Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Обманутые пользователи биржи Mt.Gox давно подозревали, что пропажа $460 млн с биржи — не последствие программного бага, как заявляет руководство, а результат спланированной и замаскированной операции этого самого руководства в лице исполнительного директора компании Марка Керпелеса — программиста весьма сомнительной репутации.

Анализ логов торговых сделок на бирже Mt.Gox позволяет сделать вывод, что дело здесь действительно нечисто. Наибольшее подозрение вызывает деятельность некоего бота, который с разных аккаунтов более полугода методично скупал биткоины на бирже (каждые 5-10 минут, меняя сумму покупки случайным образом в пределах 10-20 BTC). Аккаунты для бота менялись каждые несколько дней, при этом их номера были в верхнем диапазоне User_ID, не доступном для свободной регистрации. Самое главное, что с аккаунтов бота не было списано ни доллара (графа «потраченные USD» содержит символы “??”). Бот работал даже тогда, когда биржа находилась в даунтайме. За три последних месяца, за которые сохранились логи, он успел скупить 270 000 BTC на $112 млн.

Бот активизировался в июле 2013 года. Неслучайно, что именно с этого момента начался бурный рост курса криптовалюты.

Изображение
Рост курса Bitcoin во время работы Вилли

Логи транзакций Mt.Gox: торрент.

Например, вот список транзакций подозрительного бота за два дня 29 и 30 ноября.

Подозрительная активность на бирже и раньше привлекала внимание трейдеров. Они даже дали боту персональное имя: Вилли (Willy), потому что когда каждый день видишь его рядом на бирже, хочется как-то называть привычного персонажа.

Хотя транзакции осуществлялись с разных аккаунтов, но у них есть кое-что общее: например, значение “??” в графах «Страна пользователя» и «Штат пользователя». Это необычное значение: обычно там содержится или код страны/штата (для верифицированных пользователей), или ничего (неверифицированные пользователи?) или “!!” (подозрительные пользователи?).

Если же суммировать покупки Вилли с разных аккаунтов, то можно заметить ещё одну чёткую закономерность: для каждого осуществлялась покупка на круглую сумму (обычно $2 500 000), после чего открывался новый аккаунт.

Суммы покупок
Автор исследования полагает, что бот Вилли на самом деле принадлежит Марку Керпелесу, который умышленно довёл биржу до банкротства. Конечно, все вышеупомянутые факты — всего лишь косвенные улики, но их накопилось уж слишком много, чтобы быть совпадениями. Совершенно очевидно, что Вилли имел привилегированное положение в системе. Особенно наглядно это видно, когда он торговал даже после отключения фронтеда биржи.

Изображение

 

Кроме Вилли, на бирже действовал ещё один подозрительный бот, его назвали Маркус (Markus). У него тоже высокий номер User_ID, он скупал биткоины по случайным ценам в течение 8 месяцев, а прекратил деятельность за 7 часов до начала работы Вилли. За всё время Маркус скупил около 300 000 BTC.

Странность активность Маркуса обозначена как «глюк в системе» на этом наборе диаграмм с визуализацией активности на Mt.Gox.

Таким образом, привилегированные боты Маркус и Вилли на пару скупили около 570 000 BTC, не потратив на это ни цента. Деньги выведены на сторонние кошельки Bitcoin, владелец которых, разумеется, неизвестен.

 

Источник

Edited by Татьяна Чебыкина
Posted

Не очень понятно как привязывается несколько аккаунтов к одному боту. А так тру стори.

Posted

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

Posted

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

подразумевается что баланс в долларах для ботов "рисовали", т.е. создавали из не обеспеченных средств.

Posted

если это правда, то она напоминает карнавал для долЪбоедов, коими выступали клиенты биржы  :dash2:

и самое интересное - этому жирдяю ничего за это не будет, слишком много спизЪдел  :ph34r:

Posted

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

Posted

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

 

Так гокс фиат и не выводил с июля) вот они ничего и не получали)

Posted

 

 

надо бы с бтц-е всё повыводить пока выводится...

Уже не выводится, все биржи закрылись. Давай куплю по 100 баксов, пока совсем-совсем не поздно :suicide_fool-edit::russian:

А то будешь, как Михаил Самуэлевич Паниковский :blind:

Posted (edited)

С огромным количеством монет в резерве, разве не тупо ПРОСТО ДЕРЖАТЬ НА СЧЕТАХ ТЫСЯЧИ БИТКОВ?

Мутили они как хотели с рынком. В их руках было управление, как же можно таким не воспользоваться? Каждый же хочет заработать побольше, вот ребята и зарабатывали :)

Edited by Mybitlife
Posted

 

 

я как Терпи Валера Несливайлович) а потом как ИнвестОров Хомяк Пострижёнович  хотя иногда как Насамом Пике Закупайлович и Всамом Дне Сливайлович

...богатыри земли Русской.  :lol:

Posted

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

 

Я тоже так подумываю

Posted

 

 

Я тоже так подумываю

Ты про Emercoin?

 

Это само-собой, но в общем про PoS-крипты разговор и PeerCoin в частности.

Posted

 

 

Garrett, а в чём сложность? у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие. или путешествуй по миру

А как же идеи мира во всем мире, либертарианство и крипто-анархизм? Забыть сады на Марсе? Из-за какого-то задрота-врюги? Ну не-е-ет.

Posted

 

 

у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие
 

Я даже знаю где!

