Определить биржу по адресу кошелька

[getsmxke]

1 минуту назад, Helber сказал:

Я бы посоветовал вам, во избежание проблем, сперва получить LTC на свой собственный кошелек, и уж с него отправить

 

Обменники не любят переводы на счета третьих лиц

 

Вы используете мониторинги обменников? Знаете о них?

https://kurs.expert/

https://www.bestchange.net/

И наш форумный  

https://bits.media/exchanger/ 

Сервисы недоступны для части российских пользователей, в случае проблем с доступом используйте VPN

 

да я использую bestchange.

Как я понял мне сначало надо купить ltc на свой кошелек и потом перевести их другому юзеру? какой кошелек лучше и проще будет для этого trust wallet или litecoin core?

[Helber]

Только что, getsmxke сказал:

Как я понял мне сначало надо купить ltc на свой кошелек и потом перевести их другому юзеру?

Да

Только что, getsmxke сказал:

какой кошелек лучше и проще будет для этого trust wallet или litecoin core?

Trust wallet точно будет лучше и проще, тем более для новичка

[getsmxke]

2 минуты назад, Helber сказал:

Да

Trust wallet точно будет лучше и проще, тем более для новичка

Сможет ли trust wallet отправить ltc как вы сказали по адресу  Legacy формата? извинясь за глупые вопросы, не варюсь в этом

[Helber]

1 минуту назад, getsmxke сказал:

Сможет ли trust wallet отправить ltc как вы сказали по адресу  Legacy формата? извинясь за глупые вопросы, не варюсь в этом

99,9%, что сможет

[AllDayWatching]

@Helber если не сложно, не могли бы вы глянуть адрес TTiCGF312KSihP9DqF17nd2KJBMX5FYfiC 

к сожалению мошенники развели на 3к, хочется верить что лежит на какой-нибудь бирже, хочу попытаться вернуть

[Helber]

12 часов назад, AllDayWatching сказал:

@Helber если не сложно, не могли бы вы глянуть адрес TTiCGF312KSihP9DqF17nd2KJBMX5FYfiC 

к сожалению мошенники развели на 3к, хочется верить что лежит на какой-нибудь бирже, хочу попытаться вернуть

На биржевой адрес не похоже. Пришли уже 2 дня назад деньги(сначала 103 USDT, потом ваши 3000), и их до сих пор не перекинуло дальше.

Вообще нет выходных транз с адреса

 

Обратите внимание на это:

https://tronscan.org/#/transaction/8a1b622c79c01d06a47e4a2f0380597ad96d522b9a71cd2e77e683cadae480d8
 

Первое пополнение из двух — с вайтбита (биржа с KYC). Чисто теоретически, это может быть и с аккаунта мошенника. Конечно, дропового, но хоть что-то.

Но я бы поставил на то, что он еще кого-то кинул до вас, с биржи перевела именно жертва. И тогда это ничего не даст.

 

А какой был сценарий обмана? Есть догадки, чей мог быть первый перевод?

[AllDayWatching]

@Helber развод полная ерунда, у них есть множество их сайтов обложек для заманивания людей (например https://treyder-otzyvy.ru/ на сайте ВСЕ СКАМ) обещания на р2р арбитраже заработать денег,  закидываешь маленькую сумму, они тебе ее прокручивают, скидывают обратно с небольшим плюсом, дальше вводишь крупную сумму и досвидули. Я на другом форуме решил написать про эту историю, вдруг кому-нибудь пригодиться (не уверен что здесь можно скидывать ссылки на другие форумы). Мне кажется у этих педиков очень основательно все сделано, они спизженную крипту на криптобиржу не отправляют, скорее всего повисит какое-то время на холодном кошельке, и не удивлюсь если они еще потом ее пробьют, не стала ли она серой...

Изменено 12 фев 2024, 16:45 пользователем AllDayWatching

[Guliver]

В 12.02.2024 в 16:44, Helber сказал:

На биржевой адрес не похоже. Пришли уже 2 дня назад деньги(сначала 103 USDT, потом ваши 3000), и их до сих пор не перекинуло дальше.

