СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[ig7]

слушай, я тоже могу написать всё, что угодно!!! Хорошо хоть стадионы к ЧМ2018 мне не прилепили. Писатели ОБС блин :)

 

да не нервничай ты так, я же не следователь, и даже верю...  А вот следаки могут шутку и не правильно понять...

 

Особенно если xbtce окажеться каким-то чудным образом связана с тобой...

 

Лучше расскажи что знаешь про xbtce, чья она?

 

 

И да, есть еще насчет метатрейдера какие-то догадки...  Шлюз у них чей был?

[Serg3007]

С толка, может не все успевают читать и тут и там.https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.msg20657160#msg20657160

[ig7]

Кстати, mmgp в зоне .ru . Есть ли у них лицензия СМИ? Думаю, что их обидеть точно можно и очень легко. За клевету. Надеюсь, админ читает эту ветку. Так вот, админу mmgp - просьба удалить клеветнический пост в отношении меня в течение 24 часов. В противном случае, я буду вынужден обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, а также в правоохранительные органы РФ с заявлением о клевете.

 

http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792

 

Серег, лучше не надо - поздно уже - инфу скопировали и растащили уже все кому не лень...

 

Лучше напиши что там правда а что нет конкретно, от этого больше пользы будет.  

 

А то если просто удалят - по рукам будут ходить копии, и даже не последней версии, нафиг это надо...

[Pyjama]

@mayzus,Давайте представим, что всё что озвучено Вами в этом топике true

1.Вы никакого отношения к бтц-е не имеете.

2.Блокировка средств была неизбежна (причина не столь важна)

3.На счетах лиц причастных к бирже сумма эквивалент суточной операционной.

4.Вам не нравится обвинения.

5.Достать деньги со счетов = процесс=траты≠результат.

 

Тогда сам Бог велел Вам от лица клиентов, при помощи адвокатов получить от регулятора ответ через запрос к вам же о размере замороженной сумму, тобиш фактически получить разрешение на оглашение размера заморозки. Если как Вы говорите это операционный день, то автоматически любые претензии к Вам снимаются. Пальмовый венок, фанфары, близкие люди покидают окопы.Иначе получается что вы сейчас собой прикрывает кого-то другова.

[mayzus]

да не нервничай ты так, я же не следователь, и даже верю...  А вот следаки могут шутку и не правильно понять...

 

Особенно если xbtce окажеться каким-то чудным образом связана с тобой...

 

Лучше расскажи что знаешь про xbtce, чья она?

 

 

И да, есть еще насчет метатрейдера какие-то догадки...  Шлюз у них чей был?

откуда я знаю, чей у них был шлюз!!! Зафоткай окошко Help-About. Выложи скрин, посмотрим ху из ху. Я к сожалению, не увидел у них метатрейдера когда регистрировался (начало июля 2017), поэтому - не скачал терминал.

 

Если у кого остался их МТ4 терминал для компьютера, зафоткайте окно Help->About

Серег, лучше не надо - поздно уже - инфу скопировали и растащили уже все кому не лень...

 

Лучше напиши что там правда а что нет конкретно, от этого больше пользы будет.  

 

А то если просто удалят - по рукам будут ходить копии, и даже не последней версии, нафиг это надо...

Да там даже комментировать нечего - неправда абсолютно всё! Какие-то люди, которых я знать не знаю, какие-то фирмы, какие-то посёлки. Может быть там конечно и всё правда, только не понятно, каким боком меня туда прилепили. Но главное волшебное слово - "информация изнутри" :) конспираторы блин :)

[gameofart@gmail.com]

откуда я знаю, чей у них был шлюз!!! Зафоткай окошко Help-About. Выложи скрин, посмотрим ху из ху. Я к сожалению, не увидел у них метатрейдера когда регистрировался (начало июля 2017), поэтому - не скачал терминал.

 

Если у кого остался их МТ4 терминал для компьютера, зафоткайте окно Help->About

 

Да там даже комментировать нечего - неправда абсолютно всё! Какие-то люди, которых я знать не знаю, какие-то фирмы, какие-то посёлки. Может быть там конечно и всё правда, только не понятно, каким боком меня туда прилепили. Но главное волшебное слово - "информация изнутри" :) конспираторы блин :)

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

Компания LiteForex Investments Limited зарегистрирована на Маршалловых островах под номером 63888 и регулируется в соответствии Marshall Islands Business Corporation Act. Адрес компании: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.

