Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

За последние годы накопилась внушительная масса пострадавших от этого развода. В основном среди людей, достаточно далеких от крипты, обычно уж совсем новичков. 
 

Вот как эту схему скама описывает РБК: 

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»

https://amp.rbc.ru/crypto/news/60b9f3b99a794781174e3114
 

Вместо рублей может быть и любая другая валюта. Вообще разновидностей этой схемы масса. Вместо мошеннического обменника может быть мошенническая биржа. Получив ваши деньги один раз, их уже никогда не вернут, но под любым предлогом попробуют развести еще и еще. Пример — зеркальные транзакции.

Может быть и любой иной предлог, например, «ваша транзакция попала под автоматический санкционный блок как исходящая из страны …, оплатите платную верификацию, и после окончания верификации ее цена будет возвращена вам вместе с основной суммой» (нет).

 

Очень часто людей завлекают в эту схему случайные «друзья» в телеграмме и любых других мессенджерах. Втираются в доверие, могут потрепаться за жизнь, а в итоге начинают грузить, что «вот я ходил в рваных носках, а теперь зарабатываю на криптоарбитраже, сначала тоже не верил, а теперь уже подумываю о покупке квартиры! Могу и с тобой поделиться связками, мне не жалко, мне выгодно, с каждой твоей сделки мне капают реферальские 1 %». Врет. И весьма вероятно, что последний (мошеннический) обменник в схеме — просто его. И капнет не 1% с суммы, а все 100%. 
 

Часто, чтобы придать лоху уверенности, могут дать успешно прогнать по кругу сумму в 50-100 долларов и заработать несколько %. А как у него разгорится, и он ввалит в схему все сбережения — приехали…

 

Сайты подобных «обменников» и «бирж» довольно скоро могут засветиться в гугле с метками мошенников, но 1) Чтобы это увидеть, надо догадаться загуглить заранее 2) Сайт, о котором дурная слава слишком разошлась, несложно забросить и сделать новый. Особых денег и усилий на это не нужно. Деанонимизации, в общем, тоже.

Вероятность, что управление К, или киберполиция и т.п. органы отыщут злоумышленников просто по сайту — есть, но не очень-то она высокая.
 

Я не говорю, что совсем нет смысла сделать антирекламу тому обменнику, который уже обманул, все-таки это хоть кого-то да убережет.
Но псевдообменники вырастут новые.

 

В общем, включаем голову и помним, что «супервыгодными связками на +3% в сутки» просто так, от большой щедрости, никто никогда не поделится. 
Да и продавать их за деньги (типа 5-10-20 тысяч рублей) — тоже. В итоге в лучшем случае всучат что-то нерабочее. Или все-таки выйдет обман по схеме, описанной выше. Это ж до чего наглое кидалово, когда простак еще и заранее платит за то, чтоб его обманывали.


 

Еще ссылки с примерами подобного кидалова:

 

Много кинутых начиная с этого поста

И тут

Это не единственные подобные темы на форуме, можно найти еще.


https://vc.ru/claim/535805-moshennichestvo-i-razvod-na-arbitrazhe-kriptovalyuty-s-pomoshchyu-obmennika-www-ultimative-bank-com?ysclid=lhutvvhluc834056957

 

https://dzen.ru/a/Yw86s99hN3sQikYr

 

https://telltrue.net/eto-lohotron/arbitrazh-kripty-svyazki-bitmoney/

 

Еще разновидность скама https://forum.bits.media/index.php?/topic/227827-мошенничество-с-«арбитражем»-bts-bitshares-подобное-бывает-с-eos-tlos/

 

И т.д. Интернет пестрит такими историями. 

