Перейти к содержанию

налоговая и переводы на карту


kamikadze69

Рекомендуемые сообщения

18 часов назад, aemeth сказал:

 Про казино лучше не писать, если мне не изменяет память, налог на выигрыш в казино выше.

вот статья в тему, может пригодиться кому-то

http://www.hotpeppercasino.ru/igra-v-onlajn-kazino-nalog.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В 10.01.2018 в 16:07, Af Af сказал:

Немного странный пример,но все же))К примеру:если я выигрываю деньги в онлайн казино каждый месяц,то налог то будет как физ лицу?)

 

Да, но ставка НДФЛ будет не 13%, а 35%.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@aemeth не хотелось бы проблем с налоговой, просто выводил так же на два других счета открытых в других банках.

максимум вроде грозит штраф и уплата налогов?

И как думаете, лучше от греха подальше заплатить ндфл

или если я обналичу счет то, никто мне ничего уже не припишет?

Если конечно дойдет до налоговой.

PS: Чинуши для себя написали что доход с криптовалюты за 17-й год могут не отражать в доходах ппц

Изменено пользователем Sikrajf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перевод регулярно деньги на карту Тинькофа с одной из бирж (cex.io) затем выводил на qiwi. Сумма приходила около 120k рублей в среднем и столько же уходило на кошелек киви. 

Тинькоф банк начали запрашивать документ о происхождении средства по статье 115-Ф3. Предоставил им всю истории операций пополнение киви кошелька и торгов, пока жду итогового заключения. 

Посоветуете что?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sikrajf это шутка была? Какой налог у вас прибыли нет, кое как держитесь, пояс туже тяните, чиновники вон вообще голодают решили не декларировать доход с крипта себе. Пока налоговая не запросит зачем вы пытаетесь себя разуть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alzov  ну вот заблокировали счет, я предоставил данные о происхождении денежных средств, то есть формально подтвердил что получил доход от продажи криптовалюты.

Банки так же обязаны сообщать в финмониторинг при суммах свыше 600к.

Вот сейчас сижу и репу чешу. Пойти заплатить и спать спокойно, или гадать отправят данные в налоговую или нет. Опять же подам декларацию так точно стану им интересен, делема.

Если данные счета обналичу к налоговой сдачи, а потом мне предъявят откуда деньги можно будет им сказать идите лесом?)

Изменено пользователем Sikrajf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Sikrajf сказал:

не хотелось бы проблем с налоговой

 

2 часа назад, Sadykh сказал:

Посоветуете что?)

 

1 час назад, Sikrajf сказал:

Пойти заплатить и спать спокойно, или гадать отправят данные в налоговую или нет

 

Просто устройтесь на завод, за 20 тысяч, все налоги за вас оплатит работодатель. Никаких проблем с налоговой и здоровый и крепкий сон по ночам :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dmPH  не, не пойдет) Я сейчас взвешиваю риск/прибыль, по моему это вполне разумно. 

Изменено пользователем Sikrajf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sikrajf сказал:

@alzov  ну вот заблокировали счет, я предоставил данные о происхождении денежных средств, то есть формально подтвердил что получил доход от продажи криптовалюты.

Банки так же обязаны сообщать в финмониторинг при суммах свыше 600к.

А у меня на все счета за месяц пришло более 600к. да что там на Сбер у меня были в один день 2 платежа по 400к.

Вот сейчас сижу и репу чешу. Пойти заплатить и спать спокойно, или гадать отправят данные в налоговую или нет. Опять же подам декларацию так точно стану им интересен, делема.

Если данные счета обналичу к налоговой сдачи, а потом мне предъявят откуда деньги можно будет им сказать идите лесом?)

 

Послать лесом не получится. Движения по счетам зафиксированы и хранятся определенный период. Банкам важно быть чистыми перед регулятором, поэтому данные от вас запрашивают. Из-за того, что много банков схлопнулось в последнее время (клиенты перешли в оставшиеся),  им проще от вас избавится, чем внимать не регулируемым схемам получения вашего дохода.

