Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

 

 

Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности.

«Количество транзакций и использование доллара в криминальной среде чрезвычайно выросло за последние годы, однако само соотношение уменьшилось. Большинство криптовалютных транзакций используются для спекуляций», - сказала Инфанте.

Несмотря на переход от криминального использования к инвестициям и торговле, общий объем транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, в последние годы продолжал расти вместе с активностью на рынках даркнета. Однако, по словам Инфанте, теперь эти пропорции изменились.

 

Учитывая быстрый рост интереса к различным вариантам использования криптовалюты, правоохранительные органы США в последние годы старались идти в ногу с технологическим прогрессом, используя блокчейн для отслеживания случаев отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

 

Инфанте утверждает, что правоохранительные органы эффективно используют технологии для борьбы с мошенниками. Она сообщила изданию, что они «обладают необходимыми инструментами для их отслеживания». Кроме того, она заявила, что, по крайней мере, на данный момент большинство уголовно наказуемых сделок в криптовалютах все еще происходят в открытом блокчейне Биткоина.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik изменил название на DEA США: преступники стали реже использовать биткоин
Опубликовано (изменено)
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Это же бубль-гум США. Если не можешь повлиять на ситуацию, то сделай вид что ты на неё влияешь. Пара тысяч статей в СМИ, несколько сюжетов на BBC - и в эти цифры начинают верить (обыватели).

Изменено пользователем HolodGLD
Опубликовано
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Ну она собственно и ответила на ваш вопрос...


"Инфанте не склонна думать, что преступники в будущем откажутся от криптовалют. Но поскольку все эти монеты созданы на технологии блокчейн, полиция сумеет справиться с этой проблемой:

«Блокчейн дает нам много возможностей для идентификации людей… Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать криптовалюту»."

Опубликовано

Дык все просто, вырос процент легального использования битка, отсюда падение до 10%.

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Опубликовано
1 минуту назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

Опубликовано
10 минут назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

 

4 минуты назад, HolodGLD сказал:

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

"По словам агента DEA, несмотря на то, что биткоины пока что занимают лидирующую позицию среди криптовалют, которые используют преступники для проведения сделок между собой, в последнее время в криминальных кругах стремительно возрастает популярность Zcash и Monero. Эти монеты обладают повышенной конфиденциальностью, которая усложняет отслеживание отправителя и получателя."

Все она знает, обо все она упомянула
мы не самые умные)

Опубликовано
21 час назад, iRybin сказал:

Ой как некрасиво с изговнякиванием крипты даркнетом и даркмаркетом получилось...

Крипта для этого и создавалась. Pure freedom.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Маркус Тилен: Рост биткоина вызван нарастающим дефицитом бюджета США

      Основатель и гендиректор компании 10x Research Маркус Тилен (Markus Thielen) заявил, что рост первой криптовалюты обусловлен нарастающим дефицитом госбюджета США и опасениями инвесторов о стремительно приближающемся финансовом кризисе. Маркус Тилен отметил, что биткоин превратился в инструмент защиты от безответственной фискальной политики властей США.   «Нарратив полностью изменился: никто больше не говорит о вариантах использования блокчейна или технологических перспективах биткои

      в Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      в Флейм

    • Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США

      Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Уоррен выступила за запрет для любых государственных чиновников, включая президента страны, на выпуск, спонсирование или получение прибыли от цифровых активов, чтобы предотвратить коррупцию и конфликт интересов. Кро

      в Новости криптовалют

    • Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн

      Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. Руководитель уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что обвиняемые обманывали инвесторов из США и за рубежом, давая им ложные обещания большой прибыли и гарантируя сохранность их средств. Симс и его сообщники основали Ome

      в Новости криптовалют

    • Успех LetsBONK в США: за счет чего увеличилась стоимость Bonk

      Более 50% за неделю — именно столько прибавил в первые дни июля мемкоин Bonk. Основная причина такого роста связана со слухами вокруг запуска биржевого фонда (ETF) на этот криптоактив. Американская инвестиционная компания Tuttle Capital, специализирующаяся на ETF, подала поправку к своей заявке на биржевой фонд с двойным кредитным плечом на Bonk. В соответствии с ней, ETF может быть запущен не ранее 16 июля — именно после этой даты компания ожидает дальнейших действий от регуляторов.   

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...