Вывод денег в Украине на карту Приватбанка

[gendalf]

Хочу услышать от опытных. И так: вывод суммы физ лицу например 10 000$ или более (мало ли что будет с курсом :) )

Ник-то не сталкивался с налоговой........ не заинтересуется ли она. Хочу заранее избавиться от возможного геморроя...  

Edited 9 Dec 2013, 18:05 by gendalf

[Rock]

Максимальная сума вывода на карту привата 50 000 $ ,в месяц

[lynxua]

Несколько карт (жены, сестры, свата, зятя), выводы не очень большми суммами (до 1к), последовательно, т.е. один платеж приходит, заряжаем следующий.

Наверное как-то так...

 

А вообще заплатите налоги и спите спокойно )))))))))))

Edited 14 Dec 2013, 20:54 by lynxua

[Egory]

15% подоходный как физ. лицо или 5% как предприниматель и спите спокойно. А так хоть по 500 переводите смотрят на общий вал, будет большой будут вопросы.

[prosperous]

Обратят внимание если каждый день около 10000$ гонять по карте. 

Edited 18 Dec 2013, 15:09 by prosperous

[Sufir]

Для Украины это 3000 грн в мес. До 10к уе это если деньги из Украины приходят тебе на карту, а для ТСа я так понял приход из бтце или прочих заграничных источников. За 1000 уе вам 90% позвонят с банка уточнить откуда деньги.

[miden]

Для Украины это 3000 грн в мес. До 10к уе это если деньги из Украины приходят тебе на карту, а для ТСа я так понял приход из бтце или прочих заграничных источников. За 1000 уе вам 90% позвонят с банка уточнить откуда деньги.

откуда инфа? походу пост- скам очередного приват-консультанта, если без ссылок.

[Sufir]

Ой, очень надо кому то, что то доказывать в интернете))) Лично я спросил у работника налоговой.

[gendalf]

Да интересует из-за границы........ В Приват обращался к онлайн консультанту так он сразу заморозился, сказал что такую инфу Приват никому не надает. А в банке чувиха-консультант сказала что фин мониторинг происходит от сумм выше 80 000 грн в день. Ну хорошо не заплатил налоги, скажем забыл - что дальше, попросят заплатит или хуже?? И налоги как платить - просто получил некую сумму вот хочу заплатить 15 %, бумаги какие-то будут требовать, типо от куда денежки?  

Edited 19 Dec 2013, 08:56 by gendalf

[inya]

Мониторят - не мониторят. Мне на приват максимум чуть больше 26к долларов за раз заходило.Года два назад. Пока не звонили...

[bestsponsor]

как повезет. Слышал про 80000 грн/мес.

Я бы разбил по разным счетам/картам.

[gendalf]

Національний банк обмежив суму переказу електронних грошей між фізичними особами з передплачених карт рівнем 4 тисяч гривень на місяць.

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ № 378, текст якого розміщений на веб-сайті Верховної ради.

"Користувачі-фізособи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам-фізособам з використанням передплачених карт в сумі до 500 гривень на день і не більше 4 тисяч гривень протягом одного місяця", - вказується в документі.

Крім цього, постановою передбачається, що користувачі мають право використовувати електронні гроші для розрахунків за допомогою поповнюваного електронного пристрою в сумі до 35 тис. грн протягом календарного року.

У розрахунок цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.

Как-бы попа???

 

А все - извиняюсь, уточнил: именных карт это не касается, так-что все гуд....... 

Edited 19 Jul 2014, 21:46 by gendalf

[adv]

задолбали

Edited 15 Nov 2017, 16:23 by adv

[Lion74]

@adv, гугель переводчик выдал следующее.. :)

"Национальный банк ограничил сумму перевода электронных денег между физическими лицами с предоплаченных карт уровнем 4 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 378, текст которого размещен на веб-сайте Верховной Рады. 

"Пользователи-физлица имеют право переводить электронные деньги другим пользователям-физлицам с использованием предоплаченных карт в сумме до 500 гривен в день и не более 4 тысяч гривен в течение одного месяца", - указывается в документе. 

Кроме этого, постановлением предусматривается, что пользователи имеют право использовать электронные деньги для расчетов с помощью пополняемого электронного устройства в сумме до 35 тыс. грн в течение календарного года. 

В расчет этой суммы не включаются электронные деньги, погашены по требованию пользователя в течение календарного года. 

Как-бы попа??"

 

ответ-не Как бы ПОПА... а полная ЖОПА...

