СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Alex_kr]

После такого оглушительного деанона я всерьез задумываюсь об использовании обменников по схеме "ВТС - наличные" на нейтральной территории. 

 

Еще раз выражаю искренние соболезнования всем, потерявшим на этой бирже свои кровные.

[resasa]

После такого оглушительного деанона я всерьез задумываюсь об использовании обменников по схеме "ВТС - наличные" на нейтральной территории. 

 

Еще раз выражаю искренние соболезнования всем, потерявшим на этой бирже свои кровные.

да не потеряли пока, всё ещё теплится надежда где то глубоко в душе

Изменено 27 июл 2017, 11:36 пользователем resasa

[abricosh]

https://rb.ru/news/teper-oficialno/ тут уже 500к за винника просят...

В русбейсе настолько тупы, что не могут ордера прочесть..плохие анонсеры.

После такого оглушительного деанона я всерьез задумываюсь об использовании обменников по схеме "ВТС - наличные" на нейтральной территории. 

 

Еще раз выражаю искренние соболезнования всем, потерявшим на этой бирже свои кровные.

Какого еще деанона? Сервера были на территории штатов, а биткойн не анонимная крипта. Вы о чем тут блин

[теща]

Сначала было 50btc где пропали кровные потом криптси, потом btc-e и мне ничего не приходит в голову как только

31 секунда ..... я не люблю сарказм!

[prosto_vreditel]

Америкосы действительно тупые, я на бирже бтц-е присутствую несколько лет, но не разу, как утверждают америкосы не видел, что бы администрация биржи давала советы как отмывать деньги от продажи наркотиков...

 

-----------------

"BTC-e провела сделки в размере около $296млн. в Биткоинах и десятки тысяч транзакций в других конвертируемых криптовалютах. Данные операции проводились с использованием денежных средств, отправленными резидентами Соединенных Штатов.

BTC-e также скрывает свое географическим положением и географическое положение собственности компании. Независимо от местоположения торговой платформы, биржа BTC-e, как иностранная MSB, обязана соблюдать законы и правила США, включающие программы БОД, регистрацию MSB, контроль подозрительной активности и т.д. "



"Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.

FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.

Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay. "

[resasa]

а как определяют ip того кто отправил битки? в блокчейне же вроде ip пула только светится

[Alex_kr]

Какие будут последствия для торговли оборудованием в РФ, где куча оплат проходила или бтц-е кодами, или фиксировалась на фитных счетах бтц-е?

 

Я понимаю, что ни адв, ни патра, ни диджейарфа мы тут не услышим, но им можно посочувствовать и понадеяться, что они хранили там не так много и, главное, там не было оплаты за заказы на будущее.

[resasa]

,да, нагло врут. Админ никогда в чате не давал советов как уйти от налогов или обналить что то. А даже просил не трепаться в чате про коды.

Трёп всегда шёл только между трейдерами

Изменено 27 июл 2017, 11:51 пользователем resasa

[En1ken]

Так, паникеры, читаем после сообщение от penek это старожил и супер модер биржи

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887

[Alex_kr]

Так, паникеры, читаем после сообщение от penek это старожил и супер модер биржи

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887

Этот скрин мусололи часов 5 назад.... А еще буквально ас назад пенек сказал что последний раз с админами общался давно и только по поводу клиента для биржи...

 

Уже всем ясно что п....ц

[broudi]

Верификацию проходили, сканы доков отправляли??  А теперь представьте, что вы без каких либо подозрений  отправляетесь  на отдых в ЕС или штаты , а там вас хватают сотрудники  спец служб и предъявляют что вы сотрудничествовали  с BTC-e, сканы доков вам тоже предоставят и все ваши  переводы..  И наступит ваша очередь доказывать, что вы не преступник

 

Здравую мысль никто и не заметил. А то, что такие приколы практически гарантированы и в самом ближайшем будущем услышим и такие новости, я прям не сомневаюсь. 

Пиндосия вконец охренела, считает себя "избранными", "пупом земли" и ваще "мировым жандармом". Может, бахнем?   :D

[resasa]

кто тут считает по-прежнему что спасение в нове? Куда теперь будете сливать её?

