налоговая и переводы на карту

[synthetik]

А какой вариант ещё остается кроме обмена на наличные? с advcash?

[alzov]

@rm36,ТЫ сам то по документам кем числишься? Работа есть официальная? Бизнес?

[akaRev]

alzov, кажется, как-то уже отписываллся выше за что могут нагнуть... почитайте у него, там всё расписано...

и там кажется кстати был пунктик у него про транзит...

 

вот на него чел и попал, так как выше сам же и отписался

 

.... Карта на которую скидывал не зарплатная, чисто для вывода нала.

 

так что пробовать ток закрыть счёт и ожидать милости банка...

Изменено 5 мая 2017, 10:22 пользователем akaRev

[rm36]

Официально работаю на 3х работах (есть трудовые договора и 2ндфл). Сосканил им что требуют с одной работы.. сижу думаю отправлять им или слать нахер..

[scopus]

@rm36,а потом они скажут предоставь, что эти деньги именно с работы тебе перечислили и предоставь копии платежных поручений с работы.. тут столько подводных камней...

а может им для отмазки и хватит этого..

[rm36]

раз такая пьянка пошла: изначально деньги шли на qiwi а уже с них на карту... 

[iRybin]

 

 

3. Обменников дохрена и больше - раскидывайте между ними выводы. Ищите обменники, которые просят максимум электронку, но никак Ф.И.О и номер Вашего телефона

 

Вообще-то при ЛЮБОМ переводе на карты банков и/или кэшин ВСЕ АДЕКВАТНЫЕ обменники просят ФИО... Ибо там есть ещё такая тема, как "перевод своих денег себе" и "перевод третьему лицу". Вот второе хуже во всех отношениях.. и там может всплыть уже не налоговая, а ребята пострашнее..

 

 

 

2. Принципиально не лезьте в Сбербанк

 

что вы все так Сбер-то боитесь??? - 80% серого p2p обмена денег в стране через него идёт - во многих регионах тупо нету альтернатив! А сколько всяких услуг и поделок продают "частные мастера" через вКонтакты и прочие ЛайфМастеры - даже перечислять не буду :) - Главное не забывать ещё с этой карточки покушать покупать, за свет платить да не налить очень часто и сразу.

[synthetik]

@rm36,и сразу обналичивались? и ничего не покупалось по карте?

[rm36]

там процент на остаток нехилый.. полежат месяц потом снимаю.. ничего не покупал по карте

[adv]

 

 

qiwi

 

вот и ответ

киви зло вселенское--нефиг с ним работать

[iRybin]

киви зло вселенское--нефиг с ним работать

 

Нормально всё с ним работать - главное мозг иметь и за 10% на вывод биточков не гнаться. Верифицируйся, примиум-тариф у них там теперь есть - и до 600к в месяц снимай, лимита 15к на переводы нету. Очень удобно ту же кредитку в Альфе гасить, как вариант. Да и так пей-пассная карта удобная.

 

Как читаю - основная масса народа "встревает" именно за обнал. 100 раз писалось - платите с карты, покупайте с карты - благо сейчас это не проблема уже во всех более-менее крупных и не очень населённых пунктах.  Покупайте  даже дороже, но если есть вариант оплаты картой - это дешевле, чем трястись из-за обналички такой тупой.

 

Ну или ищите более "проверенные" способы обнала, морально готовясь отдать 10% или сколько там сейчас - оно всё есть и для более "мутных" бизнесов и как-то живут.

 

Ну и третий вариант - обменники с репой и выдачей нала на руки. Если сумма позволяет - а с мелочью, как уже писали выше, можно по картам раскидывать и жить - то и билет в стольный град купить можно себе позволить или региональный центр, где такой обмен есть.

 

Тут другая проблема назревает - как вывести, скажем, несколько миллионов за раз и быстро. Вот это да - проблема.

Изменено 5 мая 2017, 11:05 пользователем iRybin

[rm36]

А если сделать пластик qiwi? И за -2% обналичивать с нее? Это уже самой qiwi не понравится наверное....

