Jump to content

antiswap.info Как обменники кидают с помощью AML


Recommended Posts

1 час назад, tzeentch4 сказал:

А почему у вас на сайте этот скам до сих пор в категории "нейтральные"?
Они тут прилюдно признались что воровство считают нормальным поступком и меняться не собираются.
 

 

Потому что мы хотим как-то разделить тех, кто ворует 100% суммы, и тех, кто ворует небольшой процент.

Тех, кто забирает себе процент - мы помещаем в категорию нейтральные.

 

image.thumb.png.53173a8ed68d8517fdfb95a7457f4a25.png

 

Хотя, конечно, ответы пользователя bitmasktop заставляют крепко задуматься, правильно ли такое разделение.

Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, antiswap сказал:

Потому что мы хотим как-то разделить тех, кто ворует 100% суммы, и тех, кто ворует небольшой процент.

А зачем их делить? Статус вора разве зависит от суммы украденого?
Если хочется их как-то классифицировать, то тогда нужно уже в группе скам вводить градации.
А надпись "нейтральные" вводит в заблуждение, выглядит как "не проверено", что обеспечивает приток новых пострадавших.
...
Провел сегодня ещё небольшое исследование по работе AML сервисов
https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-что-значат-проценты-риска-aml/&do=findComment&comment=2368746
Их данные однозначно не достоверны.

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, tzeentch4 сказал:

А зачем их делить? Статус вора разве зависит от суммы украденого?
Если хочется их как-то классифицировать, то тогда нужно уже в группе скам вводить градации.
А надпись "нейтральные" вводит в заблуждение, выглядит как "не проверено", что обеспечивает приток новых пострадавших.
...
Провел сегодня ещё небольшое исследование по работе AML сервисов
https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-что-значат-проценты-риска-aml/&do=findComment&comment=2368746
Их данные однозначно не достоверны.

 

Вы правы. Я не хочу оправдывать эти горе-обменники, но исходя из опыта пользователя - лишиться 5% лучше, чем лишиться 100%.

Обменники нынче меняют незамысловатым способом: через биржу. Они могли просто запульнуть всю вашу крипту на биржу (или сделать вид, что запульнули на биржу) и сказать "ну извините, АМЛ случился, ничего не поделаешь", и вы бы лишились всей суммы. А так - оператор провел какую-никакую работу, проверил транзу, оплатил комиссию и 95% суммы осталось у вас (без принуждения к верификации). 

Нужно исходить из реалий: ситуация с АМЛ сейчас удручающая - и это еще мягко сказано. bitmasktop поступают нехорошо, но всяко лучше, чем скам-обменники.

Цель нашего проекта - заставить обменники опомниться, показать им, что теперь за ними следят - пристально и внимательно. Чтоб честные обменники не соскамились, чтоб такие как bitmasktop не начали забирать себе всю сумму (ведь bestchange позволяет и такое - без всяких проблем), чтоб новые обменники искали способы менять крипту без головной боли для клиентов.

 

По поводу того, что надпись "нейтральные" вводит в заблуждение - по нашей статистике всё наоборот. При поиске, как правило, посетители чаще переходят на страницу отзывов у нейтральных обменников . С честными всё понятно, в отзывах там не особо интересно. Со скамом тоже всё понятно - забирают деньги, заставляют проходить вериф. А вот почему нейтральные не помещены ни туда, ни сюда - уже любопытно, и люди идут изучать, чем же обменник провинился.

 

Пока что так. В будущем, возможно, изменим своё мнение. Это серьезная тема для обсуждения.

Link to comment
Share on other sites

Обменник Yesobmen занизили AML 20%. С понятной целью поживиться.

Блокнули средства с AML 38%.

Отослал им видео c фото для верификации, начались придирки и придумывания новых правил.

 

Народ, остерегайтесь этих "менял".

Edited by avera58
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, avera58 сказал:

Обменник Yesobmen занизили AML 20%. С понятной целью поживиться.

Блокнули средства с AML 38%.

Отослал им видео c фото для верификации, начались придирки и придумывания новых правил.

 

Народ, остерегайтесь этих "менял".

 

Да, есть такие, с начала основания проекта в скаме у нас 😔

Link to comment
Share on other sites

Хорошо бы ещё на странице листинга размещать индикаторы какой уровень риска и по каким цветам приемлем для каждого обменника.

