СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Permidont]

и с чего это они без какого-либо предписания вдруг резко стали для г-на Майзуса "подозрительными"?

 

смотрим ниже. все обоснованно

 

@Permidont, вы реально думаете что исполнение Майзусом предписанных регулятором правил блокировки счетов совершенно случайно случились в то же время что и арест Винника, если Майзус знал о том что серваки выносят значит он связан или с биржей или с ФБР, иначе должен был заблокировать счета гораздо раньше, лет так на несколько, или вынастаиваете на божественном прозрении?

оно связано с публичным обвинением БТЦЕ в отмыве. винник ваще пох тут, если конечно он не был лично держателем счета\счетов либо на не было оформлено юрлиц, держащих счета БТЦЕ внутри майзусКО.

и с чего это они без какого-либо предписания вдруг резко стали для г-на Майзуса "подозрительными"?

 

Изменено 4 авг 2017, 20:03 пользователем Permidont

[mifik]

@Permidont, вы реально думаете что исполнение Майзусом предписанных регулятором правил блокировки счетов совершенно случайно случились в то же время что и арест Винника, если Майзус знал о том что серваки выносят значит он связан или с биржей или с ФБР, иначе должен был заблокировать счета гораздо раньше, лет так на несколько, или вынастаиваете на божественном прозрении?

 

Вот тут и начинается сааааамое интересное. Хотел бы я задать господину Майзусу вот какие вопросы:

 

Господин Майзус, расскажите пожалуйста, какого числа ФБР обратилось к Вам расследуя данное дело? 19-го или 20-го июля?

Я так понимаю они получили от Вас (или руководства подконтрольных вам компаний) информацию по счетам  BTC-E и лиц с ней связанных?

А с 20-го по 24-го  началась скупка DASH большим капиталом на всех биржах. 24-го скупка прекратилась и сейчас эта монета "лежит в мешках" на крупнейших кошельках блокчейна. Все могут в этом убедиться.

Кроме того, 25-го, в день задержания, начался яростный слив биткоина и обмен его на фиат.

Господин Майзус, скажите пожалуйста, пришлось ли Вам подгонять Ваших друзей, выводящих деньги с BTC-E перед тем как Вы заблокировали счета или никакой спешки не было?

Изменено 4 авг 2017, 20:09 пользователем mifik

[Permidont]

 

Вот тут и начинается сааааамое интересное. Хотел бы я задать господину Майзусу вот какие вопросы:

 

Господин Майзус, расскажите пожалуйста, какого числа ФБР обратилось к Вам расследуя данное дело? 19-го или 20-го июля?

Я так понимаю они получили от Вас информацию по счетам  BTC-E и лиц с ней связанных?

А с 20-го по 24-го  началась скупка DASH большим капиталом на всех биржах. 24-го скупка прекратилась и сейчас эта монета "лежит в мешках" на крупнейших кошельках блокчейна. Все могут в этом убедиться.

Кроме того, 25-го, в день задержания, начался яростный слив биткоина и обмен его на фиат.

Господин Майзус, скажите пожалуйста, пришлось ли Вам подгонять Ваших друзей, выводящих деньги с BTC-E перед тем как Вы заблокировали счета или никакой спешки не было?

 

вы же понимаете что даже если он ответит на эти вопросы то лишь своим отказом) ну не должен он предупреждать друзей и близких. это подсудное дело. и тем более признаваться в таких действиях))))

[xcyr]

смотрим ниже. все обоснованно

обоснованно, что г-н Майзус в первую очередь думает о том как прикрыть свою ж-пу перед фбр. а о клиентах, деньги которых у него оказались он думает в последнюю очередь. и это совершенно обоснованная причина для недовольства со стороны клиентов.

Изменено 4 авг 2017, 20:09 пользователем xcyr

[MasterPD]

Вы сами читаете, что пишите?

"...ему такие действия диктует закон",  "...на физиков-дропов",  "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)".

 

- Не было бы сотен страниц и никаких обвинений, если бы конкретно и четко были указаны нормативные акты, на основании которых было принято решении о блокировке и выложены фото, относящихся к делу документов. А так, все это похоже на какой-то треп, без конкретики. Профессионалы так не отвечают.

 

- Если все, как вы пишите оформлено "на физиков-дропов", то на каком основании в таком случае заблокированы счета физических лиц, которые юридически никакого отношения к BTC-e не имеют?

 

- Вы пишите "...на физиков-дропов"  и тут же "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)". Определитесь.

Что ему определяться?))) это же казачок от майзов засланный, его же раскрыли еще страниц 100 назад...

