Определить биржу по адресу кошелька

[Mask]

@zhorzh72 пишут, что биржа европейская, но юрисдикцию не указывают.

KYC необходим для осуществления любых депозитов и выводов средств, создания и активации Gixbit-кодов и использования функции "Купить крипту".

 

[vernichter]

32 минуты назад, zhorzh72 сказал:

Я даже комментировать это не буду...

Это же мечта ferrumsteel, дед по 23 -)))

[Helber]

43 минуты назад, Mask сказал:

TZ1EgQRfHn4wZ1xGnoXos3yeajsgWT3anR  - индивидуальный адрес пользователя @tzehuat (Сингапур)

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Гугл ничего не выдает по этому адресу

[Mask]

37 минут назад, Helber сказал:

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Сори, не тот адрес. Смотрел в platform.arkhamintelligence.com

Но сейчас показывает только что на нём $23 в тронах. Переводы с Бинанса и с разных адресов.

С TVjwYFzwVxL7VWhpHJYNBsF8Pv79eDsoqF тоже косяк, уже arkham не показывает что это Коля. На нём $6,208,170 в тронах, тезере и KRRX.

[Helber]

Человеки, особая просьба. Если можете, к просьбе узнать про адрес — добавляйте свою  предысторию. Что произошло вообще.
Тогда есть бОльшая вероятность получить ответ.

 

Многие, кто приходит в эту тему, это уже жертвы мошенников. Затем и спрашивают про их адреса, что начинают сомневаться. В принципе, если адрес частный, инструмент проверки скорей всего и не поможет. Тогда нужен контекст, чтобы хотя бы предположить, кто, по сути, владелец адреса.

[AlexandrAB]

Большое Спасибо, парни, за помощь, ссылки и подсказки. Ну и моральный пинок... Жадность затмевает разум, что даже видя очевидные знаки - пропускаешь их в угоду надежде на халяву.

Вывели из оборота с ними свои деньги, оставили только те, что они, как мы поняли - для прикормки, нам дали за всё это время. Если на них наебут - будет не жалко, так как от них их и получили(Человеческая жадность и глупость не знает границ, да..). Возникли подозрения, что таким образом отмывают деньги, быть может - ещё несколько сотен получим, и выведем, пока лавочку не прикроют.
Ну и пытаемся понять сейчас, что такое нормальный арбитраж, и насколько он ещё живой для тех, кто это делает ручками и не десятки тысяч ЮСДТ на руках. Пока выходит сложно, тяжко и убыточно, но постараемся разобраться:)

Ещё раз - большое Спасибо Маску и Хелберу!

[neardea1h]

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

[Helber]

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

1 час назад, neardea1h сказал:

Могу ли я как то вернуть деньги?

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

[zhorzh72]

6 часов назад, Helber сказал:

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

а неплохо он живет,  в основном мелочь переводят, но три раза джекпоты прилетали: 17000, 7000, 9300 баксов...

такое попадалово...

 

аккаунту 2 года, но не удивлюсь, если по aml он окажется белый и пушистый.

Edited 21 Apr 2024, 03:42 by zhorzh72

[Rapira.net]

13 часов назад, neardea1h сказал:

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

@neardea1h Кошелек довольно активный, поэтому у вас есть шанс написать на одну из бирж, куда он делает выводы, но подозреваю, что это сервис, который ни в чем не виноват, то есть мошенник каким-то образом затреуголил и вышел сухим.

Слева вход, справа выход.

[amt]

Есть старый адрес кошелька 163LLKRZustQ2bW3iYzz2tmLjUFMVsRaTR нашел его по BitinfoCharts а как можно средства с него вывести или перевести на новый кошелек?

[Helber]

@amt , если бы можно было так просто вывести средства, лишь зная адрес!

Какие еще у вас доступы к этому адресу - сид фраза, ключ?

[amt]

Этот кошелек был на бирже которой уже нет вернее по ее адресу открывается Faucet  но другой

[project_ss]

Други, поскольку тема называется "Определить биржу по адресу кошелька", есть такой вопрос.

Какие есть механизмы спарсить адреса кошельков бирж из etherscan например?  API тэги не выдает.

Может есть у кого-то список адресов кошельков бирж? 

[Helber]

@project_ss , 

1 час назад, project_ss сказал:

Может есть у кого-то список адресов кошельков бирж? 

Есть вероятность, что только вручную.
+Сервисы типа  bitcoininfocharts собирают инфу по адресам с крупнейшими балансами. Для биткоина гугл выдал их страничку, для эфира почему-то нет.

 

Или гуглите так https://www.google.com/search?q=list+big+address+hold+ethereum&client=safari&sca_esv=2e8a42a989b18c72&sca_upv=1&channel=iphone_bm&ei=q_RyZvudJNyExc8PnbOfSA&oq=list+big+address+hold+ethereum&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIh5saXN0IGJpZyBhZGRyZXNzIGhvbGQgZXRoZXJldW0yBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUi5JFDlD1iEInACeAGQAQCYAfABoAHACqoBBTAuNS4zuAEDyAEA-AEBmAIKoAKRC8ICChAAGLADGNYEGEfCAgUQIRigAcICBxAhGKABGAqYAwCIBgGQBgiSBwUyLjQuNKAHiBs&sclient=mobile-gws-wiz-serp

+Вводим/выводим с каждой биржи, смотрим, с какого адреса пришло/ушло. Почти каждый раз надо проходить вериф или покупать верифнутый акк

[Anna_kin]

Можете, пожалуйста, объяснить, как узнать, кому принадлежат адрес и hash?

