[Мошенники]ChangeHero - обменник который кинул на 21010 USDT

SergeyMalar · 17 Jan 2020, 16:21

Примечание модератора — деньги в итоге вернули юзеру

Здравствуйте дорогие форумчане. Решил я поменять USDT-ERC20 на XMR Monero, выбрал обменник с оффициального списка сайта Monero https://web.getmonero.org/community/merchants/#exchanges

SCAM обменник: https://changehero.io/

Краткая суть:

1) Выбрал обменник на сайте Monero, мельком глянул что он есть на bestchange

2) Создал тестовую заявку на обмен 100$, все прошло успешно
3) Закинул на обмен 21 010 USDT (Хеш: 0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d)

4) Обмен был остановлен, запросили докуметы. Я сослался на их правила обмена, где указано что в случае не прохождения AML/KYC деньги вернут на кошелек. После правила отредактировали и убрали этот пункт, редактирование НЕ ОТМЕЧАЛИ

5) Выслал все документы, селфи. Дал данные где получил криптовалюту чтобы доказать что я не терорист/наркоторговец/кардер итд

6) Был запрошен видео звонок в скайпе. Дал контакт, в первый раз они на связь не вышли. Потом я пропустил звонок. В итоге я с ними созвонился и с 21 декабря игнор по всем фронтам. В скайпе, на почте молчат. Чат на сайте для связи с саппортом был убран

7) Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты. Bestchange.ru неделю назад запросил от меня всю информацию со скриншотами, документами по поводу обмена, я все выслал, пока молчат, надеюсь что хотя бы этот скамовый обменник удалят к ..... фени. А trustpilot.com вообще бесполезный ресурс, 3 раза оставлял отзыв там со всеми данными обмена, просто удаляют и на почте своего саппорта молчат.

Выводы я думаю сделать не сложно. Пишу на огромных эмоциях, мог что то упустить, если что буду дополнять. Постараюсь максимально огласить ситуацию, буду рад помощи. Если бы кто то нашел владельца обменника, был бы очень благодарен. Сразу бы полетел в полицию накатать на него заявление хотя бы просто для галочки.

Для тех кому не лень, прикладываю скриншоты их правил на момент обмена, переписки в скайпе, по почте

Spoiler

Мой первый обмен в их обменнике который прошел успешно: ixjfxh8gaps5zhxntb

Мой ID обмена на 21 010 USDT: mywb3uuyvr4z6cneu7

Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.

https://framapic.org/oqDpveczsddU/Ec56Oi1YtLj8.png

Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте

https://framapic.org/XFEkrpU9NUZO/tT2ULtU68hzG.png
Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить

https://framapic.org/2a4T29lBw7xX/BsetOmivOgqp.png
Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"

https://framapic.org/TPkjDhluYsMZ/TIXDnOOoUX89.png
Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC

https://framapic.org/e2ZFgR5rwfYo/oKSpwKesWQ7Y.png
Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"

https://framapic.org/fogEc7nW5WC2/yiAJzkClPvCC.png
Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация

https://framapic.org/OtNxwkhH95ll/pffaKUiMIPPg.png
Скриншот "ChangeHero-7.png"

https://framapic.org/cVIebtNpoJ1o/iF55LrndrF7i.png
Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это

К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте

https://framapic.org/opx7oYSWTLML/xlDiOUzYPRYy.png
Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста

https://framapic.org/drfjz3NjyD5s/QSRxEKIp8BjQ.png
Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения

https://framapic.org/5L2MIyYvALkA/mg5ckmPBqmMZ.png
Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация

Игнорирование с 21 декабря
https://framapic.org/oWixDr4xTZYo/5QwsKg6S6esr.png
Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали

https://framapic.org/PQB15T9oUQCI/CxVIhpCXp57e.png
Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз

https://framapic.org/XegeToiUz5ul/ktvkRd0dm0K9.png
Скриншот "ChangeHero-mail3.png"

Я заметил важный момент, который говорит о том что какие доказательства бы я им не предоставил, они бы меня все равно обманули. В письме скриншот которого я прилагаю (Скриншот "ChangeHero-mail3.png"), уже нет тех строк с моего скриншота правил который я сделал на момент обмена опасаясь такой ситуации обмана где говорится о полном возврате средств в случае недостатка данных для AML/KYC. Соответсвенно я думаю они тогда же отредактировали правила у себя на сайте, чтобы я не мог воспользоваться этим правилом и потом они просто будут говорить мне что я мошенник.

