[СКАМ] Freewallet - скам кошелек, массовый обман

[Tyns]

Добрый день,друзья! Подскажите пожалуйста,в кошельке freewallet решил поменять монету на другую, всегда было без проблем, но тут выдало ошибку, деньги и монеты списали и все..  Пишу в support ,запросили хеш, переслал им хеш, отвечают что наши спецы свяжутся с вами как можно скорее.  Пишу им ещё, мол в чём дело!?  Ответ :что мы написали заявку в kin ,проблема возникла у них с тразакцией!  Жду пятый день, отвечают ждите.  Я много разных вопросов задал, может я сам в суппорт напишу kin...  Никакой конкретики.  Ждите.  Народ, можно забыть про деньги??  Посмотрите пожалуйста . Хеш.  0e4b59de243586a5a05b6e1b8dc40d9863cebad2b8398e053b10b9528b01d453

 

[Lexis77]

Ждите.

[TheFuzzStone]

@Tyns , freewallet скам, scam, скамина, скамище.

 
В сети много инфы, гуглите:

• https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/6gtrmd/freewalletorg_scam_millions_stolen/

[Tyns]

Уже семь дней жду!  Почему так получилось?  Сбой?  Вернут?  И сколько обычно это всё происходит?  Просто ждать?  

Edited 14 Feb 2020, 18:57 by Tyns

[MinnieMouse]

Ребята, чем кончилось? Прошло много времени, кошелёк жив, похоже развивается.

[Helber]

2 минуты назад, MinnieMouse сказал:

Ребята, чем кончилось? Прошло много времени, кошелёк жив, похоже развивается.

Обратитесь по нику к одному из участников, иначе вопрос получится в никуда(

[freewalletscam]

Freewallet — это скам. Нет, это слишком мягкое описание. Freewallet — это грандиозный скам. В истории криптовалют встречались разные ситуации. Многие проекты обманывали клиентов, и исчезали с их деньгами. Но только жуликам из проекта Freewallet удается уже 7 лет красть деньги с кошельков жертв, и при этом не только избегать ответственности, но и привлекать новых и новых пользователей.

Впрочем, история грандиозного скама под названием Freewallet скоро закончится. И сегодня мы расскажем истории тех, кто потерял все, доверившись мошенникам. Расскажем, чтобы помочь восстановить справедливость.

Кошелек Маска заблокирован, но только ли он стал жертвой обмана?

Февраль 2021 года. Илон Маск создает аккаунт через приложение Freewallet, после чего служба безопасности проекта замораживает его кошелек. Эту историю можно назвать курьезом, если бы не один нюанс. Freewallet — крупнейший из ныне существующих скам проектов. Можно найти тысячи людей, потерявших все сбережения из-за действий этих мошенников. Сегодня мы покажем, как легко заработать миллионы, безнаказанно похищая деньги у предпринимателей, фрилансеров и криптоинвесторов. При чем в отличие от миллиардера Илона Маска, блокировки и списания с кошельков обычных клиентов, не замечают мировые издания и новостные порталы. Поэтому скам-проект под названием Freewallet спокойно работает не первый год, продолжая заманивать новых жертв.

Один из десятков отзывов жертв, потерявших свои деньги из-за Freewallet

В апреле 2018 года пользователь под ником surafad установил кошелек Freewallet. Он несколько раз успешно совершил небольшие операции по обмену биткоинов на монеро. Но как только surafad попытался провести крупную транзакцию… монеты просто исчезли. Не увидев зачисления, пользователь обратился в техподдержку. После долгого молчания сотрудник Freewallet ответил, что в потере денег виноват сам отправитель. Якобы, он по ошибке перечислил монеты на кошелек в альтернативной криптовалюте XMO. Этот ответ был абсурдным, ведь сам surafad всегда работал только с BTC и XMR. Сторонней криптовалюте в этой цепочке просто не было места. Но техподдержка отказывалась от какой-либо помощи. Клиента просто кинули, а монеты вывели на два сторонних адреса.

“Погодите”, — может сказать читатель, — “но ведь технический сбой может произойти в любом приложении! Конечно, обидно терять деньги из-за ошибки, но разве это повод обвинять руководство Freewallet в краже монет?”. Да, это повод. Ведь речь идет не о единичных сбоях, а о целенаправленном хищении сотен тысяч, если не миллионов долларов!

Британец Эмбер Френсис потерял все сбережения, накопленные на работе фрилансером. Мужчина отправил биткоины на кошелек для вывода, но к адресату монеты так и не попали. В истории транзакций в самом Freewallet было пусто. Но к удивлению Эмбера,

просмотр операции в блокчейн-обозревателе показал, что его сбережения ушли… на кошелек с совершенно отличным адресом. Разве можно поверить в такой технический сбой?

