Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность «привилегированных» ботов Bitcoin

[Татьяна Чебыкина]

Обманутые пользователи биржи Mt.Gox давно подозревали, что пропажа $460 млн с биржи — не последствие программного бага, как заявляет руководство, а результат спланированной и замаскированной операции этого самого руководства в лице исполнительного директора компании Марка Керпелеса — программиста весьма сомнительной репутации.

Анализ логов торговых сделок на бирже Mt.Gox позволяет сделать вывод, что дело здесь действительно нечисто. Наибольшее подозрение вызывает деятельность некоего бота, который с разных аккаунтов более полугода методично скупал биткоины на бирже (каждые 5-10 минут, меняя сумму покупки случайным образом в пределах 10-20 BTC). Аккаунты для бота менялись каждые несколько дней, при этом их номера были в верхнем диапазоне User_ID, не доступном для свободной регистрации. Самое главное, что с аккаунтов бота не было списано ни доллара (графа «потраченные USD» содержит символы “??”). Бот работал даже тогда, когда биржа находилась в даунтайме. За три последних месяца, за которые сохранились логи, он успел скупить 270 000 BTC на $112 млн.

Бот активизировался в июле 2013 года. Неслучайно, что именно с этого момента начался бурный рост курса криптовалюты.

Рост курса Bitcoin во время работы Вилли

Логи транзакций Mt.Gox: торрент.

Например, вот список транзакций подозрительного бота за два дня 29 и 30 ноября.

Подозрительная активность на бирже и раньше привлекала внимание трейдеров. Они даже дали боту персональное имя: Вилли (Willy), потому что когда каждый день видишь его рядом на бирже, хочется как-то называть привычного персонажа.

Хотя транзакции осуществлялись с разных аккаунтов, но у них есть кое-что общее: например, значение “??” в графах «Страна пользователя» и «Штат пользователя». Это необычное значение: обычно там содержится или код страны/штата (для верифицированных пользователей), или ничего (неверифицированные пользователи?) или “!!” (подозрительные пользователи?).

Если же суммировать покупки Вилли с разных аккаунтов, то можно заметить ещё одну чёткую закономерность: для каждого осуществлялась покупка на круглую сумму (обычно $2 500 000), после чего открывался новый аккаунт.

Суммы покупок
Автор исследования полагает, что бот Вилли на самом деле принадлежит Марку Керпелесу, который умышленно довёл биржу до банкротства. Конечно, все вышеупомянутые факты — всего лишь косвенные улики, но их накопилось уж слишком много, чтобы быть совпадениями. Совершенно очевидно, что Вилли имел привилегированное положение в системе. Особенно наглядно это видно, когда он торговал даже после отключения фронтеда биржи.

 

Кроме Вилли, на бирже действовал ещё один подозрительный бот, его назвали Маркус (Markus). У него тоже высокий номер User_ID, он скупал биткоины по случайным ценам в течение 8 месяцев, а прекратил деятельность за 7 часов до начала работы Вилли. За всё время Маркус скупил около 300 000 BTC.

Странность активность Маркуса обозначена как «глюк в системе» на этом наборе диаграмм с визуализацией активности на Mt.Gox.

Таким образом, привилегированные боты Маркус и Вилли на пару скупили около 570 000 BTC, не потратив на это ни цента. Деньги выведены на сторонние кошельки Bitcoin, владелец которых, разумеется, неизвестен.

 

Источник

Edited 26 May 2014, 10:50 by Татьяна Чебыкина

[x12]

Не очень понятно как привязывается несколько аккаунтов к одному боту. А так тру стори.

[ivan2yandexru]

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

[x12]

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

подразумевается что баланс в долларах для ботов "рисовали", т.е. создавали из не обеспеченных средств.

[Susur]

если это правда, то она напоминает карнавал для долЪбоедов, коими выступали клиенты биржы 

и самое интересное - этому жирдяю ничего за это не будет, слишком много спизЪдел 

[br0nevik]

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

[MRaven]

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

 

Так гокс фиат и не выводил с июля) вот они ничего и не получали)

[temrus63]

.

Edited 17 Jan 2017, 14:11 by temrus63

[Tomcat_MkII]

 

 

надо бы с бтц-е всё повыводить пока выводится...