Изменено 6 авг 2017, 13:38 пользователем codofag

[mayzus]

@mayzus,Давайте представим, что всё что озвучено Вами в этом топике true

1.Вы никакого отношения к бтц-е не имеете.

2.Блокировка средств была неизбежна (причина не столь важна)

3.На счетах лиц причастных к бирже сумма эквивалент суточной операционной.

4.Вам не нравится обвинения.

5.Достать деньги со счетов = процесс=траты≠результат.

Тогда сам Бог велел Вам от лица клиентов, при помощи адвокатов получить от регулятора ответ через запрос к вам же о размере замороженной сумму, тобиш фактически получить разрешение на оглашение размера заморозки. Если как Вы говорите это операционный день, то автоматически любые претензии к Вам снимаются. Пальмовый венок, фанфары, близкие люди покидают окопы.Иначе получается что вы сейчас собой прикрывает кого-то другова.

Да никто этого не позволит! Там ещё и гражданско-правовые нормы есть. Не можем мы разглашать информацию о клиенте и об остатке на его счёте!!! Вам же уже объясняли - потом клиент может обратиться с иском в суд, и он будет абсолютно прав!

[mifik]

Но главное волшебное слово - "информация изнутри" :) конспираторы блин :)

Проверьте, вдруг у Вас "внутри" уже кто-то сидит кроме Вас :)))

Да никто этого не позволит! Там ещё и гражданско-правовые нормы есть. Не можем мы разглашать информацию о клиенте и об остатке на его счёте!!! Вам же уже объясняли - потом клиент может обратиться с иском в суд, и он будет абсолютно прав!

Клиент сидит в СИЗО в Солонниках :))

[mayzus]

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

Компания LiteForex Investments Limited зарегистрирована на Маршалловых островах под номером 63888 и регулируется в соответствии Marshall Islands Business Corporation Act. Адрес компании: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.[/size]

Это их терминал???? Скачанный с их сайта? Или это терминал ЛайтФорекса??? Какие сервера прописаны в настройках?

Проверьте, вдруг у Вас "внутри" уже кто-то сидит кроме Вас :)))

Клиент сидит в СИЗО в Солонниках :))

Ну что-же нам теперь вывернуть наизнанку Винника? А если я вам скажу, что я не уверен в том, - он ли действительно владелец этой биржи... вы мне поверите?

[mifik]

 

Это я конечно тоже риторический вопрос задам, т.к. Вы не можете ответить. Но в любом случае очень важным является вот какой момент - деньги BTC-E ХРАНИЛИСЬ на счёте в вашей компании или по накоплению каких либо сумм, либо по указанию клиента, переводились в какой либо другой банк (может в Монголию или ещё куда). Были же операции ввода и вывода клиентов. Если меняя комиссию на ввод и вывод просто поддерживали такой баланс, чтоб остаток средств не нужно было пополнять или выводить - то это один вариант. А если при вводе-выводе с биржи им нужно было пополнять счёт или куда-то сливать излишки - то другой вопрос. Т.е. в результате при разных вариантах ваша компания либо является только транзитной организацией, либо являетесь "кошельком" для длительного хранения. Отсюда можно делать выводы предъявлять ли вообще претензии вам или другому банку, который и является "кошельком" денег биржи.

[Pyjama]

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

Компания LiteForex Investments Limited зарегистрирована на Маршалловых островах под номером 63888 и регулируется в соответствии Marshall Islands Business Corporation Act. Адрес компании: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.[/size]

Ой.

Да никто этого не позволит! Там ещё и гражданско-правовые нормы есть. Не можем мы разглашать информацию о клиенте и об остатке на его счёте!!! Вам же уже объясняли - потом клиент может обратиться с иском в суд, и он будет абсолютно прав!

да не ужели, зная данные владельца счета, любой дроп подаёт заявление в полицию о подозрениях в мошеннических действиях, указывая от балды номер транзакции на 25 число, вас обяжут дать распечатку по состоянию счета. Изменено 6 авг 2017, 13:49 пользователем Pyjama

[gameofart@gmail.com]

их терминал,скаченные с их сайта

https://ibb.co/iS1hba

вам видно директора не доложили,накрутите им там хвосты

Изменено 6 авг 2017, 13:50 пользователем codofag

[mayzus]

Trust Company Complex; Ajeltake Road; Ajeltake Island; Majuro MH96960; Marshall Islands

Компания LiteForex Investments Limited зарегистрирована на Маршалловых островах под номером 63888 и регулируется в соответствии Marshall Islands Business Corporation Act. Адрес компании: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960.[/size]

Я-же попросил сфотографировать окошко Help->About терминала МТ4, который они давали скачивать на своём сайте. В компиляции терминала для PC прошиты сервера компании, у которой есть лицензия на платформу. Насколько я знаю, LiteForex криптой не торгует. Значит, сервера LiteForex они не могли использовать. Могли давать чужой терминал, но просить прописать в настройках адреса их серверов. Терминалы для PC лежат в открытом доступе для скачивания у каждого брокера!