Link to comment
Share on other sites

Как правило об этом вы узнаете после обмена.

 

В моём случаи "грязные" монеты прошли 10 переводов прежде, чем дошли до меня. А начали свой путь с  какой-то санкционной биржи.

 

Это к вопросу о филькиной AML.

Link to comment
Share on other sites

Нужно давить через коммьюнити так, чтобы обменники делали функционал бесплатной проверки кошелька на своем сайте обмена (ни через бота, ни на другом сайте, ни платно, никакие иные условия не должны быть приемлемы).

 

Я хочу менять у вас в обменнике, а вы хотите за это мои деньги в виде комиссии - тогда дайте мне безопасные условия - дайте мне проверить свой кошелек бесплатно у вас на сайте перед проведением обмена, и укажите в правилах процент (%) риска по каждому направлению (скам, дарк маркет, миксер и прочие), который клиенту нельзя превышать.

 

Иначе скамеры каждый по 5% откусят и у вас ничего не останется.

Link to comment
Share on other sites

Данный мониторинг можно использовать как инструмент для борьбы с явлением воровства под предлогом AML
Если начать его форсить везде, упоминать во всех подходящих темах, периодически апать его темы, писать о нем в комментах на ютубе, в комментах к новостям о крипте на любых ресурсах, в ответах других мониторингов упоминать (мол вы никуда не годитесь потому как актуальную информацию не показываете и проблему игнорируете, но есть https://antiswap.info/ который слышит потребность сообщества), устроить "сарафанную" рекламу и сделать его известным в более широких кругах. А то сейчас мы о нем узнаем только когда уже нас ограбил обменник.
Тогда другие мониторинги увидят в нем конкурента и его конкурентное преимущество, и начнут подстраиваться под запрос сообщества.
А если на этом фоне у них ещё и прибыль проседать начнет, то до них дойдет что их настоящий клиент это "Вася" решивший купить\продать крипты а вовсе не обменники, и без "Васи" нет ни какой прибыли ни у обменников ни у мониторинга, и во всех спорах надо вставать на сторону "Васи"
Сейчас все обсуждения данной темы в закрытых разделах форумов, так мы вынесем информацию в общедоступное пространство.

Link to comment
Share on other sites

35 минут назад, tzeentch4 сказал:

Данный мониторинг можно использовать как инструмент для борьбы с явлением воровства под предлогом AML
Если начать его форсить везде, упоминать во всех подходящих темах, периодически апать его темы, писать о нем в комментах на ютубе, в комментах к новостям о крипте на любых ресурсах, в ответах других мониторингов упоминать (мол вы никуда не годитесь потому как актуальную информацию не показываете и проблему игнорируете, но есть https://antiswap.info/ который слышит потребность сообщества), устроить "сарафанную" рекламу и сделать его известным в более широких кругах. А то сейчас мы о нем узнаем только когда уже нас ограбил обменник.
Тогда другие мониторинги увидят в нем конкурента и его конкурентное преимущество, и начнут подстраиваться под запрос сообщества.
А если на этом фоне у них ещё и прибыль проседать начнет, то до них дойдет что их настоящий клиент это "Вася" решивший купить\продать крипты а вовсе не обменники, и без "Васи" нет ни какой прибыли ни у обменников ни у мониторинга, и во всех спорах надо вставать на сторону "Васи"
Сейчас все обсуждения данной темы в закрытых разделах форумов, так мы вынесем информацию в общедоступное пространство.

 

Спасибо вам за поддержку! 

Link to comment
Share on other sites

В 30.08.2023 в 21:42, Helber сказал:

Пока я еще не слышал, чтобы Amlbot помечал такие битки грязными. А если вдруг услышу, то скажу, что это не битки стали грязные, а Amlbot, и доверять ему будет очень трудно.

Ну вот мои он так и пометил. При чем транзакции с пула из 2011 года он пометил ещё хуже.
При этом он даже категории происхождения указал не верно, там всё что угодно кроме майнинга. 
Но мнение свое вы не изменили.

Link to comment
Share on other sites

Провел сегодня эксперимент. Отправил сегодня биткоины с кошелька который якобы не прошел AML проверку в обменнике, на некоторые не санкционные биржи из топ 10. На всех биржах мои биткоины как и ожидалось без проблем прошли все проверки, я легко поменял их на usdt  и вывел. 