О обмане с их стороны говорят следующие факторы:

1) Отключение чата на сайте больше месяца назад. На момент когда я писал на вашем ресурсе отзыв чат они уже отключили
2) Редактирование правил без пометки, с очень важной информацией по поводу возврата средств
3) После предоставления всех доказательств и видео звонка они меня игнорируют. Они поняли что я честный и правда на моей стороне.
4) Они не связались с обменником где я менял фиатные деньги на криптовалюту, без этого и речи не может быть о проверке происхождения средств. Я не верю что они отправляют какие то запросы в органы или биржи когда не смогли элементарно написать на почту обменника
5) У обменника не указана страна регистрации. Не понятно на законы какой страны они ссылаются, сами они на этот вопрос в скайпе так и не ответили. В их письмах нет никаких ссыланий на реальные законы стран согласно которым я обязан проходить столь тщательную проверку. Они сами придумали правила которые не имеют никакого отношения к реальности

Боюсь что теперь они могут написать что никакого чата и не было, этих пунктов не было в правилах и я сам нарисовал скриншоты чата. Но как тогда они вышли со мной на связь по почте? Регистрации аккаунта на сайте у них нет, при обмене почта не указывалась.

Edited 21 Nov 2021, 18:45 by Helber
Обновление информации

ExpertFX · 17 Jan 2020, 20:17

3 часа назад, SergeyMalar сказал:

Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты.

Вижу там Вашу активную претензию, с комментариями администрации мониторинга.

YoshCat · 17 Jan 2020, 21:44

В очередной раз убеждаюсь, что фактически ЛЮБОЙ обменник живет до поступления крупной суммы (зависит от суммы жадности), потом сразу "напали хакеры", "технический сбой", " а у вас документы с бликами" и т.п. Если заранее не знаешь людей, гаранта (если таковой используется), то это лотерея.

SergeyMalar · 18 Jan 2020, 10:17

14 hours ago, ExpertFX said:

Вижу там Вашу активную претензию, с комментариями администрации мониторинга.

Видите-ли, я уже 2 раз оставляю отзыв на bestchange. В первый его просто удалили потому что я не вышел на звонок по скайпу, хотя до этого меня обменник морозил и сам на видеозвонок не выходил. Обменнику сошло с рук, мне не сошло и отзыв просто удалили. Замечу, что его не скрыли.

Я продолжил писать на почту bestchange что меня кинули, они запросили все доказательства с моими документами. Неделю назад выслал им письмо и тишина...

Вчерашний отзыв прокоменнтирован обычным сообщением, обменник будет молчать и ничего ему за это не будет. Или в тихую напишет bestchange что "Мы ждем клиента на связи, он сам нам не пишет. Мы готовы к сотрудничеству. Бла-бла-бла" и отзыв опять удалят как это было в прошлый раз.

Паническая ситуация.

Edited 18 Jan 2020, 10:17 by SergeyMalar

SergeyMalar · 18 Jan 2020, 10:31

12 hours ago, YoshCat said:

В очередной раз убеждаюсь, что фактически ЛЮБОЙ обменник живет до поступления крупной суммы (зависит от суммы жадности), потом сразу "напали хакеры", "технический сбой", " а у вас документы с бликами" и т.п. Если заранее не знаешь людей, гаранта (если таковой используется), то это лотерея.

В моем случае это не хакерская атака и не блики на документах. В скайпе после видеозвонка мне написали что я как то замешан в мошенничестве (Без указания точных деталей). С этого момента они молчат.

