Перейти к содержанию

Определить биржу по адресу кошелька


kursexpert

Рекомендуемые сообщения

Привет. Меня заскамили на 400к рублей, деньги ушли на этот кошелек. TTRuGuDb2hRt22PUcZfC8us4DKVPJrmEWz https://tronscan.org/#/address/TTRuGuDb2hRt22PUcZfC8us4DKVPJrmEWz
На него стекаются деньги с разных временных кошельков. Помогите, как можно узнать что за проект стоит за этим адрессом. До этого был проект Терминал 7 в котором держались средства людей, после скама деньги ушли на этот адресс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 01.09.2023 в 13:54, daniel111 сказал:

Привет. Меня заскамили на 400к рублей, деньги ушли на этот кошелек. TTRuGuDb2hRt22PUcZfC8us4DKVPJrmEWz https://tronscan.org/#/address/TTRuGuDb2hRt22PUcZfC8us4DKVPJrmEWz
На него стекаются деньги с разных временных кошельков. Помогите, как можно узнать что за проект стоит за этим адрессом. До этого был проект Терминал 7 в котором держались средства людей, после скама деньги ушли на этот адресс.


Я думаю, имеет смысл написать в 2-3 самых крупных биржи о ситуации, а также, например, написать в кристал, чтобы те "покрасили" украденную криптовалюту и нашли конечную точку. Скорее всего, за расследование они попросят внести какую-то сумму, но возможно, если обращений по одному кейсу будет много, то они "покрасят" всю украденную криптовалюту и так. "Покраска" - здесь имеется в виду, что они отметят весь этот обьем криптовалюты как solen coins и вывести такие средства мошенникам уже будет достаточно сложно, такая крипта может попасть в блоки на биржах. 

Изменено пользователем kursexpert
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

nexa:nqtsq5g5wu8p8v7q082327cgnlmz7lk9h8dlfl93dvgtdcwp

подскажите пожалуйста биржу.

По ссылке в закрепе не могу пройти.

Пожалуйста, помогите!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, vit_888 сказал:

По ссылке в закрепе не могу пройти.

Что значит, не можете?

Включите VPN. Попробуйте другой браузер/устройство

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, vit_888 сказал:

сбрасывает...

 

впн включил конечно

Ну факт есть факт, ошибка техническая и на вашей стороне

 

Попробуйте найти консультанта за скромную цену 

https://uslugi.yandex.ru/20941-the-sunny-beach/catalog?rubric=%2Fkomp_utery-i-it

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 26.08.2023 в 10:40, vit_888 сказал:

nexa:nqtsq5g5wu8p8v7q082327cgnlmz7lk9h8dlfl93dvgtdcwp

подскажите пожалуйста биржу.

По ссылке в закрепе не могу пройти...

https://explorer.crystalblockchain.com/
 

Он ничего  не  знает об этом адресе

@vit_888 , посмотрел

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, помогите понять что за ID кошелек 

Изменено пользователем Lestat2489
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lestat2489 , это вообще не похоже на адрес(хотя 100% не дам, может, есть и такие)

 

Больше похоже на входной логин blockchain.com

Только к нему как минимум еще пароль нужен, иначе ему грош цена

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Helber сказал:

@Lestat2489 , это вообще не похоже на адрес(хотя 100% не дам, может, есть и такие)

 

Больше похоже на входной логин blockchain.com

Только к нему как минимум еще пароль нужен, иначе ему грош цена

ну все остальное к нему есть. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, Lestat2489 сказал:

ну все остальное к нему есть. 

https://login.blockchain.com/#/login?product=wallet

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 26.09.2023 в 18:21, Xwe11y сказал:

TZ1GfvBu4jNgW6zNnFbe96rkaFpmefewRp подскажите пожалуйста чей кошелёк? Украли крипту сюда

Screenshot_20230926_150200_Chrome.jpg

для биржи маловато операций, скорее сервис какой то, судя по выводам с адреса в основном все на депозитные адреса биржи Binance выводится.

 

P.s. Проводим криптовалютные расследования

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

А есть какие-нибудь приложения на мобилку для определения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Как по адресу узнать название крипто кошелька? Помогите, пожалуйста! Адрес есть, а название не помню. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ирина86 , если адрес получен на бирже, то иногда выручает сервис в шапке данной темы

 

Если он получен в локальном кошельке (установленном на вашем устройстве, например Electrum или Trust wallet), то все намного сложнее

 

О каком адресе идет речь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

TSDBBmW6WYGzsbTh3W8fvfXzN5KS6NYUQ7 этот адрес. Я, к сожалению не помню где его регестрировала, но очень нужно найти. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, Ирина86 сказал:

TSDBBmW6WYGzsbTh3W8fvfXzN5KS6NYUQ7 этот адрес. Я, к сожалению не помню где его регестрировала, но очень нужно найти. 