Данные из банка запросят, когда вами заинтересуются.

Да и по поводу переводов на карты и блокировок обзорная статья на РБК вышла:

Каждый рубль под контролем: как банки блокируют счета клиентов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sikrajf да формально максимум что грозит - штраф и уплата налогов, хотя сумма у вас уже набирается неприятная.

 

На будущее рекомендую рассмотреть возможность открытия карты через зарубежного эмитента (самые очевидные - skrill, neteller) и снятие денег в наших банкоматах. В этом случае у банка нет возможности идентифицировать вас как налогового резидента, а те органы, которые обладают полномочиями на это, просто о вас не узнают, если вы не будете светиться по другим эпизодам. Там правда есть дополнительные заморочки в виде более высокой комиссии и ограничений на суммы снятия в день/месяц, но как мне кажется, такая полу-анонимность иногда того стоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, aemeth сказал:

На будущее рекомендую рассмотреть возможность открытия карты через зарубежного эмитента (самые очевидные - skrill, neteller) и снятие денег в наших банкоматах. В этом случае у банка нет возможности идентифицировать вас как налогового резидента, а те органы, которые обладают полномочиями на это, просто о вас не узнают, если вы не будете светиться по другим эпизодам. Там правда есть дополнительные заморочки в виде более высокой комиссии и ограничений на суммы снятия в день/месяц, но как мне кажется, такая полу-анонимность иногда того стоит.

inx960x640.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dgmoon Напрасно вы так, ничего нелегального в этом нет, все процедуры законны, ну а то что вами при этом не заинтересуется наша банковская система и финмониторинг - побочный профит. Не связывайтесь с запрещёнными организациями, наркотой и оружием, и смело выводите выигранное в казино, заработанное в покер или полученное через криптобиржу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, aemeth сказал:

Напрасно вы так, ничего нелегального в этом нет, все процедуры законны, ну а то что вами при этом не заинтересуется наша банковская система и финмониторинг - побочный профит. Не связывайтесь с запрещёнными организациями, наркотой и оружием, и смело выводите выигранное в казино, заработанное в покер или полученное через криптобиржу.

 

Вон оно оказывается как. А мы тут темуц на 50 страниц развели. А оказывается и париться то не нужно :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, aemeth сказал:

На будущее рекомендую рассмотреть возможность открытия карты через зарубежного эмитента (самые очевидные - skrill, neteller) и снятие денег в наших банкоматах. В этом случае у банка нет возможности идентифицировать вас как налогового резидента, а те органы, которые обладают полномочиями на это, просто о вас не узнают, если вы не будете светиться по другим эпизодам. Там правда есть дополнительные заморочки в виде более высокой комиссии и ограничений на суммы снятия в день/месяц, но как мне кажется, такая полу-анонимность иногда того стоит.

Если вы перейдёте на сайт этих платёжных систем, то вы увидите, что за пределы европейской экономической зоны, карты они не высылают. Все зарубежные эмитенты прикрыли лавочку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Serdgio71 верное замечание, мой нетеллер будет работать ещё 2 года, скрилл тоже кто успел - заказал и сейчас работает. Вроде бы, они собираются возвращаться к нам, в последний год начались подвижки в этом вопросе. Как альтернативу можно рассмотреть другого эмитента (например, ecopayz)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.01.2018 в 03:13, Sikrajf сказал:

@alzov  ну вот заблокировали счет, я предоставил данные о происхождении денежных средств, то есть формально подтвердил что получил доход от продажи криптовалюты.

Банки так же обязаны сообщать в финмониторинг при суммах свыше 600к.

А у меня на все счета за месяц пришло более 600к. да что там на Сбер у меня были в один день 2 платежа по 400к.

Вот сейчас сижу и репу чешу. Пойти заплатить и спать спокойно, или гадать отправят данные в налоговую или нет. Опять же подам декларацию так точно стану им интересен, делема.

Если данные счета обналичу к налоговой сдачи, а потом мне предъявят откуда деньги можно будет им сказать идите лесом?)

