BitMask.top обменник криптовалют с выгодным курсом, гарантией и безопасностью [Повышенная лояльность к клиентам: прием на локальный кошелек]

[kursexpert]

50 минут назад, bitmasktop сказал:

Имеется ввиду, что Вам предоставили, а не клиенту

Это нужно предоставить клиенту и по возможности публично для форума также.

[bitmasktop]

11 минут назад, kursexpert сказал:

Это нужно предоставить клиенту

Это обязательно нужно было бы предоставить клиенту, если бы был использован пункт 5 регламента AML/KYC, в данной же ситуации, блокировка биржевого аккаунта произошла на следующий день. В данной ситуации, клиенту был осуществлен возврат согласно пункту 4 регламента AML/KYC.
Клиенту был дан срок до 18.02.2024 23:59 UTC +3, вернуть 3% пройдя верификацию, клиент отказался.
Верификация более не требуется, с биржей вопрос урегулировали, ожидаем разблокирование функции вывода средств.

На все последующие сообщения касаемо данной ситуации, будут применены шаблонные ответы.

[tzeentch4]

1 час назад, bitmasktop сказал:

блокировка биржевого аккаунта произошла на следующий день

Чистосердечное признание, что мою транзакцию заморозил сам обменник а не биржа, и самовольно присвоил себе мои средства. 

Мои средства они конфисковали моментально, сразу после транзакции. 

И биржа её пропустила и обработала без проблем. 

А проблемы у обменника возникли с аккаунтом только на следующий день (и то доказательств он не предоставил), т.е явно не по причине моей транзакции, т.к биржа блокирует всё подозрительное моментально, а за какие-то свои косяки. 

А паспортные данные они так настойчиво требовали, чтоб использовать их для прикрытия своих проблем сейчас или в будущем, т.е под моими данными собирались совершить что-то незаконное. 

@kursexpert

[bitmasktop]

45 минут назад, tzeentch4 сказал:

Чистосердечное признание, что мою транзакцию заморозил сам обменник а не биржа, и самовольно присвоил себе мои средства. 

Мои средства они конфисковали моментально, сразу после транзакции. 

И биржа её пропустила и обработала без проблем. 

А проблемы у обменника возникли с аккаунтом только на следующий день (и то доказательств он не предоставил), т.е явно не по причине моей транзакции, т.к биржа блокирует всё подозрительное моментально, а за какие-то свои косяки. 

А паспортные данные они так настойчиво требовали, чтоб использовать их для прикрытия своих проблем сейчас или в будущем, т.е под моими данными собирались совершить что-то незаконное. 

Уважаемый пользователь.

По вашей заявке, транзакция не прошла проверку AML, ваша заявка была обработана согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC и регламенту AML/KYC сервиса(https://bitmask.top/rules/aml)
Вы отказались на прохождение верификации, согласно пункту 4 регламента AML/KYC, Вам был осуществлен возврат средств за вычетом 5% от суммы, на покрытие трудозатрат обработки заявки и организацию возврата средств.

В вашей транзакции обнаружены средства с высоким риском Santions и Enforcement Action. Результаты проверки вы оперативно получили в чат.
 

Edited 19 Feb 2024, 15:08 by bitmasktop

[bitmasktop]

Просьба к модераторам/администраторам форума, по возможности, ограничить дальнейшие сообщения пользователя в нашем топике.
Все доказательства, касаемо незаконного происхождения средств пользователя, были оперативно предоставлены.
Администрация Kurs.Expert, так же, получила информацию касательно всей ситуации в личных сообщениях.

[tzeentch4]

14 минут назад, bitmasktop сказал:

Все доказательства, касаемо незаконного происхождения средств пользователя, были оперативно предоставлены.

Очередное враньё. Не предоставили ничего кроме скриншота с гетблок.

[Helber]

2 часа назад, bitmasktop сказал:

Это обязательно нужно было бы предоставить клиенту, если бы был использован пункт 5 регламента AML/KYC, в данной же ситуации, блокировка биржевого аккаунта произошла на следующий день.

Биржа указала вам именно на «вчерашнюю» транзакцию, как на вызвавшую проблемы?

Если есть такое место в переписке, можно его показать клиенту, чтоб он хоть от этого отвязался.

