Jump to content
Sign in to follow this  
Alex_e

Localbitcoins, свел покупателя и продавца.

Recommended Posts

Увидел момент, что цена покупки btc за qiwi на localbitcoins в какую-то минуту ниже цены продажи у двух разных пользователей.
Создал заявку у продавца, взял номер киви-кошелька и отправил его (номер киви) покупателю.
Оба пользователя старые трейдеры с хорошей репутацией, ни раз с каждым из них проводил сделки.
Покупатель перевел рубли на киви-кошелек несколькими переводами, отметил платеж завершенным.
Продавец начал возмущаться по поводу переводов с нескольких кошельков (хотя в условии его сделки не слова об этом) и открыл спор, битки не отпустил.
Сейчас пишет о том, что это были мошеннические платежи либо это был "треугольник" (вид мошенничества с киви).
Что делать в данной ситуации?

Edited by Alex_e

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю, что это продавец тоже читает эту ветку и минусует мои сообщения 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, Alex_e сказал:

Я так понимаю, что это продавец тоже читает эту ветку и минусует мои сообщения 😀

Все верно, а если теперь тебе отключат эл-во, холодную и горячую воду, это тоже будет месть продавца.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Helber сказал:

Все верно, а если теперь тебе отключат эл-во, холодную и горячую воду, это тоже будет месть продавца.

А еще голуби на балконе нас*али. Теперь понимаю кто их отправил 😎🤣

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Alex_e сказал:

Сейчас пишет о том, что это были мошеннические платежи либо это был "треугольник" (вид мошенничества с киви).

 

Так то, это чистой воды тройник(треугольник)... что тут говорить и правильно он все пишет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, QIWIm сказал:

Так то, это чистой воды тройник(треугольник)..

А это как? Поясните нубу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Halavshk сказал:

А это как? Поясните нубу.

Мошенник заставляет нормального  покупателя оплатить нормальному продавцу. Сам забирает товар, в итоге честный покупатель приобрёл для мошенника товар.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, QIWIm сказал:

 

Так то, это чистой воды тройник(треугольник)... что тут говорить и правильно он все пишет.

 

Вы немного путаете:


Треугольник и скомпрометированные карты

Скрытый текст

 

Вы продаете биткоины на localbitcoins или через ботов. Вам поступает оплата, и вы одобряете перевод вашей криптовалюты на кошелек покупателя.

Может быть два сценария:

    позже звонит подставной человек и говорит, что перевел вам деньги по ошибке и будет жаловаться в полицию,
    звонит обманутый этим же мошенником покупатель, которому дали ваш номер для перевода. И тоже будет жаловаться в полицию.

В любом случае, расчет только на то, что вы испугаетесь и вернете деньги. С точки зрения закона вы ничего не нарушили (по крайней мере, пока закон о криптовалютах не принят и вы можете их покупать без всяких лицензий). Но найденные/случайно полученные средства обязаны вернуть.

На всякий случай сохраните скриншоты переписки в чате localbitcoins и не забывайте спрашивать у покупателя, с какого кошелька ждать платеж и не принимайте оплату с терминалов!

Также мошенники могут покупать BTC со скомпрометированных карт и так отмывать деньги, но ваш аккаунт или банковскую карту в этом случае не блокируют. Однако могут причислить в сообщники в редких случаях.

 

 

 

20 минут назад, moneymaker сказал:

Мошенник заставляет нормального  покупателя оплатить нормальному продавцу. Сам забирает товар, в итоге честный покупатель приобрёл для мошенника товар.

Покупатель перевел рубли продавцу, продавец получил деньги, покупатель получил битки. Все это они получили по тем курсам, которые выставили сами. Я получил выгоду в виде разницы курсов.
Где тут мошенничество?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 минут назад, Halavshk сказал:

А это как? Поясните нубу.

Тоже не понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Halavshk сказал:

А это как? Поясните нубу.

