налоговая и переводы на карту

[AsdSanta]

Нарыл такое! Кто че думает?

 

Борис Кушнирук, экономический эксперт:

Полностью взять под контроль все банковские карточки невозможно чисто технически. Ежемесячно контролировать сотни тысяч перечислений просто нереально. Я не думаю, что такие проверки сейчас идут массово. Возможно, этим занимается какой-то один конкретный банк. Вполне возможно, что был какой-то конкретный запрос от прокуратуры относительно перечислений по тысяче, по две тысячи гривен, если этих перечислений было слишком много. Естественно, что тогда вполне может возникнуть вопрос о природе этих средств. И тогда идет выяснение, что это за деньги и не перечисляются ли они такими маленькими суммами для того, чтобы их было легче снять и перевести в наличность, чтобы потом переправить боевикам.

Но повторяю: полный контроль – это технически нереально. Вопрос не в том, хочет государство взять карточки под контроль или не хочет, вопрос -- в невозможности это реализовать. Если кто-то заявит, что он хочет контролировать абсолютно все банковские операции, то это будет сигналом того,  что таким образом пытаются снять контроль над теми операциями, которые действительно нужно контролировать. Там сотни тысяч операций, и если пытаться контролировать все, разобраться будет нереально. Ежемесячно проконтролировать сотни тысяч транзакций даже на электронном уровне практически невозможно. Государство не сможет контролировать абсолютно все банковские операции. Кстати, если речь идет об операциях с физическими лицами и банк сочтет эти операции подозрительными, то даже согласно действующему сегодня законодательству он обязан проверять природу таких операций. Более того, коммерческий банк несет ответственность в случае, если он не осуществляет подобный контроль, и может быть лишен лицензии.

Оригинал

http://fraza.ua/analytics/03.04.17/258510/chto-budet-esli-gosudarstvo-vozmet-pod-kontrol-vse-bankovskie-kartochki-prognozy-ekspertov.html

[bullettrain]

А зачем полный контроль? Достаточно ввести какие-то критерии отсева для пополнения базы и загорания лампы ALARM. Думаю нечто подобное уже и так реализовано в каждом банке.

[AsdSanta]

 

 

отсева для пополнения базы

там речь идет о пополнении даже от 100 грн..............

[Vidikudik]

Придуман новый способ обналички через ломбарды

 

"Смысл схемы в том, что ломбарды берут за однодневный заем меньший процент, чем банки — за снятие наличных с кредиток"

Изменено 6 апр 2017, 09:06 пользователем Vidikudik

[Chingizzz]

Банкиры вампиры

У нас в карманах дыры.

Да эти извращенцы уже не знают что исполнить. Вдруг все сразу придумали повышенный процент при переводе суммы свыше 100 рублей с р/счета на карту.

С какого перепугу хз

[Nimrodiel]

Люди знающие, а как наиболее беспалевно разъяснить цель операций у ЯД при разблокировке кошелька? Есть доп. доход с фриланса, сущие копейки (10-20к в месяц в течение 3 лет), переводы между физ. лицами. 

[klarki]

Люди знающие, а как наиболее беспалевно разъяснить цель операций у ЯД при разблокировке кошелька? Есть доп. доход с фриланса, сущие копейки (10-20к в месяц в течение 3 лет), переводы между физ. лицами. 

 

Странно, что вы вообще попали под блок.

Если бабки чистые, то смело обращайтесь в поддержку, вас попросят приложить доказательства происхождения средств на кошельке.

Кстати ваш кошелек идентифицирован ?

[qqqq]

 

 

вас попросят приложить доказательства происхождения средств на кошельке.

 

И где эти доказательства брать ? У админа на бирже... ?

[2lexcross]

 

 

вас попросят приложить доказательства происхождения средств на кошельке

Долбанный концлагерь...

[Nimrodiel]

Странно, что вы вообще попали под блок.

Если бабки чистые, то смело обращайтесь в поддержку, вас попросят приложить доказательства происхождения средств на кошельке.

Кстати ваш кошелек идентифицирован ?

