СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[mifik]

Distel Enterprises Co. Супер! А какое отношение эта компания имеет к LiteForex???

Это и есть разработчик Xbtce на сколько я понимаю

[gameofart@gmail.com]

Где?

вот

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

[mayzus]

Серег, ну к чему вся эта фигня?..   Ты же понимаешь, что какой бы геморройной не была тема крипты, 

ты не сможешь все равно отказаться от нее, даже если они там вместо лицензии каждый день по трупу будут привозить...

 

Считай сам.  Минус лям клиентов бтц-е, что там остается в твоих платежках?  Около 0 - то бишь там у тебя все инвесторы просто разбегуться и весь холдинг развалиться нафиг, оно тебе надо?..

 

 

Так что снимайте нафиг все блокировки, и поехали дальше, с ФБР будем разбираться по ходу пьесы...

 

 

PS  те счета на которые есть _конкретно_ ордер можно и оставить - врядли там засветилось больше 1-2 дропов, IMHO, мелоч в общем, пару процентов счета замороженных временно думаю народ простит...

Понимаешь, в чем дело... основной бизнес MoneyPolo - это оффлайн бизнес. Мгновенные международные переводы для walk-in клиентов. В основном, - это работяги, которые трудятся за рубежом и переводят зарплату своим семьям. Это очень хороший и высокодоходный бизнес. Онлайн для MoneyPolo - это просто вторичка. Да он собственно, и не заточен под онлайн. Пару месяцев назад пытался сделать оплату онлайн через МаниПоло на один сайт бинарных рационов - обматерился!!!! У них там даже форма ввода подтверждения кода из СМС кривейшая была :) Например 123-456-789 - я на автомате ввёл три цифры и нажал минус - получилось 123-- и полный пипец!!! Ни минус не убрать, ни весь код не смахнуть!

[ig7]

Ну что-же нам теперь вывернуть наизнанку Винника? А если я вам скажу, что я не уверен в том, - он ли действительно владелец этой биржи... вы мне поверите?

 

1  ой, да какая разница кто владелец биржи?  Это просто сайт!   Ну сайт и сайт, это не SR, это уже ФБР там наглеет совсем или прикалывается уже над тупыми...

 

2  ФБР облажась

 

3  Фирма там в ордере винника старая тухлая - _она закрыта еще задолго до появления бтц-е и биткойна вообще_!

Так что к бтц-е точно это дело никакой связи не имеет, будь он хоть трижды владелец...

 

 

PS  найди лучше юристов со стальными яйцами - больше пользы будут, и нефиг всяких пугливых слушать!

[mayzus]

вот

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

Аааа... дак там на Маршаллах походу все компании в этом Trust Company Complex :)

[mifik]

1  ой, да какая разница кто владелец биржи? 

Разница такая, что спросить нам не с кого. Сайт разговаривать не умеет и валютами не обладает.

Вы отправили бабки "на деревню дедушке". Пока всё было хорошо и работало - было гуд. А потом что-то пошло не так и весь этот бизнес развалился как карточный домик, а деньги повисли где-то в облаках (если их никто не увел). И теперь требовать просто не с кого - нет владельца, нет бенефициара, никого нет! А сам сайт забрало ФБР на серверах. И всё. Пустота.

[stop krim]

титаническое терпение...

[mifik]

А что там кстати указывалось в назначении платежа при вводе через маниполо или окпей?  как биржа привязку делала перевода с акком? Если там в назначении не написано, что это деньги для торговли на BTC-E, то чситай что вы просто подарили бабки на счёт какого-то физика или юрика.

[mayzus]

Вот, теперь смотри: через правоохранительные органы можно также направить запрос разработчику MT4 с просьбой предоставить информацию о лицензиате (если я правильное слово вспомнил) платформы МТ4, а именно - о компании Distel Enterprises Co, её руководителях, акционерах, и ответственных лицах. На официальный запрос - тоже ответят. Неофициально - информацию не дадут.

[bogdanid]

Distel Enterprises Co. Super! And what does this company have to LiteForex ???

 

Http://statuslite.com/domain/btc-e4.com

 

https://www.whois.com/whois/btc-e1.com

 

https://www.whois.com/whois/btc-e2.com

 

Http://prntscr.com/g515mw

Изменено 6 авг 2017, 14:23 пользователем bogdanid

[mayzus]

А что там кстати указывалось в назначении платежа при вводе через маниполо или окпей?  как биржа привязку делала перевода с акком? Если там в назначении не написано, что это деньги для торговли на BTC-E, то чситай что вы просто подарили бабки на счёт какого-то физика или юрика.

