Черный список обменников и мониторингов

[Ganjey]

развод на арбитраж через скамовые обменники:

neuronchange.tech

costpluscoins.com

jibarocoin.com

wizytrade.com

 

Изменено 22 сен 2023, 15:31 пользователем Ganjey

[diktafon]

такой же скам -

https://digitaltradehub.eu/    

 

даже в поисковике не индексируется

[Ganjey]

Скамовая биржа под арбитраж

coinfinit.net

[ultra_flash]

В 30.05.2023 в 22:10, True_money сказал:

Ultra-flash.com заявку создали сутки назад оплатили. Сутки прошли оператор отвечает, что все будети пропадает, заявка так и не оплачена!

отпишите пожалуста что получили деньги мы начала работать

[bambey]

@ultra_flash  Вы что думаете что можете с начало швырнуть на деньги, а потом спустя 5 месяцев вернуться и сказать что  мы вернулись? 
Вы уже похоронили свой обменник.

[ultra_flash]

В 27.10.2023 в 04:35, bambey сказал:

@ultra_flash  Вы что думаете что можете с начало швырнуть на деньги, а потом спустя 5 месяцев вернуться и сказать что  мы вернулись? 
Вы уже похоронили свой обменник.

мы работаем уже больше трех лет

были проблемы не могли зайди в онлайн уже востановились

[bambey]

@ultra_flash   6 месяцев не могли зайти в онлайн и ответить людям?  Чекнул ветку Вашу , на протяжении всего срока одни претензии и отговорки по тех работам.

Мое мнение что Вы уже испачкали свое название обменника и авторитетные площадки с Вами работать не будут.

[ultra_flash]

6 минут назад, bambey сказал:

@ultra_flash   6 месяцев не могли зайти в онлайн и ответить людям?  Чекнул ветку Вашу , на протяжении всего срока одни претензии и отговорки по тех работам.

Мое мнение что Вы уже испачкали свое название обменника и авторитетные площадки с Вами работать не будут.

Всякое бывает в жизнь ну мы не пропали, а вернулись и восстановимся еще лучше, чем были

 

[bambey]

@ultra_flash  Вы не понимаете что даже если Вы платеж задержали на сутки это уже с Вашей стороны мошенничество. 
Подумайте если у человека серьезная жизненная ситуация и он нуждался в быстром обмене и в этих деньгах, а Вы его подставили. 

[ultra_flash]

4 минуты назад, bambey сказал:

@ultra_flash  Вы не понимаете что даже если Вы платеж задержали на сутки это уже с Вашей стороны мошенничество. 
Подумайте если у человека серьезная жизненная ситуация и он нуждался в быстром обмене и в этих деньгах, а Вы его подставили. 

Ну мы восстановились и работаем и всем выплатили

Мошенники так не делают)

[Helber]

@ultra_flash , я понимаю, если пропал один раз. Ну там в тюрьму попал, или в авиакатастрофу в Андах, бывает. Форс-мажор. Но и это репутацию основательно хоронит.
Но вы и до этого инцидента часто пропадали с чужими деньгами, только не на полгода, а на несколько дней или пару недель. 
И потом, как теперь, возвращались, ничего не объясняя.

С такой способностью бесследно и внезапно пропадать— надо просто задуматься, а своим ли бизнесом вы занимаетесь.

Изменено 1 ноя 2023, 12:59 пользователем Helber

[bambey]

@ultra_flash   Не услышали что я хотел Вам донести, людям  без разницы на Ваши проблемы и что через пол года появились. 

Вы часто подставляете людей своей работой  и Вам наплевать в какую ситуацию попадет клиент совершая обмен у Вас. 
 

[ultra_flash]

3 часа назад, Helber сказал:

@ultra_flash , я понимаю, если пропал один раз. Ну там в тюрьму попал, или в авиакатастрофу в Андах, бывает. Форс-мажор. Но и это репутацию основательно хоронит.
Но вы и до этого инцидента часто пропадали с чужими деньгами, только не на полгода, а на несколько дней или пару недель. 
И потом, как теперь, возвращались, ничего не объясняя.

С такой способностью бесследно и внезапно пропадать— надо просто задуматься, а своим ли бизнесом вы занимаетесь.

Приносим извинение больше такова не повторится мы будем очень хорошо теперь работать и дизайн и направлений скоро новых появится много

 

Пожалуйста, приносу извинение всем за доставление не удобства

2 часа назад, bambey сказал:

@ultra_flash   Не услышали что я хотел Вам донести, людям  без разницы на Ваши проблемы и что через пол года появились. 

Вы часто подставляете людей своей работой  и Вам наплевать в какую ситуацию попадет клиент совершая обмен у Вас. 
 

Мы не как не могли зайти в сайт все восстановили успешно

 

приносим извинение

 

[bambey]

@ultra_flash Ну на сайт не могли зайти хорошо, а почта с телеграм или даже на форум ?

[IlyaTT]

Я бы еще добавил https://www.tradeto.cash/

SCAM обменник. Получают деньги. И тебе не направляют на кошелек.

Говорят, что у вас AML Score высокий давайте нам паспорта, все транзакции как получили деньги и т.п. и т.д.

[ultra_flash]

1 час назад, bambey сказал:

@ultra_flash Ну на сайт не могли зайти хорошо, а почта с телеграм или даже на форум ?

Уже все восстановили

у нас обновился на новые контакты телеграмм и канал телеграмма

 

[Tradetocash]

В 02.11.2023 в 17:44, IlyaTT сказал:

Я бы еще добавил https://www.tradeto.cash/

SCAM обменник. Получают деньги. И тебе не направляют на кошелек.

