sbercoin Опубликовано 5 ноя 2021, 19:19 Поделиться Опубликовано 5 ноя 2021, 19:19 3 часа назад, oldmanovago сказал: вывод: бухгалтерию надо вести красиво. а то у вас "заливы", "карты", "гОранты", "обменники"... купили/продали биткошечку, договорчик составили с продавцом/покупателем, по бухгалтерии красиво провели под 4-6% налога - и гОранты нафиг не нужны, и в банке без претензий. что написано в таких договорах? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExBaza.com Опубликовано 5 ноя 2021, 19:42 Поделиться Опубликовано 5 ноя 2021, 19:42 @oldmanovago вы так все расписали как будто, работу фирмы однодневки) @sbercoin Тоже бы интересно посмотреть что в таких договорах) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romariogland Опубликовано 5 ноя 2021, 20:11 Поделиться Опубликовано 5 ноя 2021, 20:11 3 часа назад, oldmanovago сказал: и в банке без претензий Это всё временно. Когда им скажут, то будут и претензии 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmanovago Опубликовано 9 ноя 2021, 11:47 Поделиться Опубликовано 9 ноя 2021, 11:47 05.11.2021 в 22:42, ExBaza.com сказал: @oldmanovago вы так все расписали как будто, работу фирмы однодневки) @sbercoin Тоже бы интересно посмотреть что в таких договорах) 1) нет, не однодневка. 2) это коммерческая тайна. мы своим юристам деньги платим за работу. наймите своих, они вам составят договор - прочитаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klinok Опубликовано 10 ноя 2021, 18:11 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:11 народ подскажите. при выводе из крипты в фиат , кукую максимум сумму можно выводить чтобы не возникло вопросов у банка? 50-100 тыс р . за раз или лучше меньшими частями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staxyz Опубликовано 10 ноя 2021, 18:18 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:18 5 минут назад, Klinok сказал: народ подскажите. при выводе из крипты в фиат , кукую максимум сумму можно выводить чтобы не возникло вопросов у банка? 50-100 тыс р . за раз или лучше меньшими частями? Какую угодно, в зависимости какая пропускная система стоит у банка, в начале по 100 переводи, потом по 200-300-400 в и итоге и по 1млн вопросов не будет. Потом вопросы появятся у налоговой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klinok Опубликовано 10 ноя 2021, 18:24 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:24 1 час назад, staxyz сказал: Какую угодно, в зависимости какая пропускная система стоит у банка, в начале по 100 переводи, потом по 200-300-400 в и итоге и по 1млн вопросов не будет. Потом вопросы появятся у налоговой ? ну серьезно как вывести то без интереса со стороны налоговой ? нужно вывести 250 тр в фиат. имеет ли смысл раскидывать на разные карты ? к примеру 5 переводов по 50к .многие люди тупо через сберОнлайн каждый день бабло гоняют по 100тр и вопросов ни у кого не возникает вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klinok Опубликовано 10 ноя 2021, 18:25 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:25 1 час назад, knop сказал: @Klinok Смотря где ты живешь. рф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staxyz Опубликовано 10 ноя 2021, 18:28 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:28 (изменено) 5 минут назад, Klinok сказал: ну серьезно как вывести то без интереса со стороны налоговой ? нужно вывести 250 тр в фиат. имеет ли смысл раскидывать на разные карты ? к примеру 5 переводов по 50к .многие люди тупо через сберОнлайн каждый день бабло гоняют по 100тр и вопросов ни у кого не возникает вроде. за 250 ты никому не интересен, а вот если 250 каждый день может быть подозрение в отмывании, но кроме блокировки банка ничего не будет. Так же нужно банковскую систему тренировать как выше написал, если на карту переводили по 1000 или вообще ничего, а потом разом 250, робот может заблокировать транзакцию, потом нужно вызванивать операторов доказывать что все ОК. Но обменники как правило знают эти темы и делят суммы до 100т.