира 

[aramnaz]

@CEXio Exchange  Вчера я обратился в тех поддержку по поводу висящего целый день ввода. Мне ответили ,что: 

 

Please provide us with answers to the following question:

1)What is your source of cryptocurrency?

2)provide us with the screenshots from other exchange platforms from which you made the following crypto transactions to CEX.IO: 


2021-01-21 + 0.28589717 BTC

2021-01-21 + 0.05682462 BTC

3) screenshots in the desktop version where USDT & ETH deposits, trade, and withdrawals to CEX are visible (and info about the owner of the account) since the beginning of the year.

 

Насчет первых двух пунктов я могу дать информацию, но мне непонятен третий пункт. Тот кто отправлял мне ETH, мне не знаком, он из другой страны и платил мне за услуги, я не могу предоставить вам скриншоты его оперaций по USDT & ETH. 

PS. На какой мэйл отправлять запрошенную вами информацию ???

 

PPS. Мне только что пришло письмо от вашей тех поддержки, там просят предоставить информацию про транзакции совершенные в 2018 ом году(!!!) и отправить им скриншоты этих транзакций. Уважаемый CEX.IO я не помню откуда поступали мне эти криптовалюты, это практически невозможно вспомнить откуда поступили эти средства 3 года назад, да еще и предоставить скрины.  В 2018 ом году я занимался майнингом, как на своем, так и на облачном оборудовании. Оборудование я давно продал, к сайтам больше нет доступа.

 

User ID

aramnaz

Изменено 21 сен 2021, 19:44 пользователем aramnaz

[Akonst]

04.03.2021 в 08:32, Akonst сказал:

Я тоже отправил USDT с другой биржи на cex.io, через TRX (TRC20) и только потом узрел, что они используют ERC20. Сам сделал не внимательно, а так для информаций другим будет полезно: поддержка культурно послала, ответив что время их специалистов дорогое для решения такой проблемы. 



Всем привет.  Отчитываюсь: биржа проблему решила и средства поступили на счет.

Спасибо!!

[СлучайныйПрохожий]

On 9/19/2021 at 2:45 PM, CEXio Exchange said:

Здравствуйте.

 

Неверный или отсутствующий Memo ID может привести к задержке обработки транзакции или, в большинстве случаев, к потере средств.

 

Но если Вы уже совершили такую транзакцию, посмотрите статью "Восстановление ошибочных криптовалютных депозитов": https://support.cex.io/ru/articles/5373268-восстановление-ошибочных-криптовалютных-депозитов 

 

Будут еще вопросы, обращайтесь. 

Ага, это означает минимум 100 USD я должен заплатить за депозит без мемо.

Не хило так я бы сказал.

[CEXio Exchange]

On 9/21/2021 at 8:57 PM, aramnaz said:

@CEXio Exchange  Вчера я обратился в тех поддержку по поводу висящего целый день ввода. Мне ответили ,что: 

 

Please provide us with answers to the following question:

1)What is your source of cryptocurrency?

2)provide us with the screenshots from other exchange platforms from which you made the following crypto transactions to CEX.IO: 


2021-01-21 + 0.28589717 BTC

2021-01-21 + 0.05682462 BTC

3) screenshots in the desktop version where USDT & ETH deposits, trade, and withdrawals to CEX are visible (and info about the owner of the account) since the beginning of the year.

 

Насчет первых двух пунктов я могу дать информацию, но мне непонятен третий пункт. Тот кто отправлял мне ETH, мне не знаком, он из другой страны и платил мне за услуги, я не могу предоставить вам скриншоты его оперaций по USDT & ETH. 

PS. На какой мэйл отправлять запрошенную вами информацию ???

 

PPS. Мне только что пришло письмо от вашей тех поддержки, там просят предоставить информацию про транзакции совершенные в 2018 ом году(!!!) и отправить им скриншоты этих транзакций. Уважаемый CEX.IO я не помню откуда поступали мне эти криптовалюты, это практически невозможно вспомнить откуда поступили эти средства 3 года назад, да еще и предоставить скрины.  В 2018 ом году я занимался майнингом, как на своем, так и на облачном оборудовании. Оборудование я давно продал, к сайтам больше нет доступа.

 

User ID

aramnaz

 

Здравствуйте. 

 

Уточнили детали Вашего кейса с отделом по надзору за соблюдением правил (Compliance Team). 

 

Во-первых, если у Вас есть какие-то уточняющие вопросы или комментарии к запросу, пожалуйста адресуйте из непосредственно в переписке по поводу AML/KYC проверки Вашего аккаунта аккаунт менеджеру, который ведёт с Вами диалог. Мы не можем разглашать информацию связанную с AML/KYC в социальных сетях. 

 

Во-вторых, советуем Вам найти любые детали подтверждающие происхождение средств и предоставить их в переписке. Даже если это не конкретно то, что у Вас запрашивается. Лучше что-то, чем ничего, как говориться. 

 

Благодарим за понимание и сотрудничество.

On 9/27/2021 at 7:59 PM, Akonst said:

Всем привет.  Отчитываюсь: биржа проблему решила и средства поступили на счет.

Спасибо!!

 

Рады слышать! Спасибо за апдейт ? 

[CEXio Exchange]

13 hours ago, СлучайныйПрохожий said:

Ага, это означает минимум 100 USD я должен заплатить за депозит без мемо.

Не хило так я бы сказал.

 

Есть несколько предупреждений о важности Memo ID и необходимости его указывать. Это в первую очередь Ваша ответственность проверять как правильно отправлять транзакцию, тем более эта информация указана на странице депозита и вывода. 

 

Спасибо за понимание.