 

@moneymaker  все четко объяснил 

 

 

3 часа назад, Alex_e сказал:

Вы немного путаете:


Треугольник и скомпрометированные карты

 

Ничего не путаю, именно это и есть тройник в своем "стандартном" виде...

 

 

3 часа назад, Alex_e сказал:

Покупатель перевел рубли продавцу, продавец получил деньги, покупатель получил битки. Все это они получили по тем курсам, которые выставили сами. Я получил выгоду в виде разницы курсов.
Где тут мошенничество?

 

Это и есть мошенничество... Вы воспользовались не своими кошельками... И Вас никто не знает. Я таких на локале в блок и негатив-отзыв делаю.

 

Мне только не говорите, как работать на площадке Локал, при создании сделки блокируются битки... а в Вашем случаи, в гарант уходят обе стороны...

Т/е/ и у Вас должны были быть битки заблокироваться, чтобы отдать покупателю... А раз у Вас не было блока в гарант, значит Вы используете тройник...

 

Продолжать... ???

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, QIWIm сказал:

Это и есть мошенничество... Вы воспользовались не своими кошельками... И Вас никто не знает. Я таких на локале в блок и негатив-отзыв делаю.

 

Мне только не говорите, так как работать на площадке Локал, при создании сделки блокируются битки... а в Вашем случаи, в гарант уходят обе стороны...

Т/е/ и у Вас должны были битки заблокироваться, чтобы отдать покупателю... 

 

Продолжать... ???


Да, продолжите. Мои битки тоже заморозила система. Перечитайте мое первое сообщение, где я пишу, что покупатель не отпустил мои битки.


Мне кажется Вы не поняли всей ситуации. Вы пытаетесь здесь "задавить меня" своим авторитетом на форуме, не вникнув в ситуацию.

18 минут назад, QIWIm сказал:

@moneymaker  все четко объяснил 


Поясните всем. Я не могу понять Вашей схемы

Edited by Alex_e

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Alex_e сказал:

Да, продолжите. Мои битки тоже заморозила система.

Мне кажется Вы не поняли всей ситуации.

 

5 минут назад, Alex_e сказал:

Поясните всем. Я не могу понять Вашей схемы

 

Ваша схема является мошеннической, так как Вы используете не свои кошельки (реквизиты)...

Да еще несколько переводов с разных кошельков...

 

Вот короткий ответ:

4 часа назад, moneymaker сказал:

Мошенник заставляет нормального  покупателя оплатить нормальному продавцу. Сам забирает товар, в итоге честный покупатель приобрёл для мошенника товар.

 

Если не понятно могу пояснить на примере площадки Локал

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, QIWIm сказал:

Если не понятно могу пояснить на примере площадки Локал

Будьте добры.
И перечитайте еще раз мое сообщение, у меня остается ощущение, что Вы не поняли всей сути.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Alex_e сказал:

Будьте добры.
И перечитайте еще раз мое сообщение, у меня остается ощущение, что Вы не поняли всей сути.

 

Я прочитал внимательно, что Вы решили воспользоваться разницей курсов и сделать свою выгоду... Но Вы не использовали свои кошельки, а решили (из-за жадности и скорее всего ком-сии) предоставить чужие реквизиты...

 

А чтобы Вам было понятно про тройник:

 

откидываем якобы мнимого покупателя...

 

1. На локале создаете заявку, на покупку битка...

2. Находите "клиента" на любых площадках объявлений...

3. "клиент" переводит деньги по заявке, на кошелек продавца

4. Вы получаете битки

5. покупатель ничего не получает...

 

!!! Это правило для нормальных торговцев на Локале ( а не для мошенников) - Будьте бдительны!!!

 

Проверяйте контагентов!!!

 

Но таких деятелей на Локале как грязи... поэтому я не за Вас...так как концов можно не найти...

 

 

Edited by QIWIm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, QIWIm сказал:

5. покупатель ничего не получает...