С момента оплаты прошло уже 3 года. Блокчейн-обозреватель подтверждает: монеты не дошли до адресата.

Выходец из Индии Ахмад Сохаиб аналогичным образом потерял деньги. Сразу 6 его переводов не дошли до адресата. Разве можно поверить, что 6 разных транзакций одного человека не попадут в блокчейн из-за случайности?

Очевидно, что это целенаправленная кража монет. При чем владельцы Freewallet поступают хитро. Чаще всего такие откровенные кражи происходят с теми, кто хранит на кошельке небольшие суммы. Очевидно, владельцы конторы боятся так откровенно обманывать более серьезных и влиятельных людей. Этим клиентам уготован другой вид мошенничества.

Оставим вас без денег ради вашей безопасности

Основатели Freewallet — подлые и циничные, но хитрые люди. Если просто красть монеты с кошельков, можно быстро оказаться на скамье подсудимых. Поэтому руководители скам-проекта придумали более красивый способ обмана.

Выписка из пользовательского соглашения. Создатели Freewallet прямо говорят, что в любой момент лишат вас возможности вывода активов под надуманным предлогом.

В правилах сервиса прямо указано, что компания имеет право проводить верификацию клиентов, в случае “подозрительной активности”. Кстати, подозрительной активностью может считаться что угодно, даже обычная авторизация в кошельке. После блокировки аккаунта служба поддержки начинает игнорировать запросы:

1. Сначала долго поясняют, что действуют в соображениях безопасности.
2. Далее просят обычный скан паспорта или ID.
3. Потом — уговаривают сделать селфи, видеозапись, прислать новые и новые сканы.
4. Если клиент проходит и эту проверку — начинают требовать новые документы, вплоть до налоговых деклараций, выписок с банковских счетов и документов членов семьи.

Цель этой проверки — сделать так, чтобы жертва устала бороться за свои монеты и смирилась с их потерей. Или же вообще отправить клиента в игнор лист под любым предлогом. Можно найти сотни людей, у которых администраторы Freewallet просто украли монеты!

Freewallet украл $100 000

Пользователь с ником Spidermantheman1 накопил на своем кошельке Freewallet XMR на сумму около $100 000. Служба безопасности тут же заблокировала его учетную запись. Долгая переписка не дала результатов. Сначала сотрудникам нужны были анкетные данные пользователя. Затем — его паспорт. Потом — селфи. В конечном итоге у пострадавшего потребовали кучу документов, включая выписки с банковских счетов. Но даже это не помогло. В какой-то момент служба безопасности начала проверку сначала, попросив… сделать еще и еще селфи на фоне разных страниц и надписей.

Имеет ли это хоть какое-то отношение к безопасности? Нет! Цель таких проверок простая: тянуть время, ожидая, пока жертва не выдержит и смирится с потерей депозита.

Как аферисты из Freewallet избегают наказания

Как аферисты из Freewallet избегают наказания

Каждый месяц в криптосообществе появляются сообщения десятков потерпевших, чьи активы похищены администрацией Freewallet. Казалось бы, основатель проекта уже давно должен был находиться под арестом. Но хитрые скамеры продумали свой “бизнес” до мелочей:

• Официальным руководителем проекта значится подставное лицо. В реальности никакого отношения к криптобизнесу CEO не имеет. Настоящими же основателями Freewallet часто называют двух жителей России. С учетом политической ситуации наказать мошенников становится почти невозможной затеей.
• Монеты пользователей хранятся на общих криптовалютных адресах. Вычислить, куда ушли активы конкретной жертвы становится сложно. Пока клиент думает, что проходит обычную верификацию, компания направляет его токены и монеты в
• стекинг или лендинг, получая хорошие проценты. Жертва же теряет сбережения. Особенно сильно это проявилось в декабре 2017 и 2018 годах: курс биткоина и альткоинов стремительно падал. В какой-то момент видя, как тают их замороженные активы, жертвы Freewallet просто отказывались от попыток их вернуть. Администраторы же скам проекта забирали активы себе, тут же конвертируя их в стейблкоины и фиатные деньги.
• Отдел маркетинга Freewallet делает все, чтобы отбелить репутацию проекта. В ход идет даже блокировка негативных отзывов и компрометация юзеров, сообщивших об обмане. Такими нехитрыми путями Freewallet удается немного улучшить рейтинги и добиться притока новых жертв.