Вот он и впрягается за майз, это же видно невооруженным глазом))

[EXMON]

а дальше рассмотрим такую ситуацию. есть кошелек ЯД. оформлен на васю пупкина. на него приходит 500тр в качестве оплаты чего либо или просто так. после этих 500тр приходят дяди в форме в ЯД и говорят. эти 500тр были переведены с номера такого то. этот номер участвует допустим в наркоторговле. блочте нахрен этот кошелек васи пупкина. ЯД блочит. вот вам и преследование.

 

Складывается впечатление, что весь тот бред, что вы пишите, вы придумываете сознательно, возможно и небезкорыстно. Отвечаю на ваш очередной бред:

- не могут "дяди в форме" просто так прийти

- не могут "дяди в форме" просто так указывать финансовому учреждению, что им делать с каким-то счетом.

- не может финансовое учреждение без решения суда наложить арест на счет.

Возможно первые два пункта (банальный наезд) и возможен в наших реалиях, но ни в одной цивилизованой стране ни один из этих пунктов не возможен априори.

[Permidont]

Да. Только это и остаётся. Запросить причины, сроки.. коллективно. Хотя и так понятно.

Форум мониторят неспроста. Знать. Куда повернуть оглобли. В случай чего . Как себя вести дальше.

Думаю конкретных решений нет. Пока не разрулится ситуация с ФБР. Всё это может затянутся надолго. А дальше..... можно всех опустить. Или.

Работая правильно. Разблокировать счета, поднять биржу. Получить за это собственное моральное удовлетворение и благодарности пользователей.

Это если по-людски. К сожалению не всегда так. 

 

Мысли вслух: -  сам я понимаю, что все эти "правила инструкции" -  фуфел. Для юристов. И в собственной компании делаю -то,что хочу. 

я бы постарался на самой ранней стадии собрать инициативную группу пострадавших, кто реально могут претендовать на фиат в рамках майзусКО и других подобных интсрументов и написал бы коллективный запрос по поводу этого самого фиата в нужный регулирующий орган. и чем раньше тем лучше пока все зыбко и не принято никаких судьбоносных решений по отношению к этому фиату.

[Permidont]

обоснованно, что г-н Майзус в первую очередь думает о том как прикрыть свою ж-пу перед фбр. а о клиентах, деньги которых у него оказались он думает в последнюю очередь. и это совершенно обоснованная причина для недовольства со стороны клиентов.

и он прав. тем более если вы не держатель счета со своими бабками в его системе, то вы не его клиент. клиент лишь держатель счета.

 

Что ему определяться?))) это же казачок от майзов засланный, его же раскрыли еще страниц 100 назад...

Вот он и впрягается за майз, это же видно невооруженным глазом))

ну да) раскрыли прям)) ссылку дайте почитать кто и как меня раскрыл?))))

 

Складывается впечатление, что весь тот бред, что вы пишите, вы придумываете сознательно, возможно и небезкорыстно. Отвечаю на ваш очередной бред:

- не могут "дяди в форме" просто так прийти

- не могут "дяди в форме" просто так указывать финансовому учреждению, что им делать с каким-то счетом.

- не может финансовое учреждение без решения суда наложить арест на счет.

Возможно первые два пункта (банальный наезд) и возможен в наших реалиях, но ни в одной цивилизованой стране ни один из этих пунктов не возможен априори.

я утрировал. безусловно все должно сопровождаться писульками и постановлениями. и да, это не быстро. но если вы загнали подтвержденное нарколаве на счет этого васи пупкина то счет будет заблочен. а в современных реалиях он может быть заблочен тупо по звонку тех же фейсов к примеру. вроде в рамках закона яровой или подобного документа, не помню точно.

 

про арест я наверно опять впарился. имел в виду блокировку счета на вывод средств. на ввод они всегда отрыты)))

[mifik]

 

- не может финансовое учреждение без решения суда наложить арест на счет.

 

Вы опять оторваны от реальной действительности. Например в РФ любой банк и любая платёжная система в любой момент может заблокировать любые ваши карты и счета при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях , до выяснения всех подробностей по вашим операциям.

[Permidont]

Вы опять оторваны от реальной действительности. Например в РФ любой банк и любая платёжная система в любой момент может заблокировать любые ваши карты и счета при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях , до выяснения всех подробностей по вашим операциям.

побольше бы таких людей) хоть ктото чтото понимает) + вам)

[AsdSanta]

 

 

до выяснения всех подробностей по вашим операциям

- после выяснения ОНИ обязаны вернуть/перевести/выплатить ваши средства! Гут? Правильно?

