Jump to content
Vester66

Блокировки на криптобиржах. Страшно заходить

Recommended Posts

Читаю постоянно о блокировках аккаунтов по разным непонятным причинам.

По сути, это совершенно не регулируемые площадки, которые могут в любой момент присвоить ваши деньги и послать вас далеко и надолго.

Мне вот очень интересна эта тема и возможные риски.

Например я уже несколько лет при возможности покупаю понемногу на холодный кошелек, через различные обменники.
И если я сейчас с холодного переведу себе на акк биржи, буду там какие-то торговые операции совершать, а потом пожелаю себе обратно на тот же кошелек вернуть, есть риск поймать блок?
Верификация же не только документы может потребовать, но и источники происхождения. А это же бред полный, как я буду доказывать, что с обмена, и как я буду доказывать какие деньги и когда я на обмен отправлял, у меня уже пара карт тупо сдохли за это время по сроку давности. да и сами обменники, наверняка со мной сотрудничать в этом вопросе просто не будут. Т.е. я ничего документально не докажу 100%

Суммы 1-10 БТК

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Vester66 , не надо впадать в паранойю. Если битки не покупать черт-те где, то вероятность получить грязные невысока. Далее, если работать с биржами, у которых нет дурной славы в плане дурных блокировок, то максимум верификацию потребуют и все. 
 

И главное, чего вы зацикливаетесь на биржах, когда есть мониторинги, а на них — обменники? Если вы не торгуете, а тупо холдите и продаете? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Helber сказал:

@Vester66 , не надо впадать в паранойю. Если битки не покупать черт-те где, то вероятность получить грязные невысока. Далее, если работать с биржами, у которых нет дурной славы в плане дурных блокировок, то максимум верификацию потребуют и все. 
 

И главное, чего вы зацикливаетесь на биржах, когда есть мониторинги, а на них — обменники? Если вы не торгуете, а тупо холдите и продаете? 

На обменниках нет возможности продавать по хорошей цене. У них всегда курс опаздывает значительно.

Да и как я например на обменнике продам 10 БТК в моменте?
Такие суммы просто не ходят между картами. А если есть вариант, то мне каждый раз банку этот оборот купил-продал показывать?

Я же перед налоговой буду через неделю стоять и плакать.

 

Обменники, это неспешный вывод. Это долго и дорого.

А как отличить биржи с дурной славой от бирж с хорошей, если блокируют судя по отзывам вообще везде?

Edited by Vester66

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Vester66 сказал:

На обменниках нет возможности продавать по хорошей цене. У них всегда курс опаздывает значительно.

Уж точно не всегда.

Я не знаю, с какими биржами вы сравниваете. Но взять Exmo — часто там выгоднее не выводить в эксмокодах(с продажей в обменнике), а купить BTC, вывести и продать в обменке. То есть в фиатных деньгах обменники иной раз дают больше.

 

3 минуты назад, Vester66 сказал:

Да и как я например на обменнике продам 10 БТК в моменте?

Дробите. По суммам, да и по времени. Почему вам непременно нужно продать срочно, памп упустить боитесь? Тогда фикситься в стейблкоинах.

 

3 минуты назад, Vester66 сказал:

Такие суммы просто не ходят между картами. А если есть вариант, то мне каждый раз банку этот оборот купил-продал показывать?

Завести 5 карт в 10 разных банках не вариант?

6 минут назад, Vester66 сказал:

Я же перед налоговой буду через неделю стоять и плакать. 

Как тут не раз писали, угроза поймать блок от банка куда больше, чем какие-то там неприятности с налоговой. Да и в чем проблема задекларировать и заплатить налог? Жаба душит? Биткоины продавать не запрещено.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давайте разговор про жабу опустим, меня жаба не душит, я и так заплатил оверд..уя в этой стране.
А заявки на обмен по 10 картам я буду 2 часа сидеть создавать. Хотя это никак не поможет от внимания налоговой. Ну и банки могут просто локнуть, как вы и говорите.


Стейблкоины это же внутренняя валюта биржи, верно? Я же не могу этим на своем кошельке оперировать не заходя на биржи? Именно поэтому я и заинтересовался. Другой пользы биржи для себя не вижу. кроме как мгновенно выйти в стейбл на нужном уровне, чтобы потом опять зайти в биткоин.
 

Edited by Vester66

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Vester66 сказал:

Стейблкоины это же внутренняя валюта биржи, верно? Я же не могу этим на своем кошельке оперировать не заходя на биржи?

Неверно. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стейблкойн
USDC, USDT и т.д. Имеют многие положительные черты биткоина (не все), в частности, можно локально хранить/оперировать ими, вне зависимости от чьего-либо желания или нежелания.

 

То, что вы считали стейблкоинами, это всякие Ex-code  и т.д., так? Это вообще не токены и не криптовалюты, это так, записи в централизованном реестре. Цифровые чеки от бирж.

Или балансовые доллары на бирже. Те же яйца...

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites
30.04.2020 в 16:16, Vester66 сказал:

Читаю постоянно о блокировках аккаунтов по разным непонятным причинам.

По сути, это совершенно не регулируемые площадки, которые могут в любой момент присвоить ваши деньги и послать вас далеко и надолго.

Мне вот очень интересна эта тема и возможные риски.

