Осторожно, мошенники!

[SovKolxoz]

1 час назад, AvaLonGG сказал:

...да-у-ж...читаю этот канал, с момента, как на него попал,..очень хотел по участвовать в DU, но что-то из месяца в месяц сдерживало...видать моя "чуйка жива"..

спасибо, тебе #SovKolxoz

..странно только, что за год жалобами этот канал не придушили...

так я сам тот канал почитывал несколько месяцев... когда читаешь только определенные каналы, то долго можешь не подозревать чем на самом деле занимается его хозяин... 

а когда поиском по телеге прошелся - там то и стало понятно... 
вот из недавнего - и это не единственный подобный "инвестор" - обманутые люди сами, кто из лени, кто из мнимого стыда, тупо в засаде отсиживаются - чел пишет, что "много месяцев наблюдаю" и постоянно что-то "вылезает"... Так если "вылезает" - почему ты во всеуслышание об этом не заявил? Чтобы все, кто знает канал Андрея, нажали справа вверху три точки на его канале и пожаловались на его делишки - написали - scam!  

[SovKolxoz]

Администрация Telegram "отметила" канал того андрушки как SCAM. В том есть и капля моих усилий... ?
Народ начал вычислять его местонахождение - оказывается настоящее его имя Мыколка и живёт он в Киеве. Ректоанализ для него не за горами... 
 

[Sobaka Tyi Tyi]

@Иван1133   Я покупал у них. Всё пришло, всё работает. 

[adv]

@Sobaka Tyi Tyi 

особенное доверие вызывает сегодняшний новорег...

[werty777]

Регнулся время не пожалел!Жалко таблички нет кидало!

[Pavel KRD]

Всем доброго дня!!! Кто сталкивался с криптобиржей  https://binance-trade.net/ напишите ....???????? 

[izlevinv]

@Pavel KRD А не видно, что явные признаки мошенничества?

[Pavel KRD]

Как определить что мошенники???

[YoshCat]

1 минуту назад, Pavel KRD сказал:

Как определить что мошенники???

По роже

[iEXExchanger]

1 час назад, Pavel KRD сказал:

Всем доброго дня!!! Кто сталкивался с криптобиржей  https://binance-trade.net/ напишите ....???????? 

Меня одного интересует этот вопрос? Откуда вы такие биржи находите та. 

[YoshCat]

@iEXBaseSupport , похоже на вброс, а-ля пробуждение интереса от фуфелмаркетолога

[iEXExchanger]

13 минут назад, YoshCat сказал:

@iEXBaseSupport , похоже на вброс, а-ля пробуждение интереса от фуфелмаркетолога

Ну да, глянул по ним информацию.

 

https://www.namecheap.com/domains/whois/result?domain=binance-trade.net - домен регистрировали 3 месяца назад.

https://a.pr-cy.ru/binance-trade.net/ - статистика тухлая

Google - 0 данных.

 

@Pavel KRD Ребята, меняйте своего уникум пиарщика.

Изменено 14 фев 2020, 16:13 пользователем iEXBaseSupport

[vovchik]

Мошенники--шантажисты.Получил такое письмо.

 

Раньше тоже получал такие письма на на английском языке,удалял и все.Эти мошенники работают на доверии,так как 

1.я не лажу по порно сайтам.

2.у меня не работает вебкамера.

3.у меня интернет подключен не через роутер.

Если вы получили такое письмо то смело можете удалять его и забыть.

[2lexcross]

@vovchik  О, молдавский вирус вернулся...

[vernichter]

@vovchik, мне еще вариант пришел от имени "следователя" о "возбуждении уголовного дела" -)

[SkyBankerP2P]

На что вы обычно в первую очередь обращаете внимания когда проверяете какой либо сервис на скам?

 

[Helber]

19 минут назад, SkyBankerP2P сказал:

На что вы обычно в первую очередь обращаете внимания когда проверяете какой либо сервис на скам?

 

Подойдет?

[SkyBankerP2P]

10.04.2020 в 19:04, Helber сказал:

Подойдет?

Очень много уровней защиты. Если обменник не проходит по третьему пункту, то довольно много сервисов остается без внимания. Хотя у них и есть свои недостатки, но они нивелируются внедряя в свои системы траст лабиринты, которые сводят клиента с надежным продавцом и по вполне демократичной цене. Вопрос в том, часто ли бывает когда вы не придерживаетесь данного руководства?

[Helber]

12.04.2020 в 20:06, SkyBankerP2P сказал:

Вопрос в том, часто ли бывает когда вы не придерживаетесь данного руководства?

Я не то чтобы перед каждым обменом смотрю в указанный топик и сверяю по пунктам))

Просто, к примеру, нашел сайт в одном из мониторигов, перешел, обменял. Возможно, до обмена листнул отзывы на том же мониторинге. 
Как правило, обменники на мониторинге соответствуют обсуждаемым пунктам. Да, пункт про API может и не всегда выполняться.

[Arut]

Тоже скажу про одного мошенника.

В телеге меня взломал, пытался перехватить нашу сделку на 8 битков.

его аккаунт в телеге @BTCXM говорят, что это украденный аккакунт.

После того, как он понял что украсть у нас не получилось он угнал и мой аккаунт в телеге @Apytioh

Так что будьте аккуратнее и не попадитесь на него.

Обязательно ставьте на свои соц.сети, мессенджеры и почтовые сервисы двухфакторку и будьте осторожны с подозрительными ссылками, фишинг процветает!

[Olha_lv]

Добрый  день!

К сожалению столкулась с мошенником. Подскажите, пожалуйста, возможно ли вывести с технического кода кошелька средства, которые на него попали?

Очень прошу помощи!

 

Спасибо за ответ!

[Helber]

@Olha_lv , ничего не понял

 

2 минуты назад, Olha_lv сказал:

вывести с технического кода кошелька средства

Впервые слышу про такое.

 

Может быть, расскажете всю историю с начала и подробно?

[Olha_lv]

Quote

Может быть, расскажете всю историю с начала и подробно?

Есть такой "работодатель", который предлагает через инструкцию вывести деньги с биржи, но через технический код.

Но к сожалению, деньги, не попадают на этот код и просто не высвечиваются на бирже, а все по 0.00.

Но в движении средств по этому коду (видно через кошелек), что сумма растет, то что и требовалось.... но с биржи я вывести не могу! на бирже 0,00. 

[Helber]

@Olha_lv , я так понял, вы отправляете биткоины на некий адрес (который, видимо, сообщил вам мошенник), чтобы пополнить свой баланс на бирже и чего-то этим добиться.

 

Как называется биржа? Как зовут мошенника? Можете опубликовать скриншоты переписки?

 

Я пока предполагаю, тут разновидность обычной схемы типа «жулик прислал мне 0.5BTC на [свою карманную] биржу, но чтобы можно было снять их, биржа требует оплатить страховку в мизерные 0.01 BTC»

Изменено 5 мая 2020, 11:17 пользователем Helber

[Olha_lv]

Зовут этого человека Виктор Панфилов @panfilov7 Ник в телеграмме. 

Он разместил на одном с каналов в телеграмме пост про работу, нужен помощник.

1500 долларов на баге HITBTC (тестовое задание) – Telegraph


https://telegra.ph/1500-dollarov-na-bage-HITBTC-testovoe-zadanie-04-30