Jump to content

YM-CHANGE автоматический обменный пункт электронных валют


Recommended Posts

post-49036-0-57390000-1492174377_thumb.png

Автоматический обменный пункт электронных валют.

PerfectMoney, PAYEER, NixMoney, AdvCash, OKPay, Сбербанк, РНКБ, Bitcoin, YandexMoney, BTC-E, EXMO
Надёжно!  Выгодные курсы!  Вывод от 5 до 30 минут!

Он-лайн поддержка!
Накопительная система бонусов!
Партнёрская программа!
https://ym-change.com

 

AML - вопросы и ответы:

1) - При обменах, принимаете ли вы криптовалюту клиента на свой локальный кошелек, или сразу на биржевой аккаунт?

    - c BTC мы НЕ работаем и НЕ планируем. В настоящий момент ETH принимаем на свой кошелёк, а LTC, USDT, XRP на кошелёк биржи KuСoin.

2) - Какой процент общего риска по AML считаете допустимым, до скольки % включительно?

    - При приёме платежей в криптовалюте наш сервис проводит проверку уровня риска транзакции. Суммарные показатели риска транзакции не должны превышать 50%

3) - Какой процент «красного» риска по AML (высокорискованные компоненты транзакции) вы считаете допустимым, до скольки % включительно?

     - Dark Service, Dark Market, Mixer, Gambling – 25%, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen и Ransom – 5%.

4) - Что будет с клиентом и его монетами при превышении риска (если вы заметили грязь на своем локальном кошельке), или если ваша биржа заблочила монеты (если вы принимали сразу на биржу)?

     - В случае выявления высокорискованной транзакции, обменная операция будет приостановлена до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.

Сервис может попросить Пользователя пройти расширенную верификацию, предоставив:

1. Фото одного из документов (паспорт, водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом бумаги, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

А также в полном объеме ответить на все вопросы обо всех обстоятельствах получения Пользователем высокорискованных активов.

Данная информация может быть использована Сервисом для собственных отчётов представителям платёжных провайдеров, бирж и правоохранительных органов.

В общих чертах набросали политику AML:
 

Спойлер

Приём криптовалюты может осуществляться как на собственные кошельки сервиса, так и на кошельки связанной биржи Kucoin.

 

В случае поступления высокорискованных активов на собственные кошельки сервиса, по итогам проверки сервис оставляет за собой право отказаться от выполнения заявки и в течении 10 дней вернуть полученные средства на исходный кошелёк за вычетом комиссии сети за транзакцию.

 

В случае поступления активов на кошельки биржи, наши оценки рисков транзакции могут не совпадать с оценками службы Complience биржи.

 

В этом случае от администрации Сервиса мало что зависит: разбирательство будет происходить на стороне биржи, которая будет выступать третьей стороной. Все претензии Пользователя в порядке регресса должны быть перенаправлены на источник блокировки средств — биржу.

 

Отказ клиентом от верификации может привести к полной потери средств.

 

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

Ну наконец-то! Пусть и с 4-го раза...

dazlbhot5bk_e5bcf2931d9ed4df56c9a0262036

 

 

 

С Вами экстрасенсом станешь, пока угадаешь, что не понравилось. Удаляете темы без комментариев :ph34r: .

Link to comment
Share on other sites

Просто надо правила читать, а не тупо давить на кнопку "СОГЛАСЕН". А всем указывать на косяки - указалка сломается.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Уважаемые клиенты!

После перерыва мы полностью восстановили свою работу. Обмены, как и прежде, проводятся в автоматическом режиме во всех направлениях с валютами:

Perfect Money,

Ethereum,

LiteCoin,

Ripple XRP,

PAYEER,

NixMoney,

WhiteBIT кода USDT,

Tether US,

Qiwi,

Любая карта

Edited by YMCHANGE
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Уважаемые клиенты!

Из-за требований по верификации мы отказались от сотрудничества с мониторингом BestChange.
Мы не проводим верификацию документов наших клиентов при обменах и считаем, что обмены электронных валют должны быть анонимные.
Несмотря на уход с BestChange, мы продолжаем работать в прежнем режиме и будем рады оказать Вам качественную и надёжную услугу по обмену электронных валют по выгодным курсам.
Сравнить наши курсы с предложениями конкурентов, прочитать и оставить отзывы о нас Вы можете на других надёжных мониторах обменников:
---

КурсЕксперт

GLAZOK

Kurses.Com.Ua

XRates.ru

ExchangersMonitor

OKchanger

AllChange

ChangeInfo.ru

E-mon

24kurs

Askoin

CHEXCH.COM

ExchangeTOP

---
Также призываем другие обменники электронных валют не поддаваться на шантаж со стороны BestChange. Вы совершенно не обязаны предъявлять им никакие документы.

Edited by YMCHANGE
уточнение
Link to comment
Share on other sites

В 20.02.2022 в 10:33, YMCHANGE сказал:

почему - то ссылка увела на mmg.com

 

В 20.02.2022 в 10:33, YMCHANGE сказал:

Несмотря на уход с BestChange, мы продолжаем работать в прежнем режиме

В прежнем режиме, но не на преждних объёмах.
 

 

В 20.02.2022 в 10:33, YMCHANGE сказал:

Также призываем другие обменники электронных валют не поддаваться на шантаж со стороны BestChange. Вы совершенно не обязаны предъявлять им никакие документы.

Интересно узнать причину ухода у @BestChange ? И я так понимаю, что бест проведёт со временем верификацию всех обменок?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Batyr сказал:

почему - то ссылка увела на mmg.com

 

Благодарю за замечание, поправил

 

1 час назад, Batyr сказал:

В прежнем режиме, но не на прежних объёмах.

 

Со времени нашего ухода с BestChange уже прошло некоторое время, в течении которого мы анализировали рынок.

По общим объёмам торгов мы безусловно просели, но по наиболее прибыльным направлениям обмена (это NixMoney, Epay, Qiwi) ситуация не сильно изменилась, т.к. это довольно редкие направления обмена, игроков на рынке не так много (где-то даже мы единственные). Клиенты нас находят.
Малоприбыльные направления имеют близкую к нулевой (а кое-где и отрицательную дельту), и служили больше для рекламы обменника.
Финансовые потери безусловно есть, но независимость дороже.

Надеюсь, со временем клиенты станут больше пользоваться другими мониторами и ситуация выправится и по другим направлениям

1 час назад, Batyr сказал:

И я так понимаю, что бест проведёт со временем верификацию всех обменок?

На наш взгляд, BestChange занялся не тем, чем ему нужно заниматься. Он в первую очередь должен отражать состояние рынка, а не выполнять функции фин.регулирования.
Никто не давал им таких прав и полномочий, как сбор персональных данных. Надеюсь, владельцы других обменников также проявят принципиальность в данном вопросе.

Link to comment
Share on other sites

17 часов назад, YMCHANGE сказал:

Он в первую очередь должен отражать состояние рынка, а не выполнять функции фин.регулирования

НУ что ж, достаточно грамотно разжевали, успехов Вам.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Мы включены в листинг нового монитора обменников MultiRates
https://multirates.org/exchangers/ym-change-com
Приглашаем для сравнения курсов, ознакомления и написания отзывов!

Edited by YMCHANGE
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

×
×
  • Create New...