В назначении платежа указывается номер счета получателя. То есть, номер лицевого счёта, на который MAYZUS Financial Services - должны зачислить деньги.

http://statuslite.com/domain/btc-e4.com

 

http://prntscr.com/g515mw

Вот, смотри как здорово! Опять Александр Буянов. И номер телефона указан. А позвонить туда?

[mifik]

В назначении платежа указывается номер счета получателя. То есть, номер лицевого счёта, на который MAYZUS Financial Services - должны зачислить деньги.

 

 

А как биржа отличала переводы друг от друга, чтоб на баланс зачислить?

[Mihail Goryainov]

Сегодня проявился ещё один кошелёк BTC-E в эфире - https://etherscan.io/address/0xf7a0a59fe1ddb38cb9b2159a6c407318d1d8710b . На него сегодня были переведены эфиры по транзакциям которые были отправлены бтс-е после 25 июля. У меня транзакция с пула была 26 числа и на виртуальном кошельке висла до сегодняшнего дня.

[mayzus]

Блин... Франция... скорее всего, номер телефона регистратора :(

А как биржа отличала переводы друг от друга, чтоб на баланс зачислить?

Там вторым номером шёл какой-то их внутренний код. Есть образец свифтовки?

MoneyPolo при зачислении платежа даёт клиенту содержимое поля "Назначение Платежа"

[bogdanid]

The destination of the payment is the beneficiary's account number. That is, the number of the personal account to which MAYZUS Financial Services - must credit the money.

 

Here, look how cool! Again, Alexander Buyanov. And the phone number is specified. And call there?

Does this mean that mt4 on xbtce is licensed by  Distel Enterprise Co. Ltd. /  Alexander Buyanov / Always efficient llc btc-e/?

Изменено 6 авг 2017, 14:30 пользователем bogdanid

[Sea_1]

Exmo.me в настоящее время размещается в Qrator Labs Cz Sro . Этот домен подключен к IP-адресу 185.104.211.27, который размещен на сервере, который, как представляется, находится в Норвегии.

Отчет о хостинге Exmo.me

Заглавие: Eхmо.com | Cryptocurrency Exchange. Покупка и продажа BTC, ETH, DOGE, LTC

Другие домены, размещенные в: Qrator Labs Cz Sro

• moneypolo.com
• mayzusfs.com
• moneypolo.cz
• moneypolocard.com

 

https://w3bin.com/domain/exmo.me

[mayzus]

This mea

Does this mean that mt4 on xbtce is licensed by  Distel Enterprise Co. Ltd. /  [/size]Alexander Buyanov / Always efficient llc btc-e/?[/size]

This means that MY4 on BTC-E is licensed to Distel Enterprise Co. - correct!

Exmo.me в настоящее время размещается в Qrator Labs Cz Sro . Этот домен подключен к IP-адресу 185.104.211.27, который размещен на сервере, который, как представляется, находится в Норвегии.

 

 

Отчет о хостинге Exmo.me

 

 

Заглавие:

 

Eхmо.com | Cryptocurrency Exchange. Покупка и продажа BTC, ETH, DOGE, LTC

Другие домены, размещенные в: Qrator Labs Cz Sro

 

 

• moneypolo.com
• mayzusfs.com
• moneypolo.cz
• moneypolocard.com

 

https://w3bin.com/domain/exmo.me

Чешская хостинговая компания. https://qrator.net/en/

[marik]

данные с википедии, может интересно кому  https://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E#frb-inline

[mayzus]

данные с википедии, может интересно кому  https://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E#frb-inline

Википедия это свободная библиотека. Тоже облажались :) в фразе "счета которой арестованы". Какой-то злобный писка написал. Не соответствует действительности.

[Ainz]

А где эти представители-то??? Какие-то писаки на форумах под разными никами??? Вон некий Бальтазавр пытался ко мне на "неофициальный разговор" "серьезного человека" прислать, представляющего интересы "кинутого народа"... я ему даже время назначил, объяснил на чем и куда лететь, на чем и куда ехать, что говорить охране, с чем приезжать можно а с чем нельзя, пояснил сколько это будет стоить, порекомендовал много не тратить... ну и где этот серьёзный человек???

