Определить биржу по адресу кошелька

[Mask]

@zhorzh72 пишут, что биржа европейская, но юрисдикцию не указывают.

KYC необходим для осуществления любых депозитов и выводов средств, создания и активации Gixbit-кодов и использования функции "Купить крипту".

 

[vernichter]

32 минуты назад, zhorzh72 сказал:

Я даже комментировать это не буду...

Это же мечта ferrumsteel, дед по 23 -)))

[Helber]

43 минуты назад, Mask сказал:

TZ1EgQRfHn4wZ1xGnoXos3yeajsgWT3anR  - индивидуальный адрес пользователя @tzehuat (Сингапур)

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Гугл ничего не выдает по этому адресу

[Mask]

37 минут назад, Helber сказал:

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Сори, не тот адрес. Смотрел в platform.arkhamintelligence.com

Но сейчас показывает только что на нём $23 в тронах. Переводы с Бинанса и с разных адресов.

С TVjwYFzwVxL7VWhpHJYNBsF8Pv79eDsoqF тоже косяк, уже arkham не показывает что это Коля. На нём $6,208,170 в тронах, тезере и KRRX.

[Helber]

Человеки, особая просьба. Если можете, к просьбе узнать про адрес — добавляйте свою  предысторию. Что произошло вообще.
Тогда есть бОльшая вероятность получить ответ.

 

Многие, кто приходит в эту тему, это уже жертвы мошенников. Затем и спрашивают про их адреса, что начинают сомневаться. В принципе, если адрес частный, инструмент проверки скорей всего и не поможет. Тогда нужен контекст, чтобы хотя бы предположить, кто, по сути, владелец адреса.

[AlexandrAB]

Большое Спасибо, парни, за помощь, ссылки и подсказки. Ну и моральный пинок... Жадность затмевает разум, что даже видя очевидные знаки - пропускаешь их в угоду надежде на халяву.

Вывели из оборота с ними свои деньги, оставили только те, что они, как мы поняли - для прикормки, нам дали за всё это время. Если на них наебут - будет не жалко, так как от них их и получили(Человеческая жадность и глупость не знает границ, да..). Возникли подозрения, что таким образом отмывают деньги, быть может - ещё несколько сотен получим, и выведем, пока лавочку не прикроют.
Ну и пытаемся понять сейчас, что такое нормальный арбитраж, и насколько он ещё живой для тех, кто это делает ручками и не десятки тысяч ЮСДТ на руках. Пока выходит сложно, тяжко и убыточно, но постараемся разобраться:)

Ещё раз - большое Спасибо Маску и Хелберу!

[neardea1h]

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

[Helber]

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

1 час назад, neardea1h сказал:

Могу ли я как то вернуть деньги?

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

[zhorzh72]

6 часов назад, Helber сказал:

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

а неплохо он живет,  в основном мелочь переводят, но три раза джекпоты прилетали: 17000, 7000, 9300 баксов...

такое попадалово...

 

аккаунту 2 года, но не удивлюсь, если по aml он окажется белый и пушистый.

Изменено 21 апр 2024, 03:42 пользователем zhorzh72

[Rapira.net]

13 часов назад, neardea1h сказал:

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

@neardea1h Кошелек довольно активный, поэтому у вас есть шанс написать на одну из бирж, куда он делает выводы, но подозреваю, что это сервис, который ни в чем не виноват, то есть мошенник каким-то образом затреуголил и вышел сухим.

Слева вход, справа выход.