AMLBot - проверка криптовалюты на чистоту

[Helber]

18 минут назад, Azart06.11 сказал:

Но я думаю это не такая чернота как Darkmarket,@Helber но как быть теперь людям которые получали средства с данной биржи. По сути они не имеют прямого отношения к незаконной деятельности , но средства их теперь запачканы такой меткой

На справедливость американских AMLщиков надежда небольшая.

 

Я не большой спец в теме, как отмывают грязные биткоины (в том числе мнимо грязные, как в обсуждаемом случае).
Знаю, что миксеры бывают с уже «засвеченными» адресами(выходы с них сразу помечаются в AML как mixer) и еще не засвеченными.  Причем адреса из второй категории в любой момент могут перейти в первую — и опять же ваши когда-то «отмытые» монеты задним числом запишут в грязные.
Так что хочу предостеречь от бездумного использования миксеров.  
 

Может быть есть и иные пути, но здесь и для меня как-то неуместно их обсуждать.

[Azart06.11]

@Helber отмыть то их конечно можно,  суть тут не в этом, а в том что у обычных  белых работяг могут тормознуть средства те же самые обменники, или биржи отталкиваясь от проверке в AML.

[Helber]

4 минуты назад, Azart06.11 сказал:

@Helber отмыть то их конечно можно,  суть тут не в этом, а в том что у обычных  белых работяг могут тормознуть средства те же самые обменники, или биржи отталкиваясь от проверке в AML.

Мир несовершенен

[human007]

Подскажите пожалуйста как могло случиться так что при проверке адреса показывает риск 25%, а риск исходящей транзакции с него - 80+%? В чем практический смысл бота если возникают такие ситуации?

(Подробности в ЛС могу предоставить)

Edited 14 May 2022, 05:15 by human007

[ejatina]

5 часов назад, human007 сказал:

Подскажите пожалуйста как могло случиться так что при проверке адреса показывает риск 25%, а риск исходящей транзакции с него - 80+%? В чем практический смысл бота если возникают такие ситуации?

(Подробности в ЛС могу предоставить)

Выход с одного адреса? Потому что так не должно быть. Можно хеш транзакции прикрепить?

[human007]

Транзакцию уже скинул им в саппорт, вы правы, со второго адреса копейки подтянуло, его проверил, там тоже риск 25,5. Яснее не стало 😕

[human007]

Фактически получилось так: перевел с двух адресов с 25% риском (на одном из которых копейки) на обменник (его адрес тоже с риском 25%). Итоговая транзакция и адрес для сдачи получились с риском под 90%. 

Поддержка не смогла объяснить как это работает, посоветовала только перекидывать всё на один адрес и его проверять. Но тут получается дилемма: как не проверяй, все равно при смешении средств с двух "белых" адресов можно получить "черный".

[ejatina]

18 часов назад, human007 сказал:

Фактически получилось так: перевел с двух адресов с 25% риском (на одном из которых копейки) на обменник (его адрес тоже с риском 25%). Итоговая транзакция и адрес для сдачи получились с риском под 90%. 

Поддержка не смогла объяснить как это работает, посоветовала только перекидывать всё на один адрес и его проверять. Но тут получается дилемма: как не проверяй, все равно при смешении средств с двух "белых" адресов можно получить "черный".

Странно. По логике так не должно быть, какие то метки высокого риска появились после перевода может, не посмотрев транзакцию только гадать что к чему 

[Shum217]

Может кто-то в курсе. При проверке амл имеется высокий риск "Sanctions". Что означает данный риск? 
В случае Dark Market  - все ясно. Тут конечно же есть только примерное (и логичное) представление о связи с санкциями.. но какие именно?

[Helber]

1 час назад, Shum217 сказал:

Может кто-то в курсе. При проверке амл имеется высокий риск "Sanctions". Что означает данный риск? 
В случае Dark Market  - все ясно. Тут конечно же есть только примерное (и логичное) представление о связи с санкциями.. но какие именно?

Вывод с биржи, попавшей под амерские санкции, скорее всего гарантекс (с апреля 2022, будто бы покрывали отмыв наркосредств). 
При этом вывод мог быть и задолго до апреля — в любое время

[Shum217]

В 16.05.2022 в 23:28, Helber сказал:

Вывод с биржи, попавшей под амерские санкции, скорее всего гарантекс (с апреля 2022, будто бы покрывали отмыв наркосредств). 
При этом вывод мог быть и задолго до апреля — в любое время

Стало ясно, спасибо.