Это USDT в сети TRON https://tronscan.org/#/address/TSDBBmW6WYGzsbTh3W8fvfXzN5KS6NYUQ7

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это точно? Сайт или приложение? Спасибо Вам огромное! Сейчас попробую 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, vovon сказал:

Это точно? Сайт или приложение? Спасибо Вам огромное! Сейчас попробую 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Ирина86 сказал:

Это точно? Сайт или приложение?

Это сеть трона.

Там нет данных, приложение это или сайт

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Helber сказал:

Это сеть трона.

Там нет данных, приложение это или сайт

 

И как искать, подскажите, пожалуйста! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Ирина86 сказал:

И как искать, подскажите, пожалуйста! 

Блокчейн эксплореры вам не помогут

 

Я так понимаю, вы сделали где-то адрес, закинули туда 92 Usdt. Теперь глухо забыли, где именно.

Так?

 

Сайт типа биржи можно поискать в истории браузера

Приложение типа кошелька поищите на своем компе или смартфоне. Что у вас такого установлено? Там и ищите.

 

Всего 2 дня прошло, как это вы ничего не помните…
 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Helber сказал:

Блокчейн эксплореры вам не помогут

 

Я так понимаю, вы сделали где-то адрес, закинули туда 92 Usdt. Теперь глухо забыли, где именно.

Так?

 

Сайт типа биржи можно поискать в истории браузера

Приложение типа кошелька поищите на своем компе или смартфоне. Что у вас такого установлено? Там и ищите.

 

Всего 2 дня прошло, как это вы ничего не помните…
 

 

Я зарегистрировала кошелёк 31 октября, и случайно удалила, 2 дня назад туда поступили деньги, но теперь я его не могу найти, все перепробовала,но увы... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Bitget запускает поддержку перевода рублей на биржу через банковский депозит

      Bitget объявляет о запуске нового сервиса, предназначенного только для пользователей из России. Все верифицированные клиенты Bitget теперь могут пополнять счет на бирже в рублях. Пользоваться сервисом перевода рублей на биржу через банковский депозит могут все аккаунты Bitget в России, прошедшие верификацию личности. Преимущества сервиса:   Высокая степень защиты и безопасности: благодаря передовым мерам безопасности Bitget, пользователи могут совершать сделки, не беспокоясь о сохранно

      в Новости криптовалют

    • Проблемы с переводом крипты с Трезора на биржу.

      Прошу помощи знатоков. В 2018 г. с целью иметь заначку, небольшое количество биткоина поместил на аппаратный кошелек "TREZOR". Криптой не интересовался, полагая, что моя заначка сама по себе подрастет в цене. Так и случилось, она подросла. Недавно начал интересоваться криптой. Сейчас возникла необходимость перевести биткоин на биржу.  На Trezore крипта находится на каком-то Legacy SegWit счете. Из интернета узнал, что это какой-то устаревший счет, не использующийся сейчас и совершенно непонятный

      в Кошельки для криптовалют

    • Американский регулятор грозится подать в суд на децентрализованную биржу Uniswap

      Компания Uniswap Labs получила уведомление Wells от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), грозящейся начать судебное разбирательство против децентрализованной биржи. Уведомление Wells — это официальное предупреждение, выдаваемое регулирующим органом после завершения расследования, когда регулятор планирует применить принудительные меры против получателя. SEC утверждает, что большинство токенов, торгуемых на площадке, являются ценными бумагами.   Руководство Uniswap объяснило

      в Новости криптовалют

    • «Важные истории»: Участники московского теракта могли вывести USDT через биржу ByBit

      Сразу после теракта в подмосковном развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл» неизвестные вывели 3075 USDT с кошелька, используемого участниками телеграм-чата сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Первыми адрес TRC-20 обнаружили журналисты медиа «Важные истории». Мы тоже, вслед за коллегами, посмотрели транзакции. На адрес этого кошелька в сети Tron поступило:   550 USDT в день создания кошелька 14 марта; 325 USDT утром дня теракта 2

      в Новости криптовалют

    • Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex

      Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд. Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.   Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со с

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...