[Павел Ребец]

 

@adv, гугель переводчик выдал следующее.. :)

"Национальный банк ограничил сумму перевода электронных денег между физическими лицами с предоплаченных карт уровнем 4 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 378, текст которого размещен на веб-сайте Верховной Рады. 

"Пользователи-физлица имеют право переводить электронные деньги другим пользователям-физлицам с использованием предоплаченных карт в сумме до 500 гривен в день и не более 4 тысяч гривен в течение одного месяца", - указывается в документе. 

Кроме этого, постановлением предусматривается, что пользователи имеют право использовать электронные деньги для расчетов с помощью пополняемого электронного устройства в сумме до 35 тыс. грн в течение календарного года. 

В расчет этой суммы не включаются электронные деньги, погашены по требованию пользователя в течение календарного года. 

Как-бы попа??"

 

ответ-не Как бы ПОПА... а полная ЖОПА...

 

Что-то я не понял, а от какого числа вступает этот бред в действие? И ради чего такой идиотизм вводить?

А, всё, прогуглил. Это не касается обычных карт, в том числе и не именных тоже не касается. 

Речь идет только про карты, которые оформляются без документов, являются анонимными, и используются для операций с электронными кошельками. На них всегда были существенные ограничения, так что ложная тревога походу  ;) 

Edited 20 Jul 2014, 10:48 by Pavua

[Sinister]

Выводил немногим более 10к $ на карту. Проблем не было.

Так же слышал что сейчас можно переводить доллары/евро через терминалы на карты 3х лиц. Кто то пробовал?

[gaalx]

уе как-то выводите? или грн?

[Sinister]

Валюту, увы, более 15к. грн. в эквиваленте не снять, но можно (если большая сумма) перевести валюту на свой счет в другом банке и так же снимать и там в пределах 15к. грн.

По гривне - проблем со снятием в привате нет!

[Khi]

Ребята, а сейчас у нас как лучше снимать деньги? Как выгодней?

[Gabdergaize]

я через обменник перевожу на приват24

[kursexpert]

В 20.09.2017 в 02:42, Khi сказал:

Ребята, а сейчас у нас как лучше снимать деньги? Как выгодней?

Скорее всего, самым выгодным вариантом будет localbitcoins, можно сравнить с обменниками

[Khi]

@kursexpert А что насчет Куна?

[kursexpert]

В 02.11.2017 в 00:51, Khi сказал:

А что насчет Куна?

Люди выводят, но что по выгодности курсов мне сложно сказать. 

UPD: Сейчас глянул, у них вывод минус 1%, в принципе, это сопоставимо с мамыми выгодными обменниками btc на приват на данный момент. На обменниках было 194300 грн, на куне - 194139, сейчас на обменниках вниз пошел - уже 193790. Нужно сравнивать в каждый момент времени.

Edited 3 Nov 2017, 15:36 by kursexpert

[MoneroGOD]

В 14.12.2013 в 22:52, lynxua сказал:

А вообще заплатите налоги и спите спокойно )))))))))))

В подъездах....на вокзалах.....на теплотрассах )))))

[Yoshi]

И все таки - интересно на данный момент какие суммы условно лимитные? Скажем те же 80 000 грн в день, или какая то сумма в месяц, или вообще по количеству транзакций смотрят? 

Короче, какое количество гривны можно регулярно выводить на карту приват24 без вопросов со стороны налоговой и прочих?

 

Из того что нашел. Обязательно будет финмониторинг если сумма транзакции за раз (или в некоторых случаях сумма за день) больше 150 000 грн или аналог в иностранной валюте.

 

А так же есть внутренний финмониторинг. Тут все намного более размыто:

 

Статья 16. Финансовые операции, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу

1. Финансовая операция подлежит внутреннему финансовому мониторинга, если она имеет одну или больше признаков, определенных этой статьей, или содержит другие риски:

1. запутанный или необычный характер финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
2. несоответствие финансовой операции характера и содержания деятельности клиента;
3. выявление фактов неоднократного проведения финансовых операций, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является избежание процедур обязательного финансового мониторинга или идентификации, предусмотренных настоящим Законом (в частности две или более финансовые операции, проводимые клиентом в течение одного рабочего дня с одним лицом и могут быть связаны между собой, при условии, что их общая сумма равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 этого Закона).

2. В случае если у субъекта первичного финансового мониторинга возникают основания полагать, что финансовая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, внутренний финансовый мониторинг проводится также по другим финансовым операциям, в уточнении которых возникла необходимость.

3. Внутреннему финансовому мониторингу подлежат операции согласно типологий международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Edited 14 Nov 2017, 18:28 by Yoshi