Jump to content

Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex


Recommended Posts

bloomberg_ssha_i_velikobritaniya_proveryayut_perevody_usdt_cherez_rossiyskuyu_birzhu_garantex.png

 

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд.

Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.

 

Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со сложностью и значительной непрозрачностью переводов в криптовалюте. Пока со стороны эмитента стейблкоина Tether не поступало официальных комментариев об идущем расследовании.

 

Весной 2022 года Министерство финансов США обвинило биржу Garantex в том, что она игнорирует международные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ввело санкции против компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bloomberg-ssha-i-velikobritaniya-proveryayut-perevody-usdt-cherez-rossiyskuyu-birzhu-garantex/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Конгресс США собирается отменить правило стопроцентного резервирования криптоактивов на балансе банков

      Сенат США большинством голосов принял законопроект об отмене директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам SAB 121, которая закрывала американским банкам возможность выступать в качестве кастодиальных хранителей цифровых активов своих клиентов. В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправку в Бюллетень бухгалтерского учета SAB 121, предписывающую кредитно-финансовым учреждениям, которые оказывают клиентам услуги по хранению криптовалют, формировать стопроцентный резер

      in Новости криптовалют

    • Джон Дитон назвал сенатора-конкурентку тайным манипулятором регулирования криптовалют в США

      Американский юрист, защищающий права криптовалютных компаний и держателей криптовалюты XRP, обвинил сенатора-конкурента на выборах в том, что она мотивирует Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пренебрегать защитой инвесторов. Джон Дитон (John Deaton) написал в соцсети Х, что председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) слишком жестко относится к криптовалютам. Если бы ведомство разумно регулировало криптовалюты, инвесторы оказались защищены от мошенников вроде основателя криптобир

      in Новости криптовалют

    • В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex

      Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд. Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским ком

      in Новости криптовалют

    • Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте

      В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев. Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.    Согласно

      in Новости криптовалют

    • Компания Circle собирается перенести штаб-квартиру из Ирландии в США

      Холдинг Circle Internet Financial, эмитент второго по рыночной капитализации стейблкоина USDC, намерен перебазироваться из Ирландии в США, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Почему главный офис решено перенести в США, источник отказался объяснить. Но уточнил, что запрос об изменении юрисдикции компании уже передан в регулирующие органы и находится на стадии согласования.   Поводом для смены юрисдикции могло стать намерение Circle провести IPO в Соединенн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...