 

 

 

Изменено пользователем Helber
  • Helber изменил название на «Крипто-связки», «зарабатывай 5% в день на арбитраже криптовалюты», «сигналы» и т.д. — это мошенничество, не ведитесь!
  • 4 месяца спустя...
Опубликовано
В 19.05.2023 в 20:30, Helber сказал:

«За последние несколько лет значительно увеличилось количество криптовалютных кошельков, бирж, обменников и других сервисов. Мошенники используют это, чтобы создавать собственные обменные пункты, которые занимаются не обменом, а кражей средств. На такие площадки пользователей привлекают с помощью якобы закрытой информации о том, что здесь можно заработать на колебаниях обменных курсов.

Обычно злоумышленники описывают эту схему как «рубли — криптовалюта — рубли». Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе. Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия.

Суть схемы в том, что пользователь покупает криптовалюту за рубли на реальной площадке. Затем он обращается на платформу мошенников, поскольку они предлагают весьма выгодный курс обмена криптовалюты на рубли. Но обмена не происходит. Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет»


У нас есть как раз видео на эту тему и статья, которой уже лет пять. Видео постарались локаничным сделать.

  • 9 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Крути слоты и зарабатывай БЕЗ ДЕПОЗИТА!

      Бот в котором НЕ НУЖЕН ДЕПОЗИТ!! https://surl.lu/vmwnrz Принимай участие в турнирах, за которые ты можешь получить реальный чек с кешем на CryptoBot! Каждый день проходит множество турниров, в которых есть шанс с воздуха поднять денег. Минимальные затраты по времени. И самое важное - НИКАКИХ ДЕПОЗИТОВ! Абсолютно бесплатное участие в турнирах! Присоединяйся и принимай участие. Возможно, именно ты станешь тем, кто получит очередной чек с выигрышем в CryptoBot.

      в Игры, гэмблинг, казино, беттинг

    • https://t.me/puparty_bot Играй и зарабатывай

      Предоставляю вашему вниманию игру в телеграмме Puparty Игра создана на подобие Coin Master . Получаем энергию крутим слот , собираем карты и получаем призы .Дублированные карты можно продавать за токен который можно обменять на USDT прям в игре. Минимальный вывод 0.1 USDT   

      в Раздачи монет

    • t.me/spaceadv_game_bot запускай ракету и зарабатывай!

      — Станьте капитаном космического корабля: добывайте монеты, улучшайте свою ракету и увеличивайте свои доходы. 💰 Зарабатывайте вместе с друзьями: приглашайте их в игру, получайте щедрые награды и исследуйте космос вместе! — Выводите заработанное: мгновенно конвертируйте свои монеты в реальные деньги, без ожидания листинга! Погружайтесь в космическое приключение!   У вашей ракеты есть 4 доступных улучшения, каждое из которых важно для успеха: 1. Количество добываемых мон

      в Раздачи монет

    • https://t.me/Bodypump_app_bot - BodyPump - Худей и зарабатывай без вложений

      BodyPump - Худей и зарабатывай без вложений   BodyPump —  игра, где надо добывать поинты wBODY, что бы в будущем конвертировать их в токены BODY.   Проект запустили 29 апреля.   Как работает игра?   - Добыча wBODY автоматическеская и это классно -Забираем награду каждые несколько часов. -Вы можете увеличить время и скорость добычи в час. -За игровые монеты wBODY вы можете покупать коробки, из которых выпадают основные токены BODY в кол-ве от

      в Раздачи монет

    • Слушай музыку и зарабатывай в новом приложении Tracks (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clesson.tracks&pcampaignid=web_share)

      Зарабатываем токены BLB в новом приложении Tracks Этот  проект запустили Label  Foundation , они недавно залистили свой токен LBL и теперь на очереди токен BLB. Теперь выпустили новое приложение Tracks, которое также платит токены за прослушивание музыки. ✅ Устанавливаем приложение https://clesson.page.link/kfA34jLAkN3YtRGz7 ( с телефона ) ✅ Входим через через Гугл аккаунт ✅ За регистрацию получам 50 BLB ✅ Далее, в разделе Earn, ежедневно получаем токены в разделе Check in to win

      в Раздачи монет

×
×
  • Создать...