Только что, tzeentch4 сказал:

Очередное враньё. Не предоставили ничего кроме скриншота с гетблок.

Этого мало?

[tzeentch4]

1 минуту назад, Helber сказал:

Этого мало?

Мало. Пусть докажут что именно мою транзакцию заморозила биржа. 

Снимут видео как заходят в свой аккаунт и где им отвечает техподдержка биржи что именно моя транзакция заморожена. И это видно в истории транзакций.

Можно без фото паспорта, буду лояльнее чем они.

[Helber]

Только что, tzeentch4 сказал:

Мало. Пусть докажут что именно мою транзакцию заморозила биржа. 

Снимут видео как заходят в свой аккаунт и где им отвечает техподдержка биржи что именно моя транзакция заморожена. И это видно в истории транзакций.

Можно без фото паспорта, буду лояльнее чем они

Это чрезмерно и подобного я от них требовать не могу.

Скриншотов переписки достаточно.

[tzeentch4]

Только что, Helber сказал:

Это чрезмерно и подобного я от них требовать не могу.

Скриншотов переписки достаточно.

А от меня требовать пакет личных документов и фотографии с лицом и адресом не чрезмерно?

Я прошу меньше чем они. 

А скриншот нарисовать дело 5 минут.

[Helber]

2 минуты назад, tzeentch4 сказал:

А от меня требовать пакет личных документов и фотографии с лицом и адресом не чрезмерно?

Когда есть альтернатива, не чрезмерно. Это был один из вариантов, который был отвергли.

4 минуты назад, tzeentch4 сказал:

Я прошу меньше чем они. 

Только не они вам грязную крипту заслали, а вы им.

[tzeentch4]

Только что, Helber сказал:

Только не они вам грязную крипту заслали, а вы им

Да не смешно уже. Вам в личку прислать хеш транзакции где я сам эту «грязную» крипту на биржу отправляю без проблем? 

Там даже AML скоринг зеленым пишет что риск всего 15.9% и крипта чистая. А то что там крохи какие-то якобы под санкциями. Так за такое разве что на вайтбит могли забанить, ну так там сама биржа скам и за использование таких бирж обменники надо из листинга исключать. 

Тут транзакция ушла на байбит, который если и замораживает то, то что с риском выше 50% и то если обменник такое постоянно гоняет. А когда замораживает, то делает это моментально а не ждет сутки. 

Ну не притворяйтесь слепыми, не серьёзно уже. 

[bitmasktop]

18 минут назад, Helber сказал:

Биржа указала вам именно на «вчерашнюю» транзакцию, как на вызвавшую проблемы?

Биржа никогда не указывают транзакцию, просто в тех поддержке указывают кошелек, с которого поступают средства из-за которого идет заморозка.
 

 

19 минут назад, Helber сказал:

Если есть такое место в переписке, можно его показать клиенту, чтоб он хоть от этого отвязался.

А смысл что-то доказывать ему, если даже в первый день утверждал, что скриншот из гетблока нарисованный и сейчас пишет, что нарисовать дело 5 мин.

10 минут назад, Helber сказал:

Только не они вам грязную крипту заслали, а вы им.

Бесполезно это объяснять уже, он не понимает, что при общем риске 10% могут быть метки с достаточно большим процентом, так же как и при 50% общего риска может быть ни одной метки.
 

[Helber]

8 минут назад, tzeentch4 сказал:

Вам в личку прислать хеш транзакции где я сам эту «грязную» крипту на биржу отправляю без проблем? 

Возможно. Верю. Но не на ту биржу, что у обменника. В этом разница

 

9 минут назад, tzeentch4 сказал:

Тут транзакция ушла на байбит, который если и замораживает то, то что с риском выше 50% и то если обменник такое постоянно гоняет. А когда замораживает, то делает это моментально а не ждет сутки. 

Курс эксперту, который говорит другое,  я верю больше, чем вам

 

2 минуты назад, bitmasktop сказал:

А смысл что-то доказывать ему, если даже в первый день утверждал, что скриншот из гетблока нарисованный и сейчас пишет, что нарисовать дело 5 мин.

Хорошо. Если попросит — дайте такой скриншот. Не попросит — не давайте.

