вывод через дебетовую тинькофф

[Novoreg 248]

1 час назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

[derprotoss 2]

3 часа назад, Novoreg сказал:

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Edited 1 May 2021, 19:53 by derprotoss

[1obnal.com 1]

8 часов назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

Все где есть следы опасно, если вы живете в РФ там всегда найдут с чего спросить.

Лучший вариант - это обнал в наличные, в данном случае отследить ваш капитал у властей не выйдет.

[ushba 147]

11 часов назад, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше 🙂
🙂 😉

 

 

[derprotoss 2]

19 минут назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше 🙂
🙂 😉

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

[2lexcross 631]

27 минут назад, derprotoss сказал:

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать. Действуют они очень по разному. Вы одолели только первую. Расслабляться рано.

Только что, 2lexcross сказал:

деньги я через час уже отправил на другой счет

Вот это прямо ошибка.

[derprotoss 2]

57 минут назад, 2lexcross сказал:

Вот это прямо ошибка.

ну я не все отправил а процентов 75, и отправил на свой же счет в другом банке а не другому лицу

[Helber 1877]

4 часа назад, 2lexcross сказал:

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать.

СБ банка, налоговая и кто третий?)

[kerk 672]

6 часов назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше

тут вариант наверное такой: цыплят считать будет налоговая по весне 2022г. за прошедший(идущий сейчас 2021г.) вот это наверное отсроченное "щемилово"

[Igemon221 27]

46 минут назад, Helber сказал:

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Очевидно, Росфинмониторинг

[phenix900 21]

Суммы более 600к мониторит налоговая. А СБ банка может заблочить хоть 1к если робот увидит в этом какую то подозрительность (завёл карту - пошёл обнал завел крупную сумму и съём). Хочу заметить Тинькофф самый лояльный банк - лучше заводить суммы не более 100к, главное что бы карта живая.

Edited 2 May 2021, 16:00 by phenix900

[Супер профит 517]

А вот если раз в месяц по 500, через полгода трёшник на счету, вопросы у кого будут возникать ?

[derprotoss 2]

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Edited 9 May 2021, 18:04 by derprotoss

[den4ik22 7]

09.05.2021 в 21:03, derprotoss сказал:

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Думаю им все равно. И желательно чтоб по карте и другие операции совершались( кроме зачислений и отправок) , покупки , оплаты в разных сферах.