Jump to content

bituser
 Share

Recommended Posts

"Информация о совершенном платеже распространяется плательщиком по всей сети и принимается всеми остальными участниками сети, если соответствует правилам."

 

"Блокчейн, база данных об операциях Биткойна, позволяющая системе определить, кто и какой частью средств владеет, хранится одновременно на десятках тысяч компьютеров и серверов по всему миру."

 

то есть - существует возможность "выйти на пользователя", путем слежки за цепочкой транзакций, вплоть до момента вывода/обмена средств. Заинтересованное в этом лицо, обладающее необходимыми возможностями, теоретически способно деанонимизировать любого пользователя bitcoins.

 

Опустив споры о степени вероятности реализации подобного сценария, что можно посоветовать пользователю? Какие дополнительные меры анонимизации (безопасности = защиты) возможно использовать?

Link to comment
Share on other sites

Опустив споры о степени вероятности реализации подобного сценария, что можно посоветовать пользователю? Какие дополнительные меры анонимизации (безопасности = защиты) возможно использовать?

Подключатся к сети через tor, переводить деньги самому себе, время от времени заводить новый wallet.dat.

Link to comment
Share on other sites

насколько понимаю, фиксируется и становится публичной любая транзакция, в том числе и с своего адреса/счета на свой же адрес/счет. В чем смысл?

 

по поводу использования систем типа TOR. Сеть bitcoin не знает реального IP (вроде как), но разве адрес/счет, реквизиты кошелька - не могут быть использованы вместо него?

Простое сопоставление публично доступной информации, транзакций, реквизитов - вполне способно деанонимизировать пользователя. Противник, обладающий информацией и контролирующий "точки выхода" (обменники, биржи, магазины и т.д.), способен выйти на нужного ему пользователя.

Link to comment
Share on other sites

@bituser,

Под каждую транзакцию можно генерировать новые адреса. Можно завести БТК на биржу, а оттуда вывести на какие- либо другие кошельки частями, или по-разному тасовать между кошельками. Как узнать, был перевод тасованием или оплатой? Как привязать номер к конкретному человеку, если он не афишировал с ним связь?

Link to comment
Share on other sites

Более-менее персонифицировнной информацией является IP -- скрываем его через tor/i2p -- проблема решена. Адрес bitcoin -- куча цифр и изначально не персонифицированный, создавай хоть под каждую операцию и всё.

Link to comment
Share on other sites

Задача противника: деанонимизировать пользователя.

допустим, что владелец точки вывода BTC (магазин, обменник), активно сотрудничает с противником.

 

В наличии у противника статистика по точке вывода и общедоступная статистика BTC.

Сопоставление их - не сложная логическая задача, учитывая общее количество транзакций.

 

задача пользователя: безопасное (анонимное) обладание и обмен BTC.

Система BTC - шифрует. I2P/TOR - шифрует и анонимизирует.

Обладание BTC, перемещение между счетами - анонимно и безопасно.

 

Но при обращении пользователя к враждебной точке вывода (например: при "обналичке" или обмене BTC на вещественные товары) - существует возможность раскрытия его личности.

 

- "локализация" пользователя

- раскрытие его личности

Link to comment
Share on other sites

@bituser,

Все написано верно. Поэтому силкроэд и некоторые другие нелегальные сервисы работают только с биткоин. Любые сервисы, биржи, обменники и т.д. ресурсы могут делать базу сопоставления ip и адресов. Однако на данный момент это проблематично, ввиду слабой организации мониторинга. Вот украли большие суммы у mybitcoin или mt.gox и что? Думаете, их не искали? Статьи, графы взаимодействия, чего только в сети не было, но факт- злоумышленников до сих пор не вычислили. Все средства внутри системы варятся только в ней, и, тем не менее, даже базовые принципы защиты и анонимизации до сих пор работают.

Link to comment
Share on other sites

Задача противника: деанонимизировать пользователя.

допустим, что владелец точки вывода BTC (магазин, обменник), активно сотрудничает с противником.

Формально, по законодательству многих стран в той или иной форме, они обязаны помогать "большому брату".

Тут защита только одна: не пересекаться.

- "локализация" пользователя

- раскрытие его личности

Первое только по IP, а вот второе только если:

1. Пользователь сам ввёл свои личные данные в базу продавца/посредника(а мы помним что тот обязан выдать эти данные в случае требования -- это вам не Швейцария).