Вообще нет выходных транз с адреса

 

Обратите внимание на это:

https://tronscan.org/#/transaction/8a1b622c79c01d06a47e4a2f0380597ad96d522b9a71cd2e77e683cadae480d8
 

Первое пополнение из двух — с вайтбита (биржа с KYC). Чисто теоретически, это может быть и с аккаунта мошенника. Конечно, дропового, но хоть что-то.

Но я бы поставил на то, что он еще кого-то кинул до вас, с биржи перевела именно жертва. И тогда это ничего не даст.

 

А какой был сценарий обмана? Есть догадки, чей мог быть первый перевод?

Здравствуйте у меня есть просьба не могли бы вы помочь узнать биржу по адресу трона

TE1gTnaRkUf53PMXcWc1EDBkRptzvigwWS

[Helber]

2 часа назад, Guliver сказал:

TE1gTnaRkUf53PMXcWc1EDBkRptzvigwWS

Похоже на адрес биржи средней руки. Или иного немаленького сервиса.

Активность высокая, баланс значительный.

Какая именно биржа, определить не могу.

 

А какова предыстория? 

[Guliver]

В 22.02.2024 в 05:20, Helber сказал:

Похоже на адрес биржи средней руки. Или иного немаленького сервиса.

Активность высокая, баланс значительный.

Какая именно биржа, определить не могу.

 

А какова предыстория? 

К счастью не заскамили, там юсдт можно купить по хорошему курсу

[Helber]

34 минуты назад, Guliver сказал:

К счастью не заскамили, там юсдт можно купить по хорошему курсу

То есть вы не знаете, как сервис называется, но знаете, какие там курсы

Не пойму что-то

И да, курс существенно лучше рынка это или какой-то закрытый оффер для своих, или (скорее всего) — скам

Изменено 23 фев 2024, 17:02 пользователем Helber

[Diyorbek100]

подскажите пожалуйста к какой платежной системе относится кошелек? 

TFW3hsJvcC3G2ZGHKnuABKJi57UUsAhTKS

[vovon]

35 минут назад, Diyorbek100 сказал:

подскажите пожалуйста к какой платежной системе относится кошелек? 

TFW3hsJvcC3G2ZGHKnuABKJi57UUsAhTKS

Это сеть TRON https://tronscan.org/#/address/TFW3hsJvcC3G2ZGHKnuABKJi57UUsAhTKS

[Jo_saidov]

Не могу определить биржу кошелька:

 

bc1qxc05czmm57fdldvcv906x000n7zhflnqgg840u

[vado23321]

Здравствуйте. подскажите пожалуйста к какой бирже принадлежит данный адрес: 1GJZNmbjhPbYpQ96kUtRGujyRcRg6n2PeW

спасибо заранее

[zhorzh72]

А вот интересно, как выясняют принадлежность кошельков BTC? C ERC20 и им подобными сетями - всё понятно и просто, кошелек не меняется, а  в BTC же не особо распространено использовать один кошелек.

[Валерончик]

Помогите пожалуйста определить к какому сервису/бирже относится данный биткоин кошелек: 

bc1qqdxra7e3c33he23gm7jntph6rx98pw0nmx6lxs

5 часов назад, Валерончик сказал:

Помогите пожалуйста определить к какому сервису/бирже относится данный биткоин кошелек: 

bc1qqdxra7e3c33he23gm7jntph6rx98pw0nmx6lxs

Возможно попал на фишинг, возможно что то предпринять?

[LeoG]

Помогите пожалуйста определить к какому сервису/бирже относится этот адрес: 
TVjwYFzwVxL7VWhpHJYNBsF8Pv79eDsoqF

[AlexandrAB]

Подскажите пожалуйста, кому принадлежит кошелёк.

Есть подозрение, что биржа, которой пользуюсь - липовая, и на деле - это не мой кошелёк, а один из кошельков мошенников. 

TZ1EgQRfHn4wZ1xGnoXos3yeajsgWT3anR - Это USDT.