 

11 минут назад, tzeentch4 сказал:

Ну не притворяйтесь слепыми, не серьёзно уже. 

@tzeentch4 , я уже присоединяюсь к мнению обменника: больше не пишите в этой теме, иначе как в ответ, или с реально новой аргументацией.

Мне отвечать не надо

[tzeentch4]

6 минут назад, bitmasktop сказал:

Биржа никогда не указывают транзакцию, просто в тех поддержке указывают кошелек, с которого поступают средства из-за которого идет заморозка.

Ну так где ответ биржи с указанием моего кошелька? С нетерпением жду видео.

[bitmasktop]

6 минут назад, Helber сказал:

Хорошо. Если попросит — дайте такой скриншот. Не попросит — не давайте.

Придется очень многое замазывать и вырезать, так как в сообщениях очень много личных данных владельца аккаунта.
А если будем замазывать или обрежу вплоть до номера кошелька, скажет нарисованный.
Поэтому воздержусь от доказательства, так как заявка была обработана совершенно по другому пункту.
Если бы обработали по пункту в случае блокировки биржи, полную переписку с биржей направил бы.

6 минут назад, tzeentch4 сказал:

Ну так где ответ биржи с указанием моего кошелька? С нетерпением жду видео.

Уважаемый пользователь.

По вашей заявке, транзакция не прошла проверку AML, ваша заявка была обработана согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC и регламенту AML/KYC сервиса(https://bitmask.top/rules/aml)
Вы отказались на прохождение верификации, согласно пункту 4 регламента AML/KYC, Вам был осуществлен возврат средств за вычетом 5% от суммы, на покрытие трудозатрат обработки заявки и организацию возврата средств.

В вашей транзакции обнаружены средства с высоким риском Santions и Enforcement Action. Результаты проверки вы оперативно получили в чат.

[Helber]

1 минуту назад, bitmasktop сказал:

Придется очень многое замазывать и вырезать, так как в сообщениях очень много личных данных владельца аккаунта.
А если будем замазывать или обрежу вплоть до номера кошелька, скажет нарисованный.

@tzeentch4 , так и скажете, или устроит замазанное?

[tzeentch4]

1 минуту назад, bitmasktop сказал:

Придется очень многое замазывать и вырезать, так как в сообщениях очень много личных данных владельца аккаунта.
А если будем замазывать или обрежу вплоть до номера кошелька, скажет нарисованный.
Поэтому воздержусь от доказательства, так как заявка была обработана совершенно по другому пункту.
Если бы обработали по пункту в случае блокировки биржи, полную переписку с биржей направил бы.

В личку присылайте.

[bitmasktop]

22 минуты назад, Helber сказал:

так и скажете, или устроит замазанное?

В любом случае, ничего отправлять не будем даже в личку, так как много личных данных, мы не вправе разглашать 3-им лицам личные данные владельца аккаунта.
Во вторых, как и говорил выше, клиент отказался от прохождения верификации, а сейчас требует доказательства блокировки, мы же обработали совершенно по другому пункту.

Даже если блокировки не было бы, в любом случае был бы один из двух пунктов, с верификацией или без.

 

Мы хотели быть более лояльными, впервые согласились на смягчение, но в ответ получили больше негатива в свою сторону.
Да и почему мы должны клиенту доказывать про блокировку биржи, если он никак не доказал происхождение средств, все было лишь на словах во многих темах.

Администратор Kurs.Expert видел малую часть из переписки с биржей и видел какие данные запрашивала биржа.

 

22 минуты назад, tzeentch4 сказал:

В личку присылайте.

Уважаемый пользователь.

По вашей заявке, транзакция не прошла проверку AML, ваша заявка была обработана согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC и регламенту AML/KYC сервиса(https://bitmask.top/rules/aml)
Вы отказались на прохождение верификации, согласно пункту 4 регламента AML/KYC, Вам был осуществлен возврат средств за вычетом 5% от суммы, на покрытие трудозатрат обработки заявки и организацию возврата средств.

В вашей транзакции обнаружены средства с высоким риском Santions и Enforcement Action. Результаты проверки вы оперативно получили в чат.

[tzeentch4]

Опять ложь и отписки. 

