СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[prizrak73]

Предложу следующее :  Если  реально фбр арестовало счет биржи и сервера ,  могу за счет ( биржи или иных благодетелей ) Выступить на суде в США как потерпевший , обвинив ФБР в краже МОИХ денег  через арест счета биржи. 

 

Прекрасно осознаю все возможные последствия данного действия и к ним готов.

Я тебе 100% даю даже в суд подать не сможешь, покури законы США.

[AlekseiBelov28]

во дело уже!надо кучковатся в реале.собирать доки.пускай даже биржа не скам.зато главнум будет ясно что просто на тормозах не прокатит.

[Bubl]

На бирже БТСе были самые низкие курсы крипты. Логично было вводить фиат и арбитражить.

Поэтому шлюзы ввода приведут к бенефициарам.

 

 

Изменено 2 авг 2017, 08:40 пользователем Bubl

[SCM]

http://forklog.com/blokchejn-startap-chainalysis-ustanovil-mestonahozhdenie-ischeznuvshih-bitkoinov-mtgox/

http://oane.ws/2013/12/20/krupneyshaya_bitcoin-birzha_mt__gox_nachinaet_prinimat_oplatu_cherez_kompaniyu_glavy_poseleniya_v_kaliningradskoy_oblasti.html

 

Совпадение?

[e46btc]

 

 

В 2009 году хвастался на одноклассниках, что купил самолёт:

 

 

В 2012 уже другой уровень:

 

 

Поле чудес, а не жизнь!

Ну это вы напрасно, конечно. Неуместные фотографии и комментарии.

[ginona]

Ну это вы напрасно, конечно. Неуместные фотографии и комментарии.

Всё в открытых источниках. А уместно или нет, каждый сам решает. Спасибо за помощь.

[LENIN12345]

А ты уверен, что он жив.

Его клонировали, а потом убили первоначальный экземпляр?

[buny]

 

 

В 2012 уже другой уровень

Гурьевск? Парковая 8? :D

[ginona]

Вот ещё свежая (1 августа) статья на чешском:

https://archiv.ihned.cz/c1-65831410-stopy-miliardoveho-podvodu-s-bitcoiny-vedou-i-do-ceska-s-uzavrenou-burzou-spolupracovaly-prazske-firmy

 

Пишут что следы ведут в чехию к майзусу. Так то.

[resasa]

ребзи, я вот ни разу фиат не заводил на биржу, подскажите разве было возможно завести или вывести фиат анонимно?

Вот обвиняют биржу в отмывании и несоблюдения правил KYC, но разве такое было?

При банковском переводе, по памяти помню, что вроде нужно было отправлять сканы(доки)...

Даже те же самые окпей, монейполо, капиталист, яд, перфектмоней, все они требовали идентификации (верификации)

[resasa]

ребзи, я вот ни разу фиат не заводил на биржу, подскажите разве было возможно завести или вывести фиат анонимно?

Вот обвиняют биржу в отмывании и несоблюдения правил KYC, но разве такое было?

При банковском переводе, по памяти помню, что вроде нужно было отправлять сканы(доки)...

Даже те же самые окпей, монейполо, капиталист, яд, перфектмоней, все они требовали идентификации (верификации)

[теща]

ребзи, я вот ни разу фиат не заводил на биржу, подскажите разве было возможно завести или вывести фиат анонимно?

Вот обвиняют биржу в отмывании и несоблюдения правил KYC, но разве такое было?

При банковском переводе, по памяти помню, что вроде нужно было отправлять сканы(доки)...

Даже те же самые окпей, монейполо, капиталист, яд, перфектмоней, все они требовали идентификации (верификации)

Я думаю что половина была верофецирована .

[ginona]

http://btce-info.do.am - вся последняя информация тут.

Да г*вно твоя информация. Продвигай свой сайт в другом месте.