злостным неплательщиком налогов считается гражданин не заплативший налог от суммы дохода в 600т.р.(хоть за 10лет, хоть за месяц)

т.е. у вас есть сумма которую вы выводите, приложите к ней чеки и скрины пополнений с биржи и пересчитайте, в расходы можете также насовать чего хотите, снятие помещения под офис, аренда техники, да хоть билетов

за автобус не пешком же вы ходите на работу

а лучше станьте гражданином другой страны, чтоб отстали http://rumunia.ru/grazhdanstvo-es.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=ru_mesta_i_kluchi_banner&utm_campaign=ru_mesta_i_kluchi_banner&gclid=EAIaIQobChMI2MuJj7_V2AIVBt-aCh24lw2GEAEYASAAEgLT4PD_BwE

Изменено пользователем CHEKM_NN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет всем! Что скажете про карту uquid? Будут ли проблемы с налоговой или финмониторингом, если снимать $ в наших валютных банкоматам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Alatyr А они в РФ высылают карты? На сайте написано что надо регаться и тогда только будет инфа. Если у них карта на основе сервиса визы или мастеркарда, а вероятно так оно и есть, я не вижу никаких проблем, чтобы снимать по ней деньги в наших банкоматах, в валютных - даже без конвертации. С налоговой и финмиониторингом проблем возникнуть не должно, ты для них будешь неотличим от абстрактного туриста-нерезидента.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.01.2018 в 03:13, Sikrajf сказал:

@alzov  ну вот заблокировали счет, я предоставил данные о происхождении денежных средств, то есть формально подтвердил что получил доход от продажи криптовалюты.

Банки так же обязаны сообщать в финмониторинг при суммах свыше 600к.

А у меня на все счета за месяц пришло более 600к. да что там на Сбер у меня были в один день 2 платежа по 400к.

Вот сейчас сижу и репу чешу. Пойти заплатить и спать спокойно, или гадать отправят данные в налоговую или нет. Опять же подам декларацию так точно стану им интересен, делема.

Если данные счета обналичу к налоговой сдачи, а потом мне предъявят откуда деньги можно будет им сказать идите лесом?)

 

Откуда у вас на сбер пришло? Если от физиков, это не считается доходом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, aemeth сказал:

@Alatyr А они в РФ высылают карты? На сайте написано что надо регаться и тогда только будет инфа. Если у них карта на основе сервиса визы или мастеркарда, а вероятно так оно и есть, я не вижу никаких проблем, чтобы снимать по ней деньги в наших банкоматах, в валютных - даже без конвертации. С налоговой и финмиониторингом проблем возникнуть не должно, ты для них будешь неотличим от абстрактного туриста-нерезидента.

А как же автоматический обмен информацией между странами, который должен заработать в этом году? Разве налоговая не узнает о твоем счете за рубежом?  

По закону ведь нужно в налоговую сообщить об открытии счета за границей. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Alatyr сказал:

Привет всем! Что скажете про карту uquid? Будут ли проблемы с налоговой или финмониторингом, если снимать $ в наших валютных банкоматам?

https://uquid.com/blog/2017/09/wavecrest-card-issuer-updat

Господа вы как то странно ищите информацию интересующую вас. Потратил всего 5мин. Карточный оператор Wavecrest прекратил работу со всеми странами не из этого списка https://mychoicecorporate.com/visa-card-issuance-list/

Все предоплатные карты попали в блок 10 января, а у некоторых систем ещё раньше. Так что всё конец. В новости про визу сказано, но с мастеркардом та же история. Моя адв была мастеркард. Так что прежде чем бежать заказывать карты, потратьте немного времени на изучение FAQ на сайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, aemeth сказал:

@Alatyr А они в РФ высылают карты? На сайте написано что надо регаться и тогда только будет инфа. Если у них карта на основе сервиса визы или мастеркарда, а вероятно так оно и есть, я не вижу никаких проблем, чтобы снимать по ней деньги в наших банкоматах, в валютных - даже без конвертации. С налоговой и финмиониторингом проблем возникнуть не должно, ты для них будешь неотличим от абстрактного туриста-нерезидента.