TUEt4ZSwigbn76dSjRu8fJTCe6yaA1JQH3  - Это Трон

[Helber]

@AlexandrAB , все что могу сказать — монеты, которые туда приходят, вскоре пересылают на другой, более жирный адрес. И там накапливаются. 
Пересылают скорее всего вручную, т.к. далеко не сразу, это тоже не признак биржи. 
 

5 минут назад, AlexandrAB сказал:

Есть подозрение, что биржа, которой пользуюсь - липовая, и на деле - это не мой кошелёк, а один из кошельков мошенников. 

Кошелек конечно же не ваш, раз переводы уходят с него дальше. Значит, ключи не вы контролируете.

 

А можно узнать вашу историю целиком?

Я и сейчас не очень-то сомневаюсь, что это мошенники. Но мог бы высказаться определеннее.

[AlexandrAB]

https://gixbit.com/



Не Банньте - не реклама. Рынок на бирже работает не интуитивно. Смена языков не работает совсем, хотя флашка смены есть и там 10 языков, но при нажатии - ничего не происходит. 
Как прочитаете - уберу редакцией ссылку.

Биржа с 21 года, судя по подписям внизу страницы, работает. Тоже бы это как-то глянуть. На одном сайте мне высвечивалось, что домен с прошлого года.

3 раза в неделю появляется связка, одинаковая, уже 2 недели как. На бирже зарегался, перевожу туда USDT, сразу обмениваю ЮСДТ на Трон и вывожу на бинанс, байбит с спредом спредом в ~3%(Он варьируется и в течении дня и в течении включения связки)



В телеге говорят о том, что бы не делали более 4х кругов, мол - у службы безопасности вопросы возникают. - Тут тоже можете подсказать, насколько это достоверная информация.


Спустя час-два работы связок всегда начинается "высокая нагрузка на сеть" и транзакции на вывод задерживаются от 30 минут до двух часов. 

Думаю на тему увеличения обьёмов, но инфу по бирже не нашёл, кроме одной статейки и отзывов в телетипе. В Крипторанге и КОинМаркетКапе тоже её нет. 

Для проверки попробовал ещё сделать кошелёк валюты не связанной с связкой, - за пол часа вывел десятку матиксов с этой "биржи" себе на бинанс.

Телеграмму почти 2 года, админ менялся всего раз - год назад. Если знаете как проверить сайт или биржу, - будет чудесно. Сайты которые я нашёл - или не работают, или не находят.

Изменено 6 апр 2024, 17:44 пользователем AlexandrAB

[Helber]

@AlexandrAB , по всему вами рассказанному - однозначно лохотрон.

В стиле подобного  https://forum.bits.media/index.php?/topic/226790-«крипто-связки»-«зарабатывай-5-в-день-на-арбитраже-криптовалюты»-«сигналы»-и-тд-—-это-мошенничество-не-ведитесь/

 

4 минуты назад, AlexandrAB сказал:

Биржа с 21 года, судя по странице, работает. Тоже бы это как-то глянуть. На однос сайте мне высвечивалось, что домен с прошлого года.

Вы уже глянули. Тоже пример их нечестности - вранье даже в легко проверяемых мелочах

 

5 минут назад, AlexandrAB сказал:

В телеге говорят о том, что бы не делали более 4х кругов, мол - у службы безопасности вопросы возникают. - Тут тоже можете подсказать, насколько это достоверная информация.

Прежде всего вам создаст проблемы данная биржа мошенников. По сравнению с ней, других бирж можно не опасаться

[AlexandrAB]

34 минуты назад, Helber сказал:

@AlexandrAB , по всему вами рассказанному - однозначно лохотрон.