Изменено 2 авг 2017, 09:18 пользователем ginona

[egorbrest@tut.by]

 

Изменено 2 авг 2017, 09:19 пользователем dbsh

[теща]

http://btce-info.do.am - вся последняя информация тут.

Почему нету беклинка на наш форум ? А только на толчек ?

[mayzus]

ребзи, я вот ни разу фиат не заводил на биржу, подскажите разве было возможно завести или вывести фиат анонимно?

Вот обвиняют биржу в отмывании и несоблюдения правил KYC, но разве такое было?

При банковском переводе, по памяти помню, что вроде нужно было отправлять сканы(доки)...

Даже те же самые окпей, монейполо, капиталист, яд, перфектмоней, все они требовали идентификации (верификации)

На предыдущих страницах кто-то выкладывал ссылку на обвинение. Там основная суть заключается в том, что:

 

* биржа оказывала услуги на территории США без регистрации в FinCen. Согласно законодательства США - эта регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА для любого бизнеса, связанного с финансами, если он осуществляется на территории США (принимает американских клиентов);

 

* при этом, биржа не производила процедуры AML/KYC - которые просто необходимы в рамках борьбы с отмыванием денег, более того - биржа сама по себе была анонимна - ни информации о руководителях, ни информации о юридическом лице, ни информации о местоположении.

 

Таким образом, биржа предоставляла возможность прогонять через себя и запутывать следы криптовалюты, полученной в результате противоправной деятельности на территории США. В качестве примера приводится несколько транзакций из даркнета на биржу и обратно.

[Sea_1]

На предыдущих страницах кто-то выкладывал ссылку на обвинение. Там основная суть заключается в том, что:

 

* биржа оказывала услуги на территории США без регистрации в FinCen. Согласно законодательства США - эта регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА для любого бизнеса, связанного с финансами, если он осуществляется на территории США (принимает американских клиентов);

 

* при этом, биржа не производила процедуры AML/KYC - которые просто необходимы в рамках борьбы с отмыванием денег, более того - биржа сама по себе была анонимна - ни информации о руководителях, ни информации о юридическом лице, ни информации о местоположении.

 

Таким образом, биржа предоставляла возможность прогонять через себя и запутывать следы криптовалюты, полученной в результате противоправной деятельности на территории США. В качестве примера приводится несколько транзакций из даркнета на биржу и обратно.

У вас плохие юристы, Сергей. Вы потеряли чувство реальности. И это плохо для Вас. Очень плохо.

[Permidont]

@mayzus, правильно ли я понимаю ситуацию?

 

смотрим со стороны.
заводим фиат на биржу. процесс выглядит так.
1. банк перевод на счета майзус
2. майзус передает на бтце номер ордера и сумму пополнения
3. бтце производит пополнение нужного аккаунта на сумму из ордера

в итоге фиат у майзуса, а на бирже нарисованные цифры для торгов. 
и фиат этот уже не принадлежит отправителю. он принадлежит бирже.

4. после зачисления суммы покупаем битки лайты и прочее. 
5. выводим к себе на кошелек.

фиат у майзуса, монеты у отправителя этого фиата. услуга инвестирования в крипту оказана.
а теперь вы просите требуете у майзуса вернуть ваши деньги. он даже если пойдет в разрез с законами, о которых он говорит, то не сможет вернуть средства именно изза описанной выше ситуации. невозможно без базы биржы сделать привязку фиата со счетов майзуса к конкретным клиентам. а у майзуса этой базы быть не должно. он просто посредник в цепочке, пусть и крупнейший по консолидации фиата. это же очевидно.

так же стоит отметить вот что. если кепки конфисковали базу данных биржи с аккаунтами и их балансами и бекап этой базы то...
- крипты у кепок нет, либо есть но очень мало
- фиат может быть заблочен только по решениям суда или иных регуляторов (о чем говорит майзус)
- у админов\владельцев нет базы с акками и балансами. именно поэтому такие сроки возврата средств или запуска сервиса.