 

троло-ло, до тех пор пока в налоговую не прилетит информация о твоих зарубежных счетах, в атоматическом режиме кстати. В рамках соглашения CRS (ссылка).

А дальше одному богу известно сколько налоговики решат отжать если решат взять за 5-ю точку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, Serdgio71 сказал:

https://uquid.com/blog/2017/09/wavecrest-card-issuer-updat

Господа вы как то странно ищите информацию интересующую вас. Потратил всего 5мин. Карточный оператор Wavecrest прекратил работу со всеми странами не из этого списка https://mychoicecorporate.com/visa-card-issuance-list/

Все предоплатные карты попали в блок 10 января, а у некоторых систем ещё раньше. Так что всё конец. В новости про визу сказано, но с мастеркардом та же история. Моя адв была мастеркард. Так что прежде чем бежать заказывать карты, потратьте немного времени на изучение FAQ на сайте.

Вопрос не в том, будет работать или нет. Скажем так, если есть способ использования это карты, то как быстро меня накрячит налоговая? :) С первым же обменом информации?

Тогда какой смысл карты epayments? Получается, что произойдет тоже самое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Платёжки счета в банке на ваше имя не открывают, а используют свой корпоративный. Ничего в налоговую автоматически отправлено не будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, TheIllusiveMan сказал:

Платёжки счета в банке на ваше имя не открывают, а используют свой корпоративный. Ничего в налоговую автоматически отправлено не будет

Это касается и uquid?

Да и что мне нести в налоговую, если я не знаю (и не узнаю их) свои реквизиты? У меня только карта на руках, без документов.

Изменено пользователем Alatyr
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Американская налоговая взяла на работу бывших топ-менеджеров Binance.US и TaxBit

      Налоговое управление США (IRIS) наняло бывших руководителей высокого звена американского филиала Binance и компании-разработчика программного обеспечения для налогообложения криптовалют TaxBit. Исполнительным советником американской налоговой стал Сулолит Мукерджи (Sulolith Mukherjee), работавший в ConsenSys на должности руководителя отдела налогообложения, а потом занимавший аналогичный пост в Binance.US. Вторым советником налогового управления США выбран Сет Уилкс (Seth Wilkes), бывший ви

      в Новости криптовалют

    • Бразильская налоговая: 25 000 трейдеров игнорируют отчетность об инвестициях в биткоин

      Налоговая служба Бразилии (RFB) сообщила о нарушениях в более 25 000 налоговых декларациях, куда оказались не включены активы в биткоинах. Чиновники пригрозили криптоинвесторам наказанием за сокрытие доходов. Для проведения расследования RFB использовала искусственный интеллект. 25 126 человек, во владении которых находилось на каждого как минимум 0,05 BTC, не включили эту криптовалюту в свои налоговые декларации, показал ИИ. По оценкам регулятора, незадекларированными остались криптовалюты

      в Новости криптовалют

    • Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

      Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компа

      в Новости криптовалют

    • Переводы СБП без комиссии и с большими лимитами в 2023 - лимиты банков

      Всем привет! Список банков с большими лимитами для СБП без комиссии. Проверено ЛИЧНО!      "Тинькофф Банк" - 999 999 руб./раз, максимум 20 переводов в сутки, 5 000 000 руб./мес. "Ренессанс Кредит" - 100 000 руб./раз, 300 000 руб./день, 10 000 000 руб./мес. (на все переводы); "Райффайзенбанк" - 300 000 руб./день в рамках акции; "Хоум Кредит" - 150 000 руб./мес. для обычных клиентов, 300 000 руб./мес. для зарплатников, 500 000 руб./мес. для клиентов с остатками на счетах

      в Банки

    • Налоговая служба США подозревает американцев в злоупотреблении пуэрториканскими налоговыми льготами

      Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...