Jump to content

AMLBot - проверка криптовалюты на чистоту


 Share

Recommended Posts

18 минут назад, Azart06.11 сказал:

Но я думаю это не такая чернота как Darkmarket,@Helber но как быть теперь людям которые получали средства с данной биржи. По сути они не имеют прямого отношения к незаконной деятельности , но средства их теперь запачканы такой меткой

На справедливость американских AMLщиков надежда небольшая.

 

Я не большой спец в теме, как отмывают грязные биткоины (в том числе мнимо грязные, как в обсуждаемом случае).
Знаю, что миксеры бывают с уже «засвеченными» адресами(выходы с них сразу помечаются в AML как mixer) и еще не засвеченными.  Причем адреса из второй категории в любой момент могут перейти в первую — и опять же ваши когда-то «отмытые» монеты задним числом запишут в грязные.
Так что хочу предостеречь от бездумного использования миксеров.  
 

Может быть есть и иные пути, но здесь и для меня как-то неуместно их обсуждать.

Link to comment
Share on other sites

@Helber отмыть то их конечно можно,  суть тут не в этом, а в том что у обычных  белых работяг могут тормознуть средства те же самые обменники, или биржи отталкиваясь от проверке в AML.

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, Azart06.11 сказал:

@Helber отмыть то их конечно можно,  суть тут не в этом, а в том что у обычных  белых работяг могут тормознуть средства те же самые обменники, или биржи отталкиваясь от проверке в AML.

Мир несовершенен

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Подскажите пожалуйста как могло случиться так что при проверке адреса показывает риск 25%, а риск исходящей транзакции с него - 80+%? В чем практический смысл бота если возникают такие ситуации?

(Подробности в ЛС могу предоставить)

Edited by human007
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, human007 сказал:

Подскажите пожалуйста как могло случиться так что при проверке адреса показывает риск 25%, а риск исходящей транзакции с него - 80+%? В чем практический смысл бота если возникают такие ситуации?

(Подробности в ЛС могу предоставить)

Выход с одного адреса? Потому что так не должно быть. Можно хеш транзакции прикрепить?

Link to comment
Share on other sites

Транзакцию уже скинул им в саппорт, вы правы, со второго адреса копейки подтянуло, его проверил, там тоже риск 25,5. Яснее не стало 😕

Link to comment
Share on other sites

Фактически получилось так: перевел с двух адресов с 25% риском (на одном из которых копейки) на обменник (его адрес тоже с риском 25%). Итоговая транзакция и адрес для сдачи получились с риском под 90%. 

Поддержка не смогла объяснить как это работает, посоветовала только перекидывать всё на один адрес и его проверять. Но тут получается дилемма: как не проверяй, все равно при смешении средств с двух "белых" адресов можно получить "черный".

Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, human007 сказал:

Фактически получилось так: перевел с двух адресов с 25% риском (на одном из которых копейки) на обменник (его адрес тоже с риском 25%). Итоговая транзакция и адрес для сдачи получились с риском под 90%. 

Поддержка не смогла объяснить как это работает, посоветовала только перекидывать всё на один адрес и его проверять. Но тут получается дилемма: как не проверяй, все равно при смешении средств с двух "белых" адресов можно получить "черный".

Странно. По логике так не должно быть, какие то метки высокого риска появились после перевода может, не посмотрев транзакцию только гадать что к чему 

Link to comment
Share on other sites

Может кто-то в курсе. При проверке амл имеется высокий риск "Sanctions". Что означает данный риск? 
В случае Dark Market  - все ясно. Тут конечно же есть только примерное (и логичное) представление о связи с санкциями.. но какие именно?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Shum217 сказал:

Может кто-то в курсе. При проверке амл имеется высокий риск "Sanctions". Что означает данный риск? 
В случае Dark Market  - все ясно. Тут конечно же есть только примерное (и логичное) представление о связи с санкциями.. но какие именно?

Вывод с биржи, попавшей под амерские санкции, скорее всего гарантекс (с апреля 2022, будто бы покрывали отмыв наркосредств). 
При этом вывод мог быть и задолго до апреля — в любое время

Link to comment
Share on other sites

В 16.05.2022 в 23:28, Helber сказал:

Вывод с биржи, попавшей под амерские санкции, скорее всего гарантекс (с апреля 2022, будто бы покрывали отмыв наркосредств). 
При этом вывод мог быть и задолго до апреля — в любое время

Стало ясно, спасибо. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Проверка Bitcoin на "чистоту"

      Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.). В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD). Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты: https://docs.google.com/

      in Безопасность

    • Проверка сомнительного БП

      Добрый день колеги. Притащили кучу БП. При разборе и продувке часть сразу уехала в ремонт, некоторые внутри выглядели без видимых повреждений. Включать просто через автомат уже был опыт, свет не отключается, но в силовой части все нахер выгорает. Эти решил проверить через "лампочку" включил сотку в разрыв. На первом с виду чистом блоке после включения (выключатель на задней стороне в положении выключен) лампочка моргает и потухает. При включении в розетку с включенным выключателем на задней стор

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • CoinEx Airdrop: проверка знаний и бесплатная раздача 5 000 000 CET

      8 ноября 2021 года криптовалютная биржа CoinEx запустила станцию CoinEx Airdrop, где каждый может бесплатно получить криптоактивы, ответив на несколько вопросов и проверив свои знания. Первая остановка CoinEx Airdrop - CET (CoinEx Token). Чтобы отпраздновать запуск станции CoinEx Airdrop проводится 15-дневная акция раздачи CET, награда до 5 000 000 CET. Принять участи в акции можно перейдя по ссылке.   Продолжительность   03:00, 8 ноября 2021 г. - 03:00, 23 ноября 2021 г. (MSK)

      in Новости криптовалют

    • Проверка смарт-контракта

      Приветствую всех! Прошу помощи в такой вещи как проверка смарт-контракта.  Появляется много всяких монет и все наперебой рассказывают что за чудесная монета с огромным потенциалом и как она взлетит на 100х. а по факту получается что после покупки невозможно вывести деньги обратно. Какие строки смотреть? может есть какое то руководство или книга, может на форуме есть отдельная  тема. Ткните пальцем. Если не в том разделе создал тему, перенесите куда нужно.    

      in Общий

    • Проверка видеокарты

      Добрый день.   Примерно месяц назад покупал первую Б/У карточку для майнинга HD 6930 - продавец предложил "любые проверки, например 3DMark или Furmark", с обой у него на флешке был фурмарк и стали мы тестить им. В тот раз всё прошло гладко, но вчера при покупке очередной Б/У карточки фурмарк разогрел её до 82 градусов и отключив его мы увидели артефакты.   Продавец (Покупал у него все свои карточки), разумеется, мягко говоря, огорчился, сказал, что фурмарк их перегревает и что он дома карточ

      in Видеокарты

×
×
  • Create New...