Я что угодно был готов им предоставить кроме того что уже предоставил, хоть скан 40MP своей пятой точки. Деньги как никак очень большие. Это сейчас я понимаю что смысла никакого в этом нет и они просто обманули меня независимо от того что я им предоставил бы.

И да, эта ситуация одназначно дает понять, что кидалово обменику просто с рук сходит. Вообще ничего и нигде никак не двигается. Бестчендж молчит, trustpilot в наглую удаляет все мои отзывы и в саппорте молчит. Теперь мне страшно прибегать к услугам подобного обмена.

Edited 18 Jan 2020, 10:34 by SergeyMalar

ExpertFX · 18 Jan 2020, 10:34

15 минут назад, SergeyMalar сказал:

Паническая ситуация.

Понимаю. В данной ситуации можно только сочувствовать.

Будем следить за Вашей ситуацией.

Но тот факт, что обменка не отписывается на мониторинге, такое долгое время - это минимум не нормально.

SergeyMalar · 18 Jan 2020, 10:45

https://www.mywot.com/ru/scorecard/changehero.io

Вот мой отзыв который я оставил 14 декабря. Ничего под ним не отписали, но хоть не удалили

Edited 18 Jan 2020, 10:45 by SergeyMalar

SergeyMalar · 18 Jan 2020, 12:30

"Добрый день!

С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.

Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.

Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!

Best regards,
Alexa (BestChange)."

Bestchange написал мне письмо, хоть чего то удалось достигнуть. Если обменник не полный скам, возможно они про меня вспомнят

ExpertFX · 19 Jan 2020, 19:27

18.01.2020 в 15:30, SergeyMalar сказал:

"Добрый день!

С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.

Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.

Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!

Best regards,
Alexa (BestChange)."

Bestchange написал мне письмо, хоть чего то удалось достигнуть. Если обменник не полный скам, возможно они про меня вспомнят

Вопрос решился? Если это не так, то, что то не так сделал мониторинг. Обменник по прежнему в активном состоянии

bestchange.com/changehero-exchanger.html

bestchange.ru/changehero-exchanger.html

Продолжает работать

SergeyMalar · 20 Jan 2020, 09:11

13 hours ago, ExpertFX said:

Вопрос решился? Если это не так, то, что то не так сделал мониторинг. Обменник по прежнему в активном состоянии

bestchange.com/changehero-exchanger.html

bestchange.ru/changehero-exchanger.html

Продолжает работать

1) Обменник мне ничего не писал на почту
2) Bestchange не писал по каким причинам вернул статус обменнику
3) Статус обменника был сменен обратно с "Недоступен" на "Активен"

Вопрос не решен, все как и было

supreme1 · 20 Jan 2020, 09:17

Что за привычка кидать сразу крупную сумму одним куском?

SergeyMalar · 20 Jan 2020, 09:21

2 minutes ago, supreme1 said:

Что за привычка кидать сразу крупную сумму одним куском?

Согласен, очень глупо было. Не ожидал подобного, раньше про такое не читал. Теперь понимаю, что даже когда у тебя твои деньги со всеми доказательствами происхождения + документами - тебя все равно могут кинуть.

Опыт дорого усвоен. Другое дело что в этой ситуации это уже никак не поможет

SergeyMalar · 20 Jan 2020, 16:30

Заметил что на bestchange.ru и bestchange.com страна обменника поменялась с России на Италию

Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу

https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

В интернет кеше сохранилась версия где страна Россия указана.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jNw-ZKj69UMJ:https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

И еще кеш

https://web.archive.org/web/20190707205855/https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

Для каких целей это было сделано?

- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - -

On 1/18/2020 at 2:30 PM, SergeyMalar said:

"Добрый день!

С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.

Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.

Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!

Best regards,
Alexa (BestChange)."

Bestchange написал мне письмо, хоть чего то удалось достигнуть. Если обменник не полный скам, возможно они про меня вспомнят

Как bestchange отморозил "приняты меры по временному исключению" - то есть обменка нагнула меня по полной, я все развернуто предоставил, а они "временно" снимают статус у обменника. Что простите?