Уже не выводится, все биржи закрылись. Давай куплю по 100 баксов, пока совсем-совсем не поздно

А то будешь, как Михаил Самуэлевич Паниковский

[myfuckingdream]

С огромным количеством монет в резерве, разве не тупо ПРОСТО ДЕРЖАТЬ НА СЧЕТАХ ТЫСЯЧИ БИТКОВ?

Мутили они как хотели с рынком. В их руках было управление, как же можно таким не воспользоваться? Каждый же хочет заработать побольше, вот ребята и зарабатывали :)

Edited 26 May 2014, 15:25 by Mybitlife

[temrus63]

.

Edited 17 Jan 2017, 12:00 by temrus63

[br0nevik]

 

 

я как Терпи Валера Несливайлович) а потом как ИнвестОров Хомяк Пострижёнович  хотя иногда как Насамом Пике Закупайлович и Всамом Дне Сливайлович

...богатыри земли Русской. 

[Garrett]

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

 

Я тоже так подумываю

[temrus63]

.

Edited 17 Jan 2017, 14:10 by temrus63

[Garrett]

 

 

Я тоже так подумываю

Ты про Emercoin?

 

Это само-собой, но в общем про PoS-крипты разговор и PeerCoin в частности.

[temrus63]

.

Edited 17 Jan 2017, 14:10 by temrus63

[br0nevik]

 

 

Garrett, а в чём сложность? у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие. или путешествуй по миру

А как же идеи мира во всем мире, либертарианство и крипто-анархизм? Забыть сады на Марсе? Из-за какого-то задрота-врюги? Ну не-е-ет.

[Lexis77]

 

 

у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие

 

Я даже знаю где!

[Татьяна Чебыкина]

ёлки, открыла ссылку про сомнительную репутацию Керпелиса. http://newslines.org/mt-gox/joins-linux-cyberjoueurs/ сижу ржу.

[Lexis77]

Ну поиграл чел в пиратиков на вконтактиках, что расслабиться.... )))

[Artifex]

Оказалось, что пик цены биткойна в прошлом году не имел ничего общего с Китаем, делом Silk Road или правительственными слушаниями в Конгрессе США. Скорее всего, тут тоже приложил руку Mt.Gox. Новый доклад не возлагает вину ни на Mt.Gox, ни лично на Марка Карпелеса. Но в нём рассказывается о масштабных ценовых манипуляциях на этой бирже. И многие люди в биткойн-сообществе рассматривают эти манипуляции именно как мошенничество.

 

Тут поработали два торговых бота - одного звали Вилли (Willy), другого - Маркус (Markus). Многие заядлые трейдеры заметили их деятельность на рынке в 2013 году. Действия Вилли и Маркуса обсуждали на многих биткойн-форумах. Многие признаки указывали на то, что эта парочка не выполняет реальных торговых операций, а является частью внутренней кухни биржи Mt.Gox. Вопиющий факт: Маркус никогда не платил комиссионных со своих сделок. При этом ни Маркус, ни Вилли не имели идентификатора, который бы позволил определить, из какой они страны.

 

В одном из торговых логов робот Маркус недвусмысленно связан с идентификатором "634". 634 - это порядковый номер пользователя "MagicalTux", а как мы знаем, это псевдоним некого Марка Карпелеса. Довольно интересно и то, что Маркус и Вилли торговали в своё удовольствие даже тогда, когда биржа стояла, и остальные пользователи не могли провести ни одной сделки.

 

Это далеко не первый случай, когда биржи используют поддельные торговые данные. Но это, определённо, оказало самое большое влияние на цену биткойна. Воздействие было достаточно сильным, чтобы вызвать торговый бум. Сообщают также о многочисленных подобных случаях на китайских биржах. В конце концов, какая же истинная цена биткойна, если торговые данные могут быть полностью сфабрикованы? 

 

http://www.cryptocoinsnews.com/news/report-mtgox-fraud-led-to-1200-bitcoin-price/2014/05/25

[Tomcat_MkII]

Эту байку уже обсасывали

Вот только Гокс в ноябре был далеко не лидером по объемам и имел максимум 10% рынка... и у большинства людей в теме уже имел твердую репутацию ненадежной биржи с искусственно накрученным курсом.

 

Так что манипулировать курсом пытаются скорее авторы подобных вбросов :P

Edited 10 Jul 2014, 07:39 by Tomcat_MkII