Но в целом Freewallet — настолько откровенный скам, что даже удивительно, как люди до сих пор доверяют им сбережения. И чтобы убедиться в обмане не обязательно даже искать отзывы других пострадавших. Достаточно посмотреть, реальна ли компания, которая названа владельцем этого криптокошелька.

Если верить сайту проекта, владелец сервиса — компания Wallet Services Limited, зарегистрированная в Гонконге.

Простой поиск показывает, что Wallet Services Limited… прекратила существование еще в январе 2022 года! То есть, сегодня у Freewallet нет никакого официального владельца. А значит, в случае претензий у пострадавших даже не будет лица, с которого можно потребовать компенсацию. К сожалению, не все новички знают о таких нюансах, что и приводит к краже монет и токенов с кошельков доверчивых пользователей.

Самое страшное — что создатели проекта не гнушаются ничем, забирая у людей даже последние деньги. Как пример — одна из недавних историй: компания заблокировала платеж, который предназначался для подарка дочери.

При чем мошенники из Freewallet в этот раз даже не стали создавать видимость законности. Обычно они блокируют кошелек, мотивируя это соображениями безопасности, желанием защитить клиента и т.д. Здесь же случилось откровенное воровство. Как только пользователь завершил транзакцию, компания тут же удалила используемые токен из списка доступных. То есть Freewallet сделал вид, будто таких переводов никогда и не было. Испорченный праздник ребенка, испорченное настроение родителей… и много денег у загадочных владельцев проекта Freewallet. Разве их интересуют чьи-то переживания?

Можно ли привлечь участников скам-проекта Freewallet к ответственности? Да. При чем сделать это не так сложно. Большинство жертв ограничиваются негативными комментариями в социальных сетях и на форумах. Благодаря этим комментариям простой поиск отзывов показывает, что Freewallet — скам. Но этого мало.

Важно, чтобы жертвы организованно собирали и передавали правоохранителям доказательства мошеннической деятельности Freewallet. Важно добиваться начала уголовных производств в отношении создателей и участников этого скам-проекта. Далее в дело должны вмешаться финансовые регуляторы, которые поместят деньги, связанные с Freewallet в черные списки, что затруднит вывод краденных средств. В конечном же итоге в дело должен включиться Интерпол, чтобы добиться ареста и судебного рассмотрения фактов мошенничества и кражи криптовалюты.

Но в одиночку добиться результата будет крайне сложно. Команда скамеров, основавших Freewallet сегодня располагает деньгами, влиянием и возможностями. Поэтому важно, чтобы обращения пострадавших были коллективными и адресованными государственным органам, а не в виде обычных постов в Интернете. Иначе Freewallet сможет украсть еще миллионы у тысяч новых жертв.

Наш сайт с пострадавшими : http://freewalletscam.org/

Наш телеграм канал с пострадавшими : https://t.me/+G8MpF2Y_tK81ZGRk

 

 

 

[Bitvisitor]

Да помню с минергейта туда закидывал монеро тоже заблокировали аккунант и двух факторку поменяли в итоге не вывел 1.5 XMR

[Helber]

@freewalletscam , перемещено в раздел Кастодиальные кошельки

[freewalletscam]

2 минуты назад, Bitvisitor сказал:

Да помню с минергейта туда закидывал монеро тоже заблокировали аккунант и двух факторку поменяли в итоге не вывел 1.5 XMR

 

Одно из последних крупных преступлений с их сторон https://bitcointalk.org/index.php?topic=5459463.0

Собрана база потерпевших, будет подан иск! Если хотите принять участие, оставьте пожалуйста ваши контакты!

[Helber]

@freewalletscam , да есть у нас такая тема

 

Темы скреплены

 

Чем могу помочь, это рекомендовать ваш пост, что важно, так как более ранний пост будет стоять выше

[johngf]

Для использования выбрал себе кошелёк "Freewallet". Хотел оплачивать свои счета через кошелёк, оплата приходила до того момента как я внёс на свой кошелёк крупную сумму денег. Аккаунт заблокировали с мотивом о том что было нарушение правил такого то пункта и все ваши счета заблокированы. Получается что те деньги, который были на счёте там же и остались. Это обычное мошенничество потому что никаких правил я не нарушал. Деньги остались на счету большие.

[freewalletscam]

В 21.07.2023 в 20:20, johngf сказал:

Для использования выбрал себе кошелёк "Freewallet". Хотел оплачивать свои счета через кошелёк, оплата приходила до того момента как я внёс на свой кошелёк крупную сумму денег. Аккаунт заблокировали с мотивом о том что было нарушение правил такого то пункта и все ваши счета заблокированы. Получается что те деньги, который были на счёте там же и остались. Это обычное мошенничество потому что никаких правил я не нарушал. Деньги остались на счету большие.

