Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

 

 

Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности.

«Количество транзакций и использование доллара в криминальной среде чрезвычайно выросло за последние годы, однако само соотношение уменьшилось. Большинство криптовалютных транзакций используются для спекуляций», - сказала Инфанте.

Несмотря на переход от криминального использования к инвестициям и торговле, общий объем транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, в последние годы продолжал расти вместе с активностью на рынках даркнета. Однако, по словам Инфанте, теперь эти пропорции изменились.

 

Учитывая быстрый рост интереса к различным вариантам использования криптовалюты, правоохранительные органы США в последние годы старались идти в ногу с технологическим прогрессом, используя блокчейн для отслеживания случаев отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

 

Инфанте утверждает, что правоохранительные органы эффективно используют технологии для борьбы с мошенниками. Она сообщила изданию, что они «обладают необходимыми инструментами для их отслеживания». Кроме того, она заявила, что, по крайней мере, на данный момент большинство уголовно наказуемых сделок в криптовалютах все еще происходят в открытом блокчейне Биткоина.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik изменил название на DEA США: преступники стали реже использовать биткоин
Опубликовано (изменено)
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Это же бубль-гум США. Если не можешь повлиять на ситуацию, то сделай вид что ты на неё влияешь. Пара тысяч статей в СМИ, несколько сюжетов на BBC - и в эти цифры начинают верить (обыватели).

Изменено пользователем HolodGLD
Опубликовано
2 часа назад, Uranikus сказал:

Вот так вот преступники все остановились и перестали использовать бикткоин? ха

Ну она собственно и ответила на ваш вопрос...


"Инфанте не склонна думать, что преступники в будущем откажутся от криптовалют. Но поскольку все эти монеты созданы на технологии блокчейн, полиция сумеет справиться с этой проблемой:

«Блокчейн дает нам много возможностей для идентификации людей… Я действительно хочу, чтобы преступники продолжали использовать криптовалюту»."

Опубликовано

Дык все просто, вырос процент легального использования битка, отсюда падение до 10%.

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Опубликовано
1 минуту назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

Опубликовано
10 минут назад, Drow сказал:

Просто Лилите видимо невдомек что есть еще монера, зеки и прочая крипта второго эшелона.

 

4 минуты назад, HolodGLD сказал:

Просто если про них вспомнить, то окажется что спецслужбы США тратят лярды выделенных на них баксов на "бурю в стакане" видимость бурной деятельности.

"По словам агента DEA, несмотря на то, что биткоины пока что занимают лидирующую позицию среди криптовалют, которые используют преступники для проведения сделок между собой, в последнее время в криминальных кругах стремительно возрастает популярность Zcash и Monero. Эти монеты обладают повышенной конфиденциальностью, которая усложняет отслеживание отправителя и получателя."

Все она знает, обо все она упомянула
мы не самые умные)

Опубликовано
21 час назад, iRybin сказал:

Ой как некрасиво с изговнякиванием крипты даркнетом и даркмаркетом получилось...

Крипта для этого и создавалась. Pure freedom.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Минфин США внес в черный список криптоадрес российской Aeza Group

      Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптоадреса, связанного с Aeza Group, российским поставщиком услуг хостинга. Санкции распространяются на Aeza International, базирующуюся в Великобритании компанию, которая, как утверждает OFAC, использовалась для сдачи IP-адресов в аренду киберпреступникам. Санкции затронули две дочерние компании, базирующиеся в России: Aeza Logistic и Cloud Solutions, а также четырех топ-менеджеров,

      в Новости криптовалют

    • Минюст США обвинил четырех северокорейцев в краже криптовалют на $1 млн

      Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четверых граждан Северной Кореи в краже криптовалют на $1 млн у блокчейн-компаний. Северокорейцы устраивались в эти компании на работу в качестве IT-специалистов. Фигурантами дела стали Ким Кван Джин (Kim Kwang Jin), Кан Тэ Бок (Kang Tae Bok), Чон Понг Джу (Jong Pong Ju) и Чан Нам Иль (Chang Nam Il). Помимо кражи чужих криптоактивов, им вменяется мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.   Согласно о

      в Новости криптовалют

    • Circle подала заявку на создание трастового банка в США

      Компания Circle, эмитент стейблкоинов USDC и EURC, подала в Управление контролера денежного обращения США (OCC) заявку на получение лицензии национального трастового банка. В заявлении Circle подчеркивается, что новый статус позволит компании выступать в качестве кастодиана для собственных резервов и хранить криптовалюты от имени своих институциональных клиентов. В то же время, лицензия не позволит принимать наличные депозиты или выдавать кредиты.   «Circle давно стремится к достижен

      в Новости криптовалют

    • Питер Шифф: Трамп растрачивает ресурсы США на биткоин

      Американский экономист Питер Шифф (Peter Schiff) раскритиковал президента США Дональда Трампа за поддержку биткоина и криптовалют, поскольку это может навредить доллару. Шифф утверждает, что биткоин вредит экономике США, оказывая сильное давление на государственную валюту. Продажа долларов ради покупки первой криптовалюты представляет серьезную опасность для экономики в целом, ведь это снизит спрос на доллар и негативно повлияет на его статус как резервной валюты. По словам криптоскептика,

      в Новости криптовалют

    • В США осудили мексиканца за отмывание денег с помощью криптовалют

      Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Мексики получил 8 лет и 4 месяца тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалют. По данным американских прокуроров, Хосе «Мено» Мартинез (Jose Martinez) из мексиканской Гвадалахары помогал отмывать деньги местным наркоторговцам. В общей сложности с помощью цифровых активов он отмыл $5,5 млн, а себе оставлял определенный процент.   В ходе расследования деятельности Мартинеза, Управлению п

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...