Jump to content
Sign in to follow this  
derprotoss

вывод через дебетовую тинькофф

Recommended Posts

1 час назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Novoreg сказал:

сейчас переводы свыше 100к считаются подозрительными

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Edited by derprotoss

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, derprotoss сказал:

ну суммы максимум по 280к рублей (можно сокращать до 148к рублей дабы одной транзакцией на карту тинькофф приходили - там до 150к без комиссии)

 

думаете опасно?

Все где есть следы опасно, если вы живете в РФ там всегда найдут с чего спросить.

Лучший вариант - это обнал в наличные, в данном случае отследить ваш капитал у властей не выйдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, derprotoss сказал:

недель 2,5 назад вывел 270 000 руб., пришли двумя транзакциями на картку тинькофф, вот думаю насколько это опасно и может ли в следующий раз чего произойти

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше 🙂
🙂 😉

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше 🙂
🙂 😉

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, derprotoss сказал:

а как могут спросить если сразу не заблочили перевод? деньги я через час уже отправил на другой счет

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать. Действуют они очень по разному. Вы одолели только первую. Расслабляться рано.

Только что, 2lexcross сказал:

деньги я через час уже отправил на другой счет

Вот это прямо ошибка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, 2lexcross сказал:

Вот это прямо ошибка.

ну я не все отправил а процентов 75, и отправил на свой же счет в другом банке а не другому лицу

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, 2lexcross сказал:

Есть три структуры, которых вы можете заинтересовать.

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, ushba сказал:

Если в течение года не спросят - значит, можно выводить дальше

тут вариант наверное такой: цыплят считать будет налоговая по весне 2022г. за прошедший(идущий сейчас 2021г.) вот это наверное отсроченное "щемилово"

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 минут назад, Helber сказал:

СБ банка, налоговая и кто третий?)

Очевидно, Росфинмониторинг

Share this post


Link to post
Share on other sites

Суммы более 600к мониторит налоговая. А СБ банка может заблочить хоть 1к если робот увидит в этом какую то подозрительность (завёл карту - пошёл обнал завел крупную сумму и съём). Хочу заметить Тинькофф самый лояльный банк - лучше заводить суммы не более 100к, главное что бы карта живая.

Edited by phenix900

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот если раз в месяц по 500, через полгода трёшник на счету, вопросы у кого будут возникать ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Edited by derprotoss

Share this post


Link to post
Share on other sites
09.05.2021 в 21:03, derprotoss сказал:

Как думаете, обналичивать лучше через иностранные обменники указанные в бестченж (Латвия, Украина и другие страны), не РФ?  Обменники РФ не направят ли соответствующие сведения куда следует по итогам года? (я гражданин РФ)

 

или все равно?

Думаю им все равно. И желательно чтоб по карте и другие операции совершались( кроме зачислений и отправок) , покупки , оплаты в разных сферах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Binance заблокировала вывод средств

      Добрый день,  сегодня получил письмо от Binancе о том что мой аккаунт за нарушение правил биржи (каких именно не указывается) был заблокирован, вывести средства невозможно, отправляют на форму расширенной верификации (хотя до этого прошел 2 уровня ранее + верификация мерчанта где нужно еще видео записывать на фронтальную камеру), в поддержке причину никто не объясняет и ссылаются на ту же форму, заблокировали средства которые невозможно вывести на данный момент, пользовался биржей более 2 лет. З

      in Биржи криптовалют

    • Binance заблокировал вывод — оффтопная часть беседы

      Если не секрет, вы вот так просто 75 000$ на какой-то сайтик в интернете перевели или предварительно запрашивали у них какие-то документы подтверждающие легальность их деятельности?

      in Флейм

    • Британская почта запустила опцию покупки криптовалют через биржу Swarm Markets

      Почта Великобритании предоставила своим клиентам возможность покупки биткоина и других криптовалют. Для этого ведомство заключило партнерство с немецкой регулируемой биржей Swarm Markets. Для покупки цифровых активов клиент почты должен пройти верификацию через приложение Post Office EasyID, после этого он получит доступ к порталу Swarm Markets и сможет там покупать и продавать криптовалюты. При этом система довольно сложная ― сначала пользователь покупает «криптовалютные ваучеры», а зате

      in Новости криптовалют

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов ввода/вывода средств; — Воз

      in Биржи криптовалют

    • DeFiChain предоставит информацию о котировках токенизированных акций через Nasdaq

      Фондовая биржа Nasdaq предложит трейдерам информационный канал для отслеживания котировок токенизированных акций, реализуемых через децентрализованную платформу DeFiChain. DeFiChain позволяет трейдерам осуществлять операции с токенизированными акциями крупнейших компаний, таких как Tesla, Amazon или Apple. В отличии от традиционных акций, которые выкупаются по полной базовой стоимости, токенизированные акции могут быть разделены на доли и выкупаться трейдерами по частям за криптовалюту. 

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...