2. Пользователь где то засветил с одного IP свои данные и транзакцию BTC -- тут уж сам виноват. С другой стороны в эпоху тотальных динамических адресов надо ещё доказать что это твой IP, хотя не всё делается по суду ;)

 

задача пользователя:

Не давать пересекаться вершинам графа с его личной/персональной информацией, IP адресом и BTC адресом.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Один пользователь системы переводит на "чужой" кошелёк какое колличество монет. Я знаю, что информация каждой операции представлена в виде: кошелька (открытого ключа), ip-адреса учавствующего в операции, ну там суммы переводов....возможно ещё чего то, чего я не знаю. А если пользователь кошелька принимающего в момент транзакции не был подключен.. какой ему присвоится ip-адрес в этом случае? и присвоится ли вообще? или же blockchain покажет лишь адрес(открытый ключ) и сумму? И что за понятие "Ретрансляционной по IP"...которое показывает blockchain?

Edited by mosimiso
Link to comment
Share on other sites

IP ни в транзакции ни в блоки не пишется. То есть транзакция выпускатся в сеть и гуляет по ней по всем узлам, можно посмотреть IP тех узлов, к которым ты подключен, но нельзя сказать, транзакция сгенерирована приславшим ее узлом, или он ее точно так же переслал от кого-то другого.

Link to comment
Share on other sites

IP ни в транзакции ни в блоки не пишется. То есть транзакция выпускатся в сеть и гуляет по ней по всем узлам, можно посмотреть IP тех узлов, к которым ты подключен, но нельзя сказать, транзакция сгенерирована приславшим ее узлом, или он ее точно так же переслал от кого-то другого.

Я запутался, а зачем тогда люди используют TOR в содружестве с клиентом? Я думал, чтобы свой ip скрыть.
Link to comment
Share on other sites

@mosimiso,

Чтобы скрыть свой IP от соседних нод, или входы на биржи/магазины/обменники.

А что такое соседний нод?
Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Директор ЦБ Бразилии: «Мы сделаем анонимность невозможной»

      Бразильский регулятор крайне недоволен анонимностью криптовалютных операций и пообещал в ближайшее время получить полный контроль над скрытой информацией. Директор институциональных отношений, гражданства и надзора за поведением ЦБ Бразилии Маурисио Моура (Maurício Moura), выразил явное недовольство отсутствием регулирования и анонимностью криптовалютных транзакций.   Моура сообщил, что ЦБ, совместно с Палатой депутатов и Бразильской комиссией по ценным бумагам и биржам, участвует

      in Новости криптовалют

    • Исследователь НБК: «анонимность цифровых валют ЦБ – это непрактично»

      Руководитель Института исследования цифровой валюты при Народном банке Китая (НБК) Му Чанчунь заявил, что цифровая валюта центрального банка не должна быть полностью анонимной. Му Чанчунь (Mu Changchun) сообщил, что цифровой юань будет конфиденциален, но им сможет управлять централизованный орган. Цифровой юань будет использоваться не только как средство платежей, но и станет рассматриваться в качестве инструмента финансового надзора на более высоком уровне. По словам Чанчуня, полная ано

      in Новости криптовалют

    • Роберт Бенч: «при разработке цифровых валют необходимо продумать анонимность транзакций»

      Директор по прикладным исследованиям Федерального резервного банка Бостона Роберт Бенч считает, что при проектировании государственных криптовалют необходимо изначально продумать приватность. Роберт Бенч (Robert Bench) во время выступления на заседании Палаты цифровой торговли подчеркнул, что анонимность транзакций цифровых валют является критически важной «с технической точки зрения». Он сказал:   «Мы поняли, что вопросы конфиденциальности и идентификации необходимо учитывать на

      in Новости криптовалют

    • Проект Nym повысит анонимность экосистемы Cosmos

      Проект Nym повысит анонимность экосистемы Cosmos с помощью технологии, дающей пользователям возможность обмениваться данными с сохранением конфиденциальности. Генеральный директор Nym Technologies Гарри Хаплин (Harry Haplin) отметил, что конфиденциальность уже давно стала «наболевшим вопросом». Учитывая открытость транзакций в блокчейне, их может просмотреть любой человек. Кроме того, аналитические компании могут вычислить людей, совершающих эти транзакции, и отслеживать их поведение. По

      in Новости криптовалют

    • Zcash Foundation повысит анонимность экосистемы Cosmos и связи между блокчейнами

      Zcash Foundation повысит анонимность экосистемы Cosmos, а также обеспечит эффективную передачу Zcash и стейкинг между блокчейнами с помощью протокола Inter-Blockchain Communication (IBC). Разработчики Cosmos стремятся сделать свой проект «интернетом блокчейнов», где любые сети смогут взаимодействовать между собой, будь то передача данных или совершение транзакций. Для этого будет внедрен протокол IBC, обеспечивающий коммуникацию между блокчейнами. Он является «пограничной зоной», выступаю

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...