TXE9MhFfGwdsY6T5ov7KgCRY3o7D5NLdxZ 

Hash: e720bffa3bs2f888cac03256d6665d4ed907d74305a6963917b54f6be11e8ae0

 

Знаю почту пользователя, но не знаю, поможет ли

Edited 5 Sep 2024, 18:52 by Anna_kin

[Darrio]

TFvjKWAroXReCbB1YkWMgcQNg7qgJPrvfA 
определите, буду очень благодарен

[Sergo28]

Добрый день ребята подскажите что это за биржа или кошелёк? 

UQCEdykYaLm0Mbp5s0M0HLVXjIVIUbQ7RlK5zEdsa0vDb6ai

[Mask]

2 часа назад, Sergo28 сказал:

UQCEdykYaLm0Mbp5s0M0HLVXjIVIUbQ7RlK5zEdsa0vDb6ai

Это адрес в блокчейне TON  в статусе "Inactive" (не активный). Это значит, что кошелёк не инициализирован (код для смарт-контракта кошелька еще не развернут в сети).

На такой кошелёк можно получать средства, что уже и сделано. На него получено 2 135,171347988 HMSTR (~13$).

[Sergo28]

А как то можно выйти из этой ситуации?? Или всё в пролёте? 

[Helber]

8 часов назад, Sergo28 сказал:

А как то можно выйти из этой ситуации?? Или всё в пролёте? 

Цитируйте собеседника. Или тегайте

@Mask

[Mask]

8 часов назад, Sergo28 сказал:

А как то можно выйти из этой ситуации?? Или всё в пролёте? 

С какой ситуации? Скорее всего это личный кошелёк, нужно вспомнить от него сид-фразу и импортировать её в кошелёк TonKeeper или MyTonWallet. Пополнить его хотя бы на 0,4 TON (может и меньше, я не пробовал) и вывести на биржу, что бы на что-то обменять. Если не хотите биржу с KYC, хотите в рубли на карту, то посмотрите на CrexSoft, там сейчас покупают по 0.55 рубля.

 

За две транзакции на биржу (выводил HMSTR и DOGS) в сумме потратил 0,074 TON. По идее, можно и меньше для комсы закинуть, но хз, как там она эта комса списывается, я особо не отслеживал. Раньше помню, списывали больше, затем со списанного забирали своё, остальное возвращали.

 

Как только сделаете одну исходящую транзакцию, кошелёк станет в статусе "Active".

 

Может ли это быть биржевой кошелёк?

Я на ТОПовых биржах не владею TONом, поэтому нет возможности изучить, какой статус у свежевыданного кошелька.

Но могу порассуждать про кошелёк биржи CrexSoft. Он у них один, все пополнения пользователей через MEMO, это значит, что ваш кошелёк на этой бирже не может быть в статусе "Inactive", даже если вы с него не делали ни одной транзакции.

На Bitrue так же, один адрес, на всех пользователей, только вместо MEMO, вводим Tag (одно и то же).

На ТОПовых биржах скорее всего так же.

 

Поэтому это ваш личный кошелёк, от которого нужно вспомнить сид, импортировать и пополнив TON для комиссии, вывести на биржу токены.

[Sergus]

Привет! Подскажите плиз с какой биржи этот кошелек. Это кошелек с хамстера.

UQBcDw_SM9V__WcTP7qk-r4tPn_BEPJOTeMlIiwT5PBanhUa

[Front90]

Доброго времени суток! 
Нарвался на мошейников, которые предлагали юридические услуги, ну и нифига я взамен не получил кроме финансовых потерь...в итоге теперь хочу хотябы выяснить куда и на что были выведены мои кровные 3500$ монеток((.
История движения: 
TBjFo8DjaxzmBv7j8PfCG9zAKJWdx3J4FK  -> TRhWJEuDGTtWpC9K3obC1DxEvoFauLGPCm -> TLuQH5yMDyxpsjCyo85pJ6gw5Yd6ko1hYf -> TVaHLSfHvdqxCAaiYY5eY5tm1ouHL9zDU1

так же вижу "связанные" адреса, такой как это: TSVJBt5ky62WGAjjEGrZmQFHiy4qPRgpMz

помогите, плз., найти какие-то концы/зацепки

Edited 5 Oct 2024, 20:47 by Front90

[Reinhard]

Доброго времени суток, помогите пожалуйста по номеру определить, что за биржа UQAprpCX_ek7zxD6ET9YDwuhU-NPtlMgzbi2UVXcPt56aVWM

играл в хамстер комбат, пишут, что перевели на этот номер, хотя регистрировал там номер телеграмм кошелька, он совсем другой