 

Вы можете ознакомиться со статьями на нашем сайте freewalletscam.org

А так же Мы можем внести Вас в базу пострадавших, для падания коллективной жалобы!

[Стальная Кольчуга]

@johngf Чем Вы руководствовались при выборе. Все же написано уже давно про них. Неужели так сложно перед выбором ознакомится?

[fabric]

Криптокошелек, о котором идет речь, является обманом. Этот нечестный и жадный проект проделал мошенническую работу, обманным образом завладев более чем 8 миллионами долларов у множества доверчивых людей.

Этот кошелек обещал безопасное и надежное хранение криптовалюты, но на самом деле был лишь обманом. 

[saaniss]

Долгое время искал криптокошелек для активного использования. Сначала все было отлично: хранение криптовалюты в нем казалось безопасным, пока на него не была внесена крупная сумма денег. В итоге, аккаунт заблокирован, а денег - нет. Заставляет задуматься о безопасности собственных денег в интернете.

[freewalletscam]

Мы создали сайт, в борьбе против мошенников Freewallet

На данном сайте Вы сможете найти инструкции, по противодействую этой преступной организации, и ознакомится с материалами расследования

https://realreviews.info/ инструкция к действию https://realreviews.info/table/

[freewalletscam]

Наш второй сайт

https://freewalletreviews.org/

[Ричард90]

 Найдены настоящие владельцы организаций Freewallet: проверьте полную информацию

Freewallet org — официальный сайт «приложения криптовалютного кошелька». На самом деле Freewallet — это мошенничество. Сотни клиентов уже потеряли свои активы.

Официальным генеральным директором Freewallet является Аклвин Хагг, проживающий в Эстонии. Но криптосообщество заметило, что, вероятно, он всего лишь номинальный генеральный директор, и есть и другие люди, которые поддерживают мошенничество с Freewallet.

Сегодня мы готовы назвать вам настоящие имена владельцев. Полная информация доступна здесь: https://freewalletreviews.org/who-is-behind-the-biggest-cryptocurrency-scams-of-2023/

Посетите наши веб-сайты, узнайте об одном из крупнейших мошеннических проектов за всю историю и никогда не используйте такие приложения, иначе вы проиграете.

Edited 15 Sep 2023, 15:41 by Ричард90

[Helber]

@Ричард90 , уже есть тема про Freewallet

[freewalletscam]

⚠️

https://www.youtube.com/watch?v=QXYiu2rv8l0

 

 

Вышло новое видео о владельцах freewallet - с нашим расследованием!

[sytapuwero]

Multi crypto wallet by Freewallet org - это мошенническое приложение, созданное для кражи токенов и монет. По нашим данным, реальным основателем и руководителем проекта является гражданин России Дмитрий Гуняшов, который в настоящее время проживает или, по крайней мере, посещает Лондон. В связи с этим еще в августе мы направили в NFIB (Национальное бюро по расследованию мошенничества)  заявление с просьбой провести расследование. Но, как выяснилось, британскую полицию мало интересуют многочисленные случаи мошенничества, от которых страдают и граждане Соединенного Королевства.

Как Freewallet связан с правоохранительными органами Великобритании

 

Формально владельцем мошеннического кошелька считается гражданин Эстонии Элвин Хагг. Однако в сети появились свидетельства того, что реальным основателем и руководителем проекта является уроженец Российской Федерации Дмитрий Гуняшов. При этом на странице Дмитрия в Instagram указано, что он проживает в Лондоне. Гуняшов также имеет официальные бизнес-проекты, зарегистрированные в Великобритании. Данные факты позволяют утверждать, что уголовное дело о мошенничестве, совершенном администрацией кошелька Freewallet org, подпадает под юрисдикцию правоохранительных органов Великобритании, в частности Национального бюро по борьбе с мошенничеством (National Fraud Intelligence Bureau, NFIB).

 

Краткие выводы:

- Freewallet - это криптовалютный кошелек, администрация которого похищает средства клиентов. Когда монеты переходят к пользователю, владельцы Freewallet блокируют его транзакции и игнорируют запросы.

- Реальным основателем кошелька может быть Дмитрий Гуняшов, проживающий или часто посещающий Лондон.

- Этот преступный процесс находится в юрисдикции британских правоохранительных органов.

 

Как полиция игнорирует заявления от жертв мошенничества Freewallet?