 

дополнение

 

у меня был нарисован фиат на момент краха.

ключевое слово тут НАРИСОВАН. этот нарисованный фиат может быть идентифицирован только посредствам базы бтце и никак иначе. только при их участии возможен возврат средств. и это не зависит от майзуса никак, если конечно он не владелец бтце. 

если сейчас на фиат будет наложен арест, то фиат может быть возвращен только при наличии следующих параметров:
- четкая его привязка посредствам БД бтце конкретно к вам с указанием всей цепочки траншей
- документальные доказательства его легального происхождения.
- письменное обращение со всем вышеперечисленным к регуляторам, арестовавшим фиат

добавлю чуток о нарисованности.
ликвидность биржы была обеспечена не только фиатом у того же майзуса, но и балансами кошельков биржи с монетами.
таким образом не все нарисованные цифры фиата на самом деле обеспечены этим фиатом у майзуса. тоже вроде очевидная инфа.

Изменено 2 авг 2017, 10:02 пользователем Permidont

[noguna]

Permidont, (он же майзус, я думаю) ты пишешь: "невозможно без базы биржы сделать привязку фиата со счетов майзуса к конкретным клиентам."

 

Зачем вообще знать счета клиентов? Кто банковский перевод делал к тебе, того и деньги. Туда и возвращай.

[LegCom]

ребзи, я вот ни разу фиат не заводил на биржу, подскажите разве было возможно завести или вывести фиат анонимно?

Вот обвиняют биржу в отмывании и несоблюдения правил KYC, но разве такое было?

При банковском переводе, по памяти помню, что вроде нужно было отправлять сканы(доки)...

Даже те же самые окпей, монейполо, капиталист, яд, перфектмоней, все они требовали идентификации (верификации)

Легко. На примере ЯД: идентификация через Евросеть делается за 50 руб, находишь дропа, его идентифицируют, в интернет-кабинете заказываешь карту у которой с кошельком один счет. С карты можно снять через любой банкомат: в сутки 500 тыс., в месяц 1,300 тыс. Комиссия 3%

На BTC-E с ЯД заводил один раз 500 тыс руб, в Евросети положил сначала на кошель, без комиссии, паспорта у меня никто не спрашивал, а карта вообще на женщину оформлена, и на карте была ее фамилия и имя. Потом эти 500 тыс перевел на BTC-E, по 50 тыс за раз, т.к. ограничение на бирже такое было, хотя потом сделали 100 тыс. Кошелек никто не блокировал, ЯД вопросов не задавал и холда никакого не накладывал. 

[дедулик]

Permidont

 

Может имел отношение майзус-ко к отмыву денег может и нет (крайне сомневаюсь). Это должны обязательно проверить фараоны. Мне не понятно, как фирма которая прокачивала бабло, до сих пор здравствует. Ведь это-же конкретный соучастник, если конечно они были последние в цепочке переводов и непосредственно имели теневые рассчеты с хозяевами  бтце. Даже если они не крайние посредники - все равно их надо официально и как следует прошерстить.

[Permidont]

Permidont, (он же майзус, я думаю) ты пишешь: "невозможно без базы биржы сделать привязку фиата со счетов майзуса к конкретным клиентам." Зачем вообще знать счета клиентов? Кто банковский перевод делал к тебе, того и деньги. Туда и возвращай.

 

а с чего это я вдруг майзус? оО хотя спасибо конечно) был бы рад жить в замке и ездить на мазере)

 

перевод можно вернуть только в случае не внесение его на балансы аккаунтов биржи.

допустим вы перевели, а майзус не успели его зачислить на счет биржи так как она выключилась. тогда при предоставлении пакета документов такой перевод можно вернуть (не факт, я не юрист).

 

если же такой перевод был зачислен на бтце то ничего вам майзус не должен. 

 

это как в банковских переводах.