Окей пришлите нечто достоверное в личку хелберту и курс эксперту, если они оба скажут что доказательства неопровержимы и несомненные, я от вас отстану.

[Helber]

@bitmasktop , мне вот это уже не нравится. Странная история с блокировкой на следующий день, доказательства которой никак нельзя показать.

Да и клиенту по вопросу доплаты 3% вы фактически никак не пошли навстречу, вопреки тому, что мне показалось сперва.

 

[bitmasktop]

24 минуты назад, Helber сказал:

нельзя показать

Можно было бы показать клиенту, если бы мы имели перед ним финансовые обязательства, но финансовые обязательства перед клиентом отсутствуют, возврат был осуществлен, заявка была удалена с пометкой "Осуществлен возврат средств"

Факт подтверждения перевода с нашей стороны был предоставлен.

 

24 минуты назад, Helber сказал:

 Странная история с блокировкой на следующий день, доказательства которой никак нельзя показать.

"странная история с блокировкой" про нее начали писать из-за того, что клиент яростно утверждал чистоту своей криптовалюты, хотя все мы видели, что это не так.
Мы могли и ничего не писать по поводу блокировки кошелька, так как это уже наша проблема, возврат уже был сделан. Или нужно было написать клиенту и сказать отправьте нам еще 5% так как нарушен 5 пункт регламента?

24 минуты назад, Helber сказал:

Да и клиенту по вопросу доплаты 3% вы фактически никак не пошли навстречу, вопреки тому, что мне показалось сперва.

Мы пошли навстречу, запросили малейший пакет информации, это позволило бы нам в течении 2-3 дней получить разморозку вывода средств. На этот момент, мы бы отправили средства из своего резерва находящийся на картах или на холодных кошельках.
 

[bitmasktop]

Исходя из всей ситуации, после долгих обсуждений, обменный сервис Bitmask принял решение.
Дабы избежать подобных ситуаций, с заморозкой обмена.
В ближайшее время постараемся внедрить в наш сервис проверку AML перед созданием заявки.
По возможности, постараемся сделать 1-ую проверку бесплатно.
Немного опишу процесс:

1. На главной странице в пункте выбора, какую криптовалюту вы отдаете будет поле для ввода кошелька, для последующей AML проверки.

2. После прохождения заполнения кошельков и сумм на главной странице, откроется следующая страница на которой в течении 1-3 минут будет результат AML проверки и исходя из результатов, будут дальнейшие действия: 1) Либо же появится окно с реквизитами сервиса для дальнейшей оплаты ; 2) Либо появится окно, с оповещением о невозможности провести обмен.
Так как процесс создания данной системы непрост, по срокам его внедрения не могу подсказать точно, но мы постараемся внедрить это в ближайшее время.
Как только будет готова данная система, будет уведомления на всех форумах, а так же на главной странице сайт

Edited 19 Feb 2024, 17:25 by bitmasktop

[bitmasktop]

1 час назад, tzeentch4 сказал:

я от вас отстану

Можете даже вернуться к нам, в качестве лояльности, для Вас от сервиса есть индивидуальное предложение.
Можете совершить у нас обмен, перед этим сделаем Вам бесплатную проверку до обмена.
А так же, если будете совершать обмен крипта-фиат, мы Вам доплатим 5.000 рублей, если же крипта-крипта 60$. Вне зависимости от объема.
Это покроет практически 3% на которые мы пытались с Вами договориться.

1 минуту назад, bitmasktop сказал:

практически 3%

Курсы у нас почти всегда в топе списка обменников 🙂

Edited 19 Feb 2024, 18:01 by bitmasktop

[kursexpert]

1 минуту назад, bitmasktop сказал:

А так же, если будете совершать обмен крипта-фиат, мы Вам доплатим 5.000 рублей, если же крипта-крипта 60$. Вне зависимости от объема.

В целом нормальный подход, учитывая, что обменник держит хороший курс Биткоин на Сбербанк 

И в целом обменник следовал правилам, просто не было четкого описания по процентам красного риска и именно поэтому я просил администрацию сделать бОльший возврат. Все остальное можно опустить в этой длинной переписке. Возможно, если бы клиент понимал что Биткоин несколько покрашен до обмена, то и всей этой ситуации бы не было.