Лишнее подтверждение очевидного, что транзакции замораживают сами обменники чтоб обокрасть пользователей, а вовсе не биржи. 

Теперь если вы по каким-то причинам всё ещё хотите использовать обменники, чтоб вас не обокрали, крипту нужно сначала завести на биржу и уже оттуда отправлять. По мнению фантазера из сервиса AML скоринга всё что выходит с топовых бирж уже не имеет никаких меток. Желательно предварительно конвертировать в usdt в этом случае получаем следующие дополнительные преимущества:

1 - фиксируем курс. Ведь обменники всегда дополнительно подворовывают на волатильности. Они всегда платят меньше если курс изменился в меньшую сторону, и никогда не платят больше если он вырос за время ожидания подтверждения. 

2 - транзакция и подтверждения проходят в течении минуты. 

3 - если обменник вас всё равно нахлобучит, то можно попробовать пожаловаться эмитету тезера, с не нулевыми шансами заблокировать кошельки обменника за мошенничество.

Конкретные биржи рекомендовать не буду, смотрите на день транзакции какие из них не поддержали санкции и позволяют вводить и выводить крипту Россиянам. Пройти на них верификацию дело нескольких минут.

Edited by tzeentch4
Link to comment
Share on other sites

@tzeentch4 уточните, пожалуйста, на всех этих биржах вы заранее (давно) прошли KYC или только-только перед обменом?
 

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, 13ray сказал:

@tzeentch4 уточните, пожалуйста, на всех этих биржах вы заранее (давно) прошли KYC или только-только перед обменом?
 

Только перед обменом. На одной аккаунт был давно но много лет не активен, для совершения хоть каких-то операций нужно так-же было пройти kyc.

По факту только фото водительского удостоверения и селфи.

Транзакции сначала тестовые на 100usdt, потом уже на 2500usdt 

У меня и биткоины чистые, всего 25% риска. Но обменникам уже и 15.9% оказалось достаточно чтоб под этим предлогом меня обокрасть. Очевидно у бирж куда лояльнее требования, да и доверия к ним сильно больше, не страшно пройти дополнительную верификацию по требованию. 

В обменник же отправлять свои паспортные данные крайне опасно, практически  гарантировано что они будут использованы в дальнейшем в не законных целях.

Да и аккаунт обменника на бирже наверняка находится под большим подозрением чем ваш частный. И если биржа транзакцию замораживает то это скорее по вине множества предыдущих от этого обменника а не конкретно из-за вашей. 

Они же ведут постоянную подозрительную активность.

 

Edited by tzeentch4
Link to comment
Share on other sites

Рассказываем, что у нас нового:

1) Один из подписчиков поделился образцом заявления в прокуратуру. Заявление помогло ему получить возврат средств без прохождения верификации. Если вы тоже хотели обратиться в органы с вопросом о незаконном удержании своих средств, но не знали, как это сделать - смотрите информацию на канале


2) Разместили предложение для обменников, как перейти из "скама" в "нейтральные"

Подписывайтесь на канал, следите за хроникой борьбы с АМЛ https://t.me/+vyBHF0baNU0zOGRi

Edited by antiswap
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...

Я год назад сделал новый кошель электрум взял налик и набрал битка в сити башне на крупную сумму, по 25 он еще был, деньги переводили с бирж как правило. Год менял по необходимости на карту, закупился в лонг, попонений больше не было. И вот пару недель назад начались проблемы, мои транзакции не проходят проверку из за пометки амл "санкции". Вот и сказочки конец, завтра запад решит какую нибудь неугодную биржу пометить или из за того что я из России, а эти с бестчейнж только и рады. Почему не использовать "прокси" кошельки и делать возврат с вычетом комиссии за перевод и проверку я не понимаю. Если кто знает киньте норм обменки, а то я и людям тогда насоветовал этот бестчейнж, вот весело будет когда они захотят в налик выйти на пампе. 

Edited by Miofiks
Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Miofiks сказал:

Я год назад сделал новый кошель электрум взял налик и набрал битка в сити башне на крупную сумму, по 25 он еще был, деньги переводили с бирж как правило. Год менял по необходимости на карту, закупился в лонг, попонений больше не было. И вот пару недель назад начались проблемы, мои транзакции не проходят проверку из за пометки амл "санкции". Вот и сказочки конец, завтра запад решит какую нибудь неугодную биржу пометить или из за того что я из России, а эти с бестчейнж только и рады. Почему не использовать "прокси" кошельки и делать возврат с вычетом комиссии за перевод и проверку я не понимаю. Если кто знает киньте норм обменки, а то я и людям тогда насоветовал этот бестчейнж, вот весело будет когда они захотят в налик выйти на пампе. 