допустим вы траншите лаве из втб через сбербанк в райфазен.

все платежи прошли и средства зачисле на нужный счет в райфазене и тут приходите вы В СБЕР и требуете вернуть средства. пахнет абсурдом)))

Изменено 2 авг 2017, 10:18 пользователем Permidont

[Permidont]

Permidont

 

Может имел отношение майзус-ко к отмыву денег может и нет (крайне сомневаюсь). Это должны обязательно проверить фараоны. Мне не понятно, как фирма которая прокачивала бабло, до сих пор здравствует. Ведь это-же конкретный соучастник, если конечно они были последние в цепочке переводов и непосредственно имели теневые рассчеты с хозяевами  бтце. Даже если они не крайние посредники - все равно их надо официально и как следует прошерстить.

 

прежде всего я не защищаю майзуса. просто высказываю свое видение ситуации.

 

а чего им не здравстовать? 

майзус же писал, что фирма бтце прошла анализ ДНК и кала, либо физики бтце.

он оказывает услугу перевода и хранения средств с их распределением. все законно.

деньги входящие - идентифицированы на отправителей.

деньги лежащие - идентифицированы на бтце (юр или физ).

деньги исходящие - идентифицированы на получателей.

 

с его стороны все законно. и за каждый платеж он получает свою комиссиию. вот и его доход.

 

ему крайне сложно предъявить участие в отмывке. только если будет доказан заведомо умысел на отмывку. это очень до*уя делов.

Изменено 2 авг 2017, 10:23 пользователем Permidont

[resasa]

Легко. На примере ЯД: идентификация через Евросеть делается за 50 руб, находишь дропа, его идентифицируют, в интернет-кабинете заказываешь карту у которой с кошельком один счет. С карты можно снять через любой банкомат: в сутки 500 тыс., в месяц 1,300 тыс. Комиссия 3%

На BTC-E с ЯД заводил один раз 500 тыс руб, в Евросети положил сначала на кошель, без комиссии, паспорта у меня никто не спрашивал, а карта вообще на женщину оформлена, и на карте была ее фамилия и имя. Потом эти 500 тыс перевел на BTC-E, по 50 тыс за раз, т.к. ограничение на бирже такое было, хотя потом сделали 100 тыс. Кошелек никто не блокировал, ЯД вопросов не задавал и холда никакого не накладывал.

но всё же идентификация проходила, а то что есть дыры в процедуре это недостатки ЯДа а не биржи!

 

На предыдущих страницах кто-то выкладывал ссылку на обвинение. Там основная суть заключается в том, что:

 

* биржа оказывала услуги на территории США без регистрации в FinCen. Согласно законодательства США - эта регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА для любого бизнеса, связанного с финансами, если он осуществляется на территории США (принимает американских клиентов);

 

* при этом, биржа не производила процедуры AML/KYC - которые просто необходимы в рамках борьбы с отмыванием денег, более того - биржа сама по себе была анонимна - ни информации о руководителях, ни информации о юридическом лице, ни информации о местоположении.

 

Таким образом, биржа предоставляла возможность прогонять через себя и запутывать следы криптовалюты, полученной в результате противоправной деятельности на территории США. В качестве примера приводится несколько транзакций из даркнета на биржу и обратно.

 

@mayzus, крипта -это прежде всего анонимность и доверие, как и завещал Сатоши, этим принципам и руководствовались админы биржы, но видимо миром теперь правят пендосы в котором крипта противозаконна.

В итоге получается, что от налогов уходили пендосы, а пострадали мы и дань вычли с нас. Это больше похоже на грабёж, а не на борьбу с отмыванием...

Изменено 2 авг 2017, 10:25 пользователем resasa

[v0000k]

Хватит вестись на акк mayzus, это очевидный наброс. Если это реальный mayzus, то пускай пруф предоставит.

Изменено 2 авг 2017, 10:27 пользователем v0000k