Осторожно МОШЕННИКИ!

[evilgeniy]

Не нашел темы со списком кидал так что создал свою. Если такая есть, скажите я тогда эту удалю.

 

Сегодня добавился один. Хотел биткоинов купить за лик пей, но вместо перевода прислал смску якобы от liqpay.com и типа скорей переводи я отправил, но на счет ничего так ничего и не пришло.

 

Его ICQ 675047885

 

По мере выявления таких ублюдков буду пополнять тему.

Вы тоже если встречаете таких публикуйте их контакты, чтобы они пробивались через поисковики.

[jaj]

Да уж, чего только не придумают...

вот тема есть https://forum.bits.media/index.php?/topic/155-chernyi-spisok-obmennikov/

в ней тоже можно разместить данные

кроме аськи, думаю, можно указывать все возможные контактные данные: мобильник, профиль с форума, профиль биржи, кошельки и т.п.

Может кому-то поможет.

[pan_asket]

та же схема, только с Альфой пытался меня опрокинуть

звонил с номера +74875545501
писал с kitaee322@yandex.ru
письма от имени Антона Китаева

[Shambler]

Хорошая тема. Прикреплю ка её. Прав у меня нету, так что попрошу Полиморфа прикрепить.

Предупреждаю сразу: в теме пишем только 100% факты. Свои домыслы и "а я слышал" оставляем при себе.

[pan_asket]

@Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

[Format.C^]

 

хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

А разве этого мало? Всё равно лучше, чем ничего.

 

 

сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

...но хуже от этого точно не будет. :)

[pan_asket]

@Format.C^, лучше чем ничего, да. хуже не будет, да. я и не говорил что это плохая идея

[evilgeniy]

Может меня ктото поправит.

 

Один хотел переводить QIWI исключительно через терминал. На сколько я знаю в этом случае можно без проблем отменить такой платеж, позвонив по номеру горячей линии.

Еще и свой(мошенника) номер не светится при этом.

Если так то опубликую его аську.

Edited 2 Aug 2013, 04:45 by evilgeniy

[Mad_Max]

Продублирую сообщение с биткоинтолка

 

Подтверждаю слова evilgeniy насчет мошенника с ICQ 675047885 (ФИО прописано как Иван Тугашев, но понятное дело левак наверняка).

Со мной так же этот человек связывался и пытался кинуть на 15.000 руб.
Схема немножко другая, но суть та же:
- договорились об обмене BTC-E рублей в виде кода (моего) на QIWI (его).
- сразу захотел всю имеющуюся сумму обменять одним кодом (что уже несколько насторожило)
- после вялой попытки получить код вперед(на что я не согласился), согласился перевести первым на номер киви (как у меня в условиях обмена в теме и написано), так же всю сумму сразу
- после получения моего номера киви, через некоторое время заявил что деньги уже перевел и стал требовать код быстрее, якобы торопится
- после того как я еще раз убедившись, что на счет QIWI ничего не пришло, написал что он либо ничего не переводил, либо возможно ошибся в номере счета или какой-то глюк у Киви (и тогда нужно писать в их поддержку, а не мне) просто перестал отвечать

Edited 2 Aug 2013, 05:07 by Mad_Max

[Mad_Max]

@Shambler, хорошесть темы только в том что юзеры будут знать способы которыми пользуются кидалы и будут на стороже, не более((

ибо если челу хватило ума прислать смс от имени Альфа-банка, то зарегать лишний ящик и позвонить с IP телефонии тоже хватит. сильно сомневаюсь что контакты которые мы тут будем выкладывать кому то помогут.

Ну мне вот например писал с того же номера ICQ что и другим. Поленился/не посчитал нужным новые заводить.

И когда пошла какая-то непонятка (перевод якобы подвис, что иногда реально у киви случается, а человек требует перевести деньги) быстро пробил номер через поиск, нашел эту темку и не стал время терять и себе нервы мотать.

[MrCox]

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 
Ник 10842193
Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru/forum/f112/kidaly-aktiviziruyutsya-iz-za-problem-s-vyvodom-wm-v-ukraine-bud%60te-ostorozhny-48626/

[evilgeniy]

Есть чем тему поддержать. 