 

Кончай эту клоунаду, достал уже. Нихрена ты никому не объяснил, просто послал на деревню к бабушке с наказом спросить, где дедушка. Разумеется, люди банально не поверили что ты тот, за кого себя выдаёшь. А потому и смысла тратить на тебя время просто не увидели. В ответ на замечания по этому поводу ты начал исходить слюнями и флудить мне личку всяким бредом. Ну и кто после этого ты такой?

Изменено 6 авг 2017, 14:53 пользователем Balthazar

[mifik]

 

Exmo.me в настоящее время размещается в Qrator Labs Cz Sro . Этот домен подключен к IP-адресу 185.104.211.27, который размещен на сервере, который, как представляется, находится в Норвегии.

Отчет о хостинге Exmo.me

Заглавие: Eхmо.com | Cryptocurrency Exchange. Покупка и продажа BTC, ETH, DOGE, LTC

Другие домены, размещенные в: Qrator Labs Cz Sro

• moneypolo.com
• mayzusfs.com
• moneypolo.cz
• moneypolocard.com

 

https://w3bin.com/domain/exmo.me

 

 

 

Т.е. биржа ексмо и Маниполо хостятса на одном сервере? :)) Прекрасно :))

Сергей, значит ли это, что Эксмо  - Ваш бизнес? :)

[armageddon77]

Серьезный человек банально не поверил, что ты тот, за кого себя выдаёшь. А потому и смысла тратить на тебя время не увидел. Так что писака у нас здесь как раз ты.

О парни подеритесь еще)))

[mayzus]

Серьезный человек банально недоверие, что ты тот, за кого себя выдаёшь. А потому и смысла тратить на тебя время не увидел.

Ну значит, человек не серьёзный. Я же сказал - не веришь, вот тебе канал. Подтвердят. Ну съездил бы твой серьёзный человек, потратил бы там каких-то денег туда и обратно. Приехал и сказал бы - не Майзус это нифига ;) а он просто взял и не поехал :) значит так надо было. Ладно, проехали!

[Petroff999]

 

 

Серьезный человек банально не поверил, что ты тот, за кого себя выдаёшь. А потому и смысла тратить на тебя время не увидел. Так что писака у нас здесь как раз ты.

 

не сердись илья иванович, на лешу ,он хоть силой не силен, зато напуском смел...

[drbvl]

 

 

Интересная информация. На других форумах Бальтзар все грозится органами за клевуту, если его связывают с биржей, а Майзус (если это конечно реальный Майзус) ссылается на то, что его фирма была лишь посредником между биржей и клиентами.

 

 

Посредник - это когда принял деньги от клиентов и отправил компании. И можешь подтвердить факт отправки. Тут другая картина -фиат дальше счетов Mayzus Financial Services Ltd не шел и сейчас воспринимается Сергеем,как законная его доля. 

Здоровые силы хотят биржу запускать, для чего хотели бы иметь возможность использовать этот фиат для расчетов с клиентами. Но Сергей занял позицию - сначала докажите, что у вас все нормально, потом я разблокирую счета.

При этом вся информация о бенефициарах счетов предоставлена (иначе их бы не открыли), никаких обращений о госорганов с требованием заблокировать эти счета не было,следовательно, никаких действий,которые необходимо сделать для разблокировки счетов, Майзус не озвучил.

Опасаются сценария,что биржа откроется, все кинутся выводить крипту по лимитам, а клиентам с фиатом выводить будет нечего. Начнутся жалобы и обращения в разные органы, что может привести к тому,что ситуация прийдет к исходной точке.Только уже без крипты.

Потому Андрей с Димой против открытия,Сергей дистанцируется от темы (вместе с фиатом). Алексей сам по себе биржу не поднимет, без содействия первых двух точно.

На другой форум прийду позже, когда все более-менее прояснится. Потому что сорока на хвосте принесла- Майзус запустил фейков на один или несколько биткоин-форумов, которые навязывают аудитории его точку зрения о ситуации (денег не будет - главный посыл, он не виноват, во всем виноваты админы, но он не скажет,кто это).

При этом активно пытаются наладить неформальные контакты с админами форумов, чтобы взять IP и все регистрационные данные тех, кто ему угрожает.Все угрозы скринят, заверяют, и адвокаты будут отправлять это все в ФБР, чтобы показать криминальную сущность биржи и ее клиентов. На вечер субботы контактов наладить не удалось, а там кто знает,как оно дальше будет. Сюда вряд ли прийдут, тут угроз на Майзуса нет, потому я пока здесь буду тему вести.