Это я конечно тоже риторический вопрос задам, т.к. Вы не можете ответить. Но в любом случае очень важным является вот какой момент - деньги BTC-E ХРАНИЛИСЬ на счёте в вашей компании или по накоплению каких либо сумм, либо по указанию клиента, переводились в какой либо другой банк (может в Монголию или ещё куда). Были же операции ввода и вывода клиентов. Если меняя комиссию на ввод и вывод просто поддерживали такой баланс, чтоб остаток средств не нужно было пополнять или выводить - то это один вариант. А если при вводе-выводе с биржи им нужно было пополнять счёт или куда-то сливать излишки - то другой вопрос. Т.е. в результате при разных вариантах ваша компания либо является только транзитной организацией, либо являетесь "кошельком" для длительного хранения. Отсюда можно делать выводы предъявлять ли вообще претензии вам или другому банку, который и является "кошельком" денег биржи.

MoneyPolo является платежным агентом. Не банком!!! Задача компании - получить деньги, и переправить. Я не знаю, какой объём средств они хранили в компании, и информацию по движению средств, я тоже не могу дать.

да не ужели, зная данные владельца счета, любой дроп подаёт заявление в полицию о подозрениях в мошеннических действиях, указывая от балды номер транзакции на 25 число, вас обяжут дать распечатку по состоянию счета.

Правоохранительным органам - ЛЕГКО!!!

[mifik]

Ну что-же нам теперь вывернуть наизнанку Винника? А если я вам скажу, что я не уверен в том, - он ли действительно владелец этой биржи... вы мне поверите?

Поверю, конечно. Более того скажу, я бы вообще предположил, что у биржи в прямом смысле этого слова вообще НЕТ владельца.

Т.е. что мы имеем - есть некая группа лиц - админы (может вообще один админ судя по скорости консолидации средств на криптокошельках). Они(он) занимаются всей технической поддержкой и держат все криптовалюты (ну или криптовалюты держит кто-то ещё, кто "нанимает" этих админов. но я думаю что они сами и держат криптовалюты).

Платёжные сервисы предоставляют услугу ввода и вывода средств биржи. Если сервисы являются "кошельками" то регулируя комиссию на ввод и вывод можно (как мне кажется) добиться такой системы, что реальный фиат вообще не нужно переводить на какую-то компанию-владельца биржи. Т.е. фиат используется только как ликвидность, на которую идут торги, а комиссия по ордерам списывается исключительно в криптовалютном виде. Тогда админы биржи зарабатывают только криптовалюту,  фиат лежит в транзитниках, а если им самим нужен фиат - они идут в обменник и снимают его со счёта в транзитнике. А Винник - ну он держал один из обменников - за то и поплатился. Ну конечно может за большой капитал имел какие-то преференции. 

Изменено 6 авг 2017, 13:59 пользователем mifik

[btcusername]

 

 

Посредник - это когда принял деньги от клиентов и отправил компании. И можешь подтвердить факт отправки. Тут другая картина -фиат дальше счетов Mayzus Financial Services Ltd не шел и сейчас воспринимается Сергеем,как законная его доля. 

Здоровые силы хотят биржу запускать, для чего хотели бы иметь возможность использовать этот фиат для расчетов с клиентами. Но Сергей занял позицию - сначала докажите, что у вас все нормально, потом я разблокирую счета.

При этом вся информация о бенефициарах счетов предоставлена (иначе их бы не открыли), никаких обращений о госорганов с требованием заблокировать эти счета не было,следовательно, никаких действий,которые необходимо сделать для разблокировки счетов, Майзус не озвучил.

Опасаются сценария,что биржа откроется, все кинутся выводить крипту по лимитам, а клиентам с фиатом выводить будет нечего. Начнутся жалобы и обращения в разные органы, что может привести к тому,что ситуация прийдет к исходной точке.Только уже без крипты.

Потому Андрей с Димой против открытия,Сергей дистанцируется от темы (вместе с фиатом). Алексей сам по себе биржу не поднимет, без содействия первых двух точно.