могут отказать в обслуживании - а отжать бабло - нет!! и еще кто там в суды собрался - деятельность БТС-е как пишут на форумах запрещена на просторах РФ? не? и? 

[Makushima]

Нет её там уже 5-6 часов.

 

Появляется всё больше убеждения, что Майзус с Федералами в одной упряжке. И около одного сундука.

 

А Винник был "козлом отпущения" оформлен для оправдания ситуации и спуска пара масс. Странно, что всё на него не повесили учредители БТЦе...

Связь какая? Мауцус дал фэбэрам на лапу чтобы те заглушку убрали?

[mifik]

Я вот что скажу. Сам Майзус слил конкурента (Винника. Обратите внимание и Винник и Майзус занимались вводом и  выводом. Но взяли только Винника ;)  ) или это так совпало. Использовал он это в своих целях или нет . Но он ТОЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАН  в том, чтоб ребята у которых крипта - вернули её нам. он ОЧЕНЬ в этом заинтересовано потому, что ОЧЕНЬ не глупый человек. И именно поэтому тут присутствует он или его представитель. Они хотят, чтоб биржа вернула нам крипту. Другое дело фиат - тут всё куда сложнее.........

Изменено 4 авг 2017, 20:24 пользователем mifik

[Permidont]

- после выяснения ОНИ обязаны вернуть/перевести/выплатить ваши средства! Гут? Правильно?

могут отказать в обслуживании - а отжать бабло - нет!! и еще кто там в суды собрался - деятельность БТС-е как пишут на форумах запрещена на просторах РФ? не? и? 

 

неправильно. они вернут средства клиентам, то есть тем дропам на кого оформлены счета бтце. не майзусу и не вам)

 

вам только в случае если вы судом докажите что там именно ваши средства и докажете почему они ваши и должны быть возвращены. то есть что вы оплачивали по этим счетам услугу и ее не получили или чтото в это роде. на мой взгляд это мегадо**я делов. но претензии стоит составить и отправить уже сейчас чтоб хоть какой то шанс был.

Изменено 4 авг 2017, 20:26 пользователем Permidont

[Makushima]

Еще один спамер

buddterpe

 

В личке предложения со ссылкой рассылает. Забаньте. У него вообще 0 сообщений.

[Pyjama]

Думаю идёт большая игра, не специально, а вынужденно. У господина М явно есть старшие товарищи, которым время от времени заносится, они то и посоветовали от греха подальше блокировать счета, владельцы биржи это скорее всего совсем другой клан, пока было выгодно работали вместе, а теперь табачок врозь, спасайся кто может, на конфликт с ФБР ни кто не пойдет, ни те ни другие - дети, недвижимость, счета все там. Часть денег вернут возможно не самым толстым, но самым серьезным.

[mifik]

- после выяснения ОНИ обязаны вернуть/перевести/выплатить ваши средства! Гут? Правильно?

могут отказать в обслуживании - а отжать бабло - нет!! и еще кто там в суды собрался - деятельность БТС-е как пишут на форумах запрещена на просторах РФ? не? и? 

 

Обязаны вернуть КЛИЕНТУ и ПОСЛЕ выяснения. А выясняться теперь это будет сначала в суде(?) Греции, а потом вероятно в суде США и будет это тянуться годами.

А биржа в РФ не запрещена. Невозможно запретить в РФ то, чего в РФ нет. Запрещен доступ к их .com домену по решению какого-то суда РФ, но не запрещен доступ к их .nz домену.

[Permidont]

Думаю идёт большая игра, не специально, а вынужденно. У господина М явно есть старшие товарищи, которым время от времени заносится, они то и посоветовали от греха подальше блокировать счета, владельцы биржи это скорее всего совсем другой клан, пока было выгодно работали вместе, а теперь табачок врозь, спасайся кто может, на конфликт с ФБР ни кто не пойдет, ни те ни другие - дети, недвижимость, счета все там. Часть денег вернут возможно не самым толстым, но самым серьезным.

я надеюсь вернут всем. ну или хотяб мне))

[EXMON]

Вы опять оторваны от реальной действительности. Например в РФ любой банк и любая платёжная система в любой момент может заблокировать любые ваши карты и счета при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях , до выяснения всех подробностей по вашим операциям.

 

Вы правы, в банках существует фин.мониторинг, который следит за транзакциями на счетах. Для физ.лиц существует определенный лимит и если сумма выше, то счет будет временно заблокирован. После предъявления владельцем документов, подтверждающих происхождение денег, счет разблокируется. Но это для физ.лиц. С юр. лицами по-другому.