Кошелек не идентифицирован, просят пройти идентификацию и объяснить цели совершения операций в заявлении. Операции - на 1000-3000р, мелкие непостоянные переводы от заказчиков в течении пары лет. Разъяснений о частных переводах/долге/возврате средств не будет достаточно? Есть ли вообще смысл пытаться отбить кошелек или только проблем себе наживу? Хотелось бы просто вывести оставшиеся деньги.

[klarki]

Кошелек не идентифицирован, просят пройти идентификацию и объяснить цели совершения операций в заявлении. Операции - на 1000-3000р, мелкие непостоянные переводы от заказчиков в течении пары лет. Разъяснений о частных переводах/долге/возврате средств не будет достаточно? Есть ли вообще смысл пытаться отбить кошелек или только проблем себе наживу? Хотелось бы просто вывести оставшиеся деньги.

Раньше, было достаточно) 

Отпишите в поддержку, а потом скиньте мне ответ, проконсультирую вас в этом вопросе.

Но предположу, что дело в идентификации, и после предоставления письменной отписки (о средствах) и прохождении процедуру идентификации, вы сможете и дальше использовать свой кошелек.

Если же, не удастся договориться, то вам будет предложено расторгнуть договор с ЭПС, а ваши средства будут отправлены по реквизитам, которые вы укажете.

В вашем случае, я вообще не вижу проблемы.

[ZergeZ]

Раньше, было достаточно) 

Отпишите в поддержку, а потом скиньте мне ответ, проконсультирую вас в этом вопросе.

Но предположу, что дело в идентификации, и после предоставления письменной отписки (о средствах) и прохождении процедуру идентификации, вы сможете и дальше использовать свой кошелек.

Если же, не удастся договориться, то вам будет предложено расторгнуть договор с ЭПС, а ваши средства будут отправлены по реквизитам, которые вы укажете.

В вашем случае, я вообще не вижу проблемы.

Сходите,  проидентифицируйтесь, и все будет хорошо на 99%. По поводу поступлений  -  придумай что нить  правдоподобное  - их это по большому не очень интересует.  Главное  - идентификация.

[Nimrodiel]

Раньше, было достаточно) 

Отпишите в поддержку, а потом скиньте мне ответ, проконсультирую вас в этом вопросе.

Но предположу, что дело в идентификации, и после предоставления письменной отписки (о средствах) и прохождении процедуру идентификации, вы сможете и дальше использовать свой кошелек.

Если же, не удастся договориться, то вам будет предложено расторгнуть договор с ЭПС, а ваши средства будут отправлены по реквизитам, которые вы укажете.

В вашем случае, я вообще не вижу проблемы.

 

Сходите,  проидентифицируйтесь, и все будет хорошо на 99%. По поводу поступлений  -  придумай что нить  правдоподобное  - их это по большому не очень интересует.  Главное  - идентификация.

 

Окей, спасибо за ответы, пойду разбираться  :D . 

[klarki]

Окей, спасибо за ответы, пойду разбираться  :D . 

Удачи вам) Будут вопросы, пишите в личку)

[Levchik]

 но его отложили на конец 18 года. 

Откуда такая информация?

[YoshCat]

Откуда такая информация?

Ага, тоже слыхал, мол отложен, а потом будет не пос, а гибрид... но пруфы так никто и не выложил, все слышали от "бабки со скамейки у подъезда"....

[alzov]

Короче вкратце отпишусь вам. кого проверяют и кому могут блокнуть счет. письма счастья от налоговой итд.

1) Безработные, т.е чел тупо нигде не числится, отчислений не производит ни в пенсионку ни куда, налоги не платит, юр лиц нет или сдает нулевки. Банки инфу налоговой НЕ СЛИВАЮТ, но ПО ЗАПРОСУ ОБЯЗАНЫ предоставить всю инфу. тут с двух сторон долбят, может служба безопасности потенциально клиента мутного блокнуть с целью проверки его чистоты, а может налоговая запрос отправить.