р и кусками скидывают Изменено 10 ноя 2021, 18:31 пользователем staxyz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klinok Опубликовано 10 ноя 2021, 18:30 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:30 1 час назад, staxyz сказал: за 250 ты никому не интересен, а вот если 250 каждый день может быть подозрение в отмывании, но кроме блокировки банка ничего не будет но всё же разово лучше не переводить такую сумму? лучше раскидать 5-6 раз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZakharN Опубликовано 10 ноя 2021, 18:34 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:34 8 минут назад, Klinok сказал: но всё же разово лучше не переводить такую сумму? лучше раскидать 5-6 раз ? 50+100+100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhonny Опубликовано 10 ноя 2021, 18:45 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:45 (изменено) 19 минут назад, Klinok сказал: но всё же разово лучше не переводить такую сумму? лучше раскидать 5-6 раз ? Я по 500 сразу пару раз переводил напрямую с сервиса Вебмани по СБП на карту. Вебмани тоже с криптой работает, но обороты конечно совсем не те. Зато существует в разы дольше того де бинанса. А дробить можно если источник не проверен, для минимизации рисков. И обменники тоже не панацея. И рисковало бывает и если что сразу сдадут. ЦБ рекомендовал банкам блокировать карты обменников и прослеживать цепочку переводов. Изменено 10 ноя 2021, 18:50 пользователем jhonny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klinok Опубликовано 10 ноя 2021, 18:50 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:50 (изменено) 10.11.2021 в 21:45, jhonny сказал: Я по 500 сразу пару раз переводил напрямую с сервиса Вебмани я пока пробовал выводить по 20тр 2 раза. вроде банк не блокировал , не звонил и не просил что то подтвердить. налоговая не беспокоила. или на эти копейки им нет дела? Изменено 14 ноя 2021, 21:17 пользователем Helber Бестолковое цитирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExBaza.com Опубликовано 10 ноя 2021, 18:54 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:54 @jhonny Ну вы дальше по 500 выводите за раз, никто сразу вам ничего не скажет. Потом будет блок банком и запросят происхождение средств @Klinok Если вы хотите вывести 250к разом, рекомендую разделить на 3 части и можете спать спокойно никому вы не нужны с 250к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhonny Опубликовано 10 ноя 2021, 18:55 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 18:55 (изменено) На эти копейки нет дела. Я пару лямов зимой вывел, ипотеку закрывал. И ничего. И вообще, вроде налоговая вообще не интересуется переводами, нет таких полномочий и счета не видит. Вопросы могут возникнуть если вдруг стали квартиры покупать в центе Москвы при нулевом 2ндфл А банят банки по рекомендации ЦБ, а не налоговой. Для противодействии отмывании ? Изменено 10 ноя 2021, 18:57 пользователем jhonny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhonny Опубликовано 10 ноя 2021, 19:02 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 19:02 (изменено) 9 минут назад, ExBaza.com сказал: @Klinok Если вы хотите вывести 250к разом, рекомендую разделить на 3 части и можете спать спокойно никому вы не нужны с 250к. а чем для налоговой отличается два раза по 500 или 10 раз по 100? свыше 600 одним платежом не стоит рисковать и переводить, банк может проверить перевод как сомнительный Изменено 10 ноя 2021, 19:03 пользователем jhonny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExBaza.com Опубликовано 10 ноя 2021, 19:10 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 19:10 @jhonny Налоговая у вас ничего не заблокирует. Если вы тратите по 1к в месяц и потом заводите туда каждый месяц по 500 за раз, а то и больше. Раз на раз не приходиться потом банк 115-ФЗ автоматом заблокирует вашу карту и потом вам нужно будет написать объяснительную в банке и предоставить происхождение средств и потом банк отчитается перед в фин.