А по поводу "...при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях", позвольте не согласиться. Одно дело, если у СБ возникло подозрение, что деньги со счета крадут и переводят на другой счет (кардеры) - это одно, такую транзакцию заблокируют вместе со счетами. А вот отмывает человек или компания деньги или нет, этим занимаются правоохранительные органы и решение выносит суд.

[Permidont]

Вы правы, в банках существует фин.мониторинг, который следит за транзакциями на счетах. Для физ.лиц существует определенный лимит и если сумма выше, то счет будет временно заблокирован. После предъявления владельцем документов, подтверждающих происхождение денег, счет разблокируется. Но это для физ.лиц. С юр. лицами по-другому.

А по поводу "...при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях", позвольте не согласиться. Одно дело, если у СБ возникло подозрение, что деньги со счета крадут и переводят на другой счет (кардеры) - это одно, такую транзакцию заблокируют вместе со счетами. А вот отмывает человек или компания деньги или нет, этим занимаются правоохранительные органы и решение выносит суд.

омг))) суд выносит окончательное решение. при подозрении органами либо внутренней сб банка счет блокируется на вывод.

[kievpool]

Ребята, я уже несколько дней как не слежу за всем внимательно, особенно за тем что вы тут с Мазиусом выясняете. Вижу что как обычно каша какая-то, полезные сообщения разбавлены всяким мусором, который мешает понять происходящее.

Поэтому предложение - мы выбираем представителя от нашей стороны, то есть пострадавших в этой истории и он в отдельной ветке будет вести переписку с этим Мазиусом, попросим админов заблокировать эту новую тему для всех остальных форумчан. Все наши вопросы будут идти от нашего представителя. В итоге мы будем видеть чистый диалог с представителями биржи.

Правда в этом случае существует один момент - наш представитель может быть перекуплен этими товарищами с целью завалить все наше расследование и помешать выяснению правды. Но с другой стороны весь этот срач что сейчас на форуме, тоже сильно вредит нам.

[Pyjama]

Например в РФ любой банк и любая платёжная система в любой момент может заблокировать любые ваши карты и счета при ПОДОЗРЕНИИ службы безопасности этой системы или банка в ваших противоправных действиях , до выяснения всех подробностей по вашим операциям.

после чего вам или разблокируют счёт или закрыв счёт отдадут деньги, СБ Сбера холдинга мне 400 000 деревянных, решилось по телефонному звонку и разговору с старшим смены.

[Makushima]

после чего вам или разблокируют счёт или закрыв счёт отдадут деньги, СБ Сбера холдинга мне 400 000 деревянных, решилось по телефонному звонку и разговору с старшим смены.

что такое Сбер холдинг?

[Permidont]

Ребята, я уже несколько дней как не слежу за всем внимательно, особенно за тем что вы тут с Мазиусом выясняете. Вижу что как обычно каша какая-то, полезные сообщения разбавлены всяким мусором, который мешает понять происходящее.

Поэтому предложение - мы выбираем представителя от нашей стороны, то есть пострадавших в этой истории и он в отдельной ветке будет вести переписку с этим Мазиусом, попросим админов заблокировать эту новую тему для всех остальных форумчан. Все наши вопросы будут идти от нашего представителя. В итоге мы будем видеть чистый диалог с представителями биржи.

Правда в этом случае существует один момент - наш представитель может быть перекуплен этими товарищами с целью завалить все наше расследование и помешать выяснению правды. Но с другой стороны весь этот срач что сейчас на форуме, тоже сильно вредит нам.

зря не читаете. я вот много нового для себя подчерпнул)

на самом деле майзус не представитель биржи. во всяком случае можно лишь предположить, что он может иметь дело к ее организаторам, но это не доказано и вряд ли можно доказать.

после чего вам или разблокируют счёт или закрыв счёт отдадут деньги, СБ Сбера холдинга мне 400 000 деревянных, решилось по телефонному звонку и разговору с старшим смены.

все зависит от конкретной ситуации. вряд ли вас подозревали в отмывке средств) иначе тел звонком бы вопрос не решился)

[xcyr]

 

 

Но он ТОЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАН  в том, чтоб ребята у которых крипта - вернули её нам. он ОЧЕНЬ в этом заинтересовано потому, что ОЧЕНЬ не глупый человек. И именно поэтому тут присутствует он или его представитель. Они хотят, чтоб биржа вернула нам крипту.

Только почему-то действий в этом направлении не видно. Хотя бы, для начала, выложить сюда данные на этих ребят. Он их точно знает - KYC же