Грязная ли крипта на DEX?

[Игорь Иванов]

Приветствую! Подскажите, много ли грязной крипты на крупных децентрализованных биржах типа Uniswap, Pancakeswap и GMX? К примеру, если создать новый криптоадрес, закинуть на него чистую крипту с централизованной биржи и начать работать на DEX, то через год какой примерно risk-score будет у данного криптоадреса?

Edited 7 Mar 2024, 22:04 by Helber
3.4

[Helber]

@Игорь Иванов , по своему опыту знаю, что если закинуть обернутые биткоины (токены, равные BTC) на соотв.мост, там их сжечь, и с общего кошелька моста вам придут биткоины по основной сети — их риск ровно 50%. Так как 100% суммы пришло с «нелицензированного обменника», к которым в том числе приравниваются мосты, как одна из разновидностей DeFi. 
Бинанс такое пару лет назад без проблем принимал.

4 минуты назад, Игорь Иванов сказал:

то через год какой примерно risk-score будет у данного криптоадреса?

Вы безумно далеко пытаетесь заглянуть в будущее. Это только по личному опыту можно узнать.

Теоретически, риск-скор от вновь напечатанных токенов может быть средний, то есть те же 50%. 
А от токенов, полученных от кого-то на свапалке… Если они получены прямо из пула ликвидности,теоретически так же.
Но AML сервисы знают, что так много средств отмывают. И у них может быть что-то припасено для сильно хитрых.

Что касается токенов, полученных от конкретного частного адреса, т.е. прошедших длинную цепочку адресов — это уже зависит от их истории.

[Игорь Иванов]

@Helber Получается, работая на DEX, лучше не рассчитывать на то, что risk-score будет низким и нужно искать пути как обменять условно грязную крипту на фиат?

[Helber]

@Игорь Иванов , а в чем ваша цель? Вы хотите торговать именно на DEX, получить какую-то прибыль, и чтобы она в итоге была не замазанной по AML?

В принципе, торговать на дексах вместо бирж — это вообще благое дело. Риски с AML есть, но не перевешивает ли их отсутствие рисков, обычно связанных с централками?

Как альтернативу, я бы такое в любом случае не осудил.

[Игорь Иванов]

@Helber Моя цель - получать доход с крипты и легализовать его. Централизованные биржи могут забанить мой аккаунт и отжать активы по беспределу. На децентрализованных биржах встречается грязная крипта, которую непонятно куда девать и как легализовать. Вот и не знаю куда податься.

[Helber]

@Игорь Иванов , насчет легализовать, это значительно меньшая проблема, на мой взгляд, чем проблема в течение года-двух не вылететь в трубу со своей торговлей, да еще и заработать.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/229419-где-можно-купить-заведомо-чистые-биткоины/&do=findComment&comment=2344018
 

Пригодится?

[zhorzh72]

У меня вопрсо к тем кто торгует на DEX - есть ли проблемы потмо с вводом крипты на CEX? Насколько она грязная?

[FylhtqYbr]

Кто-нибудь делал переводы с CEX на DEX или в обратную сторону? Встречались утверждения, что биржи CEX могут из-за такого перевода заблокировать все средства.

[Helber]

@FylhtqYbr , есть примерно схожая тема. Ваш пост перемещен сюда, читайте выше

[kursexpert]

В 24.02.2024 в 18:36, Helber сказал:

Бинанс такое пару лет назад без проблем принимал.

Немного не в тему комментарий, но в целом Бинанс сейчас стала блокировать намного много чаще. Особенно это касается санкций. 

[mercc]

А если на dex менять биткоин на монеро и выводить на свой кошель монеро, а потом в обменниках менять на фиат, будут ли проблемы с амл? Само то что при обмене монеро обменники требуют киц особо не беспокоит, главное чтобы обмен прошел и не завернули. Кто-то так делает?

[Helber]

6 часов назад, mercc сказал:

А если на dex менять биткоин на монеро

А это на каких?

6 часов назад, mercc сказал:

Само то что при обмене монеро обменники требуют киц особо не беспокоит

Уже все требуют? Я что-то пропустил?

6 часов назад, mercc сказал:

будут ли проблемы с амл

В теории не должно быть

[mercc]

1 час назад, Helber сказал:

А это на каких?

Уже все требуют? Я что-то пропустил?

В теории не должно быть

На каких я еще не разбирался, только ищу. Монеро пока не менял в обменниках, но вроде на сайте какого-то обменника видел что требуют верификацию при обмене монеро.

[Helber]

1 час назад, mercc сказал:

но вроде на сайте какого-то обменника видел что требуют верификацию при обмене монеро.

Я бы сказал, скорее это пока смотрится как аномалия, пока

[zhorzh72]

У монеры проблема с dex, они ещё в стадии разработки, там принцип другой, не как у эфира и его подражателей. 

Edited 8 May 2024, 21:14 by zhorzh72