 

Кидала

ICQ 66111611

Ник: KAPPA

 

Кидала-Гарант

Полное имя Garant.PRO 

Ник 10842193

Номер ICQ 1897309

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

 

Нашел информацию о нем здесь

http://webmasters.ru/forum/f112/kidaly-aktiviziruyutsya-iz-za-problem-s-vyvodom-wm-v-ukraine-bud%60te-ostorozhny-48626/

Спасибо! Очень кстати. Тоже он добавился.

Edited 3 Sep 2013, 09:56 by evilgeniy

[Mad_Max]

Сегодня тоже этот "КАРРА" пытался кинуть: при обмене BTC-E кода на Яндекс-Деньги с использованием липового (с "подделкой" под реального крупного и известного) гаранта.

 

ICQ самого мошенника 66-111-611 (66111611), Ник: KAPPA.

После обсуждения условий сделки предлагает воспользоваться услугами гаранта, т.к. боится переводить деньги первым.

ICQ гаранта (вероятно тот же человек или же его напарник): 1-897-309 (1897309), при этом в качестве ICQ ника указан набор цифр 10842193 - это аська настоящего известного в рунете гаранта (www.garant.pro) на сайт и отзывы которого ссылается первый мошенник  - расчет как обычно на невнимательность или спешку, что при беглой проверке увидев правильный номер(только но не в том поле) человек решит, что это настоящий гарант с хорошей репутацией и кучей отзывов.

 

Когда я заметил подмену гаранта(кстати не сразу, при первом беглом просмотре все-таки купился на подмену номера, только потом уже перед тем как деньги собрался переводить еще раз внимательно посмотрел и обнаружил подмену) сразу вида не подал, чтобы еще и финансовые реквизиты мошенники засветили.

Планировали обмен на Яндекс-Деньги, так что вот их счет в ЯД для черного списка и индексации поисковиками: 410011974071647

 

Заодно переписку приведу для образца как выглядит схема с гарантом, для новичков кто еще с подобным не сталкивался

КАРРА (изображающий честного остожного клиента):

 

 

66111611 (17:22:44 3/09/2013)

Вас добавили

 

66111611 (17:22:44 3/09/2013)

Добрый День

 

Здравствуйте,В сети?:

 

 

Mad_Max (18:12:38 3/09/2013)

Приветствую

Да

 

KAPPA (18:12:47 3/09/2013)

Необходимо продать биткоин

 

Mad_Max (18:14:18 3/09/2013)

извините, я покупкой-продажей биткоинов и других криптовалют не занимаюсь.

пока у меня только ввод-вывод фиата с BTC-E на некоторые электронные платежки

 

KAPPA (18:15:43 3/09/2013)

простите,у меня фиат с BTC-E в наличии

 

Mad_Max (18:16:57 3/09/2013)

т.е. уже биткоины там продали?

ну тогда можно обменять, в какую платежку вам нужно?

 

KAPPA (18:17:12 3/09/2013)

перфект мани

 

KAPPA (18:18:03 3/09/2013)

курс какой

 

Mad_Max (18:19:26 3/09/2013)

с PM тоже не работаю

у меня liqpay, QIWI, Яндекс-Деньги. иногда webmoney

в основном только рубли

посмотрите другие предложения на форуме насчет PM

 

KAPPA (18:20:53 3/09/2013)

принял бы яндекс

 

KAPPA (18:47:15 3/09/2013)

возможно с вами провести сделку?

 

Mad_Max (22:53:05 3/09/2013)

сейчас да, я уходил.

так яндекс-деньги тоже интересуют?

условия в теме на форуме смотрели? без комиссий у меня только liqpay, на ЯД 3% комиссия (вместо 5% через администрацию)

QIWI 2%

прямо сейчас осталось 2700 руб на ЯД. если мало могу в ближайшее время докинуть еще 5000 руб.

 

KAPPA (22:58:11 3/09/2013)

так мало купите?было бы хорошо до 5000 руб

 

Mad_Max (23:01:58 3/09/2013)

так столько нужно? сейчас есть 2700. если немного подождете могу добавить (макс еще 5000). итого до 7700

скажите сколько будете брать, я пополню свой ЯД кошелек сначала

условия только напомню:

мне BTC-E код рублевый (можно и USD, курс до 32.6 сейчас готов предложить)

вам сумма на ЯД, за минусом 3%

вы переводите (пересылаете код) вперед. можно не всю сумму сразу а частями - это по желанию

если все устраивает, напишите какую сумму будете сегодня менять и я кошелек пополню

 

KAPPA (23:03:39 3/09/2013)

я хотел бы через гарант сервис, и 7700 с процентом вполне все устраивает

 

Mad_Max (23:04:42 3/09/2013)

с гарантами обычно не работаю, извините.