Например я уже несколько лет при возможности покупаю понемногу на холодный кошелек, через различные обменники.
И если я сейчас с холодного переведу себе на акк биржи, буду там какие-то торговые операции совершать, а потом пожелаю себе обратно на тот же кошелек вернуть, есть риск поймать блок?
Верификация же не только документы может потребовать, но и источники происхождения. А это же бред полный, как я буду доказывать, что с обмена, и как я буду доказывать какие деньги и когда я на обмен отправлял, у меня уже пара карт тупо сдохли за это время по сроку давности. да и сами обменники, наверняка со мной сотрудничать в этом вопросе просто не будут. Т.е. я ничего документально не докажу 100%

Суммы 1-10 БТК

 

Используйте Bitfinex или Binance и всё будет ок. С 2017 торгую, не получал ещё ни разу блокировки из-за не понятно чего.

Если покупаешь с обменников Bestchange - блокировок не будет. Я всё это время только там и беру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая биржа это риск, с самого белого и пушистого обменника вам могут послать грязные битки, сами того не подозревая. Они получают битки от клиентов, которые занимаются  не известно чем. Например наркотиками, а нарко кошельки биржи отслеживают. Блок может прилететь в любой момент, будь то бинанс или любая другая. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
09.05.2020 в 16:47, DFAe81JwGGcXAzN сказал:

Любая биржа это риск, с самого белого и пушистого обменника вам могут послать грязные битки, сами того не подозревая. Они получают битки от клиентов, которые занимаются  не известно чем. Например наркотиками, а нарко кошельки биржи отслеживают. Блок может прилететь в любой момент, будь то бинанс или любая другая. 

Но ведь можно прислать данные операции от обменника и это решит проблему с блокировкой, а вот если запросят происхождения ваших средств - это уже другое дело.

А показать обменную транзакцию на обменнике это возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, odinok1y сказал:

Но ведь можно прислать данные операции от обменника и это решит проблему с блокировкой, а вот если запросят происхождения ваших средств - это уже другое дело.

А показать обменную транзакцию на обменнике это возможно.

Смешная шутка, ага.
Я кошелек пополнял в течение года через не один десяток обменников с того же Бестчейнжа. Там и следов этих транзакций давно нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Vester66 Trezor позволяет совершать обмены без личного аккаунта на бирже. Пару раз пробовал, работает. Курсы были вменяемые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Биржи уже зажратые, если у Вас большая сумма не в коем случае не переводите все, а постепенно и так же выводите и проблем быть не должно.

Я вон на бабане верификацию не могу пройти уже 5 раз им доки отправляю, пишут одна из фото размыта общался с поддержкой, так они мне говорят пойдите и поменяйте доки, прикиньте какие идиоты.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас все биржи такие включая Localbitcoins который заблочил кучу аккаунтов с балансами под предлогом неких изменений в законе от 2015 года. У них дыра в бюджете и пытаются закрыть с помощью блокнутых аккаунтов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

не особо понял в чем вопрос?

поменять за 1 заход 10БТС?

и причем к обмену биржа?

да и вопроса то нет, так поток сознания...............

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • RevenueBOT - облачный бот для торговли на топовых криптобиржах с оплатой за % от прибыли

      RevenueBOT - облачный трейд бот для торговли на топовых криптобиржах.  Стоимость бота - 20% от прибыли, но не более 50 USD в BTC эквиваленте за календарный месяц.   Что это? - RevenueBot - программное обеспечение, предназначенное для автоматической торговли на криптовалютных биржах с использованием API интерфейса. - Работа бота основана на использовании волатильности курсов крипто монет. Бот может торговать в любой паре крипто монет доступной на выбранной бирже. - Можно запустить одно

      in Софт для трейдинга

    • CryptoVolumeFinder - поиск объемов в стакане на 15-ти криптобиржах

      CryptoVolumeFinder - приложение для смартфонов на ОС Android. Поиск по умолчанию производится сразу на всех биржах из списка, на которых торгуется выбранная вами пара. По нахождению объема вы услышите алерт и на экран будет выведена уточняющая информация: цена, сам объем и биржа.Продукт опубликован в Play Market. Ссылка на него: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crypto.volume.finderПриложение полностью бесплатно и без рекламы.Для замечаний и предложений по улучшению:Группа в Теле

      in Трейдинг криптовалютами

    • Как избежать и разрешить блокировки на бирже?

      В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance. Что делать, если такое все же случилось? В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем лег

      in Безопасность

    • Андреас Антонопулос отказался от услуг компании Intuit после блокировки счетов

      Один из самых известных криптовалютных энтузиастов Андреас Антонопулос (Andreas Antonopoulos) решил отказаться от услуг финтех-фирмы Intuit после того, как она заблокировала его счета.   В серии сообщений в Twitter Антонопулос заявил, что компания заблокировала возможность приема денег с кредитных карт через свои сервисы, так как он использует криптовалюты. Представители Intuit даже попросили Антонопулоса убрать все упоминания криптоактивов со своего сайта.    

      in Новости криптовалют

    • В браузер Firefox добавлена функция автоматической блокировки скриптов для скрытого майнинга

      Mozilla выпустила обновление для браузера Firefox, которое включает возможность блокировки скриптов для скрытого майнинга криптовалют, размещенных на веб-сайтах.   Опция предлагается наряду с контролем файлов cookie и трекеров пользовательской активности на вкладке «Конфиденциальность и безопасность» браузера, где пользователи теперь также могут выбрать опцию, запрещающую запуск «криптовалютных майнеров», объявила Mozilla в своем блоге во вторник.   Скрипты для скрыт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...