В стиле подобного  https://forum.bits.media/index.php?/topic/226790-«крипто-связки»-«зарабатывай-5-в-день-на-арбитраже-криптовалюты»-«сигналы»-и-тд-—-это-мошенничество-не-ведитесь/

 

Вы уже глянули. Тоже пример их нечестности - вранье даже в легко проверяемых мелочах

 

Прежде всего вам создаст проблемы данная биржа мошенников. По сравнению с ней, других бирж можно не опасаться

Я понимаю, что, возможно, прошу лишнего. И при этом, хочу спросить, - можете ли Вы отправить несколько скриншотов транзакций с этого кошелька на "другой", что бы я сослался на Вас, как на авторитета, что как минимум может посмотреть историю переводов, чего не могу сделать я ввиду своей закостенелости.

Скриншоты с суммой этих переводов, что бы я мог подтвердить, что это мои переводы, и адреса отправителя ЮСДТ, Трона,  "жирного кошелька" - было бы великолепно.

У меня есть хороший, однако, куда более доверчивый, друг, который, собственно, и пригласил меня туда. И хотелось бы добавить ему осторожности, во избежания встревания в долговые ямы.

Помогите пожалуйста!

[Helber]

38 минут назад, AlexandrAB сказал:

Я понимаю, что, возможно, прошу лишнего. И при этом, хочу спросить, - можете ли Вы отправить несколько скриншотов транзакций с этого кошелька на "другой", что бы я сослался на Вас, как на авторитета, что как минимум может посмотреть историю переводов, чего не могу сделать я ввиду своей закостенелости.

Да у меня ширины экрана телефона не хватит, чтобы вместить на один скриншот все компоненты…

Вот один из выводов с «вашего» адреса на «жирный»

https://tronscan.org/#/transaction/0a2b04fdebe1b7180159d989b08fdcc60616dff54c80278b9848a1c09f4a8ef1

Вот сам «жирный» адрес https://tronscan.org/#/address/TFPfoNDy4dceBGiY2yS3hp9aEk1CmVN184

 

Перескринить сможете и сам.

Учитесь пользоваться трон эксплорером , там не так уж сложно разобраться.

Вот это как бы «ваш» адрес, один из упомянутых вами https://tronscan.org/#/address/TZ1EgQRfHn4wZ1xGnoXos3yeajsgWT3anR/transfers

Тот, что для USDT. Выше его общее состояние. Внизу можете видеть список переводов. Transfers — это переводы токенов трона, в основном USDT.

Для другого адреса можно обратить внимание на Transactions — это переводы именно базовой монеты, а не токенов. То есть переводы в TRX.

 

38 минут назад, AlexandrAB сказал:

У меня есть хороший, однако, куда более доверчивый, друг, который, собственно, и пригласил меня туда.

Вы знаете его в реале? Если нет, то он легко может быть агентом мошенников.

И да, если , несмотря ни на какие ваши аргументы, он будет с утроенной силой убеждать вас , что там «все честно» и «все работает», вероятность этого особо высока.

[zhorzh72]

2 часа назад, AlexandrAB сказал:

https://gixbit.com/

думаю, биржа "честная", "никакого скама".
Я даже комментировать это не буду...

 

Откуда у вас вообще есть деньги, если за 10 секунд без всяких сомнений видно что это не скам, а
СКАМИНА.

а у Вас всё еще есть "сомнения".
 

P.S. Выделять все признаки не стал, их тут много, тренируйтесь.

 

 

 

47 минут назад, Mask сказал:

Индивидуальный адрес пользователя Kolia TVS. На счету более 4k зелени.

Ник в Х: @TVS_Kolia

Создатель ТГ-каналов ТЕМКА В СХЕМКЕ (TVS_TEAM) и Коля флипает (sol_TOP).

Личный ТГ: @kolia_volochay

Владелец KingsmanDAO - Закрытое сообщество криптоэнтузиастов , в котором делятся мнениями, стратегиями и инновациями. По сути, это такое же сообщество как и в ТГ, где освещает темы дропов и собирает рефералов. Адреса в ТГ и Х : @KingsmanDAO.

О, Коля - известный товарищ в крипте. И не бедный при этом, судя по тому что временами во всякой хрени про**вает по несколько десятков тысяч баксов)

Изменено 6 апр 2024, 20:05 пользователем zhorzh72