На другой форум прийду позже, когда все более-менее прояснится. Потому что сорока на хвосте принесла- Майзус запустил фейков на один или несколько биткоин-форумов, которые навязывают аудитории его точку зрения о ситуации (денег не будет - главный посыл, он не виноват, во всем виноваты админы, но он не скажет,кто это).

При этом активно пытаются наладить неформальные контакты с админами форумов, чтобы взять IP и все регистрационные данные тех, кто ему угрожает.Все угрозы скринят, заверяют, и адвокаты будут отправлять это все в ФБР, чтобы показать криминальную сущность биржи и ее клиентов. На вечер субботы контактов наладить не удалось, а там кто знает,как оно дальше будет. Сюда вряд ли прийдут, тут угроз на Майзуса нет, потому я пока здесь буду тему вести.

Источник: http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792

[gameofart@gmail.com]

[mayzus]

их терминал,скаченные с их сайта

https://ibb.co/iS1hba

вам видно директора не доложили,накрутите им там хвосты

Distel Enterprises Co. Супер! А какое отношение эта компания имеет к LiteForex???

[теща]

,,там сидят директора... я в их кухню не лезу. Раз в год заслушиваю их отчёты, и всё! Те, кто меня знают лично - подтвердят сей факт!!!

Дк по етому и просили вас сделать селфи на фоне форума, мало ли кто там сидит и строчет с другой стороны екрана, а потом и вовсе откажеться от слов которые выше были в постах указаны! Что тут плохохо доказать свою личность ? Раз вы так уверяете что ето вы ! Дк сделайте фотографию на фоне монитора! Ето максимум 30 секунд!

[mayzus]

Источник: http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792

Ещё один горе-следователь :)

[Pyjama]

Правоохранительным органам - ЛЕГКО!!!

 

Я именно об этом и талдычу уже не первый пост, если б вы хотели озвучить сумму заморозки то искали бы способ это сделать, а не надуманные причины этого не делать. Для вас отмазаться от всей этой грязи и геморроя с близкими и родственниками в социальных сетях, охраной и прочими прелестями не стоило 5000 баксов на ханурика и адвоката через друзей? Однако.

[gameofart@gmail.com]

Distel Enterprises Co. Супер! А какое отношение эта компания имеет к LiteForex???

а почему там еще и другие данные есть,снизу под дистелем и они такие же как  LiteForex?Просто просвитете?

[mayzus]

Дк по етому и просили вас сделать селфи на фоне форума, мало ли кто там сидит и строчет с другой стороны екрана, а потом и вовсе откажеться от слов которые выше были в постах указаны! Что тут плохохо доказать свою личность ? Раз вы так уверяете что ето вы ! Дк сделайте фотографию на фоне монитора! Ето максимум 30 секунд!

Не буду я этого делать :) кому нужно - и так знают, что я - это я! А от того, - настоящий Майзус или не настоящий, - мало, что изменится :) да я это, я... успокойся :)

[ig7]

Да никто этого не позволит! Там ещё и гражданско-правовые нормы есть. Не можем мы разглашать информацию о клиенте и об остатке на его счёте!!! Вам же уже объясняли - потом клиент может обратиться с иском в суд, и он будет абсолютно прав!

 

Серег, ну к чему вся эта фигня?..   Ты же понимаешь, что какой бы геморройной не была тема крипты, 

ты не сможешь все равно отказаться от нее, даже если они там вместо лицензии каждый день по трупу будут привозить...

 

Считай сам.  Минус лям клиентов бтц-е, что там остается в твоих платежках?  Около 0 - то бишь там у тебя все инвесторы просто разбегуться и весь холдинг развалиться нафиг, оно тебе надо?..

 

 

Так что снимайте нафиг все блокировки, и поехали дальше, с ФБР будем разбираться по ходу пьесы...

 

 

PS  те счета на которые есть _конкретно_ ордер можно и оставить - врядли там засветилось больше 1-2 дропов, IMHO, мелоч в общем, пару процентов счета замороженных временно думаю народ простит...

[Petroff999]

 

 

Поверю, конечно. Более того скажу, я бы вообще предположил, что у биржи в прямом смысле этого слова вообще НЕТ владельца

и это ли не гут ??,2 LLC создают 1 LLC, .. но бабок это стоит лишних....

[mayzus]

а почему там еще и другие данные есть,снизу под дистелем и они такие же как  LiteForex?Просто просвитете?

Где?