Перечитайте еще раз!
Покупатель получил битки, продавец получил свои рубли.
Уже все получили, и покупатель и продавец. Причем у покупателя притензий нет, он свои битки получил уже, а продавец не отпускает мои битки, обосновывывая тем, что получил несколько переводов вместо одного (условия его сделки до сегодняшнего дня, это не запрещали)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Alex_e сказал:

Перечитайте еще раз!

 

В каждом сообщении, пишу об этом... прочитал... и как пользователь локала за 4 года, знаю многое...

 

4 минуты назад, Alex_e сказал:


Покупатель получил битки, продавец получил свои рубли.
Уже все получили, и покупатель и продавец. Причем у покупателя притензий нет, он свои битки получил уже, а продавец не отпускает мои битки, обосновывывая тем, что получил несколько переводов вместо одного (условия его сделки до сегодняшнего дня, это не запрещали)

 

Еще раз повторюсь, не Ваши реквизиты... о чем еще говорить...

 

Если это автомат, то тем более не пройдет...

И как многие делают... делают ... (не буду писать, что делают)... а то получается учим мошенников 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, QIWIm сказал:

 

В каждом сообщении, пишу об этом... прочитал... и как пользователь локала за 4 года, знаю многое...

 

 

Еще раз повторюсь, не Ваши реквизиты... о чем еще говорить...

 

Если это автомат, то тем более не пройдет...

И как многие делают... делают ... (не буду писать, что делают)... а то получается учим мошенников 

Я сам на локале торгую уже 5 лет и имею там статус pro трейдера.
Но, судя по Вашим сообщениям, Вы вообще не знаете как работает локал.
Ничего вразумительного от Вас не услышал, попрошу Вас воздержаться от дальнейших дискуссий.

Прошу знающих подсказать, как быть в данной ситуации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Alex_e сказал:

Я сам на локале торгую уже 5 лет и имею там статус pro трейдера.
Но, судя по Вашим сообщениям, Вы вообще не знаете как работает локал.
Ничего вразумительного от Вас не услышал, попрошу Вас воздержаться от дальнейших дискуссий.

Прошу знающих подсказать, как быть в данной ситуации

 

Даже так ( за минус)... Ок, говорю прямо, Вы решили быть умнее других, но не прокатило...

Знаю отлично площадку, а Вы блок поймали из-за того что не можете подтвердить платеж...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, QIWIm сказал:

 

Даже так ( за минус)... Ок, говорю прямо, Вы решили быть умнее других, но не прокатило...

Знаю отлично площадку, а Вы блок поймали из-за того что не можете подтвердить платеж...

 

 

И опять же нет. Платежи подтвердил.
Покупатель прислал мне квитанции киви, я их загрузил уже в спор с продавцом.
Покупатель оказался более адекватный, это тоже Pro трейдер с 40.000 сделок.

3 минуты назад, QIWIm сказал:

 

Даже так ( за минус)...

Т.е. это Вы минусуете меня?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Alex_e сказал:

Покупатель прислал мне квитанции киви, я их загрузил уже в спор с продавцом.
Покупатель оказался более адекватный, это тоже Pro трейдер с 40.000 сделок.

 

Еще повторюсь...

И не известно кто и кому отправляет... 

Вы захотели поиметь разницу... испытывайте проблему посредника на себе лично... Поэтому пока Вы посредник , Вы и ответственный за сделку или мошенник...

 

И админы Локала будут на стороне продавца битка... много не стыковок и думаю, что еще много не сказано...

 

Да и акк Локала купить на соседней площадке не проблема

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, QIWIm сказал:

 

Еще повторюсь...

И не известно кто и кому отправляет... 

Вы захотели поиметь разницу... испытывайте проблему посредника на себе лично... Поэтому пока Вы посредник , Вы и ответственный за сделку или мошенник...

 

И админы Локала будут на стороне продавца битка... много не стыковок и думаю, что еще много не сказано...

 

Да и акк Локала купить на соседней площадке не проблема

 

 

Спасибо, я Вас услышал.