Говорят, что у вас AML Score высокий давайте нам паспорта, все транзакции как получили деньги и т.п. и т.д.

Это называется KYC. Учите мат. часть.

[Helber]

@Tradetocash , ведите обсуждение в вашей теме

[Manisha]

Кто нибудь сталкивался с обменником bitswaphub.com ? 

[Helber]

23 минуты назад, Manisha сказал:

Кто нибудь сталкивался с обменником bitswaphub.com ? 

Интернет пестрит плохими отзывами https://yandex.ru/search/touch/?text=bitswaphub+отзывы&search_source=dzen_touch_safe&lr=20941

Вас тоже обманули?

[Manisha]

Ошиблась в комиссии при обмене. Говорят либо ждать обновления резервов, либо транзакция-дубликат. Отзывы есть только от бестченж ??‍♀️ bitswaphub.com 

 

@Helber

Ошиблась в комиссии при обмене. Говорят либо ждать обновления резервов, либо транзакция-дубликат. Отзывы есть только от бестченж ??‍♀️ bitswaphub.com 

Изменено 6 янв 2024, 22:11 пользователем Manisha

[Helber]

12 часов назад, Manisha сказал:

Говорят либо ждать обновления резервов, либо транзакция-дубликат.

По одному предложению сделать «транзакцию-дубликат» я вам скажу, что это мошенники, так что это

12 часов назад, Manisha сказал:

Ошиблась в комиссии при обмене

Предлог и вранье с их стороны

 

Не платите им больше, ваши деньги потеряны

[LonelyPatron]

@Helber @BestChange @kursexpert @BTC2PAY https://btc2pay.org/ кандидат на скам - тред на форуме https://forum.bits.media/index.php?/topic/181898-btc2payorg/ 

 

Сумма претензии $2895

 

Открыта претензия на bestchange: https://www.bestchange.ru/btc2pay-exchanger.html?review=2400687

Процитирую суть претензии оставленной на бесте с дальнейшими дополнениями:

 

Цитата

Заказывал обмен USDT>Wise. Сумма претензии $2895.

Заявка была создана и оплачена 06.01.2024, 12:36. По состоянию на текущий момент средства так и не были получены. У обменника возникли какие-то проблемы с Wise, я выждал все оглашенные сервисом сроки и со своей стороны предоставил всю информацию, что платеж действительно не дошел. Договорились о том, что до конца дня будет возврат USDT. В итоге обменник просит в очередной раз подождать пока они решают свои вопросы с платежкой. Это не профессиональный подход к делу, свои обязательства я выполнил, а денег так и не увидел. Ожидал оперативного решения вопроса, но вынужден оставлять претензию.

 

Также вчера в саппорте сообщили следующее:

 

На сегодняшний день прошли третьи сутки. рефанда нет, зачисления нет. Вчера обменник говорил, что вот по истечению 24 часов с момента предоставления всех данных мы вам вернем средства. Сегодня спустя почти 24 часа обменник деньги не вернул и сроков обозначить не может. Доступа к аккаунту с которого они отправляли средства у них тоже нет(внезапно). Примерный ответ: "Ждите когда мы разберемся с wise, сроков нет".

 

 

Внимание вопрос: По истечению какого срока обменник считается скамом и заслуживает делиста?

Изменено 9 янв 2024, 09:52 пользователем LonelyPatron

[Helber]

@LonelyPatron , ответил вам в их теме

[LonelyPatron]

В 09.01.2024 в 12:38, LonelyPatron сказал:

@Helber @BestChange @kursexpert @BTC2PAY https://btc2pay.org/ кандидат на скам - тред на форуме https://forum.bits.media/index.php?/topic/181898-btc2payorg/ 

 

Сумма претензии $2895

 

Открыта претензия на bestchange: https://www.bestchange.ru/btc2pay-exchanger.html?review=2400687

Процитирую суть претензии оставленной на бесте с дальнейшими дополнениями:

 

Цитата

Заказывал обмен USDT>Wise. Сумма претензии $2895.

Заявка была создана и оплачена 06.01.2024, 12:36. По состоянию на текущий момент средства так и не были получены. У обменника возникли какие-то проблемы с Wise, я выждал все оглашенные сервисом сроки и со своей стороны предоставил всю информацию, что платеж действительно не дошел. Договорились о том, что до конца дня будет возврат USDT. В итоге обменник просит в очередной раз подождать пока они решают свои вопросы с платежкой. Это не профессиональный подход к делу, свои обязательства я выполнил, а денег так и не увидел. Ожидал оперативного решения вопроса, но вынужден оставлять претензию.

 

Также вчера в саппорте сообщили следующее:

 

На сегодняшний день прошли третьи сутки. рефанда нет, зачисления нет. Вчера обменник говорил, что вот по истечению 24 часов с момента предоставления всех данных мы вам вернем средства. Сегодня спустя почти 24 часа обменник деньги не вернул и сроков обозначить не может. Доступа к аккаунту с которого они отправляли средства у них тоже нет(внезапно). Примерный ответ: "Ждите когда мы разберемся с wise, сроков нет".

 

 

Внимание вопрос: По истечению какого срока обменник считается скамом и заслуживает делиста?

Благодаря претензии и эскалации до администрации мониторинга @BestChange средства вернулись назад в полном объеме спустя 4 суток, обменник не рекомендую. Если у них возникнут проблемы с их дропами с которых они совершают обмены(как произошло в моем случае), то они будут пытаться  перекладывать эти риски на клиента.