хотя дайте ссылочку, каким воспользоваться хотите, посмотрю...

 

KAPPA (23:05:22 3/09/2013)

потребуется подождать , ссылка не сохранилась по этому свяжусь с ним и возьму нужную ссылку за одно могу переговорить о сделке

 

KAPPA (23:09:47 3/09/2013)

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135

я попросил его связаться с вами по айсикю

 

KAPPA (23:14:12 3/09/2013)

отобразилась ссылка?

 

Mad_Max (23:15:41 3/09/2013)

да

в принципе возможно пожалуй таким гарантом воспользоваться.

только если вам нужен гарант, то его услуги вы и оплачиваете

 

KAPPA (23:16:05 3/09/2013)

я оплачу

 

Mad_Max (23:16:34 3/09/2013)

ок, сейчас переговорю в гарантом об условиях, раньше с ними просто не работал еще

 

KAPPA (23:16:45 3/09/2013)

хорошо

 

Mad_Max (23:20:45 3/09/2013)

так, связался. в общем условия устраивают

значит вам нужно все 7700 сразу, чтобы гаранту меньше платить?

тогда пополняю пока ЯД кошелек?

 

KAPPA (23:21:22 3/09/2013)

да получается -3% ?

 

Mad_Max (23:22:45 3/09/2013)

да, номинал BTC-E RUR кода минус 3%

 

KAPPA (23:22:50 3/09/2013)

ок нп

 

KAPPA (23:28:22 3/09/2013)

я оплачиваю сейчас услуги дабы гарант жадл

 

Mad_Max (23:30:52 3/09/2013)

внес еще 5000р на кошелек ЯД, жду пока зачислятся

гарант написал, что я перевожу сразу на ваш кошелек, но с кодом протекции. а код сообщаю ему в обмен на BTC-E код переданный ему вами

давайте тогда номер ЯД счета куда переводить

 

KAPPA (23:31:10 3/09/2013)

ок щас передам ему код

 

KAPPA (23:32:05 3/09/2013)

410011974071647

 

Mad_Max (23:34:22 3/09/2013)

ну вот вы и попались со своим липовым гарантом

я уже давно заметил, что стучался мне липовый гарант (с поддельного номера, замаскированного правильным номером в нике)

просто хотел ваш кошелек узнать, чтобы его тоже в черный список внести помимо аськи которую легко сменить

 

сделки разумеется не будет

 

 

 

В это время параллельно с другого номера липовый гарант(маскирующийся под настоящего) стучится:

 

 

1897309 (23:10:29 3/09/2013)

Вас добавили

 

10842193 (23:11:57 3/09/2013)

Разрешение добавить в список контактов

Garant.PRO

 

10842193 (23:12:05 3/09/2013)

Приветствую

 

Garant.PRO (23:13:19 3/09/2013)

Сервис Garant.PRO беспокоит

 

Mad_Max (23:13:55 3/09/2013)

Здравствуйте

 

Garant.PRO (23:14:30 3/09/2013)

У вас сделка с KAPPA

Ваши Yandex на BitCoin RU?

 

Mad_Max (23:15:25 3/09/2013)

яндекс-деньги на денежный код на биткоин бирже BTC-E.com

занимаетесь таким?

 

Garant.PRO (23:15:55 3/09/2013)

Да - соответственно

 

Mad_Max (23:16:56 3/09/2013)

так, как процесс у вас организован? через вас еще не работал ни разу пока

 

Garant.PRO (23:18:04 3/09/2013)

Я получаю код от первой стороны

Вы отправляете на счёт первой стороны с кодом

Сообщаете мне код - проходит проверка

Я передаю вам денежный код BitCoin

 

Mad_Max (23:18:47 3/09/2013)

с кодом протекции в платеже яндекс-денег, так?

 

Garant.PRO (23:18:55 3/09/2013)

Верно

 

Mad_Max (23:19:46 3/09/2013)

ок, условия устраивают. чуть позже сегодня обменяемся, пока суммы нужной на ЯД кошельке нет, сейчас буду пополнять недостающее

 

Garant.PRO (23:20:01 3/09/2013)

Хорошо

Обговорите это с первой стороной сделки

 

 

Edited 3 Sep 2013, 22:29 by Mad_Max

[phants]

Инфо из Skype:

Логин grep22

Дата рождения 8 июня 1985 г.