мониторингом, если ему что то не понравиться привет налоговая. Там не объяснитесь 13% заплатите да и все) Если за месяц 10 раз по 100 конечно разницы нету. Если вы пользуетесь картой и у вас расходы по ней приличные конечно банк не обратит внимание на ваши 500 за раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deisik Опубликовано 10 ноя 2021, 20:35 Поделиться Опубликовано 10 ноя 2021, 20:35 On 11/5/2021 at 9:01 PM, DevCat said: Не знаю, может обменники хорошие попадались, но ни альфа, ни тинькоф не спрашивали по транзакциям по 100-400к. Единственное транзакции шли на счет кредитных карт, чтобы закрыть минусы на них. Отличная идея, кстати. Получаем кредитную карту, уходим в глубокий минус, потом закрываем долг криптой. И волки целы и овцы сыты 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зоркий Сокол Опубликовано 11 ноя 2021, 03:00 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 03:00 6 часов назад, deisik сказал: Отличная идея, кстати. Получаем кредитную карту, уходим в глубокий минус, потом закрываем долг криптой. И волки целы и овцы сыты Тинькофф закажи. Платинум. Тебе ее на дом привезут в подарок бесплатно. И еще будут руки целовать. Только в минус не нужно вообще уходить. Там проценты конские. Пополняй через p2p. И трать в свое удовольствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igemon221 Опубликовано 11 ноя 2021, 06:22 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 06:22 "Минус" - это в смысле в рамках лимита. То есть любое использование заемных средств дает минус. Одна проблема - чтобы дали мало-мальски приличный лимит, обычно нужно показывать документы и белую з/п. Иначе пройдешь по категории "бомжары", выдадут роскошный лимит в 30 тыр., и ни в чем себе не отказывай ))) Может в Тинькове иначе, но обычно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зоркий Сокол Опубликовано 11 ноя 2021, 06:30 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 06:30 3 минуты назад, Igemon221 сказал: "Минус" - это в смысле в рамках лимита. То есть любое использование заемных средств дает минус. Одна проблема - чтобы дали мало-мальски приличный лимит, обычно нужно показывать документы и белую з/п. Иначе пройдешь по категории "бомжары", выдадут роскошный лимит в 30 тыр., и ни в чем себе не отказывай ))) Может в Тинькове иначе, но обычно так Не нужен нам "приличный лимит". Там проценты на него 29-49% годовых. Мне дали 35 тыс. рублей лимит и достаточно. Кидаю на карту 100 тыс., закончились еще раз пополнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DevCat Опубликовано 11 ноя 2021, 07:16 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 07:16 52 минуты назад, Igemon221 сказал: "Минус" - это в смысле в рамках лимита. То есть любое использование заемных средств дает минус. Одна проблема - чтобы дали мало-мальски приличный лимит, обычно нужно показывать документы и белую з/п. Иначе пройдешь по категории "бомжары", выдадут роскошный лимит в 30 тыр., и ни в чем себе не отказывай ))) Может в Тинькове иначе, но обычно так Ну та же альфа раз в сколько то месяцев увеличивает по немного лимиты. со 200к до 500к вообще легко сами подняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deisik Опубликовано 11 ноя 2021, 08:05 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 08:05 Поясните человеку, лимит по кредитной карте – это максимальная сумма расходов за месяц или максимальный минус, в который можно уйти? Если первое, то выглядит довольно странно – банку же должно быть выгодно, чтобы клиент тратил как можно больше (при прочих равных условиях) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deisik Опубликовано 11 ноя 2021, 08:21 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 08:21 (изменено) 1 hour ago, Зоркий Сокол said: Не нужен нам "приличный лимит". Там проценты на него 29-49% годовых. Мне дали 35 тыс. рублей лимит и достаточно Нужно ли какие-нибудь документы предоставлять, чтобы получить эту карту? У меня куча их активных дебетовых карт, время от времени пользуюсь банком. И в целом, из "наших" банков (Альфа, Тинек), где проще всего оформить кредитную карту для означенных целей? Условно говоря, пришел человек с улицы Изменено 11 ноя 2021, 08:24 пользователем deisik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зоркий Сокол Опубликовано 11 ноя 2021, 13:18 Поделиться Опубликовано 11 ноя 2021, 13:18 (изменено) 4 часа назад, deisik сказал: Нужно ли какие-нибудь документы предоставлять, чтобы получить эту карту? Ну, естественно, что без паспорта не дадут Цитата И в целом, из "наших" банков (Альфа, Тинек), где проще всего оформить кредитную карту для означенных целей? Условно говоря, пришел человек с улицы Заходишь на сайт, оформляешь заявку. Тебе звонят, согласовывают время и приносят карту домой. Карта Платинум и еще 40 штук Изменено 11 ноя 2021, 13:21 пользователем Зоркий Сокол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти