Что известно о конфискации $380 миллионов со счета Bitfinex в польском банке

[volangott]

 

По неподтвержденной информации, поступившей из польских СМИ, с банковского счета криптовалютной биржи Bitfinex было конфисковано 380 миллионов евро, находившихся в банке Cooperative Bank (Скерневица, Польша).

Как сообщает польский информационный портал Spider’s Web:

«Полученные нами неофициальные данные свидетельствуют о том, что речь идет о Bitfinex. Прокуратура Польши пока не выдвинула никаких обвинений, и ввиду международного характера дела к расследованию подключены Европол и Интерпол».

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей сообщает, что неделю назад был допрошен полицией:

«В полиции меня спрашивали о Crypto sp z o.o, так как они отправляли мне деньги с Bitfinex, а их учетные записи были заблокированы», - говорится в сообщении.

Crypto sp z o.o – польская компания, зарегистрировавшая банковский счет, якобы принадлежащий Bitfinex. 

 

На данный момент высказывается множество подозрений, что существует связь между Crypto sp z o.o и компаниями, участвовавшими в преступной деятельности. Предположительно закрытый счет использовался для отмывания денег - на него вносился фиат с целью последующего конвертирования в криптовалюту. Также существует вероятность, что счет на Bitfinex использовался неким колумбийским наркокартелем.

 

Расследование якобы берет начало с инцидента, произошедшего в Демократической Республике Конго, где, в ходе строительства посольства, министерство иностранных дел Бельгии было обмануто подрядчиком на 400 000 евро.

 

В результате инициированного расследования следователи вышли на компанию, которую возглавлял гражданин Колумбии и Панамы. Эта компания в свою очередь была связана с криптовалютной биржей Bitfinex.

 

 

Читать полностью

[mr_jack]

 скорее всего не якобы есть связь, а так все и есть. Редко кого просто так берут, есть основания значит

[kutulik]

 

вторая BTC-E ?