«Крипто-связки», «зарабатывай 5% в день на арбитраже криптовалюты», «сигналы» и т.д. — это мошенничество, не ведитесь!

[Helber]

За последние годы накопилась внушительная масса пострадавших от этого развода. В основном среди людей, достаточно далеких от крипты, обычно уж совсем новичков. 
 

Вот как эту схему скама описывает РБК: 

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»

https://amp.rbc.ru/crypto/news/60b9f3b99a794781174e3114
 

Вместо рублей может быть и любая другая валюта. Вообще разновидностей этой схемы масса. Вместо мошеннического обменника может быть мошенническая биржа. Получив ваши деньги один раз, их уже никогда не вернут, но под любым предлогом попробуют развести еще и еще. Пример — зеркальные транзакции.

Может быть и любой иной предлог, например, «ваша транзакция попала под автоматический санкционный блок как исходящая из страны …, оплатите платную верификацию, и после окончания верификации ее цена будет возвращена вам вместе с основной суммой» (нет).

 

Очень часто людей завлекают в эту схему случайные «друзья» в телеграмме и любых других мессенджерах. Втираются в доверие, могут потрепаться за жизнь, а в итоге начинают грузить, что «вот я ходил в рваных носках, а теперь зарабатываю на криптоарбитраже, сначала тоже не верил, а теперь уже подумываю о покупке квартиры! Могу и с тобой поделиться связками, мне не жалко, мне выгодно, с каждой твоей сделки мне капают реферальские 1 %». Врет. И весьма вероятно, что последний (мошеннический) обменник в схеме — просто его. И капнет не 1% с суммы, а все 100%. 
 

Часто, чтобы придать лоху уверенности, могут дать успешно прогнать по кругу сумму в 50-100 долларов и заработать несколько %. А как у него разгорится, и он ввалит в схему все сбережения — приехали…

 

Сайты подобных «обменников» и «бирж» довольно скоро могут засветиться в гугле с метками мошенников, но 1) Чтобы это увидеть, надо догадаться загуглить заранее 2) Сайт, о котором дурная слава слишком разошлась, несложно забросить и сделать новый. Особых денег и усилий на это не нужно. Деанонимизации, в общем, тоже.

Вероятность, что управление К, или киберполиция и т.п. органы отыщут злоумышленников просто по сайту — есть, но не очень-то она высокая.
 

Я не говорю, что совсем нет смысла сделать антирекламу тому обменнику, который уже обманул, все-таки это хоть кого-то да убережет.
Но псевдообменники вырастут новые.

 

В общем, включаем голову и помним, что «супервыгодными связками на +3% в сутки» просто так, от большой щедрости, никто никогда не поделится. 
Да и продавать их за деньги (типа 5-10-20 тысяч рублей) — тоже. В итоге в лучшем случае всучат что-то нерабочее. Или все-таки выйдет обман по схеме, описанной выше. Это ж до чего наглое кидалово, когда простак еще и заранее платит за то, чтоб его обманывали.

 

Еще ссылки с примерами подобного кидалова:

 

Много кинутых начиная с этого поста

И тут

Это не единственные подобные темы на форуме, можно найти еще.

https://vc.ru/claim/535805-moshennichestvo-i-razvod-na-arbitrazhe-kriptovalyuty-s-pomoshchyu-obmennika-www-ultimative-bank-com?ysclid=lhutvvhluc834056957

 

https://dzen.ru/a/Yw86s99hN3sQikYr

 

https://telltrue.net/eto-lohotron/arbitrazh-kripty-svyazki-bitmoney/

 

Еще разновидность скама https://forum.bits.media/index.php?/topic/227827-мошенничество-с-«арбитражем»-bts-bitshares-подобное-бывает-с-eos-tlos/

 

И т.д. Интернет пестрит такими историями. 

 

 

 

Edited 21 Dec 2023, 11:35 by Helber

[Helber]

Тема вверх

[kursexpert]

В 19.05.2023 в 20:30, Helber сказал:

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»

У нас есть как раз видео на эту тему и статья, которой уже лет пять. Видео постарались локаничным сделать.

[Helber]

Тема вверх

[Helber]

Тема вверх

[Helber]

Вверх

[Helber]

Вверх

[Novoreg]

попал на airdrop, по схеме указанной выше, общая сумма 35000$ вроде не новичок. год прошел досих пор в себя еще не пришел

[prorok]

59 минут назад, Novoreg сказал:

попал на airdrop, по схеме указанной выше, общая сумма 35000$ вроде не новичок. год прошел досих пор в себя еще не пришел

жесть. кстати тут в телеграмме в чате недавно тоже присылали ссылку на airdrop Linea типа "мне пришло 800$" - и реально сложно сначала понять что это неправда, поскольку Linea раздает реальные награды за внесение ликвидности.

Единственное, что наверно при клейме в кошельке мошенник запросит либо хитрую подпись либо аппрув на трату с твоего кошелька кучу денег. А в реальности должен быть аппрув на проведение транзакции на зачисление на твой кошелек.

Вот как выглядит Обычный Немошеннический Claim (здесь токен arb для примера):

В мошенническом скорей всего будет запрос на разрешение потратить неограниченное количество монет с кошелька, у меня почему то не запросил аппрув.

Вот реальный сайт:

А вот мошенника:

 

Как в твоем случае выглядело подтверждение, если помнишь?

Edited 3 Nov 2025, 17:25 by prorok

[Novoreg]

Ко мне втерся в доверие человек (скамер), выходил потом на связь по видео. Чуть другая схема с заморозкой Usdt через кошель trustwallet в обмен на токены которые до какого то момента начисляются. в итоге через смарт контракт уходит все им 

[onebro]

В 03.11.2025 в 20:43, Novoreg сказал:

Ко мне втерся в доверие человек (скамер), выходил потом на связь по видео. Чуть другая схема с заморозкой Usdt через кошель trustwallet в обмен на токены которые до какого то момента начисляются. в итоге через смарт контракт уходит все им 

да старая схемка, в итоге лишитесь всего.