1 августа 2023 года мы подали официальное заявление о преступлении в адрес NFIB. Это заявление зарегистрировано под номером NFRC230806087223. Одновременно мы создали петицию с призывом провести расследование действий администрации Freewallet. Петиция доступна по ссылке https://chng.it/hJhZVYp5Wy и уже набрала более 30 подписей, в основном от жертв мошенничества Freewallet.

К сожалению, NFIB проигнорировал оба этих обращения. Более того, от сотрудников агентства был получен короткий ответ, что "Правила подсчета Home Office устанавливают обстоятельства, при которых мы можем зарегистрировать преступление, и в данном случае вопрос, о котором вы нам сообщили, не может быть классифицирован как преступление, зарегистрированное полицией."

 

Эта ситуация заставила нас обратиться с жалобой в Независимое управление по делам полиции. К сожалению, эта мера не привела к началу объективного расследования действий Freewallet.

 

Так прикрывают ли полицейские власти Великобритании мошенничество с Freewallet?

На данный момент мы не можем сказать об этом категорично. Возможно, кто-то из сотрудников допустил ошибку и случайно должен был обратить внимание на факты, изложенные в наших заявлениях.

Но есть и другая версия того, почему расследование в отношении владельцев Freewallet до сих пор не началось. И причина эта - коррупция. По нашим данным, объем активов, похищенных у клиентов Freewallet org, превышает 8 000 000 долларов США. Кроме того, Гуняшов владеет еще одним аналогичным проектом под названием Cryptopay. На эту компанию также поступает множество жалоб на мошенничество. Получая значительные прибыли, владельцы Freewallet могут влиять на решения, принимаемые правоохранительными органами.

Поэтому мы призываем компетентные органы обратить более пристальное внимание на действия NFIB и полиции Великобритании. Справедливое расследование - единственный шанс для тысяч жертв мошенничества Freewallet вернуть свои украденные средства! Британская полиция должна не только провести это расследование, но и немедленно пресечь деятельность мошенников Freewallet. В противном случае число жертв будет только расти!

[sytapuwero]

Что такое KYC

На большинстве бирж, обменных пунктов и других криптовалютных сервисов существует процедура KYC (сокращение от Know Your Client — знай своего клиента). Простыми словами это верификация пользователя. Чтобы пройти KYC, клиент должен предоставить администрации сервиса сканы (фотографии) своих документов. Иногда дополнительно требуются:

 

§  Фотографии кредитной карты (с закрашенной серединой номера).

§  Квитанции об оплате коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания).

§  Фотографии (селфи) на фоне сайта или с паспортом в руках (чтобы отсеять тех, кто регистрирует аккаунты на поддельные документы).

KYC в целом — вполне нормальная процедура. Ее цель — усложнить доступ к криптоинструментам мошенников, наркоторговцев, хакеров и других преступников. 

Но сегодня мы поговорим о том, как под видом верификации осуществляется банальная кража токенов и монет абсолютно законопослушных клиентов. Это и называется KYC скам.

 

Freewallet KYC скaм

 

Криптовалюта часто используется в незаконных целях, например, для отмывания денег. Поэтому финансовые регуляторы требуют от бирж и других сервисов проверки клиентов. На обычных сайтах у пользователя просят паспорт или водительские права, а также анкету с информацией о клиенте. Не все любят проходить проверку, но в целом все понимают, что бороться с киберпреступностью необходимо.

 

Но это не относится к Freewallet. Администрация проекта осуществляет масштабный обман клиентов под видом KYC:

 

1.     Клиент загружает приложение Freewallet. Кошелек, кажется, работает без каких-либо проблем.

2.     Клиенты вносят или получают монеты на свой адрес.

3.     Администрация Freewallet приостанавливает работу кошелька клиента и просит продолжить верификацию.

4.     Клиент предоставляет фотографии своих документов.

5.     Администрация отклоняет документы, просит прислать еще фотографии.

6.     Клиент выполняет это требование.

7.     Администрация снова отказывается подтвердить  личность и требует прислать больше документов, фотографий, селфи и видео.

Здесь обычный пользователь рассказывает о том, как ему запретили доступ к выводу средств с его кошелька в приложении «Ethereum», которым управляет Freewallet под предлогом подозрительной активности. С него потребовали пройти ту самую процедуру верификации. Как вы понимаете, доступ к средствам так никто ему и не вернул, увы…

 

 

Этот процесс может затянуться на годы, пока жертва не смирится с потерей своих сбережений. Но формально клиенту сообщают, что его деньги просто заморожены и переведены на более безопасный адрес. Думаю, читатели уже догадались, что «безопасный адрес» принадлежит самим владельцам Freewallet org!

 

 

 

Edited 17 Oct 2023, 15:54 by sytapuwero
3.11