Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Хочу услышать от опытных. И так: вывод суммы физ лицу например 10 000$ или более (мало ли что будет с курсом :) )

Ник-то не сталкивался с налоговой........ не заинтересуется ли она. Хочу заранее избавиться от возможного геморроя...  

Edited by gendalf
Posted (edited)

Несколько карт (жены, сестры, свата, зятя), выводы не очень большми суммами (до 1к), последовательно, т.е. один платеж приходит, заряжаем следующий.

Наверное как-то так...

 

А вообще заплатите налоги и спите спокойно )))))))))))

Edited by lynxua
Posted

15% подоходный как физ. лицо или 5% как предприниматель и спите спокойно. А так хоть по 500 переводите смотрят на общий вал, будет большой будут вопросы.

Posted (edited)

Обратят внимание если каждый день около 10000$ гонять по карте. 

Edited by prosperous
Posted

Для Украины это 3000 грн в мес. До 10к уе это если деньги из Украины приходят тебе на карту, а для ТСа я так понял приход из бтце или прочих заграничных источников. За 1000 уе вам 90% позвонят с банка уточнить откуда деньги.

Posted

Для Украины это 3000 грн в мес. До 10к уе это если деньги из Украины приходят тебе на карту, а для ТСа я так понял приход из бтце или прочих заграничных источников. За 1000 уе вам 90% позвонят с банка уточнить откуда деньги.

откуда инфа? походу пост- скам очередного приват-консультанта, если без ссылок.

Posted

Ой, очень надо кому то, что то доказывать в интернете))) Лично я спросил у работника налоговой.

Posted (edited)

Да интересует из-за границы........ В Приват обращался к онлайн консультанту так он сразу заморозился, сказал что такую инфу Приват никому не надает. А в банке чувиха-консультант сказала что фин мониторинг происходит от сумм выше 80 000 грн в день. Ну хорошо не заплатил налоги, скажем забыл - что дальше, попросят заплатит или хуже?? И налоги как платить - просто получил некую сумму вот хочу заплатить 15 %, бумаги какие-то будут требовать, типо от куда денежки?  

Edited by gendalf
  • 2 months later...
Posted

Мониторят - не мониторят. Мне на приват максимум чуть больше 26к долларов за раз заходило.Года два назад. Пока не звонили...

  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Національний банк обмежив суму переказу електронних грошей між фізичними особами з передплачених карт рівнем 4 тисяч гривень на місяць.


Відповідне рішення закріплене постановою НБУ № 378, текст якого розміщений на веб-сайті Верховної ради.


"Користувачі-фізособи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам-фізособам з використанням передплачених карт в сумі до 500 гривень на день і не більше 4 тисяч гривень протягом одного місяця", - вказується в документі.


Крім цього, постановою передбачається, що користувачі мають право використовувати електронні гроші для розрахунків за допомогою поповнюваного електронного пристрою в сумі до 35 тис. грн протягом календарного року.


У розрахунок цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.


Как-бы попа???


 


А все - извиняюсь, уточнил: именных карт это не касается, так-что все гуд....... 


Edited by gendalf
Posted (edited)

задолбали

Edited by adv
Posted

@adv, гугель переводчик выдал следующее.. :)

"Национальный банк ограничил сумму перевода электронных денег между физическими лицами с предоплаченных карт уровнем 4 тысяч гривен в месяц. 
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 378, текст которого размещен на веб-сайте Верховной Рады. 
"Пользователи-физлица имеют право переводить электронные деньги другим пользователям-физлицам с использованием предоплаченных карт в сумме до 500 гривен в день и не более 4 тысяч гривен в течение одного месяца", - указывается в документе. 
Кроме этого, постановлением предусматривается, что пользователи имеют право использовать электронные деньги для расчетов с помощью пополняемого электронного устройства в сумме до 35 тыс. грн в течение календарного года. 
В расчет этой суммы не включаются электронные деньги, погашены по требованию пользователя в течение календарного года. 
Как-бы попа??"
 
ответ-не Как бы ПОПА... а полная ЖОПА...
Posted (edited)

 

@adv, гугель переводчик выдал следующее.. :)

"Национальный банк ограничил сумму перевода электронных денег между физическими лицами с предоплаченных карт уровнем 4 тысяч гривен в месяц. 
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 378, текст которого размещен на веб-сайте Верховной Рады. 
"Пользователи-физлица имеют право переводить электронные деньги другим пользователям-физлицам с использованием предоплаченных карт в сумме до 500 гривен в день и не более 4 тысяч гривен в течение одного месяца", - указывается в документе. 
Кроме этого, постановлением предусматривается, что пользователи имеют право использовать электронные деньги для расчетов с помощью пополняемого электронного устройства в сумме до 35 тыс. грн в течение календарного года. 
В расчет этой суммы не включаются электронные деньги, погашены по требованию пользователя в течение календарного года. 
Как-бы попа??"
 
ответ-не Как бы ПОПА... а полная ЖОПА...

 

Что-то я не понял, а от какого числа вступает этот бред в действие? И ради чего такой идиотизм вводить?

А, всё, прогуглил. Это не касается обычных карт, в том числе и не именных тоже не касается. 

Речь идет только про карты, которые оформляются без документов, являются анонимными, и используются для операций с электронными кошельками. На них всегда были существенные ограничения, так что ложная тревога походу  ;) 

Edited by Pavua
  • 3 weeks later...
Posted

Выводил немногим более 10к $ на карту. Проблем не было.