Edited 20 Jan 2020, 16:33 by SergeyMalar

ExpertFX · 20 Jan 2020, 18:07

1 час назад, SergeyMalar сказал:

Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу

Скорее всего - это автоматическая смена по IP администратора.

1 час назад, SergeyMalar сказал:

Как bestchange отморозил "приняты меры по временному исключению" - то есть обменка нагнула меня по полной, я все развернуто предоставил, а они "временно" снимают статус у обменника. Что простите?

Попробуйте обратиться в тему мониторинга на форуме. Непосредственно данную проблему решать в рамках открытой дискуссии.

Мне одно непонятно, почему нет комментариев на мониторинге от администрации обменного сервиса.

Рекомендую подать жалобу:
kurs.expert/ru/obmennik/changehero-io/feedbacks.html#reputation

iEXExchanger · 20 Jan 2020, 19:02

58 минут назад, ExpertFX сказал:

Скорее всего - это автоматическая смена по IP администратора.

Получил крупную суммы и в Италию. )

Да, это IP Администратора.

Обычно, Bestchange исключает обменник из списка или активно участвует в решение проблем!

Вы могли несколькими тразами это сделать через давно проверенные сервисы.

И если меняете уж крупную сумму, найти надежный сервис с > 1-2k отзывами.

Edited 20 Jan 2020, 19:06 by iEXBaseSupport

SergeyMalar · 21 Jan 2020, 07:50

13 hours ago, ExpertFX said:

Скорее всего - это автоматическая смена по IP администратора.

Попробуйте обратиться в тему мониторинга на форуме. Непосредственно данную проблему решать в рамках открытой дискуссии.

Мне одно непонятно, почему нет комментариев на мониторинге от администрации обменного сервиса.

Рекомендую подать жалобу:
kurs.expert/ru/obmennik/changehero-io/feedbacks.html#reputation

В теме bestchange я еще вчера отписал. Молчат.

Жалобу подал, но учитывая количество отзывов на этом ресурсе, я не думаю что это хоть как то поможет

YoshCat · 22 Jan 2020, 08:28

Кто на толчке зареган, думаю стоит поддержать "флаг" недоверия бестченджу https://bitcointalk.org/index.php?topic=5219259.80

BestChange · 22 Jan 2020, 10:32

К сожалению, понять обменный пункт тоже можно, ведь если средства были и правда незаконно получены, придут к ним и спросят с них, по какой причине они помогали мошенникам/наркоторговцам или еще кому-то.

С другой стороны, обменный пункт пока не предоставил никаких весомых доказательств своего подозрения, только свои субъективные суждения.

Временное отключение обменника было инициировано нашим модератором после того, как они перестали реагировать на его запросы, а не напрямую из-за текущей ситуации. Функционал мониторинга предусматривает автоматическое включение после истечения срока наказания, что и произошло ранее.

В любом случае, на данный момент, в условиях отсутствия запроса от правоохранительных органов и каких-то реальных доказательств со стороны обменника, мы также продолжаем настаивать на варианте полного возврата средств пользователю. Сегодня обменный пункт был приостановлен в листинге до разрешения этой ситуации, их расследование затянулось, и они уже не предоставляют никаких новых фактов.

Edited 22 Jan 2020, 10:34 by BestChange

polym0rph · 22 Jan 2020, 13:41

3 часа назад, BestChange сказал:

обменный пункт пока не предоставил никаких весомых доказательств своего подозрения, только свои субъективные суждения.

Вот это странно. Подобным затягиванием вопроса они себе же хуже делают.

YoshCat · 22 Jan 2020, 14:18

3 часа назад, BestChange сказал:

К сожалению, понять обменный пункт тоже можно, ведь если средства были и правда незаконно получены, придут к ним и спросят с них, по какой причине они помогали мошенникам/наркоторговцам или еще кому-то.

