Jump to content
sashka_somik

DEA США: преступники стали реже использовать биткоин

Recommended Posts

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

 

 

Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности.

«Количество транзакций и использование доллара в криминальной среде чрезвычайно выросло за последние годы, однако само соотношение уменьшилось. Большинство криптовалютных транзакций используются для спекуляций», - сказала Инфанте.

Несмотря на переход от криминального использования к инвестициям и торговле, общий объем транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, в последние годы продолжал расти вместе с активностью на рынках даркнета. Однако, по словам Инфанте, теперь эти пропорции изменились.

 

Учитывая быстрый рост интереса к различным вариантам использования криптовалюты, правоохранительные органы США в последние годы старались идти в ногу с технологическим прогрессом, используя блокчейн для отслеживания случаев отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

 

Инфанте утверждает, что правоохранительные органы эффективно используют технологии для борьбы с мошенниками. Она сообщила изданию, что они «обладают необходимыми инструментами для их отслеживания». Кроме того, она заявила, что, по крайней мере, на данный момент большинство уголовно наказуемых сделок в криптовалютах все еще происходят в открытом блокчейне Биткоина.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ой как некрасиво с изговнякиванием крипты даркнетом и даркмаркетом получилось...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Это же бубль-гум США. Если не можешь повлиять на ситуацию, то сделай вид что ты на неё влияешь. Пара тысяч статей в СМИ, несколько сюжетов на BBC - и в эти цифры начинают верить (обыватели).

Edited by HolodGLD

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Ну она собственно и ответила на ваш вопрос...


"Инфанте не склонна думать, что преступники в будущем откажутся от криптовалют. Но поскольку все эти монеты созданы на технологии блокчейн, полиция сумеет справиться с этой проблемой:

«Блокчейн дает нам много возможностей для идентификации людей… Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать криптовалюту»."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дык все просто, вырос процент легального использования битка, отсюда падение до 10%.

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

 

4 минуты назад, HolodGLD сказал:

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

"По словам агента DEA, несмотря на то, что биткоины пока что занимают лидирующую позицию среди криптовалют, которые используют преступники для проведения сделок между собой, в последнее время в криминальных кругах стремительно возрастает популярность Zcash и Monero. Эти монеты обладают повышенной конфиденциальностью, которая усложняет отслеживание отправителя и получателя."

Все она знает, обо все она упомянула
мы не самые умные)

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, iRybin сказал:

Ой как некрасиво с изговнякиванием крипты даркнетом и даркмаркетом получилось...

Крипта для этого и создавалась. Pure freedom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Вооруженные преступники украли BTC на $93 000 у туристов в Пакистане

      Трое жителей Пакистана взяли в заложники пятерых иностранцев и заставили их перевести BTC стоимостью $93 000 на адреса преступников. Это первое связанное с биткоином ограбление в Пакистане. Преступники угрожали жертвам оружием и заставили перевести криптовалюту на свои адреса. Двое подозреваемых уже задержаны в пакистанском городе Гуджранвала. Третий подозреваемый, который, все еще находится на свободе, был назван главарем банды, поскольку именно он пригласил иностранных граждан в Лахор,

      in Новости криптовалют

    • OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США

      Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США. Согласно уведомлению, BitPay заплатит штраф в размере $507 375 за то, что способствовала проведению транзакций между гражданами США и лицами, находящимися в регионах под американскими санкциями (Крым, Куба, Северная Корея, Судан, Иран и Сирия). По данным Министерства финансов США, в период с 2013 по 2018 годы были

      in Новости криптовалют

    • Прокуроры США обвинили северокорейских хакеров в краже более $100 млн у криптовалютных фирм

      Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвиняются во множестве киберпреступлений и взломе сотен компаний, в том числе криптовалютных фирм. По данным американских прокуроров, Ким Ир (Kim Il), Джон Чан Хёк (Jon Chang Hyok) и Пак Джин Хёк (Park Jin Hyok) были членами Главного разведывательного управления – подразделения военной разведки Северной Кореи. Они участвовали в краже $1.3 млрд у различных компаний по всему миру, включая криптовалютные ф

      in Новости криптовалют

    • Protego Trust Bank получил лицензию OCC на банковскую деятельность в США

      Protego Trust Bank стал второй криптовалютной компанией, получившей одобрение от Управления контролера денежного обращения США (OCC) на ведение банковской деятельности в стране. Protego заручился условным одобрением OCC следом за кастодиальным сервисом Anchorage, получившим аналогичную лицензию на ведение банковской деятельности в январе. Согласно пресс-релизу, недавно учрежденный трастовый банк также предложит торговую платформу для клиентов, услуги по выпуску новых цифровых активов и пл

      in Новости криптовалют

    • Прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн

      Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, мошенническая схема заключалась в привлечении инвестиций в бинарные опционы и майнинг криптовалют. Сербские власти арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича (Antonije Stojilkovic) в июле прошлого года, а на прошлой неделе ФБР доставило его в Техас. У него было пять сообщнико

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...