Есть опытные трейдеры с локала, можете свои мысли высказать по этому поводу?

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Alex_e сказал:

Я сам на локале торгую уже 5 лет и имею там статус pro трейдера.

 

С таким статусом, Вы бы не сидели тут. А админы Локала уже решили бы проблему... (основано на реальных событиях)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, QIWIm сказал:

 

С таким статусом, Вы бы не сидели тут. А админы Локала уже решили бы проблему... (основано на реальных событиях)

 

Молодой человек, я еще раз Вас попрошу воздержаться от сообщений в данной ветке.
Если Вы не знаете как работает система локала, то не давайте советов. Админы дают сутки на решение проблемы самостоятельно и только потом вмешиваются сами. На решение спора может уйти до недели(!).

Прошу кого-нибудь понимающего дать комментарий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alex_e  минусов ставьте, но пока Ваш пост говорит о том, что Вы участвовали в тройнике (треугольнике), что автоматом подразумевает мошенничество... пока никто не говорит о мошенничестве, а только подозрение... а получатель на Локале имеет право так судить и может связаться с отправителем...

 

Почему Вы не приняли на свои реквизиты всю сумму?

Почему Вы сразу не отправили всю сумму? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, QIWIm сказал:

Почему Вы сразу не отправили всю сумму?


Ох, как же с Вами тяжело...
ПЕРЕЧИТАЙТЕ первый пост!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Мошенничество на localbitcoins. Как избежать мошенников на локалбиткоинс?

      От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins.   1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй  Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и

      in Юридические вопросы

    • Localbitcoins скамится

      Ходят слухи, что у данной конторы серьезная дыра в бюджете ввиду пандемии и раздутого штата бездарей в виде техподдержки.  Скам выражается в следующем- сейчас пошла массовая волна блокировок аккаунтов на которых есть биткоин. Прикрываются так же как другие скам-биржи - якобы законами об противодействии финансирование терроризма и прочая чушь. Блокат аккаунты пачками, а так же отзывают уже действующие верификации с целью невозможности вывода средств. Техподдержка либо действуйте осознано либо п

      in Биржи криптовалют

    • Новая конфиденциальность LocalBitcoins - что делать со старыми акками

      Прошу совета.  У меня 2 аккаунта в Локалбиткоинс, один (если я правильно помню) был никак не привязан ни ко мне, ни к другому человеку, никаких документов; на другой чтобы совершать более менее часто продажи/покупки оформил на левый скан паспорта (ради сбережения конфиденциальности). Это было тройку лет назад, потом биток начал катится вниз, я с биржи битки не стал выводить, все равно оттуда планировал конвертировать на карту, когда курс подрастет. Сейчас захожу в аккаунт и понимаю, что

      in Юридические вопросы

    • LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания транзакций

      P2P-платформа LocalBitcoins добавила два инструмента для отслеживания транзакций от аналитической компании Elliptic, чтобы минимизировать мошеннические сделки и работать в соответствии с AMLD5. На этой неделе LocalBitcoins сообщила, что использует инструмент анализа рисков Elliptic Navigator и инструмент проверки кошельков Lens для противодействия транзакциям с криптоактивами, связанными с преступной деятельностью.   Напомним, что в июне аналитическая компания CipherTrace проанали

      in Новости криптовалют

    • проводил сделку на LocalBitcoins

      Приветствую всех, случилась неприятная ситуация, нужна Ваша помощь, к юристам пока не обращался.   Краткая предыстория:   22 июня 2019 года проводил сделку на LocalBitcoins, на сумму 200 000 рублей (я продавал BTC), ник мошенника stas152 (уже давно заблокирован, как оказалось попал не только я) Мне пришли 3 перевода 182 000, 16000, и 2000, сделка была на Альфа-Банк, через CASH-IN, после того как деньги мне поступили естественно я отпустил BTC. Позднее этим же вечеро

      in Юридические вопросы

×
×
  • Create New...