Это же откровенная бредятина, уровня как-нить отмазаться, затянуть, мож забудут...

SergeyMalar · 22 Jan 2020, 14:39

2 часа назад, EXPERTPOOBMENU сказал:

https://cointocard.org

https://changehero.io/

вот 2 обменника они не из СНГ+ они не подходят по критериям бэсту почему они туда попали пусть бест обьснит https://changehero.io/

этот обменник вобще только пол года как работает и уже в бесте а бест просто так не кого не берет вот какие образом он туда попал пусть и обьяснит а нет, путь бест выплачивает деньги человеку со своего кармана люди на него надеятся а они получяеться наберают кучу говна там на бесте 70 процентов дерма обменников если так разобратся

ДДОС атака носит не законный характер, обменнику хорошо известны мои данные. Не очень разумный поступок

BestChange уже запросил у обменика возврат средств мне, статус у обменника на bestchange "Не активен". Пока посмотрим за развитием событий. Если же они просто уйдут в игнор и деньги не вернут, bestchange предоставит данные организатора/ов обменника и я подам заявления в соответсвующие органы. Понятное дело, деньги это уже не вернет. Но организатор может нормальных проблем наварить себе

SergeyMalar · 31 Jan 2020, 15:18

Обменник сделал возврат токенов! Я для себя сделал десятки выводов из этой ситуации. Обменнику ChangeHero не мешало бы еще компенсировать те ведра валерьянки которые мне пришлось пить, но я рад, очень сильно рад что ситуация наконец решена.

Обменнику ChangeHero очень советую больше не морозиться, изменить дизайн сайта в соответсвии их реальных правил и в десятки раз ускорить работу сервиса. Вы нанесли большой удар своей репутации, но не слились, сделали возврат. У вас еще есть шанс восстановить себе репутацию, но поверьте, сервис вам нужно кардинально переработать, с таким подходом вы далеко не уйдете.

ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЛ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Rexi · 3 Mar 2020, 23:45

Друг так это ты снова))))
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155-черный-список-обменников/page/54/

Щас мы запросим
у ChangeHero на кого ты у них верификацию проходил))))

это твоя транзакция на их кошелек
https://etherscan.io/tx/0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d )))
вот ты смешной)))) хоть бы цепочку поменял кошельков)))

берем приход на твой кошелек с которого ты отправил ChangeHero 21010 USDT
сумма прихода 27350

https://etherscan.io/tx/0x6e6cc2272376b93e1befcabb6296d927d56251de34b69fcad86771de003329bf

берем приход на данный кошелек сумма 6340

https://etherscan.io/tx/0x26ea7d58a3c14deb00ac190c5a59815a7f373c07ef518bbd131edac59429ad6f

и какое же совпадения я не могу поверить))))

оказывается это кошелек с которого ты нам отправил)))

а вот твоя транзакция на наш кошелек

https://etherscan.io/tx/0x7d49ed1f08cb198cf5cc82a42000975290b3a4a7d6df1a918b147b5f738bf12d )))

а теперь вопрос на миллион человек ждал 3 месяца и снова не хочет пользоваться биржами)))

а все кричат какие же обменники скамеры кидают бедных и честных людей))))

Теперь жди пока мы у ChangeHero запросим на кого ты у них верификацию проходил

где же ты бедный столько денег своровал что не смог их уже отбелить 4 месяца))))

Rexi · 3 Mar 2020, 23:51

а все кричали ChangeHero кидалы гады как они могли бедного и честного человека кинуть)))

А суть то в том что этот бедный и честный человек просто где-то своровал кучу usdt и пытается их отбелить уже 4 месяца и не как не получается)))а нас обменников биржи дрючат а он бедненький такой беспомощный надо чтоб ему все помогли)))

GallagerFr · 21 Nov 2021, 11:41

Отличный обменник https://changehero.io/

Без ограничений суммы, быстро, безопасные транзакции, даже регистрироваться не надо)

[Мошенники]ChangeHero - обменник который кинул на 21010 USDT

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта