Jump to content

Recommended Posts

Posted

elliptic_c_2020_goda_cherez_detsentralizovannye_birzhi_i_obmenniki_bylo_otmyto_bolee_7_mlrd.png

 

Аналитическая компания Elliptic в новом отчете об уровне криптопреступности сообщила, что начиная с 2020 года через DEX-биржи и обменные сервисы разнообразные преступники провели активы на более чем $7 млрд.

Эксперты Elliptic выделили три наиболее популярных инструмента, которыми пользуются криптопреступники, чтобы запутать следы транзакций и усложнить расследование.

 

176.png

 

Исследователи Elliptic утверждают, что за последние четыре года финансовые мошенники успешно использовали возможности децентрализованных бирж (DEX), межсетевых мостов и анонимных обменников для перемещения и сокрытия преступных доходов, связанных с такими видами деятельности как кражи цифровых активов, мошенничество, схемы Понци и подобное.

 

 

Подробнее: https://bits.media/elliptic-cherez-detsentralizovannye-kriptobirzhi-i-obmenniki-otmyto-bolee-7-mlrd/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Майкл Сэйлор: «Через 20 лет биткоин будет стоить $13 млн»

      Генеральный директор Strategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) сравнил биткоин с традиционными активами и сделал уверенный прогноз относительно курса биткоина на ближайшие 20 лет. Выступая на саммите Digital Asset Summit, Сэйлор отметил, что биткоин — это дефицитный цифровой товар без реальных конкурентов. Благодаря ограниченному предложению в 21 млн монет, первая криптовалюта превосходит золото и нефть как средство сбережения, уверен Сэйлор. Эти традиционные активы при росте спроса могут прои

      in Новости криптовалют

    • Хакеры атакуют пользователей Reddit через ссылки на псевдобесплатную версию TradingView Premium

      Эксперты по кибербезопасности компании Malwarebytes сообщили о новой схеме мошенничества, нацеленной на криптотрейдеров через распространение вредоносных ссылок под видом доступа к «взломанному» обозревателю TradingView Premium. Как сообщает Malwarebytes, мошенники действуют через сабреддиты, популярные среди криптотрейдеров, предлагая пользователям загрузить установочные файлы для операционных систем Windows и Mac, замаскированные под взломанную версию популярной платформы TradingView с ра

      in Новости криптовалют

    • Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты

      Суд Техаса приговорил 29-летнего жителя Калифорнии Джона Кху (John Khuu) к 87 месяцам заключения в федеральной тюрьме за торговлю наркотиками и отмывание денег через криптовалюты. Мужчина признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По версии прокуратуры, Кху незаконно ввозил поддельные фармацевтические препараты и таблетки МДМА («экстази») из Германии, продавая за биткоины по всей территории Соединенных Штатов через даркн

      in Новости криптовалют

    • Мошенник t.me/maxam5 «Заработок» на криптовалюте, «обмен» через его кошелек

      Здравствуйте! Ищу партнёров,  поделюсь способом заработать на обмене между крипто биржами с профитом 3-5% за круг. В наличии несколько проверенных связок. Вы используете только свои биржи и счета, я не беру деньги в оборот. Работа только с надежными проверенными биржами ! За свои услуги я прошу 20% от чистой вашей прибыли, оплата по факту ! Я не прошу денег заранее ! Вы сможете попробовать с нескольких долларов чтоб убедится что всё работает. С каждого обмена будете иметь 3-5 % . В день

      in Флейм

    • Strategy намерена привлечь еще $21 млрд для покупки биткоина через выпуск акций

      Компания Strategy (бывшая MicroStrategy) подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на размещение акций серии A Perpetual Strike на сумму $21 млрд. В заявке компания указала, что привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей, в том числе для покупки первой криптовалюты. Привилегированные акции не имеют сроков погашения, но предоставляют инвесторам фиксированные дивиденды в 8% годовых.   Владельцы получат приоритет при выплатах по сравнению с

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...