Так же слышал что сейчас можно переводить доллары/евро через терминалы на карты 3х лиц. Кто то пробовал?

Posted

Валюту, увы, более 15к. грн. в эквиваленте не снять, но можно (если большая сумма) перевести валюту на свой счет в другом банке и так же снимать и там в пределах 15к. грн.

По гривне - проблем со снятием в привате нет!

  • 3 years later...
Posted

Ребята, а сейчас у нас как лучше снимать деньги? Как выгодней?

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
В 02.11.2017 в 00:51, Khi сказал:

А что насчет Куна?


Люди выводят, но что по выгодности курсов мне сложно сказать. 

UPD: Сейчас глянул, у них вывод минус 1%, в принципе, это сопоставимо с мамыми выгодными обменниками btc на приват на данный момент. На обменниках было 194300 грн, на куне - 194139, сейчас на обменниках вниз пошел - уже 193790. Нужно сравнивать в каждый момент времени.

Edited by kursexpert
Posted
В 14.12.2013 в 22:52, lynxua сказал:

А вообще заплатите налоги и спите спокойно )))))))))))

В подъездах....на вокзалах.....на теплотрассах )))))

Posted (edited)

И все таки - интересно на данный момент какие суммы условно лимитные? Скажем те же 80 000 грн в день, или какая то сумма в месяц, или вообще по количеству транзакций смотрят? 

Короче, какое количество гривны можно регулярно выводить на карту приват24 без вопросов со стороны налоговой и прочих?

 

Из того что нашел. Обязательно будет финмониторинг если сумма транзакции за раз (или в некоторых случаях сумма за день) больше 150 000 грн или аналог в иностранной валюте.

 

А так же есть внутренний финмониторинг. Тут все намного более размыто:

 

Статья 16. Финансовые операции, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу

1. Финансовая операция подлежит внутреннему финансовому мониторинга, если она имеет одну или больше признаков, определенных этой статьей, или содержит другие риски:

  1. запутанный или необычный характер финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
  2. несоответствие финансовой операции характера и содержания деятельности клиента;
  3. выявление фактов неоднократного проведения финансовых операций, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является избежание процедур обязательного финансового мониторинга или идентификации, предусмотренных настоящим Законом (в частности две или более финансовые операции, проводимые клиентом в течение одного рабочего дня с одним лицом и могут быть связаны между собой, при условии, что их общая сумма равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 этого Закона).

2. В случае если у субъекта первичного финансового мониторинга возникают основания полагать, что финансовая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, внутренний финансовый мониторинг проводится также по другим финансовым операциям, в уточнении которых возникла необходимость.

3. Внутреннему финансовому мониторингу подлежат операции согласно типологий международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Edited by Yoshi

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • CactusPay.PRO — P2P, Card2Crypto, быстрый вывод в USDT | Платёжная система без холдов

      CACTUSPAY.PRO — Прием онлайн-платежей для вашего бизнеса — платёжная система нового поколения — Стабильные реквизиты для приёма оплат Моментальные выплаты в USDT TRC-20 Поддержка 24/7 без ожиданий и отписок API и Telegram-интеграция за 1 день На рынке — с 2022 года CactusPay.PRO — это не просто сервис приёма платежей, а полнофункциональное платёжное решение для сайтов, Telegram-ботов и digital-проектов.   Поддерживаем: — Card2Crypto — P2P — СБП — Интернет-эква

      in Платежные решения

    • Binance приостановит ввод и вывод активов в сети Polygon

      Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке операций с токенами Polygon (POL) в сети Polygon. Ограничения связаны с предстоящим хардфорком блокчейна. Ограничения начнутся 1 июля в 07:00 UTC (10:00 по Москве), говорится в объявлении. Внесение депозитов и вывод криптоактивов будут возобновлены после завершения обновления, как только сеть подтвердит стабильность своей работы, заявила Binance.   Точная длительность приостановки внесения депозитов и вывода активов не у

      in Новости криптовалют

    • В США осудили мексиканца за отмывание денег с помощью криптовалют

      Министерство юстиции США сообщило, что гражданин Мексики получил 8 лет и 4 месяца тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью криптовалют. По данным американских прокуроров, Хосе «Мено» Мартинез (Jose Martinez) из мексиканской Гвадалахары помогал отмывать деньги местным наркоторговцам. В общей сложности с помощью цифровых активов он отмыл $5,5 млн, а себе оставлял определенный процент.   В ходе расследования деятельности Мартинеза, Управлению п

      in Новости криптовалют

    • Дайте денег

      Всем привет, не знаю кого уже просить может тут кто сможет помочь . Потерял жену, влез в долги - кредиты. Не знаю как быть дальше. Буду рад любой копеечке bc1qcaaq6canjuh06ch55t8wttfskzaj0lvqlzn7sq

      in Попрошайки

    • Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги

      Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!   Проект EXMO разрабатывался более года и в своем создании принимал во внимание все ошибки и недочеты сторонних сервисов, чтобы не повторять их печальный опыт, а также учитывал лучший опыт наших коллег, рекомендации пользователей и, разумеется, наш личный опыт, чтобы сервис оказался максимально полным, качественным, надежным, безопасным и удобным для каждого!   Наши преимущества:    — Широкий выбор методов

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...