Страшно представить что будет с курсом новы если биржа заработает, можжно даже делать ставки до скольки её сольют)

Изменено 27 июл 2017, 12:00 пользователем resasa

[ManiacMiner]

Еще во времена асиков от "бабкалаб" зарегал на этой бирже акк, думал торговать там, но как-то так и не попробовав ушел на другие биржи. После того как биржа была взломана, даже не стал заморачиватся со сменой пароля, так как забил на нее давно. Пароль был не "qwerty" но и не особо замороченным. Через некоторое время на мыло приходит сообщение что на биржу был выполнен вход с айпи какой-то африканской страны типа Зимбабве (точно не помню). Ну думаю, поплыла база паролей по свету. Пароль все равно менять не стал так-как его больше нигде не использовал. Потом через какое-то время наткнулся на статью на хабре по безопасности и скачал по линку из статьи worldlist базу паролей почекать нет ли там случайно моих паролей от сетевых ресурсов, и что Вы думаете, там был пароль от BTC-e.  Был ли там взлом, или они сами слили свою базу кто теперь знает, но в свете последних событий теперь кажется что второе. Такая вот история с этой биржей.

[ITDiver]

ну вот этого ответа я и ждал.

Пиндосы оказывается на высшем уровнем занимаются взломами

проснулись? викиликс уже давно слил цру-шные методички по взломам, да и они не особо прятались и до этого, по тому-же стухнету даже киллари подтвердила в своё время авторство...

[kursexpert]

Может реально тотализатор какой-то замутить? Я бы такие коэф. поставил:
Восстановит работу в течение 10 дней: 1,65

Не восстановит работу никогда: 2

Восстановит работу за 11-30 дней: 1,7

 

Пока мысли в слух. 

[chehov]

Может хватит уже оффтопить. 100 страниц об одном и том же, с чата биржи сюда  что-ли перебрались!

[ITDiver]

,да, нагло врут. Админ никогда в чате не давал советов как уйти от налогов или обналить что то. А даже просил не трепаться в чате про коды.

Трёп всегда шёл только между трейдерами

но даже этот трёп между чатланами если и был(о налогах), то ни о каких наркобабках и подобному ни разу не было...даркнет за уши притянули пендосы...

[теща]

Расходимся ! Все и так придельно ясно ...

Изменено 27 июл 2017, 12:16 пользователем теща

[marlllboro]

но даже этот трёп между чатланами если и был(о налогах), то ни о каких наркобабках и подобному ни разу не было...даркнет за уши притянули пендосы...

чо за бред )) вы думаете, что они будут раздавать меточки "как отмыть пол лярда денег" в чате ?)

[Daniil Gostryj]

Как же вы достали то все

Ты чего такой нервный?

[gameofart@gmail.com]

Может реально тотализатор какой-то замутить? Я бы такие коэф. поставил:

Восстановит работу в течение 10 дней: 1,65

Не восстановит работу никогда: 2

Восстановит работу за 11-30 дней: 1,7

 

Пока мысли в слух. 

уже замутили https://www.betmoose.com/bet/is-btc-e_com-scam-3261#bets-1

[Bmsauber]

Месяц назад, был взломан мой аккаунт на BTC-E, всё обменено на биткоин и выведено на неизвестный кошелек. Двухфакторной идентификации небыло. Пароль сложный. Ещё тогда западозрил, что скорее всего скам на стороне биржи.

[bpebhoo]

https://bits.media/news/treker-blokcheyna-chainalysis-obnaruzhil-propavshie-bitkoiny-mtgox/

кстати, видели новость месяц назад? По словам представителей компании Chainalysis, им удалось обнаружить пропавшие биткоины MtGox на сумму в 1.7 миллиарда долларов, и сейчас им известно, где находятся монеты.  110кк у Винника, а остальные интересно где? 

[kursexpert]

 

 

https://bits.media/n...bitkoiny-mtgox/ кстати, видели новость месяц назад? По словам представителей компании Chainalysis, им удалось обнаружить пропавшие биткоины MtGox на сумму в 1.7 миллиарда долларов, и сейчас им известно, где находятся монеты.  110кк у Винника, а остальные интересно где? 

Этот абзац особенно интересен:

 

 

Правительство Соединённых Штатов обеспокоено тем, что цифровые валюты могут использоваться преступниками. В связи с этим вопросом проводится много слушаний, создаются законопроекты по ужесточению политики регулирования и изучения деятельности криптовалют и блокчейна.  Компании Chainalysis и Elliptic подписали договоры сотрудничества с правоохранительными органами и заявляют, что обладают аналитическими инструментами, способными отследить место назначения транзакций.

[Bmsauber]

Как бы обидно не звучало, но существующая концепция криптовалютных бирж изжила своё. Больше напоминает хайп, время закрытия биржи зависит от жадности владельца. Нужна новая биржа, гарантирующая сохранность счетов своих пользователей. Возможно даже биржа, регулируемая государством или союзом стран.

Изменено 27 июл 2017, 12:42 пользователем Bmsauber