Телефон +37368588886 (Молдова)

 

Кидала

ICQ 255521

Ник: March

 

Кидала-Гарант

Имя Garant.PRO 

Ник 10842193

Номер ICQ 1897309

 

Одно и то же лицо!

 

Схема: Предлагает совершить обмен через гаранта, своего разумеется, ну а дальше уже все понятно

Edited 23 Sep 2013, 13:21 by phants

[amdminer]

Ага, сегодня стучался, блин ни ума ни фантазии, даже аськи сменить не может...

[DarkDog]

да весело у вас тут. 2 раза кинуть пытались.

1 индивид на киви якобы рубли прислал смс с WalletQIWI, хотя киви посылает всегда с QIWIWallet

2й написал с что только через гаранта, дал ссылку на гаранта

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=494135

потом якобы написал гарант. но номер не совпадал с тем что на форуме. 

вот icq

4-158-158 - сам человек 

якобы гарант:

ICQ#: 1-897-309

Ник: 10842193
Имя: Garant.PRO

как видим ник совпадает, с icq гаранта на форуме.

а сам icq номер нет.

Будьте внимательны.

[Large]

Bitcoin.byer

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2592-kupliu-vashi-btcsamyi-vkusnyi-kurs-runeta/

ICQ 688582733

кинул на 100$

Будьте внимательны, не ведитесь!

[evilgeniy]

Вот и новый кидала, впервые и я попался, разленился проверять уебков.

 

Его тема тут на форуме

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2569-prodam-btc/&do=findComment&comment=50891

 

ICQ 691199024

Skype  titan010203

QIWI +380639079410

[Rock]

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.

[evilgeniy]

2 evilgeniy

ты наверное себе новую игру придумал ,,кинут ,не кинут,,

ничего личного ,меняй на бирже.

На брудершафт мы не пили, так что не тыкайте мне. А по поводу обменов - волков бояться в лес не ходить, да и достаточно не переводить первым.

[Rock]

2evilgeniy

 

1.насколько мне известно ,по умолчанию в тырнетах обращение та ты ,есть общепринятым,

а почеркнуто вежливым обращением на ВЫ пренебрежительным.

2. я могу обращаться к вам на вы ,в одном случае ,если вы старше меня ,тоесть 55 годков и более.

Edited 1 Nov 2013, 17:32 by Rock

[MrCox]

Кидала ICQ 4158158 с подставным гарантом GARANT.PRO 1897309

по прежнему пасет наш форум)

 

Свежий лог с гарантом)

(12:07:03) 1897309: Приветствую
(12:07:05) 1897309 теперь известен как 10842193.

(12:07:46) MrCox: Привет
(12:07:53) 10842193: Вы покупатель BTC? Сделка с 4158158
(12:08:10) MrCox: я покупаю коды
(12:08:18) 10842193: Подробнее о сделке
(12:08:50) MrCox: коды биржи btc-e за qiwi
(12:09:07) 10842193: Сумма
(12:09:24) MrCox: 78к как сказал 4158158
12:10
(12:10:46) 10842193: Ожидаю передачу кодов
12:15
(12:15:42) 10842193: Получил коды к передаче, готовы отправить QIWI ?
(12:15:53) MrCox: конечно
(12:16:00) MrCox: давайте номер
(12:17:53) 10842193: 9603039717

[Mad_Max]

Да, я аську этого "гаранта" из списка удалять не стал (только прямо в нике в записной книжке ометив что это кидала) - так вижу, что до сих пор (уже больше месяца как первый раз с ним общался) регулярно онлайн торчит почти каждый день.

Даже аську менять ленятся.

Edited 16 Nov 2013, 09:46 by Mad_Max

[AlxSm]

@MrCox, а что было дальше после 12:17:53?

[Mad_Max]

Ну вероятно ничего. Просто спросил номер уже понимая что с мошенником общается - чтобы мошенники его засветили.

Я когда они меня развести пытались так же поступил - понял что это развод (хотя и не сразу, чуть не попался), сразу посылать не стал, а сначала номер ЯД кошелька узнал.

Чтобы потом когда они номера асек сменят или какую-нибудь другую новую схему развода придумают из контакты все-равно светились как мошеннические.

Ну и если кто-то все-таки на развод попался может пригодится для их розыска...