 

Привет. На нашем сайте смотрите раздел "честные" - https://antiswap.info/

И рекомендации https://antiswap.info/advices изучите на всякий случай

Link to comment
Share on other sites

17 часов назад, Miofiks сказал:

Я год назад сделал новый кошель электрум взял налик и набрал битка в сити башне на крупную сумму, по 25 он еще был, деньги переводили с бирж как правило. Год менял по необходимости на карту, закупился в лонг, попонений больше не было. И вот пару недель назад начались проблемы, мои транзакции не проходят проверку из за пометки амл "санкции". Вот и сказочки конец, завтра запад решит какую нибудь неугодную биржу пометить или из за того что я из России, а эти с бестчейнж только и рады. Почему не использовать "прокси" кошельки и делать возврат с вычетом комиссии за перевод и проверку я не понимаю. Если кто знает киньте норм обменки, а то я и людям тогда насоветовал этот бестчейнж, вот весело будет когда они захотят в налик выйти на пампе. 


На нашем обменнике https://aztor.pro/ вы можете обменять криптовалюту с любым AML риском даже 100% на более чем 150 криптовалют, при этом транзакция, которую вы получите, будет с 0% AML.

Далее получив криптовалюту с 0% AML, вы сможете обменять ее на что угодно в любом месте.

Link to comment
Share on other sites

В 18.03.2024 в 18:23, antiswap сказал:

telegram-cloud-photo-size-2-5458575491444364886-y.thumb.jpg.4b683bd911696295f1dda2037ed92d2b.jpg

 

Вчера обменник CryptoGin заблокировал 10.000$ клиента в валюте Monero (XMR). Просто потому, что могут.

Monero - полностью анонимная криптовалюта, и для нее не существует сканеров AML, мы считаем, что за такие действия обменник должен быть помечен Мошенниками не только на вашем мониторинге, но и вообще на всех сайтах, эта криптовалюта не подлежит AML, так как ее транзакции скрыты.

 

А блокировка Monero по AML - это чистой воды мошенничество.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Заявки на форум "Обменники"

      Если вы хотите платно закрепить ваш тему в форуме Обменники, то можете оставить заявку в этой теме.  

      in Реклама на Bits.media

    • Elliptic: Через децентрализованные криптобиржи и обменники отмыто более $7 млрд

      Аналитическая компания Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщила, что начиная с 2020 года через DEX-биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд. Эксперты Elliptic выделили три наиболее популярных инструмента, которыми пользуются криптопреступники, чтобы запутать следы транзакций и усложнить расследование.     Исследователи Elliptic утверждают, что за последние четыре года финансовые мошенники успешно использовали во

      in Новости криптовалют

    • Казахстанский майнинг, биржи и обменники: как устроена криптоиндустрия у соседей

      Республика Казахстан – один из мировых лидеров по части майнинга. Сейчас власти этой самой большой после России страны СНГ вводят законодательное регулирование криптоотрасли. Насколько оно осложнит жизнь майнерам и остальным игрокам крипторынка? Долгое время эта среднеазиатская страна была местом, притягивавшим криптоэнтузиастов. В стране сформировалась относительно благоприятная инфраструктура для добычи криптовалют. Однако, ситуация стала меняться в начале 2022 года, вскоре после запрета

      in Новости криптовалют

    • Ищу Defi-обменники

      Здраствуйте, ищу интересные обменники с Defi-технологией, можете порекомендовать какие-то? Только те что хоть сами юзали.

      in Флейм

    • Онлайн-обменники и блокировка Qiwi кошелька

      От модератора: еще тема, утопленник, но интересно   Обмен/вывод на киви кошелек является одним из самых выгодных в онлайн-обменниках. Речь не только о выводе btc, а и других валют (фиата) или платежных систем. Но использование Qiwi имеет риск в виде блокировки кошелька по непонятным для пользователя причинам. Судя по отзывам, такое происходит достаточно часто и случается даже с владельцами полностью идентифицированных аккаунтов, от владельца требуют множество документов типа доказательств

      in Электронные деньги

×
×
  • Create New...