[synthetik]

@rm36,частично обналичивай, частично с карты плати.

[Арчи]

дел

Изменено 5 мая 2017, 11:24 пользователем Арчи

[akaRev]

iRybin

Да никто Сбера не боится, просто херня с ним чаще случается)))

Я ни в коем случае не отговариваю пользоваться его услугами, просто в случае чего именно счета и карты Сбера блокирнут, а там как карта ляжет...

 

А остальном - практически все косяки из-за которых встревают связаны с транзитом... Ну как тебе тут сказать - нал он как-то ближе что-ли, больше радует)))  А карта - ну так хз, чё с ней завтра будет....  Вот и нервничает народ, выводит сразу, торопится. :D

[AsdSanta]

 

 

Тут другая проблема назревает - как вывести, скажем, несколько миллионов за раз и быстро.

мне бы ваши проблемы Марь Ивановна...............

[akaRev]

Ну а это так, на будущее)))

 

Банки-дознаватели. Список:

 

АО «Европлан Банк»
АО «АКБ «Тендер-Банк»
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
«Рокетбанк»
ПАО «Сбербанк России»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы»)
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» («Россельхозбанк»)
АО «Банк Русский Стандарт»
ПАО «Национальный банк «Траст»
АО «КБ «Локо-Банк»
АО «Бинбанк кредитные карты»
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
АО «БКС — Инвестиционный Банк»

Банк «Точка»

 

Статейка 2015 года, но думаю актуальности не потеряла http://hranidengi.ru/banki-doznavateli-otkuda-u-vas-dengi/

Изменено 5 мая 2017, 12:35 пользователем akaRev

[laslo]

 

 

Есть такое чудо ФЗ 115))

Банки часто очень вольно трактуют этот закон. Я уверен, что это внутренний финмониторинг банка сработал, а не запрос росфинмониторинга. Я бы предоставил справки и ждал их реакции пару дней. Если бы не разбочили, написал бы в отделении заявление на снятие наличных в двух экземплярах (регистрируем их и одно идет в банк, другое оставляем себе). И дальше, если не отдают деньги, в суд. Есть прецеденты когда суд не только возвращал деньги, но и штрафовал банки в двукратном размере от удерживаемой суммы в пользу клиента.

[adv]

 @iRybin,

ты когда с киви с обменника последний раз на альфу получал и как часто?

у всех

повторяю у всех закрыли альфу кто с киви получал

 

даже с ипотеками счета и с кредами закрыли

платили с них везде...не налили даже

Изменено 5 мая 2017, 13:51 пользователем adv

[rm36]

Финал истории пока откладывается.. послал их нахер по поводу запроса документов.. написал заявление в прокуратуру и жалобу в центробанк.. сунул им копии в рыло.. задумались.. сказали что не могут дальше содействовать мне в обналичке и попросили закрыть счет с перечислением денег в другой банк.. заявление приняли.. жду неделю..

[iRybin]

ты когда с киви с обменника последний раз на альфу получал и как часто?

 

зачем, если у меня есть своя киви, с которой я перевожу на свою альфу??? Погашение кредита по номеру карты и всё.

 

повторяю у всех закрыли альфу кто с киви получал даже с ипотеками счета и с кредами закрыли платили с них везде...не налили даже

 

И какого города были отделения?

Изменено 5 мая 2017, 15:08 пользователем iRybin

[SlavkaLev]

@iRybin, 4ый пусть это адвкеш

[alzov]

Закрыли по признакам транзита, о чем я писал, что такие люди в зоне риска. С работы справки тут не помогут особо, если бы был бизнес с наличкой, мог бы сказать типа налик закидывали тебе и все, а так они попросят доказать документально что это с работы зарплата итд

[adv]

 

 

И какого города были отделения?

Миасс, Тольятти,Омск,Владивосток

[Neotex]

 

 

повторяю у всех закрыли альфу кто с киви получал даже с ипотеками счета и с кредами закрыли платили с них везде...не налили даже

 

Какие объемы были? не 3 рубля наверно.