Изображение

  • 1 month later...
Posted

Оказалось, что пик цены биткойна в прошлом году не имел ничего общего с Китаем, делом Silk Road или правительственными слушаниями в Конгрессе США. Скорее всего, тут тоже приложил руку Mt.Gox. Новый доклад не возлагает вину ни на Mt.Gox, ни лично на Марка Карпелеса. Но в нём рассказывается о масштабных ценовых манипуляциях на этой бирже. И многие люди в биткойн-сообществе рассматривают эти манипуляции именно как мошенничество.

 

Тут поработали два торговых бота - одного звали Вилли (Willy), другого - Маркус (Markus). Многие заядлые трейдеры заметили их деятельность на рынке в 2013 году. Действия Вилли и Маркуса обсуждали на многих биткойн-форумах. Многие признаки указывали на то, что эта парочка не выполняет реальных торговых операций, а является частью внутренней кухни биржи Mt.Gox. Вопиющий факт: Маркус никогда не платил комиссионных со своих сделок. При этом ни Маркус, ни Вилли не имели идентификатора, который бы позволил определить, из какой они страны.

 

В одном из торговых логов робот Маркус недвусмысленно связан с идентификатором "634". 634 - это порядковый номер пользователя "MagicalTux", а как мы знаем, это псевдоним некого Марка Карпелеса. Довольно интересно и то, что Маркус и Вилли торговали в своё удовольствие даже тогда, когда биржа стояла, и остальные пользователи не могли провести ни одной сделки.

 

Это далеко не первый случай, когда биржи используют поддельные торговые данные. Но это, определённо, оказало самое большое влияние на цену биткойна. Воздействие было достаточно сильным, чтобы вызвать торговый бум. Сообщают также о многочисленных подобных случаях на китайских биржах. В конце концов, какая же истинная цена биткойна, если торговые данные могут быть полностью сфабрикованы? 

 

http://www.cryptocoinsnews.com/news/report-mtgox-fraud-led-to-1200-bitcoin-price/2014/05/25

post-4420-0-60366300-1404977356_thumb.jpg

Posted (edited)

Эту байку уже обсасывали :rolleyes:

Вот только Гокс в ноябре был далеко не лидером по объемам и имел максимум 10% рынка... и у большинства людей в теме уже имел твердую репутацию ненадежной биржи с искусственно накрученным курсом.

 

Так что манипулировать курсом пытаются скорее авторы подобных вбросов :P

Edited by Tomcat_MkII

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Сигналы криптовалют и анализ от Crypto Pirates Blog

      Йо, криптаны, всем шалом! Я админ телеграм канала Crypto Pirates Channel, замутил эту тему, чтобы дропать сюда сигналы из всяких шадоу-пулов и инсайдов, но только те, что фитят под мою торговую страту. Иногда буду кидать свои вангования на тему того, куда попрут крупные бабки на крипто-рынке. Я не какой-то там гуру, так что всё, что тут постится — это чисто моё ИМХО, без претензий на истину в последней инстанции. На 24 марта 2025 года рынок выглядит так: BTC консолидируется около $85K после

      in Сигналы, вангования

    • Биржа-банкрот MtGox переместила $1 млрд в биткоинах на два криптокошелька

      Японская криптовалютная биржа-банкрот MtGox совершила крупные перемещения биткоинов на подконтрольные, а также неизвестные ранее криптокошельки, показали данные обозревателя блокчейнов Arkham Intelligence. Адрес, связанный с рухнувшей много лет назад MtGox, перевел 893 BTC около $78,11 млн на горячий кошелек компании, обозначенный как 1Jbez. Еще 10 608 BTC на сумму около $927,48 млн ушли на неизвестный кошелек, обозначенный как 1DcoA.   По данным Arkham, это третье перемещение биржей

      in Новости криптовалют

    • Анализ цен при помощи хешрейта: особенности индикатора Hash Ribbons

      Изучение графиков криптовалют не всегда сводится к исследованию цен. Иногда полезно рассматривать взаимосвязи с другими показателями, например, хешрейтом. Именно такой подход заложен в основу индикатора Hash Ribbons. Предложение биткоина ограничено и увеличивается исключительно за счет эмиссии в результате майнинга. Таким образом, очевидна взаимосвязь между добычей биткоина и его ценой.   Хешрейт — это вычислительные мощности, которые используются для добычи криптовалюты. В 2025 году д

      in Новости криптовалют

    • Когда криптобиржа MtGox вернет деньги кредиторам? / Соцвыплаты в цифровых рублях

      Стало известно о причинах задержки выплат кредиторам рухнувшей десятилетие назад криптобиржи-банкрота MtGox. Сколько денег MtGox ждет от российского программиста Александра Винника? Почему криптобиржа Deribit прекратила работу в России? Когда цифровой рубль будет использоваться для соцвыплат? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Попечитель MtGox рассказал об ожиданиях денег от Винника с Билюченко

      Попечитель рухнувшей в 2010-х годах японской криптобиржи MtGox Нобуаки Кобаяси сообщил пострадавшим, что выплаты затягиваются. Он впервые упомянул как одну из причин суды над россиянами Александром Винником, Александром Вернером и Алексеем Билюченко. Управляющий разослал письма бывшим клиентам, в которых рассказал, что за последние четыре месяца сумел продать 8 819 из 44 904 биткоинов, хранившихся на кошельках биржи, а также 8 808 из 47 551 монет Bitcoin Cash (BCH). Итого удалось выручить

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...