2)Переводы имеющие признакци транзита. т.е 10-20 переводов на карту, и затем снятие налички, это признаки транзици, в черный список\на проверку службой безопасности банка, могут блокнуть счет\расторгнуть договор.

3)Переводы с ЧУЖИХ киви кошельков с ФИО отличающимся от вашего на вашу карту= рано или поздно на проверке блокнут\черный список

4)Переводы с обменников на карту которые замешаны в чем-то не хорошем.= по списку транзакций всех кому хоть копейку кидали будут проверять\блокнут.

5)Сама по себе сумма не имеет значения, могут за 1000 рублей блокнуть\расторгнуть договор, а можно и намного большие суммы выводить и все хорошо.

6)С 2018 года Центробанк вводит ОБЩУЮ банковскую систему на территории РФ все банки будут меняться данными. т.е если вас блокнут в 1 банке, то во всех вам будут отказывать, сейчас банки меняются инфой только внутри группы компаний(например гос банки) итд. или как было БИн банк\мдм банк которыео бьединились.

Пруфов не будет, можно не верить, мне пох, кому помогло ставим плюсик.

[papay]

Всем привет, заинтересовала эта тема, но в майнинге я новичок, почитав тему пришла в голову идея переводить на офшорную карту, с нее загонять на валютную биржу, а оттуда уже выводить на карту, только перед этим можно со своей карты перевести на биржу Ню сумму, чтобы в случае чего можно было сказать что это заработок с биржы от трейдинга. Кто шарит, какие минусы есть в такой схеме? и может кто в курсе нужно ли платить налог с этого, а то кто то пишет что торговля на бирже налогом не облагается, а кто то пишет что любой доход должен облагаться налогом. Думаю при такой схеме вообще у банка не должно возникать вопросов о происхождении денег, т.к теоретически они будут приходить с  валютной биржи, а они у нас вроде как разрешены и законны, и доход с них законный. Тем более если еще перед этим загнать туда сумму, для лучшей убедительности что ты правда туда заводил деньги со своей карты.

 

п.с это идея для тех кто хочет платить налоги, т.к я сейчас почитал, и доход с того же форекса облагается налогом. Ну и я сам в случае чего не против его платить, лишь бы проблем небыло.

Изменено 3 мая 2017, 06:36 пользователем papay

[AsdSanta]

 

 

офшорную карту

а не пришла идея де єту карту взять-то?

[Арчи]

AsdSanta

А то ты не знаешь ?! 

 

Стукни в личку носом ткну где взять. 

[papay]

а не пришла идея де єту карту взять-то?

В этой теме про эти карты неоднократно речь шла, поэтому достать ее можно. Мне интересна работоспособность схемы.

 

И помимой это я еще одну схему знаю 100% работоспособную, но пока надо обсудить эту.

 

И еще вопрос, в Advcash есть такая опция как перевод денег на карту выпущенную в России, чем чреват такой перевод?

Изменено 3 мая 2017, 06:05 пользователем papay

[bullettrain]

 

 

И еще вопрос, в Advcash есть такая опция как перевод денег на карту выпущенную в России, чем чреват такой перевод?

А смысл этого? Почему бы не снимать напрямую с нее?

[papay]

А смысл этого? Почему бы не снимать напрямую с нее?

ну если есть возможность снимать сразу в рублях, то конечно можно и с нее. Просто почитав тему, может где то упустил, но я так понял снимается все в долларах с банкоматов, а потом обменивается в обменниках доллары на рубли.

[Vidikudik]

... но я так понял снимается все в долларах с банкоматов...

 

     Пишут что сниматься то снимается, но с ограничениями (в России), вроде как 300$ за один подход.

Изменено 3 мая 2017, 06:37 пользователем Vidikudik

[papay]

     Пишут что сниматься то снимается, но с ограничениями (в России), вроде как 300$ за один подход.

Ну вот поэтому я и задал вопрос про перевод сразу на банковскую карту в рублях. Там же будет указан банк AdvCash ну или что то типа того, и валюта будет USD, а не биток. какие вопросы могут возникнуть в таком случае.